Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Александра Змихновского отлучают от дома на Рублевке.

По данным Kartoteka.ru, среди активов господина Змихновского также были ООО "Продюсерский центр "Все звезды"", компания "Солинг" (эксклюзивный поставщик продукции 20 зарубежных парфюмерных домов), инвестиционная компания "Ива Инвест", ООО "Клэр ...
После же того, как проверяющие вскрыли аферу, все получатели "золотых парашютов" тут же вернули премии на общую сумму 155 млн руб., избежав таким образом обвинений в "превышении полномочий" (ст. 201 УК РФ).
Дата: 01.07.2016 Копия в Google

142. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

Согласно решению Арбитражного суда г. Москвы от 25 октября 2013 г., ООО "Балтийский торговый дом" добилось истребования у Шигаева 33,1 млн акций Балтийского банка, и к моменту передачи денежных средств акционером он уже не являлся.
... в собственном банке в 2011 году, и т. п. В апреле прошлого года бывшему президенту Балтийского банка заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации незаконных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

143. В тени друзей и партнеров.

Долги на паях В 2007 году г-да Чубайс и Минц создают ЗПИФ «Перспективные компании», который передается в управление ООО «УК «Открытие», а позже — в управление ООО «УК «Север Эссет Менеджмент», также подконтрольный Борису Минцу.
Сметная стоимость строящегося дома составляет около 1,5 млн долларов США. «Тверская резиденция» станет вторым дорогостоящим объектом недвижимости в активе Анатолия Чубайса, в приобретение и строительство которых он инвестировал собственные средства ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

144. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

... был приобрести дом и построить медицинский центр в Черногории, однако эти обязательства не выполнил, а деньгами, по версии следствия, распорядился по своему усмотрению. Господин Кардашев ранее рассказывал “Ъ”: «Сначала все шло хорошо, и прибыль по договоренности мы делили пополам, однако через некоторое время эти платежи перестали поступать». По его словам, выяснилось, что Всеволод Глуховцев просто договаривался с подрядчиками, и те переводили деньги по фальшивым документам на счет его ООО ...
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

145. Зачем подстрекать дальнобойщиков,

... ул. Марксистская, дом 34, строение 9, где расположен офис АСМАП, принадлежит дочери Евгения Москвичева. Но вот вопрос — откуда у чиновника средства для приобретения такого здания в собственность? Чтобы ответить, нужно поближе познакомиться с родственниками и ближайшим окружением. Супруга Евгения — Ирина Ивановна Москвичева в 2008 году была соучредителем ООО «Дельта групп», с 2006-го входит в число соучредителей некоммерческого партнерства «Новый свет», с 2004 года — соучредитель ООО «Автоконсалт ...
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

146. Коллектора взяли за e-mail.

... и Сбербанку на 800 млн руб Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска ООО "Промтранс" о взыскании с ЗАО "Коммерсантъ. Издательский дом" и ОАО "Сбербанк России" 800 миллионов рублей нематериального (репутационного) вреда, причиненного ...
В феврале 2014 года УМВД Адмиралтейского района возбудило уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации, которая повлекла ее копирование (ч. 1, ст. 272 УК РФ).
Дата: 08.05.2015 Копия в Google

147. Кум Александра Карелина попался на теневой нефтепереработке.

Установив, что деятельность НПЗ осуществлялась без регистрации и получения лицензии, следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере).
Например, ООО «Интерра» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей создано для оптовой торговли и строительства, в 2011 году (последний год, за который предоставлена отчетность) показала убыток в 65 тыс. рублей.
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

148. Грязные копы губернатора Савченко.

... Орелсоцбанка Алексею Фомченкову ущерб в размере 80 млн руб. Также, по данным, полученным оперативниками, у Пестерева и Бутяйкина в Белгороде есть предприятия по переработке рыбной продукции ООО «Торговый Дом «Океан», а также ООО «Мега-Холод ...
Известно, что еще в 2009 году в рамках расследования уголовного дела (ч.2 ст.238 УК РФ) в отношении руководителей ООО «АВК», торговавшего кондитерскими изделиями, следователи уличили руководство компании и оказывавшего им юридические услуги адвоката ...
Дата: 12.03.2014 Копия в Google

149. Кристально чистое отмывание.

... должностных полномочий (ст. 201 УК РФ). По версии следствия, Александр Романов и его заместитель Павел Лобанов купили на средства завода за 220 млн руб. необеспеченные векселя двух фирм — ООО "Генеральная инвестиционная компания" и ООО "Квант ...
В доме юриста также прошел обыск.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

150. Дочь ростовского мэра не поделилась "Родиной".

... и по ч. 1. ст. 174 УК РФ ("Легализация денежных средств"). Как следует из материалов дела, в 2006 году Ольга Чернышева, на тот момент уже несколько лет занимавшаяся скупкой и перепродажей земельных участков и являвшаяся учредителем в ООО "Гринленд ...
В качестве обеспечительных мер суд наложил арест на имущество подсудимой — дом и квартиру в центре Ростова-на-Дону, земельные участки в Аксайском районе, автомобиль BMW Х5 2008 года выпуска, а также на ее банковские счета.
Дата: 14.10.2013 Копия в Google

151. Анатолий Сердюков оказался Таврическим.

