Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению.

"Коммерсант", 29.11.2022, "Просто пирамида и никакого мошенничества": О том, что приговор соучредителям ООО «Шумаков и партнеры» Денису Шумакову и Георгию Ганцу будет весьма мягким, стало ясно уже в ходе прений. Именно тогда неожиданно для всех гособвинитель, весь процесс не выражавший сомнений в том, что подсудимые, похитив у вложившихся в их финансовую пирамиду сотни миллионов рублей, совершили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), заявил, что признаков такового в деле не ...
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

302. Сын Павла Астахова сел в кредит.

По версии следствия, пишет «Версия-Саратов», Астахов со своим деловым партнером Дмитрием Арсеевым (находится в розыске) незаконно получили контроль над фирмой ООО «Омега», а затем оформили на нее кредиты и сделали несколько притворных сделок.
Астахова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

303. Кириллу Качуру ОПГ предъявили заочно.

В рамках сделки со следствием Покровский дал показания на следователя СО по СЗАО ГСУ СКР по Москве Алексея Неснова и его близкого друга и делового партнера, совладельца юридической компании «Комплексная правовая защита» Кирилла Качура, а также еще целую группу силовиков, которые в деле значатся, как «неустановленные сотрудники ФСБ РФ». . В результате было возбуждено дело на Неснова и Качура по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

304. Сергей Ечкалов прятался у мамы своего босса.

Мера пресечения избрана в рамках дела о вымогательстве и подкупе свидетеля (два эпизода по п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 163 и один эпизод по ч. 4 ст. 309 УК РФ). Подозреваемыми по нему также проходят бенефициар концерна Андрей Коровайко и его партнер Аркадий Чебанов. По версии следствия, сообщники принуждали бывшую жену Вячеслава Цеповяза (осужден по делу банды «Цапки» на 20 лет), совладелицу и гендиректора ООО «ОПХ "Слава Кубани"» Наталью Стришнюю переписать земли компании на людей, связанных с ...
Дата: 08.11.2022 Копия в Google

305. Прививка от скромности Владимира Христенко.

Сегодня господин Пак владеет ООО «УК «К2 Груп», которая управляет рядом организаций, включая и покупателя отеля — компании «Менеджмент-инвест».
Дата: 04.10.2022 Копия в Google

306. Покорители башен "Москва-сити".

... отвечавший за строительный блок Смольного) и ООО «Линия жизни». На 59-м этаже апартаменты у семьи Аркадия Кернера, гражданина Германии, который с 2013 года работает в Москве. Кернер — управляющий партнер группы компаний IBFS United, консультирующей ...
Юлии Юрговой принадлежит товарный знак Plaza Development, ее компании «Фо Лайф Груп» — товарный знак вьетнамского кафе «Дядюшка Хо», также она владелец «УК Альва-Финанс», которую «Ведомости» связывали с Абрамовым.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

307. Шестьсот миллионов — и свободен.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Он должен был отбывать наказание в колонии строгого режима, однако с учетом проведенного времени в СИЗО Коваленко освободили в зале суда.
После чего уговорили партнеров не рассказывать пока никому про тендер, гарантировав успешную сделку в том случае, если конкурентами в конкурсе будет компания Коваленко и «Энергоимпульс».
Дата: 08.09.2022 Копия в Google

308. Евгения Трепова перехватили в Адлере.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК Следственный комитет возбудил в октябре прошлого года.
Сам Трепов отрицал, что хотел бежать из страны, и утверждал, что направлялся в Сочи на переговоры с партнерами по бизнесу.
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

309. Сергей Калинин завысил тарифы на 16 лет.

... передала их в аренду аффилированной организации «Омскгазсеть», а затем направили в РЭК и ФСТ России заявления от имени ООО «Омскгазсеть» на установление тарифов на газ. При этом для завышения тарифа они включили в него заведомо необоснованные затраты ...
Он является партнером по бизнесу Андрея Голушко.
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

310. Александра Коркина вывели на 19 лет.

... признаны виновными в создании и руководстве организованным преступным сообществом (ОПС) или участии в нем, а также в совершении валютных операций по переводу денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 210 и ст. 193.1 УК РФ ...
Нажитое преступным путем состояние Соболев вложил вместе со своим молдавским партнером – Платоном в объекты недвижимости в РФ и Западной Европе.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

311. Евгения Целикова потянули за кабель.

Ее соучредителями тогда являлись ООО «Прайм» Дениса Белякова и уже упоминавшееся ООО «Европром», которое учреждал Камил Магеррамов. 47News называли Белякова одноклассником Сергея Матвиенко, и они точно были партнерами в ООО «Стрелец-2».
"Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Целикова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество ...
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

312. "Дружба" и мошенничество Раисы Лукутцовой.

