Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

941. Четвертое уголовное дело Лебедева.

[Ранее Генпрокуратура предъявила Лебедеву обвинение по трем статьям УК РФ - хищение в крупном размере путем мошенничества, причинение имущественного ущерба путем обмана и неисполнение судебного решения- прим.
Их основными партнерами являлись дочерние компании ЮКОСа.
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

942. Непуганый Пугачев.

... расследовать мошеннические действия (ст. 159 УК РФ), совершенные руководством ООО "Межпромбанк" и рядом аффилиированных с банком фирм против "Новой газеты"". По версии Ю. Латыниной, фирмы ООО "Вестстройсервис", ООО "Бизнес-мастер 2000" и ОАО "Концерн ...
... Несмотря на то, что Пугачев, по мнению некоторых экспертов, ранее примыкал к "семейной" группе (через связи с Управлением делами президента при Павле Бородине), то теперь его интересы противоположны "семейным", а партнерами во власти ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

943. Большая Семья "СИБУРа".

7 января Генпрокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное статьей 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Вначале летом 1998 года на приватизационном аукционе фирма ООО "Бонус-Инвест" купила 20,22% акций "Сибура".
Дата: 11.01.2002 Копия в Google

944. Ползунки из Белого дома.

Министр, ставящий на “счетчик” своих зарубежных партнеров и стращающий их русской мафией...
Но уходят почему-то в другую симоновскую структуру — ОАО “Российская электроника”, оттуда перекачиваются в никому не известную фирму ООО “Совмедимпорт” и исчезают навсегда.
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

945. Самые богатые наследники России — 2023.

Его бывшая жена Алиса тоже работала на «Лукойл» — до пандемии ее компания ООО «Накурорте» занималась развитием туризма в городе Когалыме.
Его отец вместе с Андреем Бокаревым с марта 2022 года перестал контролировать УГМК — партнеры снизили свои доли после начала «спецоперации»* из-за риска персональных санкций.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

946. Залечь на дно в Эмиратах.

Ему предъявили обвинение по нескольким статьям УК. Другое дело против бывшего должностного лица (гражданский иск) в настоящее время рассматривается в Антикоррупционном суде.
От наших партнеров по проекту освещения организованной преступности и коррупции (OCCRP, членом этой сети являеся также Hetq.am) мы получили данные об армянах, владеющих недвижимостью в Дубае.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

947. Кибервойска Пригожина.

... 15-Н, офис №527 ООО «УК» severen Большой проспект ВО, д.83 ком.328 GlobalWeb ул. Звенигородская 9-11, лит Л, 3 этаж, офис 311 ООО «МНК-Проф» GlobalWeb ООО Европолис GlobalWeb пр. Лиговский, д. 43-45, литер Б, оф. 405 ООО «МТО-Эксперт» GlobalWeb Лахта ...
Иногда их выдают зарубежным партнерам, например чиновникам и президенту ЦАР, или российским чиновникам Министерства обороны.
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

948. Нал для партии номиналов.

Свести Нечаева с Ковальчуками и главой внутриполитического блока АП мог Владислав Даванков — племянник Александра Даванкова, друга Нечаева и его партнера по Faberlic.
... групп интересов: Амир Хамитов — букмекеры Амир Хамитов с 2011 по 2015 год был генеральным директором букмекерской фирмы Winline ООО «Управляющая компания НКС» (прибыль на конец 2021 года — 9,9 млрд рублей; ранее прибыль компании была значительно ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

949. За всех.

... и ООО «ИД «Глобал медиа групп». Также в источниках дохода у кандидата в президенты — ?«доходы от вкладов и ценных бумаг, от предпринимательской деятельности, от продажи имущества, выплаты по договорам гражданско-правового характера». Кроме того, среди источников средств Собчак — «гонорары, приз победителя программы, ОАО «ТНТ-Телесеть». Собчак держит 28 банковских вкладов, на которых хранится 417,1 млн руб. Кроме того, журналистка владеет инвестиционным паем под управлением УК «Альфа-Капитал ...
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

950. Хакерам оформили билеты в колонию.

... клиенты авиакомпании S7 и РЖД. Чтобы осуществлять сделки от имени контрагентов транспортных гигантов, злоумышленники воспользовались уязвимостью баз данных одной из структур S7 — ООО «С7 билет» и партнера РЖД «Универсальная финансовая система ...
— Суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159.6 и 210 УК РФ, приговорив организатора преступного сообщества к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а соучастников к 12 ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

951. Подставы, фрики, говнометы: отчеты и расписки в получении нала.

Один из героев публикаций рассказал «Фонтанке» о некоторых особенностях бизнеса: по его словам, переписка подлинная, а его партнер не гнушался забирать по 20 % от денежного довольствия троллей, несмотря на неплохую должность в одной из ...
Формального руководителя ООО «Агентства интернет-исследований» Михаила Быстрова Игорь Мангушев и не видел никогда, да и о самом существовании какой-то формализованной структуры узнал достаточно поздно, перед разрывом с ольгинским проектом.
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

952. Top-98 (Forbes-2019).

[ТАСС, 05.03.2019, "Россияне в списке миллиардеров Forbes": В 2019 году в список были включены пять новичков: председатель совета директоров группы компаний "Славянский мир" Владимир Лещиков, директор ООО "УК Норебо" Виталий Орлов (по $1,1 млрд ...
Главный партнер Михельсона в обеих компаниях — друг президента Геннадий Тимченко.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

953. Путеводитель по Женеве.

