Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Застройщиком «Каскада» была другая компания Тернавского — «Юнивест-М». Помещения и офисы в зданиях «Каскад» и «Каскад-Альфа» можно арендовать, обратившись в компании ООО «Ресурс и Ко» и ИООО «Юнис Ойл», бенефициарами которых также являются Анатолий ...
... доступны в результате утечки от офшорных провайдеров, управляющих подставными компаниями на Кипре. Материал подготовлен при поддержке OCCRP и «Киберпартизан». В 2012 году бизнесмен Анатолий Тернавский и его компания «Юнивест-М» попали в черный список ...
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

62. Вероника Нарышкина вошла в крупу.

23 декабря помимо Нарышкиной владельцами компании стали Виктор Козырев (43,1%), Павел Макеев (25,7%) и Михаил Цобкалло (10%). Им же, Нарышкиной и директору ООО «Агро-Альянс» Валерию Зайцеву принадлежит «УК Агро-Альянс». Михаил Цобкалло и пресс-служба «Агро-Альянса» не ответили на запрос «Открытых медиа». «Агро-Альянс» и Якунин В 2010 году долю в «Агро-Альянс» покупала инвесткомпания Venture Investments & Yield Management (VIYM), писали "Ведомости". Управляющий партнер и основатель VIYM — Андрей ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

63. Земля уходит из-под "Лидера".

... быть привлечен к субсидиарной ответственности вместе со своей супругой Еленой и топ-менеджерами, управляющими девелоперскими активами парламентария. Этого добивается компания «Дом.РФ», которая пытается вернуть 804 млн руб.: такую сумму структуры ...
«Дом.РФ» просит привлечь их к субсидиарной ответственности по обязательствам на 804 млн руб. Эта сумма долга, который задолжало госкомпании ООО «Абсолют» за аренду 116,9 га федеральных земель в Ватутинках в Новой Москве.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

64. "Солдат удачи" Виталий Ермолаев "кинул" "Газпром" на 1 млрд руб.

Вовсю идет процедура банкротства, во главе компании — конкурсный управляющий Станислав Чесноков. Он согласился ответить на вопросы «Фонтанки» и подтвердил: мы ничего не напутали. Изучив первичную документацию к договору генподряда № 578/ИЗапад/12-1.1.043 от 09 августа 2012 года, заключенному ООО «Газпром инвест» и должником ООО «Омега», Станислав Чесноков установил, что по документам фактическое исполнение контракта составляет 97%, практически все работы по контракту приняты заказчиком без ...
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

65. "Роснефть" разводили на банкротствах.

... с ним ООО «Реал-Север», московская фирма с уставным капиталом в размере 15 тыс. руб., которой Югорская автокомпания якобы уступила долг. Конкурсный управляющий Олег Сметанин удовлетворил это требование только в размере изначального долга, перечислив «Реал-Северу» 300 млн руб. Обжаловать это решение кредитор не стал. По версии правоохранителей, это решение было согласовано с Сергеем Богдановым, который вместо того, чтобы отправить право требования на проверку специалистам компании, якобы просто ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

66. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

... под угрозой приговора и этапирования в колонию на несколько лет, наемный менеджер Рудык, не имея права без согласия акционеров на такие действия, подписал все документы о передаче акций ООО «Шахта «Грамотеинская» компании, контролируемой Щукиным ...
... была придумана схема предъявления к оплате сомнительных векселей на общую сумму более полутора миллиардов рублей и инициирования процедуры банкротства, которую, в свою очередь, планировалось осуществить руками подконтрольных арбитражных управляющих ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

67. Из-под Rodex ушла земля.

По версии следствия, он инициировал регистрацию нескольких юрлиц, в частности ООО "Техстройсервис", ООО "Новый поселок", ООО "Дачное объединение "Сосновые берега"". Эти компании, аффилированные с Rodex, заключали с физлицами предварительные договоры ...
Управляющий партнер Heads Consulting Александр Барзыкин сомневается, что возбуждение уголовного дела позволит покупателям решить проблемы.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

68. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Прояснить интерес кировского правительства к «Нововятскому лыжному комбинату» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания» в их нынешнем виде мог бы курирующий лесную отрасль заместитель губернатора Сергей Щерчков.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

69. Карусель для вкладчиков.

Итак, компании акции РФК Мособлбанку не передали, кредиты не обслуживают. Да если бы и передали, бумаги вряд ли бы улучшили финансовую ситуацию в Мособлбанке. Эксперты оценочной компании ООО «Мастер-диалог» определили справедливую стоимость 100 ...
["Ведомости", 03.08.2015, "Арестованы активы основателя Мособлбанка": Список имущества довольно большой, сообщил «Ведомостям» управляющий директор Мособлбанка Дмитрий Римашевский, речь идет о недвижимости в Московской, Тульской, Астраханской областях ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

70. Аксана Панова продала не то "Ура.ру".

[...] По другой экспертной версии, приобретателем доли Ура.ру мог стать бывший гендиректор ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «Уральская энергетическая управляющая компания» Артем Биков.
— Они хотели купить ООО «Ура.ру» — и они его купили.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

71. Депутаты меряются долями.

