Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "ООО УК "КАПИТАЛ"". Результатов: капитал - 5111 , ооо - 7032 , ук - 6698 .
Результаты с 141 по 160 из 702.

Результаты поиска:

141. Операция "Светоч".
А уже на следующий день, 16 апреля, этот офшор заключает с Неманским ЦБК договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Светоч» на сумму — ни много ни мало — 3,7 млрд рублей.
Во-первых, ст.196 УК РФ – преднамеренное банкротство. Во-вторых, сделка между НЦБК и Vilda Consult по покупке ООО «Светоч» в случае доказательства ее фиктивного характера попадает под действие ст. 159 (мошенничество) и ст. 160 УК РФ (хищение ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google
142. Слабое звено Игорь Изместьев.
В Арбитражном суде Москвы Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №1 потребовала признать недействительными все сделки, совершенные в апреле прошлого года между ООО «Башкирский капитал», четырьмя благотворительными фондами и ...
В результате в 2003 году было возбуждено уголовное дело по ст. 165 п. «б» ч. 3 УК РФ (причинение крупного имущественного ущерба путем злоупотребления доверием) по фактам незаконных операций руководства Башкирии по приватизации ТЭК. Речь, по словам ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google
143. Башкирская нефть клана Рахимовых вышла на поверхность.
... активов из-под контроля государства: предприятия ТЭК учредили фонд ООО «Башкирский капитал», на баланс которого были переведены их госпакеты. Получилось перекрестное владение, позволяющее Уралу Рахимову получить контроль над ООО «Башкирский капитал ...
Источник также сказал, что уже в ближайшее время подозреваемым будут предъявлены обвинения по ст. 159-4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 15.08.2006 Копия в Google
144. Экс-менеджеров ЮКОСа вытащат за долги.
Уголовное дело возбуждено по ч.4. ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Как полагает следствие, к мошенническим действиям причастно руководство компании "ЮКОС Капитал С.а.р.л.".
Примечательно, что ранее, в 2001-2003 гг. упомянутые НК "ЮКОС" и его дочерние компании организовали фиктивную продажу по демпинговым ценам крупных партий нефтепродуктов ООО "Фаргойл" и ООО "Ратибор", которые осуществили их перепродажу уже по реальным ...
Дата: 11.08.2006 Копия в Google
145. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
... за 1993 - 1995 г.г. отражает процесс финансовых взаиморасчетов между вышеуказанными фирмами и компаниями "Альфа-Эко", "Альфа Капитал" и другими, а также контролирующими их Фридманом, Кузмичевым, Ханом и другими членами организованной группы ...
... лиц аффилированных с организованной группой, руководимой Фридманом, Кузмичевым, Ханом, Блаватникм, Вексельбергом, в частности, ООО "Альфа-Эко", АОЗТ ФИК "Ренова-инвест", ЗАО "Разнотренссервис", "Инверфорс Пропертиз", аффилированных с ЗАО "Новый ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google
146. Связи московского банка с криминальной группировкой.
... о том, что капитал СББ был «раздут» через кредитно-вексельные схемы (примерно на 1,8 из 2,3 млрд рублей). Акционерами Содбизнебанка являются ООО «Вита-Вел» (16,7%), ООО «Фирма «Компромисс» (16,4%), ООО «Лоция-М» (16,7%), ООО «ТК-ВЛАСТА» (16,7%), ООО ...
Было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ ("Похищение человека").
Дата: 14.05.2004 Копия в Google
147. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
... ст.33, п.п. "а", "в", "г" ч.2 ст.199 УК РФ. Всего с учетом использования незаконных льгот на территории ЗАТО и передачей в счет оплаты налогов векселей от имени ООО "БИЗНЕС-ОЙЛ" за 1999-2000 гг. Ходорковским в составе организованной группы совершено ...
... ч. 3 ст. 33, ст. 315 УК РФ. Он же в составе организованной группы лиц, обеспечив мошенническое завладение акциями ОАО "Апатит", как акционер, владеющий большинством акций в акционерном капитале этого общества, путем избрания подконтрольных ему по ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google
148. Пугачева уличили в мошенничестве.
Перед вами схема «прачечной» Редакция «Новой газеты» и лично я, ее обозреватель Юлия Латынина, обращаемся в прокуратуру г. Москвы и ГУВД города Москвы с просьбой расследовать мошеннические действия (ст. 159 УК РФ), совершенные руководством ООО ...
Возьмем, например, поразительную ситуацию, при которой огромный Межпромбанк не только обязуется предоставить огромный же кредит крошечной конторе «Концерн «УТЭК» с уставным капиталом 50 тыс. рублей.
Дата: 28.05.2002 Копия в Google
149. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.
Одновременно установлено, что Карклин ранее и в рассматриваемый период активно занимался предпринимательской деятельностью и являлся учредителем и собственником (со 100% долей уставных капиталов) ЗАО «Частное охранное предприятие «Алерт» и ООО ...
В декабре 2000 г. Генеральной прокуратурой РФ возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 189 УК РФ по факту незаконного экспорта технологий, научно-технической информации и услуг, сырья, материалов и оборудования, используемых при создании ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google
150. Экономическая преступность.
В этом предприятии 90% уставного капитала принадлежали АО “ПРП”, а 10% лично гражданину Сидорову – нынешнему председателю комитета по рыбной промышленности администрации приморского края.
Также, как сообщается в газете “Владивосток”, при участии Руслана Кондратова было организовано ООО “Акваресуры”, которое возглавил Дмитрий Дремлюга.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google
151. Владимир Осипов вывел бюджет на "Ярд".
... ООО "Ярд". — Врезка К.ру pravdapfo.ru, 01.10.2023, "Минтранс Чувашии и оперштаб докатились до уголовного дела на Лапсарском проезде": Как уже сообщала «Правда ПФО», контракт на капремонт Лапсарского проезда по решению оперштаба был заключен с ООО «Дорстар». Компания получила аванс в сумме 347 млн рублей, после чего якобы передала работы на 100%-й субподряд фирме «Ярд», гендиректором которой является сын министра транспорта Чувашии Артем Осипов. «Ярд» зарегистрирован в Москве, его уставной капитал ...
Дата: 04.12.2023 Копия в Google
152. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.
... вину ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Одним из объектов, приобретенных на похищенные средства, следствие, как следует из материалов дела, считает элитный спа-отель «Гелиос», расположенный все на том же Приморском шоссе в Санкт-Петербурге. Его совладельцем является кипрская Ayira Trade & Invest limited, которая якобы аффилирована с компанией «Промсвязькапитал» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. По ходатайству следствия на 60% долей в уставном капитале ООО «Гелиос отель» и ООО «Гелиос» судом наложен арест ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google
153. Василий Бойко-Великий выдоил банк.
... ч. 4 ст. 159 УК) в рамках дела о хищении земельных паев в Рузском районе Московской области, где находится компания «Русское молоко». Но в 2020 г. суд прекратил производство по делу. ИА "РБК", 03.10.2023, "Суд приговорил к 6,5 годам владельца "Русского молока" Бойко-Великого": Дело в отношении Бойко-Великого завели в 2019 году. Обвинения связаны с банком «Кредит-Экспресс» (лишился лицензии в мае 2018-го), в котором предприниматель владеет 10% уставного капитала через компанию «Вашъ финансовый ...
Дата: 03.10.2023 Копия в Google
154. Вячеславу Югаю дали больше запрошенного.
... прокурора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» не является госкомпанией с прямым участием государства в уставном капитале. — Врезка К.ру Приговоры за посредничество В июле 2021 года бывшего руководителя структурного подразделения ООО "Газпром ...
Ранее в следственном управлении СК РФ по региону сообщали, что Югая обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (8 эпизодов), ч. 2 ст. 290 УК РФ — 2 эпизода (получение должностным лицом через ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google