Сын – Александр Винокуров – действующий акционер, управляющий партнер и президент инвестиционной компании Marathon Group, основной акционер крупного российского фармацевтического дистрибутора «СИА Групп» (бывшая Сиа Интернейшнл ЛТД) и аптечной сети «Мега Фарм» (аптеки «Да, здоров!» и «А-Мега»); акционер крупной торговой розничной сети «Магнит; совладелец курганского фармацевтического завода «Синтез», ООО «Бентус-Лаборатории» (бренд Sanitelle), завода по производству лекарственных препаратов ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

954. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Вот, например, материалы судебного процесса, где вместе фигурируют три формально не связанных компании — ООО «Цертум-Инвест», УК «Дар» (под новым названием «Орион») и «ФинКонсалтингК». Компании продают и переуступают друг другу права требования по долгу. Схема выглядит следующим образом: Схема продаж и переуступок прав требования по долгу между ООО "Цертум-Инвест", УК "Дар" и "ФинКонсалтингК" Таким образом права требования по долгу и проценты перекочевывают от «Цертум-Инвеста» к дочерней фирме ...
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

955. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Основные кредиторы: Акила Трэйдинг Лимитед — 48,3 млрд рублей, Первелок Инвестментс Лимитед (Кипр) — 26,6 млрд, Банк Москвы — 19,2 млрд, Pentecost imited — 13,7 млрд, ООО «УК Капитал» (управляющая кредитными ЗПИФами) — 12,4 млрд, Sezaria Limited (в ...
«После» — невозможность уладить дела с многочисленными кредиторами, среди которых, помимо банков, партнер главы «Ростеха» Сергея Чемезова Виталий Мащицкий, владелец группы «Мангазея» Сергей Янчуков и другие бизнесмены.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

956. Верхняя и Нижняя Панама:

Родственники могут быть и реальными партнерами по бизнесу, как, например, в случае с депутатом Сергеем Вайнштейном.
Еще одним акционером офшора Belgorni Limited указана Sefton Management Ltd. По данным СПАРК, этой компании принадлежит 99% ООО «Группа Акрополь», контролируемой Паланкоевым.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

957. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

До этого контролируемое им ООО «Кафа-Терминал» (53% напрямую и через ТОО «BRB Invest») арендовало ее до 2052 года. Партнером Байсеитова в проекте был украинский бизнесмен Игорь Коломойский, теперь возглавляющий Днепропетровскую область.
Доля в 1% в УК ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» принадлежит ему напрямую.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

958. Российский IT-бизнес — 2013.

... Б1 Газпром нефть, ОАО А3 Газпромравтоматика, фирма, ООО Б1 Газпромбанк, ОАО Б1 Газсистемавтоматика, фирма, ООО Б2 Галактика Г3 Галактика Центр, ЗАО Г3 Гацко Геннадий Г3 ГБТ, УК, ООО Г2 Гелиос информационные технологии, ООО Б2 Генс Георгий А1 Гинзбург ...
... Б2 Астерос, ЗАО Б2 Астерос Консалтинг, ООО Б2 Астерос Лабс, ООО Б2 Астерос Украина, СП, ООО Б2 Астра СТ, ООО(Челябинск) Б3 Астраханьгазавтоматика, м/н фирма, ООО Б1 Афанасьев Вадим В1 Ахметзянов Рустам Г2 Ашманов и партнеры, ЗАО Б2 Банк Москвы, ОАО ...
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

959. Доля губернатора Бочкарева.

ООО «ЕВРО» учредитель, доля в УК - 100 % Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ ОГРН 1025801216210 ИНН 5835043067 Юридический адрес: 440071, г. Пенза, ул. Ленина, 16 А Вид деятельности: Оптовая торговля лакокрасочными ...
Как пишет газета «Наша версия», вокруг «Молочного комбината «Пензенский» выстроилась целая сеть посреднических организаций, имевших прямое отношение к племяннику губернатора и его деловым партнерам.
Дата: 15.11.2011 Копия в Google

960. Водка, рейдерство и коммунизм.

Поскольку по итогам аудита выяснилось, что гендиректор ООО «Держава» Асланбек Гутнов регулярно вводил партнеров по бизнесу в заблуждение, «прикрываясь именем ООО «Дивинус» при совершении нелегальных сделок с неучтенной водкой».
По признанию жертв «ненавязчивого» шантажа, ежемесячная ставка за «покровительство» варьируется от 10 до $30 тыс. 5 июня 2009 года ГСУ при ГУВД Москвы завело уголовное дело №304063 по ст. 171.1 УК РФ («производство, приобретение, хранение, перевозка ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google