Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

Коммерсант.Ру, 10.06.2021, "Следствие предъявило обвинение ямальскому бизнесмену Олегу Ситникову": СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу предъявил обвинение в уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст.199.2 УК РФ) фактическому руководителю ООО ...
Znak.com, 13.02.2018, "Маски-шоу с доставкой на дом": Как ранее сообщал Znak.com, в октябре 2017 года центральный аппарат МВД официально заявил о расследовании уголовного дела в отношении Олега Ситникова по подозрению в незаконном производстве и ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

282. Дмитрию Зотову прицепили второй состав.

... мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно было возбуждено по заявлению представителей ПАО «Трансфин-М» в феврале нынешнего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словам адвоката бизнесмена Романа Костенко, 7 июня в доме господина Зотова был проведен ...
Одной из них являлось ООО "Инвестактив".
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

283. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Тверской райсуд Москвы заключил под стражу 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву. Оба являются фигурантами возбужденного в апреле 2021 года следственным департаментом МВД уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

284. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

Николай Негодов Кроме того, под контроль этого УК и «в тех же целях» были переведены принадлежащие Михальченко и Негодову активы: ООО «НПФ Завод Измерон», ООО «Единый миграционный центр», ООО «Единый центр документов», ООО «Единый медицинский центр ...
Для краткости можно лишь перечислить наиболее знаковые объекты — Горки-9, Горки-10, Огарево, Ново-Огарево, Воробьевы горы, Бочаров ручей, Красная площадь, дом 5. Добавим: за них структуры холдинга Михальченко — «Балтстрой», «СтройФасад ...
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

285. Юлии Добрыниной гостиница обернулась колонией.

... Астрахани приговорил бывшую судью Дзержинского районного суда Волгограда Юлию Добрынину к двум годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
ООО «Сосновый бор» зарегистрировано в июне 2007 года.
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

286. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

... уголовное дело о нелегальной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и создании подставных фирм (ст. 173.1), которых было зарегистрировано около полусотни. В последующем в деле появился новый эпизод — хищение около 580 млн руб. у ООО «Банк "Сириус ...
В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 235 млн руб. В опись арестованной собственности попали загородный дом господина Мацелевича в стиле средневекового замка, где он устраивал маскарады, конюшни, а также пруды для ...
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

287. Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика.

... управления СКР об избрании заместителю гендиректора ООО «Ваш личный банкир» Илье Шепелеву меры пресечения в виде запрета определенных действий. Ему нельзя использовать средства связи и посещать жилье потерпевшего, а также необходимо являться по требованию следователя. Илья Шепелев освобожден из-под стражи в зале суда. Он провел в ИВС две ночи: финансиста задержали 29 марта. В тот же день СКР возбудил в его отношении уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. В его основу легли материалы ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

288. Роман Петрашов кидал на субподряде.

... размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, инкриминируемые господину Петрашову преступления были совершены им в 2013–2015 годах, когда он был главным инженером ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», возглавлял офис «ЛУКОЙЛ-Оверсиз ...
Обыскав кабинет и дом чиновника, оперативно-следственная группа проследовала вместе с ним в УМВД по Ставропольскому краю, где было оформлено задержание.
Дата: 31.03.2021 Копия в Google

289. Борис Мазо достался России.

... бюджетных денежных средств на сумму свыше 916 млн руб., выделенных, по материалам дела, на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа в рамках государственного контракта музеем и подконтрольным господину Колесникову ООО «МехСтройТранс ...
В ходе расследования испанские власти наложили обеспечительный арест на четыре дома россиянина в Марбелье и Эстепоне, виллу на курорте региона Коста-дель-Соль, а также автомобиль, стоимость которого оценили в €100 тыс. Кроме того, были арестованы ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

290. Питерский рантье Леонид Рейман.

Владельцами объектов, указанных на сайте, являются фонды недвижимости, в числе пайщиков которых — Леонид Рейман, рассказал ОМ человек из окружения экс-министра (судя по данным базы «Контур.Фокус», речь идет о фондах АО УК «Дженерал Кэпитал» — ОМ).
Вилла «Анна София» построена в классическом стиле, площадь главного дома — 815 кв. м, здесь пять спален, два кабинета, гостиная и столовая с каминами, ещё на участке есть домики для гостей и прислуги, гараж на пять машин, парковка, указано на сайте ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

291. Леонид Маркелов оштрафован в размере полученного на лапу.

... дней был задержан по обвинению в получении взятки (ст. 290 УК). Впоследствии ему вменили злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК) и незаконный оборот боеприпасов (ст. 222 УК): при обыске дома у экс-губернатора нашли пистолетные патроны. Следствие полагало, что взятку в 235 млн руб. главе региона заплатил депутат госсобрания Марий Эл, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш через доверенное лицо Маркелова, руководителя ООО «Телекомпания «Регион 12» Наталию Кожанову ...
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

292. Михаила Серова сдали подельники.

