Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "ООО УК Твой дом". Результатов: дом - 9634 , ооо - 5723 , ук - 5121 .
Результаты с 281 по 300 из 862.

Результаты поиска:

281. Семья Битковых, укравшая 1 млрд кредита в ВТБ, отсидит в Гватемале.
... soy502.com Николай Сергеев Слева направо: Анастасия, Ирина и Игорь Битковы Как стало известно “Ъ”, экс-владелец ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» (НЦБК) Игорь Битков, сбежавший от российской полиции за океан, благодаря своим кредиторам из ...
Ущерб ему может быть возмещен за счет продажи арестованного имущества осужденных — домов, машин, а также денег на их банковских счетах и средств, изъятых из тайников наличными.
Дата: 12.01.2018
282. Ольге Миримской предъявили тайну переговоров.
... дела, которое было возбуждено по ст. 291 УК России (дача взятки). По данным СПАРК «Интерфакса», Ольга Миримская является руководителем благотворительного фонда «Мечта», который принадлежит компании ООО «Банк корпоративного финансирования» (БКФ ...
... офис банка БКФ, который расположен на Красной Пресне, а также дом Миримской и ее помощницы на Рублевском шоссе. Силовики проверяли информацию о причастности Миримской к финансированию экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ), сообщало издание ...
Дата: 25.12.2017
283. Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор.
Уголовное дело в отношении одного из крупнейших украинских бизнесменов Константина Григоришина по ч. 2 ст. 199 УК РФ (неуплата налогов с организации в особо крупном размере) СКР расследует с 2015 года. Речь в нем идет о недоплатах в казну ООО «ПИК ...
... Григоришина, которого СКР обвиняет в неуплате налогов на сумму около 700 млн руб. Как выяснилось, на уже арестованное следствием имущество бизнесмена — московские квартиры, дом и земельные участки в Подмосковье — нашелся еще один претендент ...
Дата: 18.12.2017
284. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.
... по адресу: Курляндская улица, дом 8, корпус 2, литера «М». Фактически все три объекта располагаются на одной территории и представляют собой бизнес-центр с офисными и производственными помещениями. Арестованные здания «Г» и «Д» принадлежат ООО «Л и И ...
Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом Петербурга по части второй статьи 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере».
Дата: 07.12.2017
285. Дон Рафаилов нашил на 6 лет колонии.
Корпорация «Евролига», помимо этого, еще и владеет 99% в УК другой компании, некогда принадлежавшей Рафаилову, — ООО «Юг-Газэнергоресурс».
При этом кормили работников два раза в день прямо в цеху, а спали они посменно в фанерных комнатах площадью 2,5 кв. м. Отметим, что в нелегальном городке действовали свои кафе, салоны красоты и публичные дома, приносившие ОПС сотни тысяч долларов в ...
Дата: 06.12.2017
286. Анатолия Мотылева будут искать по всему миру.
Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Анатолий Мотылев, экс-владелец банков «Глобэкс», «Российский кредит», М-банка и ряда других, стал ровно два года назад.
Как полагают в СКР, весной 2014 года господин Мотылев вступил в преступный сговор со своей помощницей Ольгой Ивановой и гендиректором ООО «Брокерские и депозитарные услуги» Станиславом Маркеевым.
Дата: 04.12.2017
287. Геннадий Лопырев не смог прикрыться умершим замом.
... дом площадью 32 кв. метра. Кроме того, были изъяты и арестованы 63 млн рублей, 1 млн евро и 350 тысяч долларов, найденные при обыске в квартире сына Лопырева Александра. При этом под арестом останутся 6 млн рублей, арестованные на счету генерала. Вопрос об их судьбе будет решен позже. — Врезка К.ру] В свою очередь, защита Геннадия Лопырева заявляла, что предъявленное ему обвинение незаконно и необоснованно. Свою позицию адвокаты мотивировали тем, что контракты со строительной организацией ООО ...
Дата: 17.11.2017
288. Уголовное дело — табак!
По словам официального представителя тамбовского управления СКР Елены Кярсны, Андрею Метальникову вменяется уклонение от уплаты налогов на сумму 1,5 млрд руб. (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Тамбовский арбитраж рассматривает иск местного ООО «Триада» о банкротстве Моршанской табачной фабрики по долгу более чем в 3 млн руб. Однако параллельно в арбитраже идет куда более значимое разбирательство — «Триада» пытается взыскать с фабрики 1,3 ...
Дата: 08.11.2017
289. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.
По ходатайству следственного департамента МВД, возбудившего уголовное дело по ст. 210 и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация преступного сообщества по привлечению денежных средств), все они были заключены судом под стражу.
Зарегистрированное в Москве ООО «Стройситигрупп» ликвидировано ещё в июле 2014 году.
Дата: 02.11.2017
290. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.
Как следует из документов, имеющихся в распоряжении “Ъ”, главное следственное управление СКР подозревает Анатолия Мотылева в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Сам он, как следует из документов, весной этого года был объявлен лишь в федеральный розыск, тем не менее, по решению того же Басманного райсуда, недвижимость банкира в России, в том числе его загородный дом, квартиры, а также земельные участки и ...
Дата: 03.10.2017
291. Джако дошел до точки возврата.
Наиль Малютин обвиняется главным следственным управлением СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в августе 2007 года между ФЛК и ООО «ФЛК-комплект» был заключен ...
... обвинениям в организации ОПС (ст. 210 УК), банд (ст. 209 УК), а также шести убийств (ст. 105 УК). Среди жертв, вменяемых Джако,— заместитель прокурора Промышленного района Владикавказа Олег Озиев, застреленный в 2013 году во дворе собственного дома ...
Дата: 13.09.2017