155. Артур Шахов арестован в кредит.
Первое уголовное дело о преднамеренном банкротстве ООО «Предприятие «Управляющая компания» (ст. 196 УК РФ) было возбуждено еще весной прошлого года.
На торгах можно будет приобрести земельные участки, садовый домик, магазин, а также доли в уставном капитале компаний «Предприятие «Развитие», «Предприятие «Управляющая Компания», «Сервис-Комплекс +» Артура Шахова.
Дата: 24.05.2023 Копия в Google
156. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
«Дыра» в его капитале в 2016 году оценивалась в 4,4 млрд рублей.
... рублей (а согласно таможенным данным, 522 млн рублей) оказались на банковских счетах в Swedbank AS и Versobank AS эстонской компании Grizpol OU якобы за покупку итальянских термопластавтоматов ООО «Петербургская Строительная Инвестиционная Компания ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
157. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.
... уставном капитале ПТП за 10 тыс. руб. В начале 2011 года, говорится в иске, «Омирико Лимитед» за $2,1 млрд продал «Новопорт Холдинг Лимитед» (Novoport Holding Limited, БВО), владевшей 50,1% акций ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), ООО ...
... иске, стало известно при осуществлении надзора за уголовным преследованием братьев Магомедовых, которым следственным департаментом МВД также инкриминируется ОПС для совершения махинаций и растрат (ст. 210, 159 и 160 УК РФ) при реализации госпроектов ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google
158. Сына совладельца "Покровского" поместили под домашний арест.
По данным Kartoteka.ru, ООО «ТД “Вэлан”» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2004 году с уставным капиталом 1 млн руб. Олег Чебанов назначен на пост гендиректора в 2018 году.
Он подозревается в неуплате налогов и легализации денежных средств (п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 199, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 21.12.2021 Копия в Google
159. Много, но не строго.
Злоупотребление полномочиями при уступке права требования по 32 кредитам на 2,7 млрд рублей Бинбанку через ООО «МИГ» перед крахом ТФБ. Суд также квалифицировал действия Мусина по ч. 1 ст. 201 УК РФ, признав его виновным.
... капитале на тот момент оценивалась в 97 млрд руб.). В тот же день господина Мусина задержали. До января 2018 года он находился в СИЗО, а затем его поместили под домашний арест. Изначально Роберту Мусину были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google
160. Василия Усольцева осудили по сделке.
Решением суда в доход РФ обращаются доли в уставном капитале ООО «Терней Золото», которыми ответчики—физические лица владели в обход существующих запретов. ООО «Терней Золото» принадлежат лицензии на разработку в Приморье месторождений с общим оцениваемым запасом золота в 14 тонн. Это уже второй обвинительный приговор в отношении Василия Усольцева. В декабре 2018 года он был признан виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), находясь на посту первого ...
Дата: 13.07.2021 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 36

Последние запросы

Ананьев Валерий
Таганский
Гехт
Кто есть кто в российской власти
PR компания Михайлов и партнеры
Ананьев Валерий
Локшин Леонид Михайлович
Иванов Константин Сергеевич
Арабский миллиардер
УФСБ Санкт Петербург
Приватизация
Пирогов владимир
Андреев 2016
Еременко вячеслав васильевич
Ананьев Валерий
Колканов
Фонды
Виталий Анисимов
Реабилитация
Сенаторы взятки
Иванов Константин Сергеевич
Виталий Анисимов
Трибунский сергей
Открытая россия
Виталий Анисимов
Риа банк
Ташкент
Схема захвата
Александр Леонидович Сидоров
Мария
Русские фонды
Шейн
Виталий Анисимов
Университет сша
Январь 2019
Трибунский сергей
Вегас лекс
Андреев 2016
Орлов Андрей
Ананьев Валерий
Водка урожай
Саша армян
Судья Иванова
Виталий Анисимов
Волга днепр авиакомпания
Министр спорта Свердловской области
Письмо путину
Январь 2019
Адвокаты и бизнес
Письмо путину
Левченко Алексей

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru