Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Анатолий Сердюков оказался Таврическим.

... выступает совладельцем еще восьми ООО со схожими видами деятельности. Долями в двух из них (ООО "Автокомбалт" и ООО "Балтмедио") ранее владели Валерий Пузиков, зять экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, а также его деловые партнеры Артур Позов и ...
По данным "Ъ", направив материалы проверки в ГВСУ СКР, прокуроры указали, что в действиях бывших чиновников Минобороны, а прежде всего Евгении Васильевой, проводившей аукцион, содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

262. Рублевка озолотит Зоки и Бада.

Согласно данным МВД РФ, гражданин Тюхтяев Герман Борисович в 2004 году был объявлен ОУР Мытищинского района Московской области в розыск за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (статья 111 УК РФ).
Был у Клиновского до определенного времени и верный партнер - крупный решальщик Олег Судаков (сейчас он – обвиняемый по игорному делу прокуроров Подмосковья, ранее – помощник бывшего начальника ГУВД Московской области Николая Головкина), который и ...
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

263. Как Арнольд Шалмуев дороги "пилил".

После одного из таких "заносов", когда деньги господин Шалмуев получил прямо в своем кабинете, он позвонил одному из партнеров, сказав, что тот его таким образом "подставляет". После вчерашних обысков в дело добавилась ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество ...
Окончательно же от выгодного контракта руководство "Треста зеленого хозяйства" отказалось после того, как с ним встретились люди учредителя местного ООО "Магистраль" Анатолия Петрова.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

264. Энергосбыт активов.

Представители УК "Энергострим", которую господин Желябовский создал летом этого года после увольнения из ООО "Энергострим", заявили "Ъ", что расследование против них связано с корпоративным конфликтом и якобы имевшим место невозвратом крупных сумм со стороны их деловых партнеров. Представители УК утверждают, что все акции сбытовых компаний продавались вполне законно, законными были и другие финансовые операции, которые вызвали подозрение у правоохранительных органов. *** ООО "Энергострим ...
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

265. Валерию Носову заменили вымогательство на самоуправство.

... Гучигова, организовавшего приезд в Россию легенды мирового бокса Майкла Тайсона, и экс-советника мэра Грозного, а ныне бизнесмена Руслана Хациева, специализирующегося на реструктуризации долгов, обвиняли по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство ...
Гучигов числился менеджером по связям с общественностью ООО "Галерея Триумф".
Дата: 15.11.2012 Копия в Google

266. СКР выводит Геннадия Гудкова на бизнес.

... Гудкова "признаки преступления", предусмотренного ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности", максимальное наказание — до двух лет лишения свободы). По данным следствия, 13 сентября 2008 года он вместе с супругой учредил ООО "Коломенский строитель", при этом, оставаясь дольщиком, осуществляет управление этой структурой. Также следствием получены сведения об участии господина Гудкова в деятельности ООО "Рошан", ООО "Управляющая компания "Частное охранное предприятие ...
Дата: 02.08.2012 Копия в Google

267. Негласный строитель.

По данным ЕГРЮЛ, учредитель ООО «МН-Недвижимость» не менялся с марта 2006 года: им до сих пор является кипрская «Крэнвелл Инвестментс Лимитед». По словам Елены Николаевой, собственники «Госта» сменились в 2008 году. Их имена сегодня не раскрываются. Однако в декабре 2008 года гендиректор УК «Гост Отель Менеджмент» (входит в ГК «Гост») Сергей Колесников рассказывал в интервью РБК daily, что группа и возглавляемая им УК на тот момент были подконтрольны структурам Олега Дерипаски.
Дата: 20.02.2012 Копия в Google

268. На топ-менеджера "ИКЕА" собрали уголовное дело.

... что главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве заочно предъявило обвинение в "покушении на коммерческий подкуп, сопряженное с вымогательством" бывшему 35-летнему руководителю ООО "ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)" Карлу Ингвалдссону ...
Но вскоре после того, как турок получил в кафе "Кофе-Хаус" на Кутузовском проспекте указанную сумму, его задержали сотрудники ГУЭБиПК МВД. Турку было предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), так как он сам не имел реальной ...
Дата: 20.12.2011 Копия в Google

269. ОПГ "Левчеговцы" — организованная правоохранительная группировка.

... и его деловому партнеру Сергею Ляху, повезло меньше. За дело против Малеева и Леха, «левчеговцы» получили от заказчиков 8 миллионов рублей. В итоге, пока Лех сидел в СИЗО по фальшивому уголовному делу, Малеев, в ходе «ночной беседы» с «правой рукой» Левчегова, старшим следователем Эдгаром Давидовым в декабре 2010 года, выпал из окна 5 этажа на отмостку, разбившись насмерть. Менее известен другой пример. Вполне благополучная краснодарская строительная компания ООО «Кубаньгазстрой» получила ...
Дата: 20.09.2011 Копия в Google

270. Акционера вяжут "Лентой".

Обыск проходил в рамках расследования уголовного дела №442443, возбужденного 4 февраля текущего года по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере») по фактам хищения средств ООО «Лента» в размере 4,189 млн рублей в августе-сентябре ...
За контроль над ритейлером ожесточенно спорит команда крупнейшего совладельца компании Августа Мейера (около 41%) и его младшего партнера Дмитрия Костыгина и пул акционеров торговой сети, представленных инвестфондами TPG Capital и «ВТБ Капитал», ЕБРР ...
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

271. Российско-австрийский "бизнес по фэн-шуй".