292. Строителю "Крестов-2" предъявили "десятину".
[47news.ru, 31.08.2017, "В доме, где жил сын Валентины Матвиенко, ФСБ нашла взятку в 350 млн": Но 47news узнал, что 30 августа возбуждено еще одно уголовное дело в отношении самого Мойсеенко по "встречной" части шестой статьи 290 УК — "получение ...
Как рассказали “Ъ” в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, «в марте 2010 года Мойсеенко предложил генеральному директору ООО “Петроинвест” Хамхокову за денежное вознаграждение в размере не менее 10% от каждого перечисления денежных средств, поступающих на ...
Дата: 01.09.2017
293. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.
... реализации имущества должника, у которого, как оказалось, кроме дома в Мытищах и мотоцикла ничего нет. Между тем оказалось, что сейчас деньги от арендаторов торговых площадей получает не их владелец — ООО «Решение», которое, кстати, как и ряд других ...
Уголовное дело об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), фигурантом которого стали господин Баласанян и люди из его окружения, было возбуждено несколько месяцев назад по заявлению представителей ПАО «Сбербанк России».
Дата: 23.08.2017
294. Взятки под защиту дипломатов.
... предусмотренного п. п. «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере группой лиц, занимающих госдолжности). Оба полковника арестованы Московским гарнизонным военным судом, который недавно по ходатайству следствия продлил им меры пресечения. Как следует из уголовного дела, в его основу легли материалы разработки управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. В него обратился гендиректор ООО «ЧОП “Отряд-1”» Глеб Сницеров, рассказавший о вымогательстве взяток офицерами ФСБ ...
Дата: 17.07.2017
295. Должников взяли за яйца с сюрпризом.
По версии следствия, бизнесмен Есин и гендиректор входившего в холдинг ООО «Торговый дом “Русские продукты торг”» (РПТ) Алексей Ратников похитили около 4 млрд руб., полученных в качестве кредитов в ПАО «Промсвязьбанк».
Убедившись в этом, адвокаты кредитной организации и инициировали возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) против должников в следственном управлении УМВД по Центральному округу Москвы.
Дата: 04.07.2017
296. Александра Реймера вернули во ФСИН.
... стало самарское ООО «НПФ “Мета”», в котором работали заключенные. При цене 19 тыс. руб. у производителя стационарный браслет закупался ФСИН за 108 тыс. руб., а позволяющий отслеживать перемещения подконтрольного лица за пределами его дома — за 128 ...
... стали несколько старших офицеров ФСИН, которых заподозрили в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге (ст. 285 и 292 УК РФ): якобы они сделали «закладки» в техзадания для возможных фирм — участников тендеров, обеспечив им победу в конкурсе ...
Дата: 15.06.2017
297. Мебельного короля порезали на "стрелке".
Как стало известно "Ъ", жители расположенных неподалеку домов, услышав среди ночи стрельбу и крики, как минимум четыре раза звонили в службу "02", которая переадресовала вызовы в ОМВД "Крылатское", выславшее на место происшествия автопатруль.
Следователь Кунцевского следственного отдела СКР возбудил уголовное дело ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).
Дата: 05.06.2017
298. По делу Михаила Юревича допросили тещу депутата Белоусова.
Она приходится тещей депутату Госдумы Вадиму Белоусову (экс-гендиректор «Макфы»), владеет 20% уставного капитала ООО «Гринфлайт» (застройщик ЖК «Академ Riverside», остановлено строительство 26 домов). Как сообщил “Ъ” ее адвокат Евгений Еремеев, следствие подозревает Маргариту Бутакову в посредничестве при передаче взяток бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу (ст. 291.1 УК РФ).
Дата: 02.06.2017
299. Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов.
По данным „Ъ“, Сергея Пойманова задержали вечером 22 мая после обыска, проведенного в его подмосковном доме. Перед судом следователь ГСУ СКР предъявил ему обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК).
... реализовывать свой преступный умысел», господин Пойманов в сентябре 2011 года дал указания гендиректору «Павловскгранит-Инвеста» заключить договор с ООО «Росгранит» о продаже 150 железнодорожных вагонов на сумму 257,3 млн руб. В результате оплата за ...
Дата: 24.05.2017
300. Автор "Усадьбы Колобка" докатился до трех с половиной лет колонии.
Сегодня известный ульяновский предприниматель, председатель региональной Ремесленной палаты, соучредитель и руководитель УРОО «Центр ремесел», владелец ООО «Лита» и ООО «Эволюта» Андрей Натариус был признан Ленинским райсудом Ульяновска виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. Для возмещения ущерба наложен арест на его 228 земельных участков, жилой дом в Ульяновской области и квартиру в Москве.
Дата: 12.05.2017
Найденных страниц: 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 44

Последние запросы

Деловая россия
Наѝвальт
Кудашев
Выборы президента сша
Чвк вагнер
Происшествия
12.11.2018 в 10:20
Баликоев валерий урусбиевич
Соловьев владимир валентинович
Сечин регион
Павленко олег
Львов Феликс
Хасанов
Иском
Чья дочь дарига
Галф
Сенина
Призма
Касьян елена газпром
Следователь Мартынов
Bang&Olufsen
Конверт
Фосагро безопасности
Форум хк
Причастность
Масалов владислав
Сорока евгений
Таможня обыск
Оскар донат
Надыршин алексей
Холдинг Сумма
Генерал полиции михаил бородин
Магдеев рустэм.
Артем чайка
Опг братья Васильевы
Коммерсант'
Тагиев Руслан
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Линар Зинатулин
??????? 2008'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/638/**/#
Константин Юнг
Прокуратура
Попов андрей васильевич
Студия ОНИ
Гуляева Николай Алексеевич
Центральном банке
Фскн 2019
Павлов валерий
Золотой век
???? ??????? AND 1=1
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru