Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Безумный дом ООО "Прана".

... сделку "Праны" по причине "непрозрачной структуры собственности" ООО. По его словам, если "Прана" предоставит в ФАС всю необходимую информацию, то – "пожалуйста, пусть платит". Сегодня истекает срок, в течение которого "Прана" должна заключить с конкурсным управляющим ЮКОСа Эдуардом Ребгуном договор купли-продажи лота. Как сообщил пресс-секретарь господина Ребгуна Николай Лашкевич, по состоянию на вчерашний день "Прана" договор не заключила. Затем компании будет предоставлено 14 дней для оплаты ...
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

62. Лужков против черных рейдеров.

*** Оригинал этого материала © "Захват.Ру", 02.08.2005 Черный список рейдеров Компании ГК "Вектор" ООО "Агентство антикризисных технологий и инвестиций" ООО "Импульс" Уралинвестэнерго Разгуляй-Укррос Среднеуральское АО Аудит Менеджмент Финансы (АМФ ...
Став арбитражным управляющим, Э. Олевинский исключил компании-операторы ОАО «Татнефть» из реестра кредиторов НИИШП, а подконтрольные «схемные» фирмы-кредиторы ввел в реестр.
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

63. Единорусское море.

Группа компаний "Русское море" была основана в 1996 году и занималась импортом свежемороженой рыбы из Норвегии. На сегодняшний день в группу входит ЗАО "Русское море", ЗАО "Русская рыбная компания" (трейдер замороженной и охлажденной рыбы), OOO "Русское море – Доставка" (дистрибутор), ООО "Управляющая компания 'Русское море'", ООО "Русское море – Карелия". Компания владеет заводом в Ногинске (Московская область), занимается переработкой красной рыбы и производством пресервов и красной икры.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

64. Крыша российской элиты

Cправка: Бизнес Антона Петрова ( 26 лет): - ООО «Трансконд» среди учредителей Антон Петров, Аркадий Буравой (генеральный директор «Балтийской строительной компании»), сын Олега Носкова (входил в совет директоров банка «Россия»). - ООО «Управляющая строительная компания структура девелопмент» Среди учредителей Антон Петров, Аркадий Буравой. - ООО «Северо-Западная инжиниринговая компания» - Среди учредителей Антон Петров, Аркадий Буравой, Олег Носков. - ООО «Илвес компани» - Среди учредителей ... Копия в Google

65. Алексея Хотина списали на 9 лет.

... Хотина, перешли государству (дочерней структуре Росимущства — АО «Управляющая компания»). Соответствующий иск к компании «Русь-Ойл» подала Генпрокуратура. Рассмотревший иск суд постановил, что бизнесмен получил незаконный доход, не уплатив налог на добычу полезных ископаемых структурами, входящими в компанию. Соответчиком был привлечен бизнесмен Александр Клячин. Под контроль государства перешли несколько добывающих компаний. Среди них ООО «Компания Полярное сияние», у которой есть лицензия на ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

66. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 13.10.2020, Иллюстрации: via ИА "Паритет-Медиа" От схем с АСВ к поиску ПМЖ Финансовые мошенники Максим и Леонид Гарновы и Ильдар Набиуллин готовятся к побегу из России Петр Иваненко Ранее уже рассказывалось, как Максим Гарнов (брат руководителя ООО УК «ИнтерФинанс Управление активами» — управляющая компания ЗПИФ «Бизнес Активы») и Ильдар Набиуллин (близкий к АО «Национальная кастодиальная компания» — спецдепозитарий и регистратор паев ЗПИФ) под ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

67. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

Максим Гарнов (руководитель ООО УК «ИнтерФинанс Управление активами» — управляющая компания ЗПИФ «Бизнес Активы») и Ильдар Набиуллин (руководитель АО «Национальная кастодиальная компания» — спецдепозитарий и регистратор паев ЗПИФ) выбрали для реализации лота никому не известную площадку TBANKROT.RU, а сам лот (в чуть меньшем объеме от первоначального) был передан на торги никому не известному оператору ООО «ФинансГаранти».
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

68. "Солдат удачи" Виталий Ермолаев "кинул" "Газпром" на 1 млрд руб.

Вовсю идет процедура банкротства, во главе компании — конкурсный управляющий Станислав Чесноков. Он согласился ответить на вопросы «Фонтанки» и подтвердил: мы ничего не напутали. Изучив первичную документацию к договору генподряда № 578/ИЗапад/12-1.1.043 от 09 августа 2012 года, заключенному ООО «Газпром инвест» и должником ООО «Омега», Станислав Чесноков установил, что по документам фактическое исполнение контракта составляет 97%, практически все работы по контракту приняты заказчиком без ...
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

69. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

... в сговоре и пособничестве в невыполнении судебного решения, а также в препятствовании правосудию в связи с отказом собственников и топ-менеджмента холдинга взаимодействовать с назначенным судом управляющим активами. Также бенефициаров "Азовмаша" обвиняют в неисполнении приказа суда о замораживании активов, принятого еще в 2014 году. Несмотря на запрет кипрских судей, бенефициары холдинга клонировали фейковый компании, почти с одноименными названиями. Например - ООО "Торговый дом Азовмашэкспорт ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

70. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

По его версии, в 2007 году кредит ВТБ брала «Русспецсталь», двумя годами позже она же перевела имущество завода на дочернюю компанию ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь», ООО «Русспецмаш».
Ему инкриминируется хищение кредита ВТБ на сумму $65 млн. В свою очередь, бывшие топ-менеджер предприятия и два его конкурсных управляющих отправлены в СИЗО за злоупотребления, благодаря которым, по данным следствия, господин Герасименко получил под ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

71. Кириллу Левиту в деле "Павловскгранита" уже мерещатся "человечки".