Его партнеры по «кидалову», видимо, тоже как-то справляются. Потому и обратилась корпорация «ИНКОМ» в правоохранительные органы. «На наш взгляд, и деятельность самой «Альпенбау», и деятельность группы компаний «Пересвет-Групп», которая фактически владеет этим ООО, попадает под действие ст.159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, налицо признаки злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ) и неисполнения решения суда (ст.315 УК РФ)», — еще осенью обращался к ним ...
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

272. Декриминализатор-2.

... вопросы по закрытию уголовных дел своих приятелей и партнеров.21 ноября 2007 года между Уссурийским отделением №4140 Сбербанка России (ОСБ №1440) в лице Софиенко М.Ю. и ООО «Владивостокский рыбный двор» (ООО «ВРД») в лице Силантьева И.С. заключено ...
... повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также ряд преступлений, предусмотренных частями третьей и четвёртой статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное ...
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

273. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Сафин и его партнер Тимур Темирбулатов, владелец группы «Конти», планируют завершить строительство в конце 2009 года. 87. Руководитель ООО «Эль-Нафта (М)» Александр Смузиков Состояние: $450 млн. Источник богатства: Торговля нефтепродуктами.
12. Владелец УК «Уникор» Борис Иванишвили Состояние: $3,2 млрд.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

274. "Вор должен сидеть в тюрьме."

Деньги исполнителей уходили , в частности, на счета ООО «Азимут», ООО «Аранта», ООО «Лидер Гарант», ООО «Бест-Инвест» и других фирм-незабудок. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении в отношении генерального директора и главного бухгалтера РОУПИ уголовного дела по п.2 ст.201, п.2 ст.199, п.З ст.160 УК РФ. Однако, в связи с деятельным раскаянием и сотрудничеством со следствием, главный бухгалтер РОУПИ В.Г.Тетеева может рассчитывать на более мягкое наказание.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

275. Досье на кандидатов от ЛДПР.

... ст. 327 (ч.1 и ч. 3) УК РФ “подделка официальных документов»: причиной стало предоставление поддельных документов о государственной регистрации права собственности для получения “фармацевтической» лицензии с целью открытия трех новых аптечных пунктов. Благодаря близости к мэру Челябинска в 1991-2005 годах Вячеславу Тарасову Колесников обзавелся солидным бизнесом. В 1996-98 годах – помощник по коммерческим и экономическим вопросам ООО «Классика» (торговля фармацевтическими и медицинскими товарами ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

276. Гечмен-Вальдек уличили в клевете.

... и генерального директора ООО "Метро Энтертеймент" Болонина Алексея Борисовича, не установив в их действиях каких-либо нарушений. Так что тиражируемые Екатериной Гечмен-Вальдек, в том числе в средствах массовой информации, ничем не подтвержденные порочащие сведения направлены на дискредитацию указанных лиц и организаций. По оценкам экспертов в действиях Гечмен-Вальдек могут усматриваться признаки составов преступлений, предусмотренных статьей 129 УК РФ (клевета) и статьей 306 УК РФ (заведомо ...
Дата: 03.03.2005 Копия в Google

277. Журналист Коровин отбился от пиратов.

По его словам, тогда уголовное дело против концерна развалилось по формальной причине – был выписан ордер на обыск ООО "Руссобит", а диски были изъяты на территории ООО "Руссобит-софт". Господин Злобин сообщил суду об экспертизе дисков, изъятие которых стало основным аргументом обвинения в уголовном деле против главы компании "XXI век" Юрия Москвина, осужденного в декабре 2001 года на два года по ст. 146 УК ("Нарушение авторских и смежных прав").
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

278. 600 дней лесной войны (2001-2003).

Арбитражный суд Санкт-Петербурга признает ничтожными сделки по продаже РФФИ акций КЦБК и БЛПК Балтийскому финансовому агентству, действовавшему в интересах Олега Дерипаски и его партнеров.
... уголовное дело по ст. 203 п. 1 УК («превышение полномочий служащими частных охранных и детективных служб»). Также 27 января 2003 года уголовное дело было возбуждено следственным управлением при УВД г. Братска по ст. 159 п. 3 УК РФ («мошенничество ...
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

279. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

... для России привилегированным партнером. Но, к сожалению, для Президента РМЭ Л. Маркелова Италия является крайне нежелательным партнером в его «бизнесе». Прошу Вас взять под свой контроль ситуацию с преднамеренным банкротством ООО СП «Маритал» и ...
... преднамеренного банкротства в отношении ООО СП «Маритал». В настоящее время директору СП Е. Лопатиной следователем УФСНП по РМЭ предъявлено обвинение в совершении преступления, ответственность по которому предусмотрена ст. 195 УК РФ. На рассмотрение ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

280. Несколько справок в отношении Потанина.

Приложение 6. Осинягов С.Л. кроме того руководитель: - АКБ "Международная Финансовая Компания" (приложение 7); - ООО "МФК-Московские партнеры" (приложения 8,9).
... ИНТЕРРОС (г.Москва, 12-Парковая, д.5 ОВД Восточное-Измайлово) значится в картотеке ЗИЦ ГУВД г.Москвы N 83Т86 - возбуждено уголовное дело N 32045 02.02.91г. 2-е РУВД ЦАО г. Москвы ст.211 УК РФ, мера пресечения - подписка о не выезде (наезд авто ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google