Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "ООО УК Твой дом". Результатов: дом - 9957 , ооо - 5969 , ук - 5432 .
Результаты с 221 по 240 из 921.

Результаты поиска:

221. Михаил Липовецкий и Владимир Семин вывели "несоразмерную величину".
... на балансе банка, на неликвидные дефолтные облигации ООО «Трансфинанс» и ничем не обеспеченные ипотечные сертификаты участия «Кредитный портфель» на сумму более 1,5 млрд руб. Во время обысков в домах обоих фигурантов были изъяты бухгалтерская ...
... задолжавшего кредиторам после банкротства более 20 млрд руб. Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями и особо крупного мошенничества (ч. 1 ст. 201 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГУ МВД России по Самарской области расследует уже более года ...
Дата: 13.04.2020
222. Активы семьи Валерия Газзаева.
Также партнерша Газзаевых до 2017 года владела ООО «Динамо-Петровский Парк Хxi Век-КС». Ему подконтрольно ООО «УК КС-сервис», управляющее отелем «Холидей Инн Москва Таганский», узнал «Собеседник». Три года назад Шахвердиева переписала компанию на кипрский офшор Gardenovia Limited. Шахвердиева же владеет недвижимостью в рублевском поселке Дома отдыха «Успенское» (именно так называется).
Дата: 07.04.2020
223. Анатолий Терехов обманул Анатолия Сердюкова на 1,6 млрд руб.
Надо отметить, что после обысков в служебном кабинете и доме господина Терехова он был освобожден от должности. Правда, по уголовному делу он оставался свидетелем. Кстати, само расследование с 2014 года велось уже и в рамках ст. 159 УК РФ ...
В ходе судебного разбирательства, длившегося с сентября прошлого года, было установлено, что господин Терехов незаконно получил 12 млн руб. от руководства ООО «Инвестиционная компания "Таврический"» за погашение задолженности перед ней в размере 500 ...
Дата: 23.03.2020
224. Ильхам Насибуллин мобилизовал бюджет на 161 млн руб.
В отношении него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ).
Следком и ФСБ считают, что в 2013 году несколько высокопоставленных сотрудников МЧС учредили частную фирму, которая по факту дублировала функции Поисково-спасательной службы республиканского главка МЧС. Речь, по нашим данным, идет про ООО «ОДС РТ».
Дата: 18.03.2020
225. Игоря Бойкова выследили вкладчики.
... в одной из трех принадлежащих ему квартир, в доме 62 на улице Усачева в столичном районе Хамовники. Как только жертвы банкиров убедились в том, что приехал именно господин Бойков, они заблокировали его квартиру и вызвали сотрудников полиции. Последние и задержали находившегося более двух лет в федеральном и международном розыске бывшего президента Межтрастбанка. Как уже рассказывал “Ъ”, изначально фигурантами уголовного дела, которое по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном ...
Дата: 17.03.2020
226. Адвокатам Игоря Пушкарева поменяли статус.
Яков Шейнин и Сергей Голованюк стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования).
... возглавлявшему АО «Востокцемент», экс-главе МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову, а также АО «Спасскцемент», ООО «ДВ-Цемент», АО «Дробильно-сортировочный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Теплоозерский цементный завод», АО ...
Дата: 10.03.2020
227. Дмитрий Сазонов ответил по-"законовски".
В марте 2019 года в отношении Сазонова возбудили второе уголовное дело — его заподозрили в получении взятки от владельца ООО «Арт-Инвест», которому принадлежат фотостудии в самарских родильных домах.
Дмитрия Сазонова, бывшего заместителя руководителя управления Росгвардии по Самарской области, сына покойного вице-спикера региональной думы Виктора Сазонова, суд признал виновным в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки ...
Дата: 27.02.2020
228. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.
... МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) сотрудники ГУЭБиПК задержали 20 февраля. Экс-хозяина Инвестбанка Сергея Менделеева взяли в собственном загородном доме на Рублевке, а бывших вице-президента Григория Юсуфова и членов ...
