Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Крупнейшие российские банки — 2013.

... дом, ОАО Б2 Открытие, ФК, ОАО Б1 Открытие Страхование, ООО Б1 ОТП Банк, ОАО Г2 Пантелеев Эдуард Г2 Паршиков Павел Г2 Петрокоммерц, банк, ОАО В1 Петрокоммерц-Украина, банк, ПАО В1 Печененко Владимир Г2 Пойдем!, КБ, ОАО Г3 Попов Сергей Б1 Потанин Владимир А2 Пробизнесбанк, АКБ ОАО Г2 Проминвестбанк, ПАО (Украина) А3 Проминстрах, ООО Г3 Промсвязьбанк, ОАО В2 Прошечкин Александр Б3 Пумпянский Дмитрий В2 Радов Илья Г1 Райффайзен, НПФ А1 Райффайзен Капитал, УК, ООО Б1 Райффайзен Лайф, СК, ООО Б1 ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

642. Как Арнольд Шалмуев дороги "пилил".

Окончательно же от выгодного контракта руководство "Треста зеленого хозяйства" отказалось после того, как с ним встретились люди учредителя местного ООО "Магистраль" Анатолия Петрова.
После вчерашних обысков в дело добавилась ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное преступной группой).
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

643. Фигурантка дела "Оборонсервиса" Евгения Васильева в осаде.

Одна из квартир находится в элитном клубном доме № 6 в Молочном переулке, где Васильева сейчас содержится под домашним арестом.
Фигурантами этого дела стали экс-глава юрслужбы ООО «МИРА» Дмитрий Митяев, бывшая глава центра правовой поддержки «Эксперт» Екатерина Сметанова и ее муж, экс-гендиректор Окружного материального склада Московского округа ВВС Максим Закутайло.
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

644. "Русал" отмазывается от налогов.

... персонал уже около трех часов дня начал расходиться по домам. Тем временем следователи, разделившись на группы, потребовали от руководства компании предоставить им материалы финансово-хозяйственной деятельности, касающиеся не только уголовного дела, возбужденного по факту "неуплаты в 2008-2009 годах налогов с организации" (ст. 199 УК РФ) на общую сумму 289 млн руб., включая штрафы и пени, но и материалы по контрагентам крупнейшего алюминиевого производителя и его "дочки" ООО "Русал Фольга ...
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

645. У Олега Митволя изъяли визитные карточки.

... было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве 24 июня 2011 года по фактам "злоупотребления полномочиями" (ст. 201 УК РФ) бывшим генеральным директором государственного унитарного предприятия "Управление дорожного хозяйства и благоустройства "Фрунзенское"" (ГУП УДХиБ) САО Москвы Владимир Шукайло. В ходе расследования было установлено, что в декабре 2009 года чиновник "в нарушение порядка согласования" выдал ООО "Мегаполис" простой вексель номиналом 101 млн руб. со сроком погашения в январе 2010 года ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

646. В Marshall Capital за кредитом пришел спецназ.

... прошлого года допроса Константина Малофеева и обысков у него дома и в офисе на следствие якобы пытались оказать давление в том числе с привлечением различных чиновников и даже представителей Русской православной церкви. "Проведенные следственные действия показывают, что подобные попытки не имеют никакого смысла",— сказал собеседник "Ъ". Как ранее сообщал "Ъ", дело о хищении крупного кредита, выданного в 2007 году "дочкой" ВТБ малоизвестному ООО "Русагропром", было возбуждено 23 ноября 2011 года ...
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

647. Навалились на Никиту Белых.

Напомним, дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере) по факту "хищения государственного имущества путем растраты 25,5% акций Уржумского СВЗ" ГСУ СКР возбудило в декабре 2012 ...
Как сообщил вчера Владимир Маркин, в качестве подозреваемых по делу задержаны гендиректор ООО "Партнер" Игорь Бурков, Андрей Девятьяров (посредник при совершении сделки) и определявшая стоимость акций оценщик Кировского филиала БТИ Марианна Попова.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

648. Тень банкира.

... многоэтажного дома. Вследствие мошеннических действий подозреваемого по делу, на счет частного предпринимателя в «Энергобанке» поступили незаконно полученные 1,415 млн гривен. Таким образом, действия подозреваемого квалифицированы по ст. 190 УК ...
Постановлением Центрального районного суда г. Николаева дано разрешение на проведение выемки данных о движении денежных средств по текущему счету ООО «Компания «Универсал-ТК», оригиналов документов по вопросам юридического оформления счетов.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

649. Подкуп в десяти лицах.

... раз. По этому поводу было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). В его рамках сотрудники МВД провели обыски в доме бизнесмена и в офисах связанных с ним структур ...
Ранее Константин Малофеев судился в Лондонском суде с банком ВТБ, чья дочка выдала ООО "Русагропром" кредит в $225 млн. Кредит должен был пойти на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

650. Бывший мэр Владивостока свое отсидел на курорте.

Милиционеры также охраняли дом (улица Лунная, 13), в котором проживал градоначальник с семьей. Кроме того, с 6 июня 2005 года по 20 февраля 2007 года во время поездок мэра по городу его сопровождали автомобили ГИБДД (в ходе судебного процесса господин Николаев возместил УВД Приморья расходы на бензин и амортизацию техники в размере 390 512 руб.). Также Владимиру Николаеву вменено в вину заключение срочных трудовых договоров об оказании консультативных услуг с ООО "Частное охранное предприятие ...
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

651. В гордуме Воронежа нашли парижский шик.