Из заявления об отводе Левиту: «…В ходе очной ставки с обвиняемым Поймановым С.П. конкурсный управляющий [ООО «Павловскгранит-Жилстрой»] Плаксин С.Ю. вообще не смог разумно объяснить цель своего участия в уголовном деле, а также наличие какой-либо связи между сделкой, заключенной ООО «Павловскгранит-Бетон», квалифицированной следствием как преступление, и ущербом для ООО «Павловскгранит-Жилстрой»… Мало того, что эта компания и на момент сделки, и сейчас также принадлежала Пойманову, то есть ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

72. Переток активов Михаила Абызова.

Как известно, «Е4» находится в управлении у другой компании, формально ранее принадлежавшей Абызову, — ООО «РУ-КОМ». В 2011 году «РУ-КОМ» учредило ООО «Брайт Капитал» («РУ-КОМ» принадлежало 99,9% капитала, 0,1% — Андрею Валентиновичу Сергееву), которое, в свою очередь, становится основной компанией венчурного фонда Bright Capital. Управляющими партнерами Bright Capital выступают Борис Рябов и Михаил Михайлович Чучкевич (почему некоторые персоны названы по имени и отчеству, вам скоро станет ясно).
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

73. Волгоградская паутина "Россетей".

Среди клиентов «Энергоконтроля» такие крупные компании, как ООО «Арконт шина», ООО «Сталинградские колбасы», ООО «Бимаркет», ООО «Аквалэнд», ООО «Благоустройство и озеленение», ООО «Вайда ЛТД», ООО «Ламель», ООО «Сервис Комплекс» и т.д. В результате ...
В декабре 2012 г. в связи с несостоятельностью (банкротством) определением Арбитражного суда Волгоградской области в отношении МУПП «ВМЭС» была введена процедура внешнего управления и назначен внешний управляющий Владимир Болдин, который в январе ...
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

74. Доля губернатора Бочкарева.

... 5 091 Долгосрочные обязательства: 0 Краткосрочные обязательства: 52 Выручка от продаж: 5 738 Чистая прибыль: 515 ООО «Агропромышленная компания «Сурский край», генеральный директор и учредитель, доля в УК - 75 % ОГРН 1035802001630 ИНН 5834024520 ...
... кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины Конкурсный Управляющий - Кочкуров Сергей Александрович Финансовые показатели за 2007 г. (тыс. руб): Валюта баланса: 85 464 Основные ...
Дата: 15.11.2011 Копия в Google

75. От Анапы до тюрьмы экс-мэру Новокузнецка — один шаг.

В итоге тепловые сети оказались в собственности ООО «Жилищно-коммунальная управляющая компания «НЭК», принадлежащего детям мэра.
Дата: 05.10.2010 Копия в Google

76. Настирали $200 млн.

... в 2003–2005 гг. Совладельцами в каждой из компаний в разных пропорциях являются ООО «Инвест-сервис» и «Бичер инвест энд файнэнс лимитед» (Виргинские острова). Единственным владельцем «Инвест-сервиса» является кипрская «Норовма инвестментс лимитед». 30% в «Желдор-сервисе» принадлежит гендиректору «Риквэст-сервиса» Александру Малышеву. До 2009 г. совладельцем «Риквэст-сервиса» с долей 50% была управляющая холдинговая компания «Риквэст», которая принадлежит четырем офшорам: «Афодберг трейдингу ...
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

77. Рейдерский стиль зампредседателя Тульской думы Григория Нуждихина.

Как установил следователь Е.А. Бузов, сначала Ядыкин "слил" все активы Воробьева, включая сеть "Альтаир", в ООО "Универсал ТВ", а затем 12 сентября 2007 года они были переданы в качестве вклада в уставный капитал ООО "Управляющая компания "Альтаир-Тула". Что примечательно: "Универсал ТВ" получил за свой вклад всего 49%-ю долю. Оставшиеся 51% в УК "Альтаир-Тула", а с ними и контроль над компанией, достались ООО "Тульские телекоммуникационные сети" (ТТС).
Дата: 25.11.2009 Копия в Google

78. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Гендиректор подставной компании ООО «Фаргойл», зарегистрированной в Мордовии.
Управляющий ставропольским филиалом банка «МЕНАТЕП Санкт - Петербург».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

79. Братский бизнес Игоря Левитина.

... трое основателей одной из лидирующих компаний в сфере российских железнодорожных перевозок, Globaltrans: Никита Мишин, Андрей Филатов и Константин Николаев (последний несколько лет назад вышел из этих девелоперских проектов). Управляющая компания «Артека» — ООО «Стройинжиниринг Девелопмент» — помимо левитинской Quortia, исторически принадлежала еще трем компаниям: кипрским Waterose Investments Limited и Side Pears Limited и российской ИК «Тулома». Две из этих компаний — Side Pears и «Тулома ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

80. Кто держит Тверскую.

А компанию, управляющую одним из зданий, возглавляет экс-чиновник, расследование в отношении которого проводил Алексей Навальный.
У Моносова и Мамонтовой еще одна совместная компания — ООО «Болеро», третьим совладельцем является Александр Удодов, которого некоторые СМИ называют зятем премьер-министра Михаила Мишустина.
Дата: 06.06.2022 Копия в Google