Среди получателей 3,2 млрд руб. значатся девять ООО: «Дирс Строй», «УльтраСтрой», «Строй Монт», «Финкомактив» и другие.
Дата: 25.02.2020
229. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.
... же как ООО «ИРФЕ-Центрум», созданное Сорокиной в 2010 году (уставный капитал 400 тыс. руб.). Спустя год эта компания вместе с владелицей зарегистрировала в торговом реестре Парижа АО упрощенного типа «Мэзон ИРФЕ» (Maison IRFE). Торговую марку IRFE, основанную в Париже почти сто лет назад российской княжеской четой Ириной и Феликсом Юсуповыми, госпожа Сорокина, по ее словам, использует по договоренности с наследницей — внучкой князя Ксенией Сфирис. После открытия дизайн-студии и модного дома в ...
Дата: 20.01.2020
230. Дмитрий Зотов сбежал за границу от дела на 400 млн руб.
... вагоны в наем ООО «ИнвестАктив». По условиям договоров новому владельцу было предоставлено право выкупа активов по заниженной цене, которым тот и воспользовался в июле 2018 года. Разница между реальной ценой и ценой выкупа как раз и могла составлять 400 млн рублей. По данным источника «Фонтанки», против опального топ-менеджера возбуждено еще одно уголовное дело по факту мошенничества — уже по результатам служебной проверки, а в августе 2019 года полиция провела обыски в подмосковном доме Зотова ...
Дата: 23.12.2019
231. Евгений Акулов обещал Калекину "порешать" с фантомной "уголовкой".
Он назначил ему два года и шесть месяцев условного срока и штраф 100 тыс. руб. за покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4. ст. 159 УК РФ).
Мошенник отправил вместо себя юриста ООО «Нева» Веру Дружинину, которая оказывала ему юридические услуги.
Дата: 19.12.2019
232. Николая Александрова придавило щебнем.
К вечеру собеседники «Фонтанки» принесли чуть-чуть конкретики: дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК — присвоение или растрата по сговору или в особо крупном размере.
ТАСС, 11.12.2019, "Предполагаемый сообщник главы "Метростроя" отказался от признательных показаний": Предприниматель и учредитель ООО "Циклон КЗС" Анатолий Болотов, арестованный по делу о присвоении и растрате, по которому ранее также арестовали ...
Дата: 11.12.2019
233. Вадиму Надвоцкому отсчитали за покровительство.
... краевом центре (83,5 кв. м), земельного участка (2,5 тыс. кв. м) и дома (244 кв. м.) в коттеджном поселке Бобровка, считающегося алтайским аналогом столичной Рублевки. Под арестом оказались и наличные полковника, которые были изъяты в ходе обыска,— 282 тыс. руб. и $2 тыс. Изъятое правоохранители оценили в 17,4 млн руб. Вадима Надвоцкого, который отдал службе в МВД почти четверть века, уволили из органов. Следственный комитет РФ предъявил ему обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (особо крупная взятка ...
Дата: 10.12.2019
234. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.
... директора общества с ограниченной ответственностью "Ростовский электрометаллургический заводъ" (ООО "РЭМЗ") Вадима Варшавского. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с ...
Бизнесмена задержали, когда он с внуком выехал из своего загородного дома на Новорижском шоссе в Москве.
Дата: 06.12.2019
235. Андрей Черняков добровольно приземлился в "Матросской тишине".
... мошенничество в сфере кредитования) и ч. 2 ст. 145.1 (невыплата заработной платы) УК РФ. По версии следствия, в 2011 году господин Черняков заключил соглашение на строительство многофункционального комплекса Академии дзюдо России с администрацией подмосковного Звенигорода и некоммерческим партнерством «Национальный союз ветеранов дзюдо». Господин Черняков получил более 28 млн руб. на расчетный счет ООО «НПО "Космос"», при этом строительство не завершил, подделав акты о приемке выполненных работ ...
