Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Война за чеченскую нефть.

Интересы других акционеров Туапсинского НПЗ представляли также бизнесмен Михаил Некрич и управляющие группы «НИТЭК» Виктор Такнов и Ирина Ронис. Последние двое менеджеров были поверенными конечного бенефициара, имя которого до сих пор глубоко законспирировано в Антильских офшорах. — ООО «Нитэк», входящее в одноименный холдинг, а также аффилированные с ООО «Югнефтепродуктом» Вахи Агаева компании имели с упомянутыми туапсинскими предприятиями договора, согласно которым, например, только в 2004 ...
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

122. Братский бизнес.

В августе стало известно, что компания «Промсвязькапитал», управляющая непрофильными активами Ананьевых, приобрела оставшиеся 50% акций «Труда».
В начале ноября нынешнего года о продаже акций ТРК «Петербург» объявили группа «Еврофинанс-Моснарбанк», владеющая 25,6% акций телеканала, и ООО «Ленэстэйтпроект» – 2,6%.
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

123. Семья Льва Ковпака спрятала от кредиторов 650 млн руб.

... о 78 млн руб. Как следует из материалов суда, конкурсный управляющий считает, контролирующие должника лица выводили активы компании, и это стало причиной банкротства. Так, Лев Ковпак выводил денежные средства ООО «Продовольственная компания» в пользу подконтрольных ему компаний — «Продукт Ленд», «ОЖК», «Лев», «Прометей» и других, входящих в ГК «Бест» и находящихся под его контролем. А также выводил деньги в пользу компаний, подконтрольных его супруге Веронике Ковпак и отцу Игорю Ковпаку ...
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

124. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

Имущество обанкротившихся компаний Сергея Пузанова весной было продано с торгов за 250 млн руб. при начальной цене 980 млн, но сделку оспаривает один из кредиторов, из-за чего суд запретил заключать договор купли-продажи до решения. В Курганской области сотрудники полиции задержали бенефициара ООО «Управляющая компания "Уралнефть"» Сергея Пузанова, объявленного в розыск по уголовному делу о незаконном получении кредита в ПАО «Сбербанк».
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

125. Росгосужас из "Открытия".

... и урегулированию «коробочные» медицинские страховые продукты (всякие «Управляй здоровьем», «Детский доктор», «Отличная поликлиника» и тому подобную чушь) от много раз упомянутой выше печально известной компании ООО «Национальная медицинская служба ...
... с подмоченной репутацией не должны возглавлять страховые и управляющие компании, а также НПФ. Другой вопрос — как «задорновские» собираются в ближайшем будущем продавать на рынке страховую компанию, у которой почти все Правление состоит из совершенно ...
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

126. Нанопила для бюджета.

Близкие к компании люди уверены, что однажды Анатолий Чубайс решит «приватизировать доходы» и «национализировать убытки». Осторожные шаги в этом направлении уже предпринимаются. В 2012 году управление «Роснано» было выведено в специально созданное ООО «Управляющая компания «Роснано». Последняя сейчас на 99% принадлежит госкорпорации, но в 2016 году Чубайс попытался приватизировать 75% долей в этом ООО. Причем, две трети долей должны были достаться его подчиненным на безвозмездной основе, в ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

127. В домах чекистов исчезло полмиллиарда.

[...] По данным системы СПАРК, управляющая компания «Инвест-Виктория» была зарегистрирована в Москве в 2008 году, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Андрей Симонов был гендиректором компании с августа 2009 по ноябрь 2011гг., а также в ноябре — декабре 2012г. и с января 2013 по июнь 2014 года. Михаил Смагин возглавлял ООО «Инвест-Виктория» в сентябре-октябре 2012г. и с декабря 2012 по январь 2013 года. Самым крупным госконтракт компании был заключен в 2012 году с ...
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

128. Ответ Кирилла Ноготкова.

Автор статьи указывает, что «еще в сентябре 2011 года «Павловскгранит-Инвест» продал компании ООО «Росгранит» 150 железнодорожных вагонов по цене 257 334 990 рублей.
Управляющий "Павловскгранит-Инвест" легализует преступные схемы в связке с СКР».
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

129. Черная дыра Виталия Ботонькина.

... управляющую компанию «Жилстандарт». Отвечать же перед законом и расплачиваться по долгам «БизнесТрейда» по задумке супругов Ботонькиных будет ООО НПФ «Энтек», которое является владельцем 100% уставного капитала «БизнесТрейд». Для полного контроля над «БизнесТрейдом» в «Энтеке», путем подделки протокола общего собрания участников, на должность генерального директора и был назначен друг Олег Скурлыгин (офицер ФСБ в отставке, бывший подчиненный Ботонькина В. В.). По этому факту учредителем ООО НПФ ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

130. Короли московских ларьков.

