Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Несколько справок в отношении Потанина.

Приложение 6. Осинягов С.Л. кроме того руководитель: - АКБ "Международная Финансовая Компания" (приложение 7); - ООО "МФК-Московские партнеры" (приложения 8,9).
... ИНТЕРРОС (г.Москва, 12-Парковая, д.5 ОВД Восточное-Измайлово) значится в картотеке ЗИЦ ГУВД г.Москвы N 83Т86 - возбуждено уголовное дело N 32045 02.02.91г. 2-е РУВД ЦАО г. Москвы ст.211 УК РФ, мера пресечения - подписка о не выезде (наезд авто ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

282. "На хрена мне Пермь?"

Сергей Южаков числится соучредителем компаний, связанных с ПЗСП: ООО «ПЗСП-проект» (разработка строительных проектов), ООО «Стройконтракт-партнер» и ООО «УК „Служба управления недвижимостью“ (зарегистрирована по одному адресу с ПЗСП).
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

283. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

С ходатайством об изменении 55-летнему Кириллу Якубовскому меры пресечения в суд обратился Следственный департамент МВД, который расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
@vchkogpu, 19.02.2024 20:31: По словам источника ВЧК-ОГПУ, очевидной причиной перевода является тот факт, что Якубовский «не договорился» с кредиторами Азиатско-Тихоокеанского банка и М2М банка, которые он и его партнеры довели до санации и ...
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

284. Петр Порошенко в Липецке остался без сладкого.

... претензии на сумму 180 млн руб., липецкому торговому дому ООО «Рошен» — 150 млн руб. Кроме того, в 2015-м в отношении Roshen в Липецке возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) из-за хищения при строительстве ...
Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Дмитрий Просвирин говорит, что, как и любой другой судебный акт, принятое липецким судом решение о национализации фабрики может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.
Дата: 20.02.2024 Копия в Google

285. "Небрехня" вывела на Федора Щербакова.

Самое примечательное, что в материалах уверяется, будто реальным бенефициаром этих каналов является старший партнер Сафонова по медийному бизнесу Федор Щербаков (второй соучредитель «Диджитал Софт»).
... поскольку ему якобы грозило уголовное преследование после того, как за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко был задержан бизнес-партнер медиаменеджера Антон Сафонов (вместе с Щербаковым является соучредителем в ООО «Диджитал софт ...
Дата: 20.02.2024 Копия в Google

286. Ускользающий "масляный король".

— Врезка К.ру Уголовное дело против Карена Ванецяна в Армении По данным телеграм-канала SHOT, в 2018 году против Карена Ванецяна в Армении возбудили уголовное дело по статье местного УК "Отмывание денег с использованием должностных полномочий".
В России холдинг Exoil Group представлен Управляющей компанией "Эксойл груп", логистическим предприятием "Эй би транс", Торговым домом "Черноземье" и заводом ООО "Черноземье" — суммарные доходы за 2022 год составили 39 млрд рублей.
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

287. Леонид Венжик передавал следаку взятки за Андрея Шляхового.

— Суд признал виновным Венжика Л. Ю. по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке в особо крупном размере) и назначил наказания в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сообщили в суде.
В качестве подтверждения своих возможности «решить вопрос» сотрудник МВД передал посреднику копии документов из материалов уголовного дела, которые в свое время были изъяты при обыске у делового партнера банкира.
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

288. Марат Кабаев осваивает новые территории.

В состав совета директоров фонда МАИБ входят два партнера RBS Владимир Красильников и Гаджи Гаджиабакаров. В фонде они занимают позиции финансового директора и директора по правовым вопросам соответственно. Гаджиабакаров также выступал соучредителем юрлица фонда (ООО «УК ФПИ МАИБ»), следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
Дата: 10.01.2024 Копия в Google

289. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

... писали об уголовном деле против бывшего партнера «Роснано» — Олега Дьяченко. В отношении бывшего члена совета директоров кипрского фонда Nanoenergo Fund Limited было возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК (хищение чужого имущества, вверенного виновному ...
По версии следствия, с 2010 г. «Роснано» инвестировала в ООО «НТ-Фарма» свыше 1 млрд руб. для строительства в Переславском районе Ярославской области фармацевтического производства вакцин и терапевтических биопрепаратов.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

290. Сергей Моложавый "кинул" Игоря Гитлина.

