Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

981. Досье

В мае было принято решение: создать общество с ограниченной ответственностью (управляющую компанию), в которую будут входить отдельные акционеры (их доля будет составлять 51%) и "Интерфинсервис", который внесет все принадлежащие ему акции в уставный ...
... 9.ТОО " КБ "Гепард-Банк"", 103064 Москва, ул. Казакова, 10/2 10.Фирма "Розан Файнэнс Истэблишмент", Вадуц, Шааперистр, 13 11. ООО "АВТОКАРТ-Т", 109542 г. Москва, Рязанский просп., д.85, корп.1,комната правления ЖСК "ВОСТОК-4" округ :1 Физические лица ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

982. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

А кроме этого, с Гутой работают государственное унитарное предприятие "Ижевский электро-механический завод "Купол", ОАО "Детский Мир", группа предприятий "Комус", универсам "Можайский" в области туризма, ВАО "Интурист", ООО "Компания "ИННАТУР".
Для управления вновь созданной компанией RIIC формируется управляющая компания RIIM, в которой 49 процентов принадлежит "Госинкору", то есть Петрову, а 51 - багамской фирме Гущина "OWC".
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

983. Управляющий деньгами московской диаспоры горских евреев.

... ковровой компании Art de Vivre. Оперативное управление «Грандом» осуществляет еще один представитель диаспоры Год Нисанов («Это мой племянник»,—улыбается упоминавшийся уже Сави Абрамович, услышав фамилию предпринимателя.) Именно Нисанов от имени ООО ...
Самостоятельный игрок или успешный управляющий деньгами московской диаспоры горских евреев? Копия в Google

984. Егор Буркин поддержал ВСУ тяжелой наркотой.

Уроженец Закарпатской области Украины; Rуратор наркоофисов Игорь Юрченко (1992 года рождения); Помощником Юрченко Сергей Гембик (1992 года рождения); Младший куратор по продаже наркотических веществ Святослав Мороз (1991 года рождения); Управляющая ...
Помимо этого, Мизрах "выступает посредником для решения вопросов с правоохранительными органами"; Основатель ООО "ВЕСПЕН" россиянин Андрей Вигель (1986 года рождения), функции которого — легализация денежных средств, полученных "Химпромом" в ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

985. Дыра в блокчейне.

... там компанию, занимающуюся криптовалютной биржевой деятельностью. Фактический бенефициар предприятия никогда не был ясен, поскольку в каждом воплощении информация о собственности оператора была разной. В России его первое воплощение, ООО «Пайер РУС ...
... что компания обязана выехать из помещения в течение 12 месяцев. Payeer не ответил на отправленный по электронной почте запрос о комментариях. Связь с руководством Сбербанка Как и Payeer, другая международная криптофирма MoneySwap OU, управляющая ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

986. Вадим Николаев поплатился свободой за займы.

... займа похитили некие предприниматели, фактически руководившие курскими ООО «МедиаКар» и СКПК «АгроПромФинанс». Вернули они только 2,3 млн, остальные средства испарились в воздухе. Все эти события относятся к периоду 2010-2011 годов. Естественно возник вопрос, как фирмы-«однодневки» могли обвести знатного чувашского птицевода вокруг пальца. Николаев однозначно давал понять, что лишь выполнял указания владельца курской компании «Русские корма», бывшего депутата Госдумы Александра Четверикова ...
Дата: 21.09.2023 Копия в Google

987. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

... До отзыва лицензии у банка Корищенко как глава правления подписал договор об отчуждении земельных паев в подмосковной Истре в обмен на ничем не обеспеченный вексель ООО «Зодиак-трейд». Держателем паев от имени иностранной компании был Максим Пальчун ...
Обоих суд также оштрафовал на 1 млн руб. и лишил права занимать управляющие должности в коммерческих организациях на три года.
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

988. Елена Кондрат вручила взятку в коробке из-под Chanel.

В тот момент в производстве Кондрат находилось арбитражное дело по банкротству ООО «Юнипол», конкурсным управляющим которого определенный период времени и была Голошумова.
... Елена Кондрат предложила своей коллеге, действующей арбитражной судье Елене Махалкиной, вычеркнуть из дела о банкротстве компании «Управление снабжения транспортного строительства» несколько физических лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности ...
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

989. Павла Лоханова подвели подгузники.

В результате арбитражный суд взыскал с ООО «РСС-Мед» в пользу фонда лишь 100 тыс. руб. штрафа. 21 сентября 2021 года Лоханов и учредитель «РСС-Мед» встретились в автомобиле Infiniti QX 80 на улице Декабристов в Казани. Учредитель фирмы передал чиновнику 2,4 млн руб. в качестве «первой части ранее обговоренной взятки». Сразу после получения денег управляющий Фондом соцстраха скрылся на своем автомобиле, однако в тот же день был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Дата: 30.06.2022 Копия в Google

990. Коррупционная кормушка Владимира Стародубцева.