При этом распорядиться элитным медучреждением и относящейся к нему парковой зоной в несколько гектаров единственный владелец и гендиректор обоих ООО Лукутцова не сумела, и в феврале 2019 года все «Дружбы» были признаны банкротами.
Полученное письмо, вероятно, и вдохновило действующую на тот момент главу РКК, но уже бывшую владелицу санатория на сомнительные действия, признанные в дальнейшем попыткой особо крупного мошенничества (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

313. Кириллу Бадикову предъявили долг на 667 млн руб.

Иск о банкротстве четвертого застройщика квартала, ООО «Литер 4», по заявлению Фонда защиты прав дольщиков с декабря рассматривается в суде. Следующее заседание назначено на 1 июня. Некогда Кирилл Бадиков был одним из самых состоятельных депутатов горсовета Уфы. В 2019 году его годовой доход превышал 155 млн руб., но уже год спустя снизился до 5,6 млн руб. Управляющий партнер агентства «Барристер» Айдар Муллануров затруднился спрогнозировать перспективы рассмотрения заявления конкурсного ...
Дата: 22.04.2022 Копия в Google

314. Артур Минц и Сергей Крохин съехали с ЦКАД.

30 ноября 2011 года СУ ФСБ возбудило уголовное дело по фактам хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 8,8 млрд руб. В ходе следствия были арестованы счета «Спецметропроекта», ОАО ЦКАД, «РАО-Университет», ООО «Союздорпроект», «Галсинвестстроя» и «Экопроекта ...
— Врезка К.ру Валерий Абрамсон Rucriminal.info, 28.06.2019, "Как партнеры Абрамовича получил 8,8 млрд рублей из бюджета за имитацию": Одно время Хомяков являлся руководителем одного из направлений ООО "Спецметропроект ", участвовавшей в проекте ЦКАД.
Дата: 04.03.2022 Копия в Google

315. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

... по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ. Сам основатель «Рольфа» был объявлен в международный розыск, но не выдан России Австрией, гражданство которой у него ...
Между тем, по данным надзора, Сергей Петров легализовал через еще одну подконтрольную ему кипрскую компанию Colgrade Limited 4,4 млрд руб., которые с помощью фиктивных сделок направил в ООО «Рольф».
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

316. Александру Трухачеву припомнили былые фейерверки.

Речь идет об ООО «Синестетика» — зарегистрированной в Москве компании, учредителей которой является Олег Кох, бизнес-партнер нынешнего министра туризма Кирилла Реута. — Врезка К.ру Олег Кох Материалы прокурорской проверки были направлены для проверки «в орган предварительного расследования», и в результате в отношении экс-министра Трухачева было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Дата: 08.02.2022 Копия в Google

317. Краснодеревщику предъявили новую поделку.

По данным источников “Ъ”, обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшему совладельцу «Сенежа» было предъявлено накануне новогодних праздников.
... в сентябре 2017 года информации о том, что одно из подразделений его бывшего холдинга — ООО «Сенеж-Дистрибуция» — уступило по договору цессии права на требование с него 27,3 млн руб. еще одной компании, входящей в ГК,— ООО «Сенеж-Препараты» (СП ...
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

318. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

... несколько единиц бытовой и офисной техники на общую сумму порядка 10 тыс. руб. […] ООО «А В Т» было создано в 2004 году при участии двух предприятий холдинга Яркиных — ООО «Холдинг «Автотрейд» и ООО «УК «Автотрейд». В 2008 году ООО «А В Т» (тогда оно было еще «Автотрейд-Тольятти») продали по номинальной цене — 10 тыс. руб. — московскому ООО «Бланш Финанс» и его собственнику Дмитрию Селиванову. Обязательным условием сделки была смена названия на ООО «А В Т» (именно так, с пробелами между буквами ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

319. Мошенники сыграли в решальщиков.

... 30 и ст. 159 УК РФ) Хамовнический райсуд Москвы приступил в середине июня 2021 года. На скамье подсудимых оказалась довольно пестрая компания — бывший хирург Александр Дунаев, экс-сотрудник управления недвижимостью ООО «Группа "Абсолют"» Сергей Фокин ...
Именно в это время давний деловой партнер Дмитрия Зотова Сергей Фокин и предложил супруге бизнесмена Юлии Зотовой свои услуги.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

320. Альберт Худоян обсчитал бизнес-партнера на 6 лет колонии.

Взамен новому партнеру пообещали 50% прибыли от реализации проекта. После получения документов офшорная компания Mansfield Executive Ltd, принадлежащая депутату, выкупила половину долей в ООО «Авиасити».
Судья Кирилл Мариненко, сразу признав подсудимых виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), дальнейший текст приговора читал очень быстро, иногда «глотая» слова, из-за чего уловить суть сказанного было сложно.
Дата: 26.11.2021 Копия в Google