Дата: 25.11.2019
236. Николаю Мистрюкову предъявили труп с истекшим сроком давности.
В Басманном райсуде Москвы следователь СКР ходатайствовал об аресте четверых подозреваемых в убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК) — Николая Мистрюкова, Марата Кадырова, Александра Карепова и Андрея Палея. Всех их задержали накануне в Хабаровске и доставили самолетом в столицу. Следствие подозревает их в убийстве в 2004 году в том же Хабаровске бизнесмена Евгения Зори. Киллер подкараулил его недалеко от дома в самом центре города.
Дата: 20.11.2019
237. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".
Согласно заявлению АСВ, попытка хищения имущества ООО «Монолиткапстрой» — преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности») и ч. 1 ст. 303 УК РФ ...
После этого он был вызван в офис господина Калинина на Новорязанскую улицу, дом 30, на переговоры, где ему были в грубой форме высказаны угрозы «разобраться с ним с помощью правоохранительных органов и «солнцевской братвы».
Дата: 07.11.2019
238. Абдусамад Гамидов пересидит зама.
... содержания иностранных граждан и лиц без гражданства; на строительство инженерной инфраструктуры турбазы «Орлиное гнездо», а также на снабжение газом, электричеством и водой ООО «Дагагрокомплекс», расположенного возле села Речное в Кизлярском районе ...
Всех их отправили в Москву, где суд поместил подследственных под арест по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 29.10.2019
239. Кредиторы взялись за жен банкиров.
... более 5000 произведений, недвижимость и земельные участки в России, а также недвижимость в Австрии и Португалии, 50% долей в ООО «Группа Техносерв» и 50% в уставном капитале нидерландской Technoserv B.V., а также доли в иностранных компаниях, счета и ...
Деньги на дом Евгений Бернштам Доказать реальность своего соглашения о разделе совместно нажитого имущества предстоит совладельцу микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгению Бернштаму, признанному банкротом, и его жене Елене.
Дата: 29.10.2019
240. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.
Гордеев был задержан летом 2018 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК).
Мы разрешили обвиняемому спокойно жить дома с близкими, но он этого не ценил», — заявил Новиков, упомянув, что считает раскаяние Гордеева в преступлениях «мнимым».
Дата: 21.10.2019
Найденных страниц: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 47

Последние запросы

Зао\\\\\"наш банк\\\\\"
Эльдар Садыков
Оренбур*
Ермаков Михаил Юрьевич
Воронин владимир александрович фск лидер
Рукам
Елена морозова
Андреев Сергей
Зао\\\\\"наш банк\\\\\"
Кондратьев александр леонидович
Пресня банк
Анастасия Игнатова Ростех
Греков Игорь Михайлович Рязань
СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Кузнецов Павел Анатольевич
Зао\\\\\"наш банк\\\\\"
Горелов Сергей Иванович
Зарплата Сечина
Богомазов AND 1=1
Банк век
Берлин Борисович
Павел Манылов
Петропавловских
Vs фсб
Зао\\\\\"наш банк\\\\\"
Дмитрий савельев фсб
Халидов Сумайд
Андреев латынина
Группа Регион
Иванов Павел Сергеевич следователь МВД
Быков леонид
Зао\\\\\"наш банк\\\\\"
Наследники снг
Игорь антонов мфк
Золотые
Московский кондитер
Слоновское опг
Седов вадим
Павленко Сочи
Зао\\\\\"наш банк\\\\\"
Грачёв Андрей Михайлович
Цыганов андрей леонидович
Атлантис
Илья Леонидович Киселев
Зао\\\\\"наш банк\\\\\"
Яков Голдовский
Сергей Воронов
Седов алексей Семенович генерал армии
Барташов
Быков Виктор Абрамович
Белых никита
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru