Поиск по "ООО УК "КАПИТАЛ"". Результатов:
капитал - 5112
,
ооо - 7033
,
ук - 6700
.
Результаты с 301 по 320 из 702.
Результаты поиска:
- 301. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.
-
... 1 ООО КБ «Камский горизонт» Южакова, пользуясь служебным положением, заключила от лица банка договоры вкладов, получив более 211 млн руб., которые похитила в составе организованной группы. Сведения о вкладах в базу данных банка не были внесены, а госпожа Южакова «не намеревалась исполнять взятые обязательства» по их возврату. Временная администрация банка от АСВ обратилась в УМВД по Центральному округу Москвы, которое и возбудило дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а ...
Дата: 18.09.2018
Копия в Google
- 302. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.
-
По данным СУ, претензии к Рушании Бильгильдеевой относятся к периоду, когда она была директором и единственным учредителем ООО «Агентство недвижимости “Пассаж”». Эта компания была зарегистрирована в Казани в августе 2013 года с уставным капиталом 10 ...
По данным СУ, в отношении госпожи Бильгильдеевой возбуждено уголовное дело по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном и особо крупном размере, до десяти лет лишения ...
Дата: 14.09.2018
Копия в Google
- 303. Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж.
-
ООО «Воронеж-реалти» зарегистрировано в прилегающем к Воронежу поселке Солнечный Рамонского района в 2006 году. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Гендиректором выступает Федор Федоров, 100% компании ООО принадлежат ОАО «Модус».
Алексей Лещенко Она и Константин Дрозд обвиняются в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 13.09.2018
Копия в Google
- 304. Якову Демину предъявили невозвратные кредиты.
-
Деньги перечислялись на счета ООО «Капитал», ООО «КАМ», ООО «УралТрастСистемс», ООО «Двиг», которые якобы по устной договоренности между инвесторами и руководителями предприятий должны были участвовать в погашении кредита.
Как говорят знакомые с ситуацией источники, в отношении господина Демина следственным отделением УФСБ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Дата: 10.09.2018
Копия в Google
- 305. Мэра Оренбурга взяли следом за его заместителем.
-
... 5 ст. 290 УК РФ). Задержан чиновник был, как следует из материалов следствия, сегодня в рамках возбужденного уголовного дела. Речь идет о получении 600 тыс. руб. от гендиректора и совладельца местной строительной компании ООО «УКС-Инвест» Александра ...
Эта компания ранее была подконтрольна фирме «УКС», однако сейчас 80% уставного капитала принадлежит директору — Александру Ершову, и только остальные 20 % в собственности у компании «УКС».
Дата: 15.08.2018
Копия в Google
- 306. 200 миллионов за жизнь Максима Яковлева.
-
Олег Подобедов, кстати, в декабре 2010 года выиграл суд против ООО "Полиграфоформление континент" на 26,8 млн рублей, однако вскоре компания подала иск о несостоятельности, а к июню 2013 года была обанкрочена. Михаил Маслов направил заявление в ГУ МВД по СПб и ЛО с просьбой проверить компанию на наличие признаков преднамеренного банкротства (196 УК РФ).
Дата: 19.07.2018
Копия в Google
- 307. Как "отмыть" 160 млн рублей простой водой.
-
В частности, тот факт, что совладельцем и руководителем прежней коммерческой фирмы ООО "ИРЦБ" являлась зам руководителя администрации Балашихи Анна Божухина. И ещё тот факт, что через эту фирму с уставным капиталом всего в 10 тысяч рублей ежемесячно ...
... горсовета и прочими чиновниками, которые старательно "покрывали" этот растущий снежный ком. В частности, несколько УК, объединённых общим названием "Квартал", контролировал бывший депутат горсовета Балашихи Сергей Джеглав — близкий друг уже известной ...
Дата: 12.07.2018
Копия в Google
- 308. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.
-
... МПМ через связанное со Сбербанком предприятие ООО «Сберегательный капитал», вероятно, «освоил» миллионы долларов. Схема выглядела примерно так: прежде дочерняя структура госбанка «Сбербанк Капитал» и ЗАО «СБ Финстрой», принадлежащее, по-видимому ...
... принадлежащего Шифрину ООО «Миллениум Проперти Менеджмент» (МПМ) Александр Петров направил главе СКР Александру Бастрыкину заявление с просьбой возбудить уголовное дело против владельца компании сразу по нескольким статьям УК РФ — мошенничество ...
Дата: 09.07.2018
Копия в Google
- 309. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.
-
... финансовый капитал» (ОФК-банк) Николай Гордеев. Следственный комитет России (СКР) подозревает его в злоупотреблении полномочиями, выразившемся в выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд руб. предприятиям, входящим в торговавшее алкоголем ООО «Статус групп». Заявителем по делу выступил партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсник президента Владимира Путина Николай Егоров, которому принадлежало 25% акций банка. Уголовное дело по ст. 201 УК РФ ...
Дата: 29.06.2018
Копия в Google
- 310. Владимира Гудкова не выдадут из Монако.
