Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Практически до самого ареста они обитали под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м этаже башни «Федерация», которую, по некоторым данным, правоохранители также посетили.
Следственно-оперативные действия проходили в рамках возбужденного СКР уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

502. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

И это не всё. Также за праздничными столами находились бывший руководитель области Олег Петрович Королёв, ранее возглавлявший горсовет региональной столицы Игорь Тиньков, действующий председатель облсобрания Павел Путилин и коммерческий директор ООО ...
Но в 2009 году депутаты Липецкого регионального совета одобрили увеличение уставного капитала областного государственного унитарного предприятия (ОГУП) «Свой дом» на 336 миллионов 321 тысячу рублей, чтобы тот мог скупить акции ОАО «ДСК».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

503. Семейное добро Александра Брыксина.

В 2017 году он стал совладельцем шести компаний, в уставной капитал которых вложил в общей сложности 16,6 млн рублей. Основной вид деятельности его фирм — аренда недвижимости и строительство. Одним из бизнес-партнеров Егора Брыксина стал Шагор Степанян — сын строительного магната и совладельца московского ТЦ «Ереван Плаза» Геннадия Степаняна. Они вместе владеют ООО «Аврора строй».
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

504. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Эти данные выражены лаконично в одном предложении: «Основным акционером банка является общество с ограниченной ответственностью «Содействие и взаимопомощь» (ООО «Содействие и взаимопомощь»), которое владеет 99,52 % уставного капитала банка».
По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), банк не выполнил свои обязательства перед кредиторами на 7,8 млрд руб. Обыски проводились в рамках уголовного дела о присвоении около 182,5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении индивидуального ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

505. Как жена соратника Шойгу Юрия Садовенко стала генерал-майором.

В феврале 2020 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Бориса Минца по обвинению в растрате 34 млрд рублей (часть 4 статьи 160 УК).
Собеседник РБК, близкий к руководству О1, сказал лишь, что группа точно вернула вложенные средства еще до того, как вышла из капитала компании.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

506. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

... дела о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) мордовского застройщика ООО «СДС-Управление строительства». К господину Гришину у следователей возникли вопросы как к совладельцу ООО «Инвест-Альянс», которое контролирует банкротящуюся компанию ...
Тут и доли в уставных капиталах всевозможных обществ, и дорогостоящая недвижимость в Московской области!
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

507. Самые богатые наследники России — 2020.

Ей также принадлежит Специализированный фонд целевого капитала для поддержки культуры и искусства «Расширение пространства».
Отработав год, он перешел в УК «Тройка Диалог» на должность аналитика по телекомам и IT-сектору.
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

508. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

Гайнулин был совладельцем компании ООО «Подводтрубопроводстрой», одного из крупнейших субподрядчиков «Газпрома».
Проценты за использование капитала они должны были получать в виде заработной платы.
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

509. Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом.

Уставный капитал ООО — 67,19 млн рублей.
По данным “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Павла Бабаева и Константина Лободы было возбуждено ГСУ СКР по Московской области по рапортам сотрудников ФСБ, обнаруживших в их действиях признаки ...
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

510. Небо. Самолет. Министр.

... АО «Пансионат Приморье», как следует из корпоративной отчетности компании, владеет ООО «Финансовые системы», конечным бенефициарами которого с ноября 2017 года является отец министра Валентин Мантуров. Ему принадлежит 50% в уставном капитале компании ...
... Президента, который по результатам своей деятельности в конце 2017 получил два года условно за злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при поставке пяти вспомогательных силовых установок специального назначения для вертолетов Ми-8 ...
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

511. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

Тугушев в формирующийся капитал ЗАО «Альмор Атлантика» внес принадлежащие ему акции компании: ЗАО РК «Согра», ООО «Карат», ЗАО «Каратт». При этом при формировании уставного капитала ЗАО «Альмор Атлантик» ряд учредителей, включая Тугушева, не в полном ...
29 декабря 2016 г. Тугушеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. 30 декабря 2016 г. Нагатинским районным судом г. Москвы в отношении Тугушева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

512. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

Закрытые компании оцениваются на основании информации об объемах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом бывшими объектом сделок купли-продажи.
Город проживания: Москва • Мавлит Бажаев (брат), генеральный директор и совладелец ООО «Группа Полис».
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

513. Алексей Бирюков "пилил" на реставрации складов.