Перепродать же Дом садовника и землю в ООО решили после того, как главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) по материалам все той же военной прокуратуры возбудило уголовные дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), связанные с выделением Минобороны участка земли все тому же господину Пузикову на Черном море и обустройством военными его же пансионата "Житное" в Астраханской области.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

152. Рублевка озолотит Зоки и Бада.

... района Московской области в розыск за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (статья 111 УК РФ). 1 февраля 2005 года он был задержан у дома 2/3 корпус 2 по Хлебному переулку в столице сотрудниками 4-го отдела УБОП ГУВД Москвы ...
... принадлежит ООО «Микрополь-консалтинг», занимающееся аудиторской деятельностью. Также «писательница» вместе с Германом владеет консалтинговой фирмой «Финстройконсалтинг». А с 2011 года главным коммерческом проектом Ирины является ООО «Экодом ...
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

153. Военного врача приговорили без осложнений.

Признав генерала виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК) и крупном мошенничестве (ст. 159 УК), суд назначил ему пять лет колонии строгого режима, тогда как только статья о взяточничестве предусматривает от 8 до 15 лет заключения. При этом суд сохранил за осужденным его звание и награды, в том числе орден Почета. Также из приговора следует, что арестованное по ходатайству следствия имущество Юрия Сабанина — частный дом, два земельных участка ...
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

154. Виталий Кочуев за "Детский мир" получил 4 года колонии.

... Козлов (три года и девять месяцев), а также сотрудник ООО «Агентство “Деловой мир”» Александр Мутраков. Последний получил три года условно. Все четверо осуждены за организацию и совершение мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Ранее суд признал бывших чиновников виновными в хищении из госсобственности жилого дома с пристройками в элитном жилкомплексе «Лесное» в пригороде Орла.
Дата: 13.02.2013 Копия в Google

155. Анатолий Сердюков озеленил зятя.

... УК. Впоследствии эти дела будут объединены, а господин Сердюков, учитывая степень его участия в реализации проекта для своего родственника, станет их фигурантом. ["Коммерсант", 12.01.2013, "База отдыха "Житное": Некоммерческое партнерство (НП) содействия развитию туризма и отдыха "Житное" зарегистрировано в ноябре 2010 года в селе Житное Икрянинского района Астраханской области, на улице Ватутина, дом 1. Директором является Елена Третьякова. Согласно данным ЕГРЮЛ, совладельцами НП выступают ООО ...
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

156. Спиртовые доходы растратили на особняк.

... поводу структуры собственности дистрибьютора ТСП ООО «Алкоторг». И в настоящее время значащийся владельцем 30% УК этой сбытовой компании алкогольного холдинга. Владеют же ООО «АКДОВ» на паритетных началах (по 50% УК) Алсу Шайхутдинова и ОАО «Тулпар ...
Как считает следствие, в 2003 году господин Шайхутдинов приказал своим подчиненным, работникам ОАО, построить жилой дом в деревне Званка Пестречинского района Татарстана.
Дата: 09.10.2012 Копия в Google

157. ОПГ имени Дегтярева.

Официально значится учредителем ООО «Русгазбетон». В 2007 году был объявлен МВД Карачаево-Черкессии в федеральный розыск по обвинению по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Сейчас эта структура участвует в проектах, которые раньше вели компании Батуриной и Чигиринского — реконструкции завода АЗЛК-Москвич, Москва-Сити и ряда жилых домов в Москве.
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

158. Николай Цуканов смог позволить себе такую резиденцию.

Кроме того, Николай Цуканов рассказал «Новому Калининграду.Ru» о том, что работы по отделке дома, выполнявшиеся ООО «Пионер Черняховск», директор которого выступил ранее с открытым письмом, не были оплачены полностью по причине того, что не были ...
... изучены материалы уголовных дел № 220025, возбужденного 29.01.2010 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения бюджетных средств мошенническим путем при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по ...
Дата: 05.05.2012 Копия в Google

159. Частно-государственное партнерство Саши-металлиста.

Если к этим деньгам добавить «дебиторку» обанкротившегося ООО «Торговый дом Амурметалл» в размере 670,5 млн рублей, то общая сумма прощеных компаниям Саши-металлиста долгов составит почти 800 млн рублей.
Вторая компания — «УК АмурЧермет» фактически принадлежит самому Саше-металлисту. Не удивительно, что при закупке лома у ООО «УК АмурЧетмет» применялись бонусные цены, которые на 8-10% были выше рыночных.
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

160. Негласный строитель.

В пресс-службе ООО «БЭЛ Девелопмент» подтвердили эту информацию, но нынешних собственников компании не раскрыли. Ее учредителем, по данным ЕГРЮЛ, с декабря 2010 года выступает кипрская WTT Hotels One Limited. Дом Михалкова В портфеле «БЭЛ Девелопмент ...
Однако в декабре 2008 года гендиректор УК «Гост Отель Менеджмент» (входит в ГК «Гост») Сергей Колесников рассказывал в интервью РБК daily, что группа и возглавляемая им УК на тот момент были подконтрольны структурам Олега Дерипаски.
Дата: 20.02.2012 Копия в Google