... заявление ООО «Дружба», в котором компания оспаривала законность действий мэрии Анапы, отказавшей ей в предоставлении в собственность участков на пляже в Большом Утрише. По версии генпрокуратуры, судья Стародубцев удовлетворил иск ООО «Дружба ...
Ресторан Porto Nero Управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко комментирует, что конфискованное имущество подлежит реализации с торгов.
Дата: 03.06.2022 Копия в Google

991. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

[...] Исковое заявление поступило от ООО «БИТ» из амурского города Тында, которое работает в сфере управления недвижимостью. Принадлежит фирма самому ответчику, но на сегодня является банкротом, потому управляет ею конкурсный управляющий.
... с момента перевода компании "Спектр" последнего транша из 134 млн руб.,— заявил адвокат.— Однако о том, что произошло в дальнейшем и куда делись миллионы, в ГСУ не сообщают». Кроме того, продолжил адвокат, решение о выкупе облигаций ООО принималось в ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

992. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

После того, как в 2018 году фактические собственники ООО «БПК имени М. Гафури» Дамир Камилов и Марсель Юсупов были признаны несостоятельными (банкротами), на предприятии была введена процедура реализации имущества. Конкурсными управляющими БПК (бывшим — Александром Иващенко, и нынешним — Рустемом Саитгареевым) имущество компании передано в аренду ООО «Птицеводческий комплекс «Урал».
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

993. Олег Яровой осужден за ложный донос.

... купили в Омске несколько управляющих компаний, ранее входивших в структуру подконтрольного НПО «Мостовик» ЖКХ «Сервис». В 2019 году Олег Яровой ушел из Совета директоров «Экрана». Согласно ЕГРЮЛ, сейчас Олег Яровой руководит ООО «Сибирские просторы ...
Следователи ФСБ считают его организатором крупной аферы, жертвой которой стал экс-гендиректор некогда крупной сибирской компании по производству напитков и пива «Винап» Юрий Верясов, с которым они когда-то работали вместе.
Дата: 03.03.2022 Копия в Google

994. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

В 2017–2018 годах они получили за долги от основателя «Донстроя» Максима Блажко бизнес-центр Nordstar Tower и торговый центр «Щука», а от экс-миллиардера Бориса Минца — O1 Properties, управляющую 11 бизнес-центрами. Другой бизнес. Компания Vos’hod ...
Доля 10% в ООО «Манежная площадь», владеющем ТЦ «Охотный Ряд», принадлежит компании «Сбербанк Инвестиции».
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

995. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

... компания Preston Enterprise предоставила указанную сумму еще пяти компаниям из Республики Кипр. Залогом по этим договорам стали несколько кипрских юридических лиц, которые владели контрольным пакетом акций Экопромбанка. Поэтому конкурсный управляющий ...
В частности, в банке были закрыты счета ООО «ИК „Базис“», ООО «Горные машины Урала», ООО «Капитал Инвест Центр», которые, по версии АСВ, фактически контролировал господин Кондрашев через ряд заграничных юридических лиц. От ряда компаний в 2011–2013 ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

996. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

Конкурсный управляющий банка в лице АСВ возражает, по мнению юристов госкорпорации, документ — подделка.
Предприниматель продал свой кондитерский бизнес вместе с одноименным брендом американской компании Wrigley (впоследствии поглощенной корпорацией Mars).
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

997. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Тем временем в производстве у Кондрат с 2016 года находилось дело по заявлению ОАО «Псковский электротехнический завод» о банкротстве ООО «Инвестиционная компания «Ре-Порто». Такие дела тянутся годами: сначала суд назначает в отношении должника процедуру наблюдения, затем предпринимается попытка санации, наконец, назначается конкурсный управляющий, он распродает имущество и раздает долги.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

998. Офшоры парламентариев.

... компанию ликвидировали. В июле 2021 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление конкурсного управляющего в рамках банкротного дела ООО «Продовольственная компания». В нем утверждается, что Лев Ковпак вывел со счетов этой компании ...
И сейчас этими проектами занимаются профессиональные управляющие.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

999. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

Управляющая компания, ООО «Изумруд», заключила 120 договоров с донскими фермерами, но, как писал «Эксперт Юг», из-за тяжбы с Региональной службой государственного строительного надзора «Аксайский рынок» простаивал.
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

1000. Агрорейдеров ждут посадки.

Александр Глазырин ИА Интерфакс", 08.04.2021, "Концерн "Покровский" намерен оспаривать уголовное преследование его владельца": В ростовском агропромышленном концерне "Покровский" "Интерфаксу" подтвердили, что в компании прошли обыски по уголовному ...
Там добавили, что дело связано "якобы с попытками совершить ряд действий по подкупу свидетеля и получению контроля над ООО ОПХ "Слава Кубани"".
Дата: 09.04.2021 Копия в Google