Вышел Говорунов-младший из этих компаний вовремя, в начале июля, задержавшись на данный момент только в ООО «Кэжуал Бенуа». Теперь компанию Кудряшову в уставных капиталах составляет Руслан Альбеков.
— Врезка К.ру Николай Булыгин Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в середине июня следственным управлением УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга, однако позже его передали в ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

514. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

В настоящее время Карамзин благодаря своим «широким» возможностям среди «судейских» проворачивает очередную «гениальную комбинацию», а именно — рейдерский захват строительной организации ООО «ГК ФСК» (ФСК «Лидер») в ходе рассмотрения дела о ...
Еще в ноябре 2017 по заявлению Копелева СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено угловное дело №11701450001000689 по ч.4 ст. 159 УК РФ о совершении в отношении него мошеннических действий, заключающихся в подделке ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

515. Самые богатые наследники России — 2019.

Судьба их капиталов сложилась по-разному, но, пожалуй, единственный пример того, как все прошло гладко и бизнес отца перешел к сыну, который успешно им управляет, — это группа компаний «Ланит» Филиппа Генса.
Отработав около года, он перешел в УК «Тройка Диалог» на должность аналитика по телекомам и IT-сектору.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

516. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Правление владело информацией о критическом финансовом состоянии банка и возможности введения временной администрации ЦБ и, как следствие, возможности прекращения обязательств по субордам (если норматив достаточности капитала опускается ниже ...
За такую же сумму Emeraldsun Holdings 15 ноября купила 25,01% долей УК «Юг Сибири» у Marbale Universal Corp.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

517. Как Андрей Манн "кинул" журналистов.

Из содержания этой «филькиной грамоты» следовало, что якобы 100 процентов в уставном капитале ООО «С-инфо» переходят к некоему Нигмедзянову Юрию Валерьевичу, а само ООО переехало в город Королёв.
... ч. 2 УК РФ "Невыплата заработной платы". В своём постановлении о возбуждении уголовного дела следователь пишет, что виновником невыплаты зарплаты журналистам с 1 апреля по 6 ноября 2018 года является учредитель и руководитель ООО "С-инфо", которому и ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

518. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

... руководителем данной компании до сих пор: Еще Евгений Шахненко владеет долей в уставном капитале этой фирмы на сумму 17 062,65 грн., а также взносом 4 838, 00 грн. в капитале ООО "Проектирование и дизайн" (раньше он также там был руководителем ...
Должностных лиц завода подозревали в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 УК Украина, а именно — уклонении от уплаты налогов в крупных размерах. Фискалы насчитали недоимки по налогам 2,681 млн грн. По этому делу ООО ...
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

519. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

... Иллюстрации: via "Наша Версия" "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева В отношении директора и владельца Holodilnik.ru возбуждено уголовное дело за неуплату налогов на 132 млн руб. Егор Старцев Валерий и Светлана Ковалевы В августе 2018 года Следственным Комитетом Северо-восточного административного округа города Москвы возбуждено уголовное дело в отношении Генерального директора ООО «Эдил-Импорт» (интернет-магазин «Холодильник.ру») Валерия Ковалева по ст. 199 УК РФ, в связи с уходом от уплаты ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

520. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Он руководит небольшой татарской нефтяной компанией ООО «МНКТ», в декабре 2016-го получил в ней долю 30%, став учредителем наряду с дядей и отцом.
Семье принадлежат пакеты OTP Bank (8,02%) и нефтяной компании MOL, «Газпрома», ВТБ и др. Инвестициями управляет УК Kafijat (Будапешт).
Дата: 07.09.2018 Копия в Google