Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Новые попутчики РЖД.

Например, приобретенное банкирами специально для участия в конкурсах ООО «ОСК 1520» выиграло в 2014 г. контракт на электрификацию объектов БАМа и Транссиба на 28 млрд руб. Контракты на строительно-монтажные работы стоимостью 143 млрд руб. получила управляющая компания «Бамстроймеханизация» (УК БСМ), на 48% принадлежащая Ободовскому, а на 49,5% — Юрию Коротченко, петербургскому бизнесмену, знакомому сына бывшего первого вице-президента РЖД, а ныне советника президента компании Вадима Морозова (см ...
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

562. "Майами наш":

... 14 мая 2013 года В руководство компании входят: София Кушнер (риелтор из Майами, уроженка Нижнего Новгорода) — агент по регистрации и Юля Гойхман — управляющий директор, по всей видимости, родственница Алексея Гойхмана. Согласно учредительному документу, в руководство компании до 2015 года входила Эльвира Гойхман, супруга Алексея Гойхмана. Кроме того, по данным «СПАРК-Интерфакс», Юлия Гойхман владеет долей (35%) в уставном капитале компании ООО «СТ Нижегородец», в которой депутату Алексею ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

563. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

... арестовал 58-летнего председателя совета директоров ОАО "Управляющая компания по обращению с отходами Ленобласти" Алексея Варичева и заметного в теневой среде 53-летнего Семена Кузмина с американским гражданством. Главное следственное управление полицейского Главка и оперативное сопровождение ФСБ подозревает их в особо крупном мошенничестве. Это дело было возбуждено 29 июня, а в материалах указано, что весной 2014 года некое ООО "Бизнес-Центр "Санкт-Петербург" перечислила 45 миллионов рублей в ...
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

564. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

«Господин Ломакин, будучи одним из мажоритарных акционеров компании Centrofasion Corp. (BVI), с апреля 2013-го по март 2015 года был назначен управляющим акционером компании с правом принятия любых операционных решений по всем компаниям, в том числе по компаниям АО «Торговый дом «ЦентрОбувь» и ООО «ЦентрО», — писал гендиректор «ЦентрОбуви» Леонид Венжик. В общей сложности в 2013–2014 годах Газпромбанк открыл кредитные линии ООО «ЦентрО» и АО «ТД «ЦентрОбувь» на общую сумму 8,6 млрд руб. При этом ...
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

565. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... между Юкосом, ЗАО «Юкос Юниверсал», Доверительным и Инвестиционным Банком, компанией под названием Menateр Asset Management, дочерней компанией полностью принадлежащей Юкосу, под названием ООО «ЮКОС-Импорт», и рядом других связанных компаний ...
Другими словами, Олигархи пообещали сделать неправомерные платежи этим четырем людям в то время, когда они все еще являлись управляющими, назначенными Правительством или нанятыми Правительством, и которые курировали государственное предприятие.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

566. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Здесь обитают «регистрационные агенты» (formation agents), открывающие компании по просьбе тех, кто хочет надежно «оставаться в тени», а также «доверенные лица» (proxies), или номинальные управляющие, которым формально принадлежат такие структуры.
Копии нескольких приказов, включая документ о взыскании $200 млн в пользу британской Seabon Ltd с российских ООО "Омега", ООО "Лаймекс" и жителя гагаузского села Конгаз, гражданина Молдавии Виктора Агапиева (датирован 14 декабря 2010 года и вынесен ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

567. Подмосковье растащили по офшорам.

Всем этим многомиллионным хозяйством управляет ООО Международная сервисная компания «Барвиха-Сервис», а соучредителями указаны бывший член ЦК КПСС Владимир Щербаков, его супруга и панамский офшор Unymar Investment Holdings S.A. По данным регистра ...
Ввиду вышеизложенного «Комиссия Московской области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в течение 2015-2016 годов отказала в выдаче лицензии 52 управляющим компаниям по причине наличия офшорных юрисдикций в иерархии ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

568. На что живет Федерация независимых профсоюзов Шмакова.

Сама, не занимаясь коммерческой деятельностью, ФНПР учредила десятки компаний, управляющих ее объектами по всей стране (только на краснодарский «Крайсовпроф» были зарегистрировано в разное время 74 дочерние компании).
Сын председателя ФНПР занимается коммерцией: по данным СПАРК, он является гендиректором ООО «Арт-Микс», которая занимается организацией праздников и мероприятий.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

569. СК погряз в бетоне.

... в конфликте вокруг «Павловскгранита» интересы рейдеров во главе с владельцем Национальной нерудной компанией Юрием Жуковым. Ноготков заявил, что двумя годами ранее Пойманов причинил ущерб ООО «Павловскгранит-Инвест», умышленно занизив сумму сделки ...
... управляющих, которые помогали рейдеру Юрию Жукову захватывать активы Сергея Пойманова. Все тот же Ноготков, а также его коллеги Василий Зайцев (поучаствовал в распиле ООО «Витэра» и ООО «Росгранит») и Олег Огарков (участвовавший в распиле ООО ...
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

570. Заместитель министра культурно обогатился.

Управляющим компании значится Александр Коченов. За последний год компания выиграла 47 тендеров на 14 млрд руб. Всего же с 2010 года в портфеле «Балтстроя» значится 248 госзаказов на сумму 70 млрд руб. При этом собеседник поясняет, что вопросы у ...
До этого времени, по некоторым данным, такие работы на территории музея-заповедника в Изборске вело ООО "Псковская реставрационная мастерская N1".
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

571. Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему.

