Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Юристы сели за "Партию".

... многочисленными объектами недвижимости Александра Минеева владели 18 ООО, которые управлялись через офшоры «Милкикэп Лтд», «Сэпкэп Лтд», «Браункэп Лтд» и «Оранджкэп Лтд», которыми, в свою очередь, владела компания «Крейзи Дрэгон Интернейшнл Лимитед ...
... сами компании, зарегистрированные в разных юрисдикциях. Таким образом злоумышленники завладели 100% долями в уставном капитале 19 фирм и 23 принадлежащими им объектами недвижимости. В схеме участвовали адвокат Камиль Казиев и бывшая управляющая ...
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

222. Нал для партии номиналов.

Также на основе методологии, разработанной в рамках проекта «Лоббизм в Государственной думе», среди депутатов от «Новых людей» удалось выявить несколько представителей разных групп интересов: Амир Хамитов — букмекеры Амир Хамитов с 2011 по 2015 год был генеральным директором букмекерской фирмы Winline ООО «Управляющая компания НКС» (прибыль на конец 2021 года — 9,9 млрд рублей; ранее прибыль компании была значительно скромнее: в 2017 году она составила 250 млн рублей).
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

223. Сын экс-президента России при папином "кошельке".

Британская компания Global Energy работала до ноября 2020 года Имя Максима Юсуфова можно найти в бизнес-реестре Испании. Он возглавляет управляющую недвижимостью фирму GLZ ESTATES SL. в городке Бенаавис провинции Малага.
... Ярудейского месторождения ООО «Яргео» в 2021 году составила более 36 млрд рублей. Помимо «ЭМ Уай Груп», сын Дмитрия Медведева (как минимум в 2016–2018 годах) получал зарплату в ООО «В Контакте» и в Mail.ru. На тот момент компании принадлежали Алишеру ...
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

224. Протекшие памперсы Павла Лоханова.

В итоге суд наложил на компанию лишь 100 тыс. руб. штрафа. Господина Лоханова задержали при получении от руководителя фирмы 2,4 млн руб. Пока не сообщается, признал ли чиновник свою вину. Управляющий отделением ФСС по Татарстану Павел Лоханов был ...
По данным СУ, 18 августа Павел Лоханов встретился с руководителем фирмы (по сведениям kartoteka.ru, ООО «РСС-мед» возглавляет Татьяна Соловьева) и «высказал предложение „урегулировать вопрос“ с указанным судебным иском за денежное вознаграждение в ...
Дата: 22.09.2021 Копия в Google

225. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

Ряд юридических лиц компании проходят процедуру банкротства. — Врезка К.ру "Деловой Петербург", 09.09.2020, "Крупный актив "Юлмарта" выставят на торги за 200 млн рублей": Арбитражный управляющий дочерней компании "Юлмарта" — ООО "Юлмарт Девелопмент" — Юрий Васильев опубликовал документ с оценочной стоимостью двух крупнейших активов компании в Петербурге: земельных участков общей площадью 124 тыс. м2, расположенных в Петро–Славянке.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

226. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

Максим Гарнов (руководитель ООО УК «ИнтерФинанс Управление активами» — управляющая компания ЗПИФ «Бизнес Активы») и Ильдар Набиуллин (руководитель АО «Национальная кастодиальная компания» — спецдепозитарий и регистратор паев ЗПИФ) выбрали для реализации лота никому не известную площадку TBANKROT.RU, а сам лот (в чуть меньшем объеме от первоначального) был передан на торги никому не известному оператору ООО «ФинансГаранти».
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

227. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

... Нефтяной компании "Эвихон" и "Московской нефтяной компании", после чего вновь вспомнил об угле", писал "Блокнот Ростов". Он вернулся в компанию "Красноярскуголь" в ранге президента, а потом стал гендиректором ЗАО "Управляющая компания "Русский уголь ...
... подкосили санкции, получил 3,5 года колонии за неуплату налогов, Фото: АГН "Москва" Вадим Варшавский Суд вынес приговор бывшему депутата Государственной думы, гендиректору ООО "Ростовский электрометаллургический завод" (РЭМЗ) Вадиму Варшавскому ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

228. Андрей Манн "кинул" подчиненных на 100 млн руб.

... обратиться в суд с заявлением о банкротстве компании «С-Инфо» в течение 14 дней. «ООО ЧОП «ОП-Шанс» сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании ООО «С-Инфо» несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у ...
Бывший управляющий издательского дома Николай К. обвинил создателя издания Андрея Манна в том, что тот заставил его взять кредит в 700 тыс. евро.
Дата: 07.08.2019 Копия в Google

229. Главы спецслужб отчитались о доходах за 2018 г.

— Врезка К.ру] Максимальный доход среди жен руководителей спецслужб третий год подряд имеет супруга главы ФСО, заработавшая за год более 89 млн руб. Кочнев женат на Марине Медведевой, которая является членом правления — управляющим директором ООО ...
... в руководстве компании объяснил рост доходов Медведевой тем, что вознаграждение менеджмента «Сибура» привязано к финансовым показателям компании, которые улучшаются. «Кроме того, в 2018 году Медведева, оставаясь членом правления, стала управляющим ...
Дата: 06.05.2019 Копия в Google

230. Георгию Самодурову предъявили вексели.

Закончилось все это тем, что компания заявителя оказалась в процедуре банкротства. По некоторым данным, конкурсный управляющий и обнаружил «забытый» долг по векселям.
... работают связанные с ним предприятия ЗАО «Кузлит», ЗАО «КПО», ООО «Донпрессмаш-энерго», ООО «Азовский кузнечно-литейный завод» и т. д. Господин Самодуров говорил, что эти компании имеют множество заказов, но сейчас в них необходимо инвестировать ...
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

231. Роман Абрамович вошел в кино.

... Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.06.2018, Большой экран для Абрамовича, Фото: Reuters Ксения Болецкая, Бэла Ляув Роман Абрамович Управляющая компания Романа Абрамовича Millhouse Capital владеет половиной московского кинотеатра «Пионер». Информация о том, что ООО «Миллхаус» получило 50% долей в ООО «Чентромобиле-Пионер», управляющей компании кинотеатра, появилась в «СПАРК-Интерфаксе» в конце апреля. До этого единственным владельцем компании числились структуры Александра Мамута ...
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

232. Людмила Чернова превысила полномочия на 886 млн руб.

... года значился генеральным директором ООО «Управляющая компания "Футбольный клуб Кубань"». С мая 2017 гендиректором был Антон Скворцов, ИНН которого полностью совпадает с данными Владислава Белецкого. Изначально владельцем 100% ООО «УК "Футбольный клуб Кубань"» был Геннадий Крапивка, который с апреля 2016 года является гендиректором ФК «Кубань». В феврале 2018 года единственным собственником стал Антон Скворцов, а затем Максим Бедретдинов, которому также принадлежат ООО «Профмедиа» и ООО «МВГР» в ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

233. В домах чекистов исчезло полмиллиарда.

[...] По данным системы СПАРК, управляющая компания «Инвест-Виктория» была зарегистрирована в Москве в 2008 году, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Андрей Симонов был гендиректором компании с августа 2009 по ноябрь 2011гг., а также в ноябре — декабре 2012г. и с января 2013 по июнь 2014 года. Михаил Смагин возглавлял ООО «Инвест-Виктория» в сентябре-октябре 2012г. и с декабря 2012 по январь 2013 года. Самым крупным госконтракт компании был заключен в 2012 году с ...
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

234. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

Vesto Trading Limited, как и сам господин Исмаилов, являлась поручителем по кредитам, которые с сентября 2012 года по февраль 2014-го Банк Москвы предоставил ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. Всего эти компании, входившие в ...
Арестовать недвижимость общей площадью 292 квадратных метра в качестве обеспечительных мер в деле о банкротстве Исмаилова просил его финансовый управляющий Валерий Кубелун.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

235. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

... что еще в августе 2013 года КБ "Софрино" на основе кредитного договора перечислил 50,6 млн руб. на счета некоего ООО "Трейдмаркет". В тот же день эта компания направила все деньги на выкуп у "Софрино" принадлежавших ему векселей банка "Интеркапитал ...
... Коммерсант" Дмитрий Малышев Бывшему председателю правления и совладельцу банка «Софрино» Дмитрию Малышеву заочно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили RNS в Агентстве страхования вкладов (конкурсный управляющий ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

236. Владимиру Кехману оставили прожиточный минимум.

Также в реестр включены долги перед Райффайзенбанком (420,1 млн руб.), Промсвязьбанком (1,7 млрд руб.), «Юникредит банком» (434,3 млн руб.), ООО «Аквамарин» (1,4 млрд руб.) и ООО «Пулковская торговая компания» (904 млн руб.).
В рамках процедуры реализации имущества представителем должника становится финансовый управляющий, говорит советник BGP Litigation Сергей Лисин.
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

237. Анатолий Каверов причалил в Хорватии.

Представитель интересов Анатолия Каверова, управляющий партнер адвокатского бюро "Забейда, Саушкин и партнеры" Александр Забейда, также воздержался от комментариев. Адвокат лишь отметил, что компания "Гравитон" неподконтрольна Анатолию Каверову, а ...
... по уголовному делу о мошенническом хищении у НПЗ 137 млн руб. Адвокаты Анатолия Каверова, экс-начальника управления капитального строительства ООО "РН-Туапсинский НПЗ" ("Роснефть"), подали апелляцию на решение суда города Пулы об аресте россиянина ...
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

238. Главу ТГК-2 ищут за долги.

[…] Заявление управляющего ТКС Георгия Бусыгина подано в рамках дела о банкротстве компании. […] Управляющий полагает, что банкротство ТКС стало следствием обязательных указаний и действий ТГК-2, которая является владельцем 100% голосующих акций ТКС ...
Расследование в отношении руководства энергокомпании было начато два года назад после обращения в правоохранительные органы ООО "Газпром Межрегионгаз Тверь".
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

239. Залог уволок.

Однако уже в 2008 году между ОАО «Севергазнефтестрой ХХI» (в лице конкурсного управляющего Александра Скилова) и ООО «Агроинвестфинанс» (в лице гендиректора Юрия Горячева) был заключен договор купли-продажи этих зданий по цене в четыре раза меньшей – всего 160 267 112 рублей! Из договора следует, что здания были реализованы с целью удовлетворения требований залогодержателя – НРБ. Проще говоря, Александр Лебедев договорился с наемным конкурсным управляющим о покупке зданий по заниженной стоимости ...
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

240. Виктор Лучинкин перебрал на ЖКХ и погорел на трансформаторах.

Речь идет купле-продаже трансформаторной подстанции, расположенной на территории обанкротившейся Волжской текстильной компании, вместе с движимым имуществом, к которой был причастен Виктор Лучинкин. Следствие заинтересовала операция, по которой арбитражный управляющий продал трансформаторную подстанцию за 6,8 млн руб. некоему ООО "Сиэнерджи", якобы подконтрольному господину Лучинкину, а после этого ООО перепродало подстанцию "Коммунальным технологиям" за гораздо большую цену — 50 млн руб. В ГК ...
Дата: 13.12.2012 Копия в Google