... рублей, 2-е место в рейтинге доходов чиновников России от Forbes), а говорят лишь о том, что, уже являясь депутатом, он учредил ООО «Трейд-Маркетинг» с уставным капиталом в 10 000 рублей. По словам Митрохина, по количеству новых бизнесов особо отличился единоросс-мульмиллиардер Айрат Хайруллин. «За время депутатства он получил их целых 3», — пишет лидер «Яблока». Причем уставной капитал одного из таких бизнесов депутата — ООО «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал» — составляет 81 млн рублей ...
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

72. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Кроме этого, Алексей Захаренко был соучредителем ООО "Таможенный электронный брокер", которое было зарегистрировано в 2008 году. Компания оказывала участникам внешнеэкономической деятельности брокерские услуги в зоне ответственности Балтийской ...
У имущества Алексея Захаренко теперь появился доверительный управляющий, который сделал неожиданное заявление: у пропавшего бизнесмена почти ничего нет!
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

73. Апофеоз жадности.

Провалился проект РАТМа по строительству завода архитектурного и автомобильного стекла в Санкт-Петербурге, которым с 2008 г. занималось ООО «Русская содовая компания» под управлением гражданской жены Тарана Ирины Цветковой.
Неизвестно ничего и о том, пытался ли г-н Лосев ее взыскать в течение того года, который он проработал в ООО «Ангарский цемент». В «Сведениях о реализации временным управляющим своих прав и выполнении обязанностей» не указано ни одной предпринятой им ...
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

74. "Дар" — Медведеву.

Фонду принадлежит ООО «Управляющая компания фонда «Дар», которое в 2008 году было одним из крупнейших заемщиков Газпромбанка. В 2008 году, по сообщениям российских деловых СМИ, на долю управляющей компании приходилось почти 2% всего кредитного портфеля банка — более 460 млн долларов.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

75. Беспредел против "Авангарда".

А в остальном интересовались, например, местом хранения документации бывшего ГП «Сертоловский промышленный комбинат» или узнавали, когда было подписано мировое соглашение между ООО «Управляющая компания» и ООО «Авангард». Они пытались получить от директора «Управляющей компании» Решетова образцы его подписи и оттиски печатей общества.
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

76. Крыша российской элиты

Cправка: Бизнес Антона Петрова ( 26 лет): - ООО «Трансконд» среди учредителей Антон Петров, Аркадий Буравой (генеральный директор «Балтийской строительной компании»), сын Олега Носкова (входил в совет директоров банка «Россия»). - ООО «Управляющая строительная компания структура девелопмент» Среди учредителей Антон Петров, Аркадий Буравой. - ООО «Северо-Западная инжиниринговая компания» - Среди учредителей Антон Петров, Аркадий Буравой, Олег Носков. - ООО «Илвес компани» - Среди учредителей ... Копия в Google

77. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

... возглавлял РФФИ, сейчас совладелец группы компаний "Мегаполис Девелопмент"), Ринат Сетдиков (работал зампредом ЦБ, сейчас основной акционер транспортной компании "ООО "ТК "АРБ-Инкасс"), Михаил Баранов (ГК "Никохим"), Лариса Васильева, граждане Латвии Алексейс Бойко и Виктория Урбанович, гражданин Израиля Максим Голодницкий (управляющий директор британской компании Variety Capital), гражданин Эстонии Геннадий Бессчастнов (каждый из перечисленных девяти участников контролирует пакет в 9,43%) и ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

78. Война за чеченскую нефть.

Интересы других акционеров Туапсинского НПЗ представляли также бизнесмен Михаил Некрич и управляющие группы «НИТЭК» Виктор Такнов и Ирина Ронис. Последние двое менеджеров были поверенными конечного бенефициара, имя которого до сих пор глубоко законспирировано в Антильских офшорах. — ООО «Нитэк», входящее в одноименный холдинг, а также аффилированные с ООО «Югнефтепродуктом» Вахи Агаева компании имели с упомянутыми туапсинскими предприятиями договора, согласно которым, например, только в 2004 ...
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

79. Кто держит Тверскую.

А компанию, управляющую одним из зданий, возглавляет экс-чиновник, расследование в отношении которого проводил Алексей Навальный.
У Моносова и Мамонтовой еще одна совместная компания — ООО «Болеро», третьим совладельцем является Александр Удодов, которого некоторые СМИ называют зятем премьер-министра Михаила Мишустина.
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

80. Семья Льва Ковпака спрятала от кредиторов 650 млн руб.

По итогам 2020-го господин Ковпак задекларировал доход в размере 36 млн руб. По итогам 2019 года он отчитывался о 78 млн руб. Как следует из материалов суда, конкурсный управляющий считает, контролирующие должника лица выводили активы компании, и это стало причиной банкротства. Так, Лев Ковпак выводил денежные средства ООО «Продовольственная компания» в пользу подконтрольных ему компаний — «Продукт Ленд», «ОЖК», «Лев», «Прометей» и других, входящих в ГК «Бест» и находящихся под его контролем.
Дата: 22.07.2021 Копия в Google