Сейчас ГСУ ГУ МВД РФ по Москве расследует дело по одному случаю мошенничества в отношении китайской компании Manzhouli Gaoxin Trading, которая заключила с ООО «Волганефть» контракт на поставку мазута на $24,6 млн. Китайцы перевели в Москву предоплату ...
Проверка документов выявила, что Алексей Бурнацев был в 1999 году осужден по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации ...
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

572. Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб.

«Панорама-юг» и еще три юрлица, ООО «Глобал сервис», ООО «Рейсер» и ООО «Южная лизинговая компания», зарегистрированы в Ростове по одному адресу с ЮТБ и занимались лизингом; в двух из них Ефанова — совладелец, совладелец двух других — старший ...
«Дебиторка ЮТБ безнадежная, но, может, Чернявский в отличие от АСВ знает, как получить долг с «Панорамы-юг», — говорит кредитор ЮТБ. Похоже, он прав: к 1 января конкурсный управляющий отсудил у должников банка 644,7 млн руб., но вернуть удалось ...
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

573. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

... МВт) и вторую очередь в составе паровой турбины на 90 МВт. К работе субподрядчик привлек московское ЗАО «ТехЭнергоСтрой», не имевшее опыта таких работ, которое, в свою очередь, заключило контракт на работу с ООО «Строительная компания Развития» (СКР ...
Владельцы холдинга «СОЮЗ» (АО «ИСК СОЮЗ-Сети») наверняка попытаются сохранить полный контроль над своими активами, для чего, возможно, будет поставлен свой управляющий: исполняя обязательства по договорам строительного подряда и перечисляя полученные ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

574. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Через некоторое время фонд совместно с кипрской Nevest Imvestement Ltd. учредил управляющую компанию «Агрохолдинг», которой был передан ряд предприятий, в частности Зеленецкая птицефабрика, Сыктывкарский молочный завод и «Сыктывкархлеб».
В уголовном деле упоминаются сыктывкарские ОАО «ЛПК «Сыктывкарский ЛДК», ООО "Сыктывкарский Фанерный Завод", несколько предприятий ЖКХ, завод железобетонных изделий, а также сельхозпредприятия и молокозаводы.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

575. Короли московского мусора.

Заявителем выступала ООО «Управляющая строительная компания Петербургской камнеобрабатывающей компании». Холдинг Четыре компании, фигурировавшие в расследовании ФАС, связаны если не отношениями собственности, то по крайней мере проектами. Пресс-служба «Инноваций света» распространяет пресс-релизы о проектах, выполненных «Ситистройсервисом» и «БалтикСтройКомпани». В частности, контакты PR-менеджеров «Инноваций света» были указаны в пресс-релизе о завершении компанией «Ситистройсервис» работ по ...
Дата: 27.08.2015 Копия в Google

576. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

Тем не менее руководство ФГУПа уступило права на сети ООО "Капитал-СПб", владельцами которого являются зарегистрированные в Гонконге "Галлоглей Инвестмент Лимитед" и "Сомхайрле Инвестмент Лимитед".
В материалах указано, что, будучи заместителем Шаповалова по коммерческим вопросам и маркетингу, Карпенко якобы убедил арендаторов ГИПХа перечислять деньги за аренду не на счета научного центра, а в аффилированную ему компанию.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

577. Дань "семье".

Например, ему подконтрольна компания "Арена Сити", управляющая одноименным отелем в Грозном,— в нем часто останавливаются голливудские звезды, которых принимает в республике Рамзан Кадыров. В разное время здесь жили Жан-Клод Ван Дамм, главный злодей боевиков категории "Б" Боло Янг, модельер Роберто Кавалли и многие другие. Также фондом на 50% контролируется и ООО "Колизей" — компания, на балансе которой находится одноименный спортивный комплекс, куда глава Чечни приглашает бойцов мирового класса.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

578. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

... член НП "Саморерегулируемая организация арбитражных управляющих "Развитие" Олег Логинов. В "Москапстрой-недвижимость" говорят, что иного способа добиться результата не видят. 9 декабря ООО "Москапстрой-недвижимость" расторгло договор аренды с НПО ...
Именно при бывшем мэре компания получила контракт на строительство на севере столицы Алабяно-Балтийского тоннеля, который уже новая городская власть не может ввести в эксплуатацию.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

579. Декларации чиновников Управления делами президента — 2014.

Олег Перлин, согласно данным СПАРК, также числится владельцем 80-процентной доли компании «СМУ-6 Инвест» (оставшимися 20% владеет Алексей Олегович Перлин) и еще нескольких строительных компаний. «Он продал свою долю в бизнесе», — говорит Хреков. Сердитов пришел в управделами также в прошлом году. «Он пришел почти одновременно с управляющим [Колпаковым], но затем ушел (в октябре—декабре 2014 года, по данным СПАРК, он возглавлял ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

580. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

Также по тому же адресу, что и «Темино-Лесное» зарегистрирована еще одна компания Никиты Михалкова, ООО «Тёмино-Нижнее» — судя по госреестру, она занимается производством продуктов питания.
После знакомства с Михалковым менеджеры «Никоса» стали фактически управляющими как РФК, так и Союза кинематографистов России, который позже возглавил Михалков.
Дата: 18.05.2015 Копия в Google