Он работал в должности заместителя министра имущественных отношений с 1997 по 2000 год. Как рассказали РБК в пресс-службе суда, Моложавого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
В материалах говорится, что «неустановленным лицам удалось получить контроль над имуществом, находящимся в собственности компании: 99,9% акций АО «Голденберг инвест», 99,9% акций ООО «Партнер-Недвижимость», а также здания, расположенные в Москве в ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

291. Алексей Лященко обналичил хищения.

... Следственный комитет завел новое уголовное дело по статье об особо крупном групповом мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) против сотрудников занимавшейся ремонтом военных кораблей группы «Новик», следует из постановления Басманного суда об избрании меры ...
Его мать Елена Кузнецова, экс-гендиректор ООО «Вид-Биомед» и страховой агент одновременно, была взята под домашний арест.
Дата: 29.09.2023 Копия в Google

292. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

Среди ответчиков также АО «Инвестиционные технологии», АО «УК «Развитие бизнеса», АО «Авеста» и ООО «Оптиматрейд».
Одним из ее деловых партнеров также называют владельца банка «Балтика» Олега Власова (в начале года осужден на 17 лет за вывод из России 46 млрд руб.).
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

293. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

... ч. 4 ст. 160 УК РФ) 1,4 млрд руб., спровоцировавшей в 2013 году банкротство Инвестбанка, в котором тот занимал должность председателя правления. Второй фигурант процесса — бизнесмен и предполагаемый партнер Корищенко Максим Пальчун — получил семь лет ...
... двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб. До отзыва лицензии у банка Корищенко как глава правления подписал договор об отчуждении земельных паев в подмосковной Истре в обмен на ничем не обеспеченный вексель ООО «Зодиак-трейд ...
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

294. Карта Григория Царегородцева бита.

Всем им было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерное использование компьютерных программ, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное группой лиц).
Работа шла через два сайта - trump-dmps.ru и fe-accl8.ru. Трафик с них шел к дата-центру, база которого принадлежит ООО «Гет-Нэт» Зайцева.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

295. Новые русские корейцы.

10 августа 1988 года он был арестован, а потом осужден на четыре года по обвинению, в совершении преступления, предусмотренного статьей 147 советского УК (Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или организованной группой).
А его партнером по данным проектам являлся совладелец Capital group Павел Те. В частности, у Шейха и Те был совместный проект — возведение ЖК «Лица».
Дата: 01.08.2023 Копия в Google

296. Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве.

... МВД России уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Из материалов дела следует, что предприниматель Геннадий Тимченко, бывший в свое время деловым партнером Владимира Лавленцева, предоставил ему заем на один из проектов в ...
С 2019 по 2022 г. выручка ООО «Горка» выросла с 4.5 млрд руб. до 17 млрд руб., а прибыль уменьшилась с 9 млн руб. до 291 тыс. руб. Это выглядит очень подозрительно. ООО «Строй-Альянс» могло служить для вывода денег.
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

297. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

Суд полностью согласился с точкой зрения обвинения, признав доказанной вину Гадалова и Антоневича в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которые им инкриминировались.
[...] Ну и наконец, суд, по словам господина Ефименко, проигнорировал возможность погашения ущерба господину Удодову за счет арестованного имущества компании «Телефон 365», пакета в 19,5% долей ООО «Цифра Один» стоимостью около 250 млн руб. и права ...
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

298. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

Согласно материалам дела, столичное ООО выкупило у банка долги по кредитам за 2,5 млрд рублей.
... этого у ЦСО отозвали лицензию, и МВД потеряло порядка 250 млн руб. [...] Непосредственному взяткодателю, которым следствие считает бизнесмена, а в прошлом сотрудника ЦБ Романа Палеева, обвинение в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) предъявлено заочно ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

299. Александр Невзоров получил реальный срок за фейки.

«Журналист Невзоров Александр Глебович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии ...
Также супруга журналиста имеет долю в питерской строительной компании ООО «ПТП-НР».
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

300. Андрея Гуськова соблазнила "матрешка".

"Суд признал Гуськова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года с отбыванием в колонии общего режима", — сказали в суде.
Господин Круглов является гендиректором ООО «Нефтепродуктсервис» — крупной нефтебазы в Подмосковье, принадлежащей известному адвокату Виктору Хмарину.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google