Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Наркомафия в погонах: подчиненных Черкесова подозревают в создании преступной группировки.

... взятки группой лиц в крупном размере), 138-2 (нарушение тайны телефонных переговоров с использованием своего служебного положения и спецсредств) и 283-1 (разглашение гостайны) УК РФ. Его допрашивали до 20.40, тогда и был оформлен протокол задержания ...
В деле убогие доказательства, особенно в той части, которая касается ЧОП ООО «Немесида-А», учредителем которого является супруга моего клиента.
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

102. Доступное строительство по-мэрски.

Ему же принадлежат компании-подрядчики УК «Смоленскинвестстрой» и ООО «Стройинвест». Апофеозом ситуации стало строительство на выделенной земле элитного дома, в котором, естественно, ни одному сотруднику ФСБ жилья не досталось.
Дата: 07.08.2007 Копия в Google

103. Как чиновники кидают вкладчиков в долевом жилищном строительстве.

... 159 (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата); Панин В.Д. признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество). По обоим уголовным делам ООО «Меркурий Эстейт» был признан потерпевшей стороной. Мы пытались собственными силами защитить интересы соинвесторов-физических лиц, вложивших свои денежные средства в строительство жилого дома на Открытом шоссе, вл. 19. Для этого в 1 декабря 2004 года между ООО «Меркурий Эстейт» и ООО «СтЭкс-К» был заключен Договор № 01 ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

104. Моляку полвека воли не видать.

... ст.33 УК РФ) Александра Синицына 5 января 1999 года. Вместе с братским депутатом по этому же делу были арестованы бывший начальник управления внутренних дел Братска Владимир Утвенко и руководитель иркутского регионального отделения ЛДПР Владимир Загородников. […] Вадим Моляков — коренной братчанин. В Иркутской области известен как президент федерации бокса. В гордуму Братска он был избран в 2005 году, работает заместителем генерального директора по инновациям и инвестициям ООО «Сибирский лес ...
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

105. Олег Яровой осужден за ложный донос.

В 2018 году Олег Яровой и его бизнес-партнер Андрей Харланов (на тот момент — заместитель руководителя новосибирской УК «СПАС-Дом») купили в Омске несколько управляющих компаний, ранее входивших в структуру подконтрольного НПО «Мостовик» ЖКХ «Сервис». В 2019 году Олег Яровой ушел из Совета директоров «Экрана». Согласно ЕГРЮЛ, сейчас Олег Яровой руководит ООО «Сибирские просторы» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности) и ООО «Красный Проспект» (операции с недвижимостью).
Дата: 03.03.2022 Копия в Google

106. Алексей Прокопенко из дома в Майами съехал в колонию.

... оплаты оказанных услуг и поставленных ресурсов управляющим компаниям многоквартирными домами в Заводском районе Саратова. Один из свидетелей по делу, бывший учредитель и директор ООО «Расчетно-платежный центр» Борис Буняев, в конце ноября 2016 года ...
Сначала Прокопенко вменили причинение «Т Плюс» ущерба в размере 507 млн руб., затем он сократился до 37 млн руб., а дело было переквалифицировано на ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты в особо крупном размере).
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

107. Обид Ясинов "откатил" Евгению Жиркову на 7 лет.

... мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как уже рассказывал “Ъ”, речь в нем пока идет о хищениях МСМ-5 при возведении все того же ЖК «Леоновский парк» в подмосковном Железнодорожном как минимум 167 млн руб. На возведение нескольких домов, в том числе для ...
— Врезка К.ру Обид Ясинов Уголовное дело в отношении бывшего главы Пушкинского района и экс-руководителя Балашихи Евгения Жиркова, совладельца МСМ-5 Обида Ясинова и гендиректора ООО «Брит» Сергея Хвостова (его уголовное преследование прекращено в ...
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

108. Александра Андреева перевели из бункера в СИЗО.

По соответствующей ч. 4 ст. 159 УК РФ еще в ноябре прошлого года были возбуждены уголовные дела, а их единственным фигурантом стал бывший гендиректор ООО «М-Строй» Андрей Епифанцев.
По мнению арестанта, «с учетом обострившейся эпидемиологической обстановки в московских изоляторах» он мог бы дожидаться окончания расследования дома, а его надлежащее поведение под домашним арестом вполне обеспечили бы «современные способы слежения».
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

109. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

Также за счет инвестора, говорится в материалах дела, Андрей Гуськов приобрел ООО «Торговый дом "Форум"», а уже общество купило 99,7% акций АО «Фирма "Гунас"».
... ч. 2 ст. 199 УК РФ), однако затем, нарушив подписку, скрылся, в связи с чем это расследование было приостановлено. А в рамках уже нового дела Андрей Гуськов, отметил следователь, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

110. Михаила Штырлина взяли за педофилию.

