Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

В 2001 году создал и возглавил ОАО "Кавказская энергетическая управляющая компания".
А его связь с семьёй энергетического короля прослеживается через одну из дочерних структур «Центра управления активами» — ООО «Алан Хаус», вторым учредителем которого является Рустам Байрамуков, руководитель и совладелец ОАО «Корпорация Камос ...
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

202. В Москве задержан сват губернатора Ткачева.

Среди которых: ООО «Парусный центр юга», ООО «Восток Черноморский», ООО «Диапазон», ООО «Фолиант» и ООО «Универсал», ЗАО «Инвест-Плюс». Банк, с которым был аффилирован губернатор Ткачев, значится в качестве основного акционера ЗАО «Кубанская финансовая компания». «Кубанская финансовая компания», в свою очередь, владела 30% акций ЗАО «Киностудия «Анапафильм». ЗАО «Кубанская управляющая компания» обладает лицензией на управление паевыми инвестиционными фондами и пенсионными резервами ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

203. Царское дело.

Так в Вадуце (Лихтенштейн) появилась компания Lirus Holding AG: было выпущено 100 акций. Сюда заводились деньги из офшоров. Одновременно в Цюрихе, Швейцария, была зарегистрирована управляющая компания Lirus Management AG, которая, в свою очередь, образовывала свою на 99,99% российскую «дочку» — тот самый ООО «Росинвест» (см. схему [...]).
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

204. Нефтяная семья Худайнатовых.

Добывает нефть, газ и газовый конденсат, как сказано на сайте компании. Размеры запасов и объемы добычи «Севернефть» не раскрывает. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2008 г. выручка компании составила 1,18 млрд руб., чистый убыток — 1,97 млрд руб., в 2009 г. — 985 млн и 849 млн руб. соответственно. Жан Худойнатов числится единственным учредителем ООО «Управляющая компания «Союзпроминвест», по данным ЕГРЮЛ. Источник в компании сообщил, что она управляет некоторыми фирмами группы, которая, в ...
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

205. От "Флоры" остались только мебель и уголовные дела.

... кольцевой и ремонта Обводного канала под Американскими мостами компания «Флора» (переименовавшая себя в «Еврострой») не имеет активов, чтобы расплатиться с кредиторами. Арбитражным управляющим удалось найти только мебель, принадлежащую организации ...
Неизвестное рынку ООО "Флора" выиграло этот заказ, а также еще два по КАД на общую сумму 16 млрд руб. в 2008 году, предложив минимальные сроки и цену контракта.
Дата: 26.07.2011 Копия в Google

206. "Дар" Медведевых.

А принадлежащая фонду «Управляющая компания» (госрегистрация от 23.07.2007) находилась по одному адресу с Фондом социально-культурных инициатив (ФСКИ), в руководство которого входит Светлана Медведева.
Самым интересным в этом букете оказалось ООО «СИГМА», сфера деятельности — «оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами», что на реабилитацию пострадавших в военных действиях уж совсем не тянет.
Дата: 17.05.2011 Копия в Google

207. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

... филиал ОАО «Промсвязьбанк» выдал нескольким компаниям (ООО «Ника», ООО «Стар трек», ООО «Данко») кредиты на общую сумму 980 млн рублей, поручителями по которым были Олег и Татьяна Михеевы. Однако задолженность компаниями выплачена не была, а супруги ...
... компенсацию в размере, эквивалентному стоимости банка и других действий, выполненных Михеевым в пользу Промсвязьбанка в рамках сделки», — объясняет Денис Романовский, управляющий юридической фирмы «Вердиктъ», представляющей интересы Михеева в суде ...
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

208. Кредиты под Якова Геринга.

... является Давид Давидович, по совместительству управляющий директор Millhouse Capital. Которая, как пишут региональные СМИ, как раз и является владельцем «ПРОДО Менеджмент». Одним из совладельцев компании, занимающим достаточно высокий пост, является ...
Есть в Омской области «образцово-показательное хозяйство» с громким именем ООО «ПО имени Героя Труда Якова Геринга», создано оно в 2006 году в Кормиловском районе Омской области.
Дата: 20.06.2008 Копия в Google

209. Сестра удивила Виктора Батурина.

-- Создавая управляющие компании, вы планируете вывод своих активов на открытый рынок?
Шесть объектов в Сочи, в том числе здание санатория "Известия", ООО "Парк-Сервис", строящийся дом на улице Черноморская.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

210. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

Остальные $10 млн были переведены в оплату услуг управляющей компании В 2015 г. «Пересвет» заключил 20 фиктивных договоров займа с ООО «ИнфоТех-Инвест», которое находилось под контролем Олега Дьяченко.
... средств осуществляется купля–продажа ценных бумаг различных компаний, в том числе компаний «Алроса», «Эмират Айр», «Евраз Групп» и других, сообщали аудиторы. Как говорил «Ведомостям» финансовый управляющий директор «Роснано» Владислав Юнусов, новый ...
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

211. Тайная семья карельского сенатора.

