Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

Следственный комитет по Москве заподозрил его в махинациях и в использовании фирм-однодневок и возбудил против него уголовное дело по статье 199 УК («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»).
Прошутинская уехала в московскую квартиру, а Малкин остался в шикарном трехэтажном загородном доме в Новоглаголево.
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

522. Кадетское училище меблировали по знакомству.

... 178 УК РФ ("Недопущение, ограничение или устранение конкуренции"). Сама госпожа Приезжева во время опроса, по данным "Ъ", заявила проверяющим, что ничего противозаконного не совершала и "вообще никакого материального ущерба никому не нанесла". В ООО ...
Фонд призван поддерживать социальные объекты и программы военного ведомства: суворовские и нахимовские училища, кадетские корпуса, дома ветеранов, детские сады в военных городках, госпитали.
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

523. Сергея Полонского выводят на "Кутузовскую милю".

... и загородном доме бывшего владельца компании Mirax Group Сергея Полонского, экс— председателя правления компании Максима Привезенцева, бывшего члена совета директоров Алексея Адикаева, а также руководителей связанных с компанией ООО "Аванта" и ЗАО ...
Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных сотрудников Mirax Group.
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

524. Михаил Лернер "кинул" брата на 189 млн руб.

... совета директоров ООО "Уником" — совместного предприятия госкорпорации "Роснано" и компании "Новый каучук", выпускающего модификатор для асфальтовых покрытий дорог. Сам господин Лернер в рамках расследования этого уголовного дела находится под стражей с ноября 2012 года. Решение об аресте Александра Вершинина по ходатайству следователя ГСУ при ГУ МВД РФ по Москве Сергея Бивола было вынесено лично председателем Тверского районного суда Ольгой Солоповой. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

525. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.

... после приезда следователей в доме появился ее адвокат, с которым позиция свидетеля была, видимо, заранее согласована: на вопросы следователей не отвечать, ссылаясь на ст. 51 Конституции России. Однако при проведении обыска в жилище были обнаружены подозрительные финансовые документы. Кроме того, против госпожи Егоровой ранее свидетельствовали другие фигуранты уголовного дела "Оборонсервиса". Все это дало следователям основания заподозрить ее в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и ...
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

526. Под Леонидом Рейманом вывели 100 млн руб.

В соответствии с УК, им грозит до десяти лет заключения и крупные штрафы. По данным "Ъ", подозреваемые Таболкин и Переверзев были задержаны еще на прошлой неделе в ходе операции, которую проводили сотрудники полиции и ФСБ. Источники сообщают, что взяли их в автомобиле со 100 млн руб., которые они незадолго до этого обналичили. Якобы эти средства выделили под один из контрактов, затем их под договор субподряда вывели на счета фирмы-однодневки, обналичили и собирались присвоить. Дома у ...
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

527. Как Арнольд Шалмуев дороги "пилил".

Окончательно же от выгодного контракта руководство "Треста зеленого хозяйства" отказалось после того, как с ним встретились люди учредителя местного ООО "Магистраль" Анатолия Петрова.
После вчерашних обысков в дело добавилась ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное преступной группой).
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

528. Фигурантка дела "Оборонсервиса" Евгения Васильева в осаде.

Одна из квартир находится в элитном клубном доме № 6 в Молочном переулке, где Васильева сейчас содержится под домашним арестом.
Фигурантами этого дела стали экс-глава юрслужбы ООО «МИРА» Дмитрий Митяев, бывшая глава центра правовой поддержки «Эксперт» Екатерина Сметанова и ее муж, экс-гендиректор Окружного материального склада Московского округа ВВС Максим Закутайло.
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

529. У Олега Митволя изъяли визитные карточки.

... было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве 24 июня 2011 года по фактам "злоупотребления полномочиями" (ст. 201 УК РФ) бывшим генеральным директором государственного унитарного предприятия "Управление дорожного хозяйства и благоустройства "Фрунзенское"" (ГУП УДХиБ) САО Москвы Владимир Шукайло. В ходе расследования было установлено, что в декабре 2009 года чиновник "в нарушение порядка согласования" выдал ООО "Мегаполис" простой вексель номиналом 101 млн руб. со сроком погашения в январе 2010 года ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

530. В Marshall Capital за кредитом пришел спецназ.

... прошлого года допроса Константина Малофеева и обысков у него дома и в офисе на следствие якобы пытались оказать давление в том числе с привлечением различных чиновников и даже представителей Русской православной церкви. "Проведенные следственные действия показывают, что подобные попытки не имеют никакого смысла",— сказал собеседник "Ъ". Как ранее сообщал "Ъ", дело о хищении крупного кредита, выданного в 2007 году "дочкой" ВТБ малоизвестному ООО "Русагропром", было возбуждено 23 ноября 2011 года ...
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

531. Навалились на Никиту Белых.

Напомним, дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере) по факту "хищения государственного имущества путем растраты 25,5% акций Уржумского СВЗ" ГСУ СКР возбудило в декабре 2012 ...
Как сообщил вчера Владимир Маркин, в качестве подозреваемых по делу задержаны гендиректор ООО "Партнер" Игорь Бурков, Андрей Девятьяров (посредник при совершении сделки) и определявшая стоимость акций оценщик Кировского филиала БТИ Марианна Попова.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

532. Тень банкира.