... Банк Дом.РФ подал иски о банкротстве крымского производителя вин": Банк Дом.РФ подал три иска в Арбитражный суд Московской области о признании банкротами компаний, входящих в ГК «Легенда Крыма». Группа компаний является крупным производителем тихих и игристых вин. Общая сумма исковых требований составляет 537 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Ранее в апреле Банк Дом.РФ уже обращался в Арбитражный суд Крыма с заявлениями о признании банкротами ООО «Легенда Крыма» и «УК «Легенда ...
Дата: 28.06.2021 Копия в Google

111. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

Коммерсант.Ру, 10.06.2021, "Следствие предъявило обвинение ямальскому бизнесмену Олегу Ситникову": СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу предъявил обвинение в уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст.199.2 УК РФ) фактическому руководителю ООО ...
Znak.com, 13.02.2018, "Маски-шоу с доставкой на дом": Как ранее сообщал Znak.com, в октябре 2017 года центральный аппарат МВД официально заявил о расследовании уголовного дела в отношении Олега Ситникова по подозрению в незаконном производстве и ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

112. Взятка Владимиру Стародубцеву встала поперек дымохода.

В феврале 2019 года Стародубцеву в его доме должны был передать взятку в 100 тыс. руб. и муляжи купюр на сумму 29,9 млн руб. При получении части требуемой суммы судья был задержан сотрудниками ФСБ. Как ранее писал “Ъ-Юг”, найти полученные купюры ...
Мэрия Анапы и ООО «Дружба» (бывший рыболовецкий колхоз) судились за них с 2010 года, и первое решение об изъятии земли из муниципальной собственности принимал судья Стародубцев.
Дата: 16.04.2021 Копия в Google

113. Капремонт обошелся в 2,2 млн руб. Марине Степановой.

К. проходит подозреваемой по этому же уголовному делу, хотя формально не числится ни директором, ни учредителем ООО. Интересно, что по данным Seldon.Basis, сначала у этого ООО, зарегистрированного в Омске более десяти лет назад и имевшего на протяжении лет нулевую выручку, появились в апреле 2019-го свердловские директор и собственник, а после этого косяком пошли контракты с Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Омской области.
Дата: 15.04.2021 Копия в Google

114. Сергей Чернышов застрял в лифте с Андреем Левченко.

А второй занимал пост заместителя директора по экономике в иркутском ООО «Звезда». Но если господину Коженову инкриминируется только ограничение конкуренции, то господину Рябикину еще и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Сергей Чернышов застрял в лифте с Андреем Левченко Глава комиссии Минстроя и депутат иркутского ЗакСа под арестом за мошенничество с госзаказами на 1 млрд руб. на капремонт жилых домов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.03.2021, Лифты ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

115. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

... завода Сергеем Кузнецовым, который в итоге сам стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Закупленный ООО «Скрап Фар Ист» металлолом поступал на «Амурсталь», откуда уже в виде блюма и сляба (обжатых слитков) экспортировался ...
В ноябре 2020 года стало известно, что банк будет объединен с ипотечно-строительным банком «Дом.РФ» в рамках общей реформы институтов развития.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

116. Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов.

"Деловой Петербург", 16.09.2020, "Долги вместо дилерства: Сбербанк пытается банкротить бизнесмена Андрея Кушуля": По данным сервиса "Контур.Фокус", Андрей Кушуль и Роман Каневский владели в равных долях ООО "Торговый дом Росан Санкт–Петербург".
... 2 ст. 199 УК РФ (организация и руководство уклонением от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере), а также п. п. "а", "б" и ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

117. Михаил Чуманов брал "благодарность" авансом.

Он был единственным учредителем ООО «Бастион Новосибирск» и в сентябре 2019 года стал фигурантом дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). […] ООО «СоюзДорСтрой» — более известная компания.
... Следственного комитета РФ. Господина Чуманова задержали во вторник в его собственном особняке, расположенном в коттеджном поселке «Европейский» на берегу Оби. Чтобы обыскать дом подозреваемого, правоохранителям потребовалось несколько часов ...
Дата: 24.12.2020 Копия в Google

118. Михаил Архипов набрал через брата на 10 лет тюрьмы.

По версии следователей, брат бывшего главы фонда капремонта в припаркованном автомобиле возле одного из домов на ул. Красноармейской получил 222,5 тыс. руб. от директора ООО «Инженерные сети Самары» Александра­ Кузнецова.
Оба совершили 22 преступления, связанных с коммерческим подкупом (ч.ч. 7, 8 ст. 204 УК РФ и ст. 204.1 УК РФ).
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

119. Андрея Левченко сажают в лифт.

По версии следствия, причиненный ущерб превысил 185 млн руб. В тот же день обыск прошел в доме Сергея Левченко, а сам он побывал на допросе в качестве свидетеля. По данным “Ъ”, уголовное дело, в рамках которого задержали Андрея Левченко, было возбуждено в феврале 2019 года по факту подделки документов (ст. 327 УК), а затем его соединили с двумя другими делами — о мошенничестве и ограничении конкуренции (ст. 178 УК). Первым фигурантом стал директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк, которого в конце 2019 ...
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

120. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

Максим Гарнов (руководитель ООО УК «ИнтерФинанс Управление активами» — управляющая компания ЗПИФ «Бизнес Активы») и Ильдар Набиуллин (руководитель АО «Национальная кастодиальная компания» — спецдепозитарий и регистратор паев ЗПИФ) выбрали для ...
Начальная цена лота составляла 111,3 млн руб., оператором торгов была профильная площадка АСВ — АО «Российский аукционный дом».
Дата: 16.09.2020 Копия в Google