-
Незадолго до этого ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по факту мошеннического хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) средств у возглавляемого им кредитного учреждения.
На тот момент «дыра» в капитале банка составляла 32 млрд руб. Фигурантами уголовного дела помимо господина Гудкова сейчас являются его заместитель Нина Шурмина, бывшие руководитель направления развития ипотечного кредитования Татьяна Зотина и ...
Дата: 28.06.2018
Копия в Google
- 311. Ян Рязанцев и Михаил Чучкевич погорели на солнечных батареях.
-
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в марте этого года возбудило 2-е управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве.
С 1996 по 1997 год работал в представительстве C. E. Health at Lloyd`s в Москве, где отвечал за формирование портфеля клиентов компании в России и СНГ. С 1998 по 2000 год — генеральный директор ООО «ВФК-Инвест» (Москва).
Дата: 19.06.2018
Копия в Google
- 312. Константин Ромаданов сел как казначей.
-
Кроме того, в 2014 году Ромаданов вместе Гайзером и тремя другими соучастникам получили в качестве взятки от бывшего сенатора от Республики Коми Евгения Самойлова 50% доли в уставном капитале ООО «Автоцентр».
... Гайзера" приговорили к семи годам и штрафу в 170 млн": Ромаданову вменялось участие в организованном преступном сообществе, а также два эпизода получения взяток и легализации преступных доходов (ч. 3 ст. 210, ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ...
Дата: 01.06.2018
Копия в Google
- 313. Паше Пилораме "запилили" срок за подкуп.
-
Он тогда, будучи главой Советского района, создал ООО «Советсклеспром» с уставным капиталом всего в 21 тысячу рублей.
В итоге суд признал его виновным в трех эпизодах покушения на дачу взятки сотрудникам правоохранительных органов (ст. 291 УК РФ) и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и выплате штрафа 450 млн руб. Но исполняться ...
Дата: 24.05.2018
Копия в Google
- 314. Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством.
-
... Holding Ltd. Фирма внесла в уставный капитал 3,2 млн руб. и получила 15% долей компании-застройщика. Этот шаг, по версии следствия, был нужен господину Валитову и его сообщникам для того, чтобы продавливать нужные им решения по работе ООО «Заречье-2 ...
Уголовное дело по ч. 2 ст. 35 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями в составе организованной группы, повлекшее тяжкие последствия) в отношении Ильгиза Валитова 2-е управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по ...
Дата: 25.04.2018
Копия в Google
- 315. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.
-
Сначала господин Меркулов по доверенности Романа Попова за 75 млн руб. продал ООО «Велл Лайн» 100% долей ПЧРБ в уставном капитале ООО «Вектра», являющегося управляющей компанией ООО «Вектра-Актив недвижимость».
Причем ее сумма сократилась по ходу следствия с 2 млрд до 410 млн руб. О том, что владелец ПЧРБ Роман Попов и зампред правления банка Ольга Арсентьева являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном ...
Дата: 12.04.2018
Копия в Google
- 316. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.
-
... ru, ПСФ зарегистрирована в Казани с уставным капиталом 21 тыс. руб. и основным видом деятельности в сфере оптовой торговли. ООО «Андан» также казанская торговая компания, созданная в 2013 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. В настоящее время ...
Оба подозреваются в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).
Дата: 28.03.2018
Копия в Google
- 317. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.
-
... Сипачев возглавляет совет директоров ООО "Русское объединение коммерции и строительства" ("Интеррокс"), зарегистрированного в 1992 году. По данным сайта компании, она создана "17 августа 1988 года с уставным капиталом $250 млн; дочерние предприятия ...
Экс-глава Православной партии был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 23.03.2018
Копия в Google
- 318. Давид Исагулов и его брат арестованы за рейд на 290 млн руб.
-
В настоящее время их обвиняют в хищении чужого имущества — доли в размере 100 процентов уставного капитала ООО «Белькофф» путем представления подложных документов.
Ошалевший от шока коммерсант сразу доехал до ближайшего отдела полиции и рассказал обо всем стражам правопорядка, которые незамедлительно возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Дата: 16.03.2018
Копия в Google
- 319. Владимира Гудкова задержали в Монако.
-
Бывший председатель правления Инвестторгбанка Гудков перебрался в Монако, где у него якобы имеется недвижимость, в 2016 году, незадолго до возбуждения ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела по факту хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) средств у этого ...
На тот момент «дыра» в капитале банка составляла 32 млрд руб. Помимо бывшего председателя правления Гудкова фигурантами уголовного дела являются его заместитель Нина Шурмина, бывшие руководитель направления развития ипотечного кредитования Татьяна ...
Дата: 19.01.2018
Копия в Google
- 320. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.
-
В результате было возбуждено уголовное дело №993249 по ст.163 ч.3 п."б" УК РФ "Вымогательство".
Еще в конце марта 2014 года – за пару месяцев до того, как стали известны результаты налоговой проверки - было создано ООО «Группа Ладога».
Дата: 08.12.2017
Копия в Google