В то же время Марков возглавляет компанию Зубарева ООО «Форель Карелии». Компания, по словам многоквартирного главы республики Артура Парфенчикова, собирается построить форелевые фермы на территории экономической зоны «Кондопога».
Там же прописались компании «Онегостройсервис» и «Терраса», входящие в структуру «Баренц групп» (а она связана с Зубаревым). По этому же адресу значится и управляющая компания «Баренц групп».
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

212. Как расконсервировали ККБ.

... а деньги ушли с корсчета банка на счет ООО «Финком». Спустя еще полчаса с того же корсчета московского филиала ККБ был совершен платеж уже на $30,7 млн, получателем которого оказалась офшорная компания Nortfors ltd. Пока фигурантов в материалах дела ...
Проведение временной администрацией самостоятельно платежей через этот корсчет без согласования проблематично, так как ЦБ контролирует все платежные поручения, подлежащие исполнению, добавляет управляющий партнер юридической группы Novator, адвокат ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

213. Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело.

... после чего были проведены публичные торги и ООО «СПб-Риэлти» получило права на имущество, а также взыскание задолженностей института. Имущество и право на взыскание дебиторской задолженности компания вскоре продала, нанеся, по данным следствия ...
«К делу» Чаина пристроила родственница — опытнейший арбитражный управляющий Елена Болбина.
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

214. Алексей Руднев перегрелся на трубе.

Деньги пенсионеров ушли жене Руднева С 2016 года по конец 2020 года Управление пенсионного фонда РФ в Абинском районе Краснодарского края арендовало здание у некоего ООО «Колосок». За четыре года аренды компания получила за аренду 35 млн рублей.
... ей принадлежит около двух десятков нежилых и коммерческих зданий и помещений и автомобиль Mercedes-Benz GL 63 AMG. Управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко считает, что подобные дела довольно часто возникают в ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

215. Протекшие памперсы Павла Лоханова.

В итоге суд наложил на компанию лишь 100 тыс. руб. штрафа. Господина Лоханова задержали при получении от руководителя фирмы 2,4 млн руб. Пока не сообщается, признал ли чиновник свою вину. Управляющий отделением ФСС по Татарстану Павел Лоханов был ...
По данным СУ, 18 августа Павел Лоханов встретился с руководителем фирмы (по сведениям kartoteka.ru, ООО «РСС-мед» возглавляет Татьяна Соловьева) и «высказал предложение „урегулировать вопрос“ с указанным судебным иском за денежное вознаграждение в ...
Дата: 22.09.2021 Копия в Google

216. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

По данным СПАРК, учредителем «Парлана» выступило ООО «Компания Орион», которым в свою очередь владела Татьяна Кузан.
Временным управляющим «Комфорта» стал еще один житель Орла Андрей Михальцов.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

217. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

Некоторое время назад организация переименовалась в ООО «ГРИН» — именно на сайте этой компании можно обнаружить и другие суперпроекты, доверенные ей большими инвесторами. Например, участок платной дороги Москва — Санкт-Петербург стоимостью почти 30 миллиардов рублей. Там же, на сайте компании, обозначена и должность Олега Грефа — управляющий директор.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

218. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

... Врезка К.ру kursk.com, 07.08.2020, "В Белгороде в компанию «Добрыня» не пускают на работу людей": Как сообщает Telegram-канал «Белгород №1», сотрудники «Добрыни» обратились к губернатору Евгению Савченко с просьбой «пресечь незаконное массовое увольнение работников». «Обращаемся к Вам за помощью в оказании нам, сотрудникам ООО Управляющая компания Добрыня, состоящих в трудовых отношениях с ООО “УК ”Добрыня», генеральным директором и сособственником которого является Фуглаев Анатолий Иванович ...
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

219. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

Зарегистрированная в Гибралтаре компания Techinfusion Ltd, управляющая сайтами 1xbet.com и 1-x-bet.com, еще в 2016 году была признана осуществляющей деятельность по организации и проведению азартных игр с нарушением российского законодательства ...
... слева) и президент ФК "Локомотив" Илья Геркус О том, что организаторами 1XBet могли быть именно жители Брянска, свидетельствуют и данные о его легальном клоне — имеющем лицензию ФНС букмекере «1ХСтавка», чей бизнес оформлен на ООО «Букмекер Паб ...
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

220. Реналь Мязитов превысил полномочия на 339 млн руб.

... районе Тольятти между ООО «Прибрежный парк» (одним из его учредителей являлось СОФЖИ, которому принадлежали 50% этой компании), ООО «Сибирское песчаное карьероуправление» и ООО «Управляющая компания „РосРазвитие Сибирь“». Ранее сообщалось, что при создании ООО «Прибрежный парк» СОФЖИ вошел в долю, вложив этот земельный участок, и доля фонда в уставном капитале компании была оценена в 219,5 млн руб. По словам Александра Хинштейна, в дальнейшем после допэмиссии доля фонда в ООО «Прибрежный парк ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google