«Большинство арендаторов коммерческих площадей метро — управляющие компании.
Основателем ООО «Метро-Сервис +» (346,02 кв. м на «Варшавской») был Карл Макацария, который в конце 1980-х работал замначальника Главного управления метрополитенов МПС СССР.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

131. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

Причастность к "Фининвесту" в группе компаний "Город" отрицают. Экс-гендиректор ООО "ГК "Город"" Дмитрий Брызгалин заявлял "Ъ", что компания никак не связана с банком и ее счета были открыты в других кредитных организациях.
В конце декабря 2014 года в полицию с заявлением о хищении ценных бумаг, принадлежавших "Фининвесту", обратился его конкурсный управляющий от АСВ. Представитель временной администрации усмотрел в действиях прежнего руководства банка признаки ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

132. Дачи класса "премьер".

Принадлежащее фонду ООО «Управляющая компания фонда «Дар» было расположено по тому же адресу, что и Фонд социально-культурных инициатив (ФСКИ) супруги президента Светланы Медведевой. Согласно базе данных СПАРК, генеральным директором ФСКИ и «Управляющей компании фонда «Дар» была Ольга Травина.
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

133. Отжать "Евразию" у кредиторов.

Воюют Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — конкурсный управляющий ООО "АМТ-Банк", которому необходимо около 17 млрд руб. для погашения долгов перед вкладчиками — и различные компании, пытающиеся вывести имущество Аблязова из-под контроля АСВ. Так, согласно сообщению газеты "Век", руководство ЗАО "Логопарк "Колпино" в Санкт-Петербурге выбрало тактику бесконечного судебного затягивания, подкрепленного прямым противодействием судебным исполнителям.
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

134. Энергосбыт активов.

До июня 2012 года генеральным директором компании являлся Юрий Желябовский, который затем возглавил ООО "УК "Энергострим"". На официальном сайте ООО "Энергострим" отмечается, что данная управляющая компания не имеет отношения к холдингу, а бывшие руководители "Энергострима" Юрий Желябовский и Татьяна Муромцева "предлагают директорам региональных энергосбытовых компаний совершать сделки, не соответствующие интересам холдинга", в том числе заключить с ООО "УК "Энергострим"" консультационные ...
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

135. Вкус к банкротству.

«Имеются основания полагать, — пишут эксперты, — о наличии признаков преднамеренного банкротства в действиях руководства ООО «Производственно-торговая фирма». В той истории, получается, Гладков действовал как минимум странным, но очень удачным для должника образом. Нет гарантий, что он будет вести себя по-другому в случае с компанией Степанова. Еще один подчиненный Коцюбы Данил Агапов был назначен арбитражным управляющим на «Энергомашкорпорацию», но был отстранен от должности решением ...
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

136. Топ-менеджмент "Татнефти" заподозрили в выводе активов.

Схема вывода активов, которая заинтересовала депутатов, рассматривается на примере целого ряда направлений деятельности внутри компании — от бурения скважин до добычи нефти и газа. На первом этапе по всем направлениям деятельности все активы (оборудование, недвижимость) передаются в дочерние структуры ОАО "ТН" (ООО "Татнефть-Актив", Управление собственности ОАО "ТН"). Параллельно создаются Управляющие Компании по направлениям деятельности, такие как, к примеру — УК "Татнефть — Спецтранспорт ...
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

137. Пермская "Швейцария".

... Приоткрылась завеса тайны над схемой вывода финансовых средств, которые зарабатывает принадлежащая губернатору Пермского края Чиркунову группа торговых компаний «СемьЯ». Итак, ООО «Управляющая компания «ЭКС»» де-факто контролирует 48 торговых точек – от магазинов «Ассоль» и «Бюрократ» до торговых центров «Садовый» и «Солнечный». Непосредственно, самой управляющей компании ничего не принадлежит – она лишь получает, так называемое, роялти с магазинов, использующих наименование и торговую марку ...
Дата: 23.07.2009 Копия в Google

138. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.

Покрыть налоговые долги за счет имущества оптовой компании вряд ли возможно, так как вероятно, что все дорогостоящие активы остались у владельца розничной сети, рассуждает старший юрист корпоративной практики юридической фирмы "Вегас-Лекс" Александр Чернышев. По данным "СПАРК-Интерфакс", на 30 сентября оптовое ООО "Эльдорадо" имеет всего 14 дочерних компаний, хотя по состоянию на 30 июня владело долями в 70 компаниях. Впрочем, арбитражный управляющий в рамках дела о банкротстве может выявить ...
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

139. Коррупция по-волгоградски.

По его распоряжению плодятся управляющие компании, которые лихо «управляют» денежными потоками, уводя средства из коммуналки. Показателен скандал с ООО «Благоустройство и озеленение».
Дата: 19.05.2008 Копия в Google

140. "Недружественное обращение с акционерами Ингосстраха."

«Это очевидная попытка усиления мажоритарного акционера относительно миноритарного», — возражает управляющий партнер «Вегас-лекс» Альберт Еганян. По его словам, с «дочки» почти всегда проще перевести активы куда-то дальше, тем более что, как правило, устав ООО подразумевает принятие решения простым большинством. «Если активы “дочки” очень велики, то вес каждой из компаний уменьшится, а значит, решения по каждой из них может принимать ее же совет директоров или исполнительный орган», — рассуждает ...
Дата: 08.11.2007 Копия в Google