Учредитель и исполнительный директор ООО Наталья Потапова, после задержания признавшая вину, сразу была арестована к себе домой. Обвиняемым по решениям 235-го ГВС запрещено покидать свое жилье за исключением часовых прогулок возле дома, использовать ...
... крупном размере) УК РФ, а затем, уже в июне,— по ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) УК РФ. Позже компанию Дмитрию Ширенову составили предприниматели Потапова и Чернецких, которым помимо мошенничества инкриминировали ч. 4 ст. 291 УК РФ ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

293. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

... завода Сергеем Кузнецовым, который в итоге сам стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Закупленный ООО «Скрап Фар Ист» металлолом поступал на «Амурсталь», откуда уже в виде блюма и сляба (обжатых слитков) экспортировался ...
В ноябре 2020 года стало известно, что банк будет объединен с ипотечно-строительным банком «Дом.РФ» в рамках общей реформы институтов развития.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

294. Рейдеры сплавляют "Три кита" Арсену Канокову.

Выяснилось, что следователи ГУ МВД по Московской области обратились туда с ходатайством об аресте бизнесмена в рамках ранее возбужденного уголовного дела о самоуправстве (ст. 330 УК).
И это юристы «А-ПРО» прикрывали ташировских боевиков, которые избивали мирных жителей Мичуринского проспекта, защищавших свои дома и свое жилое пространство от превращения в очередной перенаселенный московский «шанхай».
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

295. Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова.

Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова Квартира в Монако, отель с баром в Швейцарии, дом с пляжем в Финляндии, апартаменты в "Москва-Сити" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.02.2021, Жена сдалась и вышла ...
Планировалось, что их рассмотрят одновременно по системе видео-конференц-связи из СИЗО, однако 3 февраля ходатайство на 53-летнюю госпожу Коваленко, которая официально никак не связана с Минэнерго и числится одним из руководителей ООО «Фонтекс», было ...
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

296. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Отзыв сотрудника ООО «Управляющая компания „Кредо“» "Антураж Интершенешел" неофициально называют геленджикским филиалом УК "Кредо" Правда, в отличие от других путинских резиденций, здесь уровень секретности такой, что свою главную компанию, УК «Кредо ...
Людмила Путина посылала эти письма либо из дома, либо из «офиса», как она сама пишет, — и этим офисом был Санкт-Петербургский морской порт, тот самый, который благодаря помощи чиновника Путина оказался в собственности у криминального авторитета Ильи ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

297. Бывшему гендиректору Merlion долг вернули напалмом.

... 167 УК), а господина Сарафанова в том же месяце указом президента сняли с должности. В деле, по словам потерпевшего Симоненко, имеются и свидетельские показания о возможном получении бывшим замначальника ГСУ СКР Подмосковья взятки за невозбуждение уголовного дела, но ход им пока, очевидно, не дали. После возбуждения уголовного дела о покушении на убийство, его оперативное сопровождение осуществляли сотрудники МУРа и регионального УФСБ. Они и вышли весной 2020 года на одного из поджигателей дома ...
Дата: 20.01.2021 Копия в Google

298. Александр Постригань нажился на аварийном жилье.

... За это чиновник помог коммерсанту получить в аренду земельный участок под строительство, разрешил ему ввести в эксплуатацию недостроенные многоквартирные дома, а кроме того, как сказано в приговоре, пообещал свое «общее покровительство» в дальнейшем ...
... предположительно похищенных сообществом земельных участков, жилых и административных зданий и промышленных сооружений, как полагает следствие, составила около 70 млн. руб., причем почти все имущество членам ОПС удалось легализовать (ст. 174.1 УК РФ ...
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

299. Михаил Чуманов брал "благодарность" авансом.

Он был единственным учредителем ООО «Бастион Новосибирск» и в сентябре 2019 года стал фигурантом дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). […] ООО «СоюзДорСтрой» — более известная компания.
... Следственного комитета РФ. Господина Чуманова задержали во вторник в его собственном особняке, расположенном в коттеджном поселке «Европейский» на берегу Оби. Чтобы обыскать дом подозреваемого, правоохранителям потребовалось несколько часов ...
Дата: 24.12.2020 Копия в Google

300. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

Владимира Краснюка оперативники задержали утром 8 декабря в его подмосковном доме.
Следователь по особо важным делам Виталий Никитченко, по данным “Ъ”, в тот же день допросил экс-банкиров и предъявил им обвинение в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 10.12.2020 Копия в Google