... многоэтажного дома. Вследствие мошеннических действий подозреваемого по делу, на счет частного предпринимателя в «Энергобанке» поступили незаконно полученные 1,415 млн гривен. Таким образом, действия подозреваемого квалифицированы по ст. 190 УК ...
Постановлением Центрального районного суда г. Николаева дано разрешение на проведение выемки данных о движении денежных средств по текущему счету ООО «Компания «Универсал-ТК», оригиналов документов по вопросам юридического оформления счетов.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

533. Анатолий Сердюков озеленил зятя.

... УК. Впоследствии эти дела будут объединены, а господин Сердюков, учитывая степень его участия в реализации проекта для своего родственника, станет их фигурантом. ["Коммерсант", 12.01.2013, "База отдыха "Житное": Некоммерческое партнерство (НП) содействия развитию туризма и отдыха "Житное" зарегистрировано в ноябре 2010 года в селе Житное Икрянинского района Астраханской области, на улице Ватутина, дом 1. Директором является Елена Третьякова. Согласно данным ЕГРЮЛ, совладельцами НП выступают ООО ...
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

534. Подкуп в десяти лицах.

... раз. По этому поводу было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). В его рамках сотрудники МВД провели обыски в доме бизнесмена и в офисах связанных с ним структур ...
Ранее Константин Малофеев судился в Лондонском суде с банком ВТБ, чья дочка выдала ООО "Русагропром" кредит в $225 млн. Кредит должен был пойти на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

535. Бывший мэр Владивостока свое отсидел на курорте.

Милиционеры также охраняли дом (улица Лунная, 13), в котором проживал градоначальник с семьей. Кроме того, с 6 июня 2005 года по 20 февраля 2007 года во время поездок мэра по городу его сопровождали автомобили ГИБДД (в ходе судебного процесса господин Николаев возместил УВД Приморья расходы на бензин и амортизацию техники в размере 390 512 руб.). Также Владимиру Николаеву вменено в вину заключение срочных трудовых договоров об оказании консультативных услуг с ООО "Частное охранное предприятие ...
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

536. В гордуме Воронежа нашли парижский шик.

По данным “Ъ”, участок готовился к передаче ООО «Юпитер». «Для того чтобы протащить это решение, по нашим данным, Зенищев предоставил ложные сведения в комиссию по градостроительству гордумы, которая одобрила поправки»,— рассказал источник в силовых структурах. Глава этой комиссии Иван Кандыбин сообщил “Ъ”, что не в курсе ситуации. В рамках расследования полицейские провели обыски у господина Зенищева дома и в помещениях возглавляемой им общественной организации «Родной Воронеж».
Дата: 13.11.2012 Копия в Google

537. Спиртовые доходы растратили на особняк.

... поводу структуры собственности дистрибьютора ТСП ООО «Алкоторг». И в настоящее время значащийся владельцем 30% УК этой сбытовой компании алкогольного холдинга. Владеют же ООО «АКДОВ» на паритетных началах (по 50% УК) Алсу Шайхутдинова и ОАО «Тулпар ...
Как считает следствие, в 2003 году господин Шайхутдинов приказал своим подчиненным, работникам ОАО, построить жилой дом в деревне Званка Пестречинского района Татарстана.
Дата: 09.10.2012 Копия в Google

538. Нарусова против коррупции и клеветнических вопросов про ее связь с бизнесменом.

Нарусова против коррупции и клеветнических вопросов про ее связь с бизнесменом Сенатор жила в доме Владимира Палихаты в Монако, жаловался на "вымогателя из СКР" водитель предоставленной ей машины — бизнес-партнер Палихаты, бывший в розыске по делу о ...
... допрошена в Мосгорсуде в качестве свидетеля по уголовному делу о вымогательстве взятки $15 млн у президента ООО "Росэнергомаш" Владимира Палихаты, в котором обвиняются бывший следователь по особо важным делам главного следственного управления СКР ...
Дата: 03.10.2012 Копия в Google

539. Сергей Полонский впал в немильность.

... заморожено, из-за чего ЗАО ФЦСР расторгло в январе 2010 года договор с ООО "Аванта", ссылаясь на прекращение обществом финансирования проекта. Причем дольщики, купившие квартиры в жилом доме "Форт Кутузов" (на апрель 2010 года в нем было продано 140 ...
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), расследуется главным следственным управлением ГУ МВД по Москве.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

540. Топ-менеджер "Останкино" позарился на особняк Гончаровых.

Как стало известно "Ъ", уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) было возбуждено в мае 2012 года ГСУ ГУ МВД РФ по Москве. Основанием стали материалы проведенной ГУЭБиПК МВД проверки по заявлению гендиректора ОАО "Сервисэлектронполиграф" Владимира Щербины. Эту организацию он возглавил в сентябре прошлого года. К тому времени в арбитражном суде Санкт-Петербурга уже вовсю шло разбирательство по иску местного ООО "Техинвест" о взыскании с "Сервисэлектронполиграфа" многомиллионного долга.
Дата: 30.08.2012 Копия в Google