По данным “Ъ”, участок готовился к передаче ООО «Юпитер». «Для того чтобы протащить это решение, по нашим данным, Зенищев предоставил ложные сведения в комиссию по градостроительству гордумы, которая одобрила поправки»,— рассказал источник в силовых структурах. Глава этой комиссии Иван Кандыбин сообщил “Ъ”, что не в курсе ситуации. В рамках расследования полицейские провели обыски у господина Зенищева дома и в помещениях возглавляемой им общественной организации «Родной Воронеж».
Дата: 13.11.2012 Копия в Google

652. Нарусова против коррупции и клеветнических вопросов про ее связь с бизнесменом.

Нарусова против коррупции и клеветнических вопросов про ее связь с бизнесменом Сенатор жила в доме Владимира Палихаты в Монако, жаловался на "вымогателя из СКР" водитель предоставленной ей машины — бизнес-партнер Палихаты, бывший в розыске по делу о ...
... допрошена в Мосгорсуде в качестве свидетеля по уголовному делу о вымогательстве взятки $15 млн у президента ООО "Росэнергомаш" Владимира Палихаты, в котором обвиняются бывший следователь по особо важным делам главного следственного управления СКР ...
Дата: 03.10.2012 Копия в Google

653. Сергей Полонский впал в немильность.

... заморожено, из-за чего ЗАО ФЦСР расторгло в январе 2010 года договор с ООО "Аванта", ссылаясь на прекращение обществом финансирования проекта. Причем дольщики, купившие квартиры в жилом доме "Форт Кутузов" (на апрель 2010 года в нем было продано 140 ...
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), расследуется главным следственным управлением ГУ МВД по Москве.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

654. Основатели "Парламент Групп" засыпались на зерне.

В среду обыски были проведены в загородных домах господ Манилова и Куприянова, расположенных в подмосковной Салтыковке. Затем их доставили в следственный департамент МВД, а после допроса — в ИВС на Петровку, 38. Сегодня следствие планирует обратиться в Тверской райсуд с ходатайством об их аресте. ["РБК daily", 31.08.2012, "Основатели "Парламента" подозреваются в вымогательстве акций крупного агрохолдинга": Часть 3 ст. 163 УК РФ, обвинение по которой планируется предъявить задержанным бизнесменам ...
Дата: 31.08.2012 Копия в Google

655. Топ-менеджер "Останкино" позарился на особняк Гончаровых.

Как стало известно "Ъ", уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) было возбуждено в мае 2012 года ГСУ ГУ МВД РФ по Москве. Основанием стали материалы проведенной ГУЭБиПК МВД проверки по заявлению гендиректора ОАО "Сервисэлектронполиграф" Владимира Щербины. Эту организацию он возглавил в сентябре прошлого года. К тому времени в арбитражном суде Санкт-Петербурга уже вовсю шло разбирательство по иску местного ООО "Техинвест" о взыскании с "Сервисэлектронполиграфа" многомиллионного долга.
Дата: 30.08.2012 Копия в Google

656. СКР выводит Геннадия Гудкова на бизнес.

... предусмотренного ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности", максимальное наказание — до двух лет лишения свободы). По данным следствия, 13 сентября 2008 года он вместе с супругой учредил ООО "Коломенский строитель", при ...
... домов и строительных работах. Вскоре компания занялась торговлей стройматериалами. Изменения в уставе общества с ограниченной ответственностью «Коломенский строитель», по данным источников «Известий», появились 25 сентября 2008 года. Тогда у ООО ...
Дата: 02.08.2012 Копия в Google

657. Алексей Вейман: вылет из Америки и посадка в России.

На статью в «Форбс» оперативно отреагировали полицейские: 7 июня следственным отделом по городу Самаре СУ СК РФ по Самарской области было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении бывшего ...
«Побывал А. Вейман и во дворе дома № 30 Новомолодежного переулка. Тут огромная лужа перед домом, которая не высыхает даже летом, полуразрушенные ступени на входе в подъезд, неудобно расположенная детская площадка.
Дата: 25.06.2012 Копия в Google

658. Активы сына экс-президента Приднестровья подшили к делу.

"Следствием установлено, что Смирнов, являясь гендиректором ООО "Торгинвест" в Москве, в декабре 2008 г. с целью хищения вверенного ему чужого имущества перечислил с расчетного счета компании по подложному платежному поручению более 180 млн рублей на ...
... совершения преступления, будут им похищены и использованы по своему усмотрению", — сказал представитель СК РФ. В связи с этим в отношении Смирнова возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в особо крупном размере ...
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

659. Генерал рассчитается за "Волготанкер".

Приговор генералу Бокову и его гражданским подельникам — руководителю Международного фонда поддержки казачества Михаилу Креймеру и директору ООО "Стройбетон" Сергею Степанову оглашался при повышенных мерах безопасности — у клетки с подсудимыми ...
Поняв, что денег ему не вернуть, господин Чегодаев обратился в ФСБ. Генерала и его гражданских сообщников арестовали, обвинив в крупном мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

660. Разыскивается правая рука Елены Скрынник.

Первое было возбуждено следственной частью ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу (ЦФО) в декабре прошлого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
... незарегистрированный наган — вскоре по этому факту возбудят уголовное дело), особняк на Рублевке в элитном поселке "Серебряные ключи" (цена дома от $5 млн), шесть автомобилей марки Mercedes и BMW X6 — на внедорожнике он ездил до исчезновения ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google