Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Курманбеку Бакиеву и членам его семьи грозит суд.

Собственно, этим он сейчас и занимается, отмечает эксперт: денег у Бакиева много — насколько известно, он вывез из Бишкека два грузовика с деньгами.
... финансовых услуг и финансовым посредничеством ООО "Maval aktivi", членом совета которого является. Белоконю принадлежит в Киргизии Manas bank. Максим Бакиев является также деловым партнером Белоконя и в ООО "Kimmels Riga", где занимает должность ...
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

222. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

Помимо «ТэлБиКо» партнеры Виктора Хмарина — Казаков и Яковенко учреждали газпромовских поставщиков: ЗАО «Соединительные детали трубопроводов», а вместе с Куприяновым— ООО «Реал Инвест».
— Хотели ударить по разжиревшим посредникам, но ударили по производителям, — полагает этот эксперт.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

223. Пейте, дети, водку с йодом.

Видимо, не только из скромности анонимный эксперт попросил не называть свое имя. Когда утихли торжественные речи, а высокое начальства уехало в Москву, все пошло совсем не так, как обещали.
Это обычная «отмывочная контора», которая якобы также поставляла оборудование на 300 миллионов рублей на НВЭС-2 в г. Нововоронеже через ООО «Энергоспецмонтаж».
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

224. На реконструкцию "Рабочего и колхозницы" под флагом "Интеко" город потратил 2,9 млрд руб.

Единственным участником торгов стало ООО «Строительная компания «Стратегия», дочернее предприятие ЗАО «Интеко», принадлежащего Елене Батуриной, жене мэра Москвы Юрия Лужкова.
Историю же с аукционом эксперт назвал иллюстрацией к известному докладу Бориса Немцова «Лужков.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

225. Путин поддержал идею своего "личного друга" по расширению границ Петербурга за счет прибрежной территории Финского залива.

Побережье Финского залива обошлось ООО «Северо-Запад Инвест» в 36 млн рублей и досталось в довольно неважном состоянии: множество участков заболочено, имеется несколько свалок, мест, готовых для застройки, немного.
Никто не захочет жить в пустыне», — считает эксперт GZT.Ru. ["Коммерсант", 18.11.2009, "Финский отлив": В этом проекте едва ли просматривается экономический интерес, считает исполнительный директор Praktis CB Сергей Федоров.
Дата: 18.11.2009 Копия в Google

226. Хроники 1999–2009 гг.

«Роснефти» запретил участвовать в аукционе суд. Российский фонд федерального имущества (РФФИ) отклонил заявку аффилированной с «Роснефтью» фирмы «Финанспрофит эксперт» из-за определения Ленинск-Кузнецкого городского суда Кемеровской области.
Однако вскоре Швидлер, представлявший интересы ООО «Инвестойл», торговался лишь с девушками — они оказались от ООО «Оптифор».
Дата: 12.05.2009 Копия в Google

227. Вопрос о хозяине башкирского ТЭКа.

А потом в 2003-м БТК продала пакеты акций предприятий комплекса семи частным ООО, учредившим специальный фонд «Башкирский капитал» и внесшим в него акции виде паев. В общем, процесс завершился тем, что, как пишет «Эксперт» (14.11.08), «вся нефтедобыча, нефтепереработка и сбыт нефтепродуктов в Башкортостане стали контролироваться Уралом Рахимовым» (сыном президента Башкирии Муртазы Рахимова).
Дата: 09.12.2008 Копия в Google

228. Леса в Подмосковье продаются на договорных аукционах по цене в 600 раз ниже рыночной.

Эксперт напоминает, что пост министра природных ресурсов – это не только леса, это вообще все ресурсы, которые есть в стране.
По данным Мослехоза об итогах торгов, похожие участки выиграли ООО «Просторы» (9 га за 870 700 руб.) и ООО «Стройснаб-3» (25,8 га за 2,5 млн руб.).
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

229. Большой бугор в глухой степи.

09. 04. 2001 г. Илюмжинов издал распоряжение, согласно которому более 200 бюджетных учреждений и организаций в нарушение бюджетного законодательства стали (в принудительном порядке) обслуживаться в ООО КБ «Национальный клиринговый банк».
Также, по мнению волгоградского эксперта, другой немаловажной причиной очередной смены правящих кадров в республике является настойчивое стремление К. Илюмжинова взять под личный контроль поток значительных финансовых средств федерального бюджета ...
Дата: 05.04.2008 Копия в Google

230. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

... исключило",-- утверждает эксперт. В налоговом деле "Базового элемента" есть еще ряд эпизодов, связанных с использованием фирм-однодневок. В частности, компания оплатила семинар по оценке и развитию персонала. Его организатором значилось ООО "Эй-Эйч-Си", зарегистрированное по адресу массовой регистрации, не сдающее отчетность и находящееся "в розыске у органов УВД ЗАО Москвы". Семинары организовывали еще ООО "Солон" и ООО "Модена", также находящиеся в розыске. А ООО "Аналитические финансовые ...
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

231. Землеустройство "по понятиям".

И так, после знакомства с Погосьянцем О.В. наш герой бросает все, что нажито непосильным трудом, свои прежние занятия и открывает землеустроительную организацию под названием ООО «Катран-ГЕО» (катран, семейство акул.
Дата: 22.11.2007 Копия в Google

232. Порнографический ресурс президента.

12 ноября директор ООО «Телеком» Ибрагим Албаков и его программист Илес Дзауров были вызваны к министру внутренних дел Ингушетии Мусе Медову, рассказал «Газете.Ru» Евлоев.
Дата: 14.11.2007 Копия в Google

233. Ошибка нерезидента.

Следствие считает, что руководитель связанного с Hermitage Capital ООО "Камея" при выплате дивидендов кипрской компании-учредителю за период 2006 года не уплатила налоги на сумму свыше 1,145 млрд руб. По материалам проверки Главное следственное ...
Таким образом, по словам эксперта, "если будет доказано, что организация не имела права применять ставку в 5%, ей грозит штраф в размере 20% от суммы налога, подлежащей перечислению, а руководство компании может быть привлечено к уголовной ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

234. Кому принадлежат российские СМИ.

... Алишер А1 Финансовый директор В2 Фингер Григорий Г1 Фэшн Пресс В1 Хакер Б1 Хит-FM ВЗ Хулиган Б1 Целебник В2 Центр дистрибьюции прессы, ООО В2 ЦТВ A3 Час для Вас В2 Четвертый канал Б2 Четвертый канал (Екатеринбург) Б2 Шансон (Казань) А2 Шансон (Томск) В1 Шкулев Виктор В1 ЭберЛинк 2002, ООО А1 Эдипресс-Конлига БЗ Экономика и жизнь Г1 Экономическая газета, ИД Г1 Эксперт ВЗ Эксперт, ИД ВЗ Экс пресс-газета Б1 Экстра М Г1 Экстра М Медиа, ИД Г1 Эльдорадио В1 Энергия ВЗ Энергия промышленного роста ВЗ ...
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

235. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

После создания в 1993 году Алекперовым, уже в ранге первого заместителя министра нефтяной и газовой промышленности СССР, нефтяной компании «Лукойл» на базе «Когалымнефтегаза» Евлахов оказался в ООО "Лукойл-Западная Сибирь", самом крупном из дочерних ...
Использование ещё одного нефтяного терминала в районе Новороссийска, связано с перевалкой нефти через нефтебазу «Грушовая», которой владеет компания GLENKOR, принадлежащая американскому бизнесмену Марку Ричу, признаному эксперту в области реализации ...
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

236. Канатные страдания.

*** Оригинал этого материала © "Южный репортер", 29.01.2007 Канатные страдания Яна Романова В начале января ООО «Альпика-Сервис» было вынуждено остановить главную канатную дорогу сочинского горнолыжного курорта «Красная поляна».
Комментарий «ЮР» Ирина Канунникова, эксперт Гильдии маркетологов России: — Естественно, что, когда Сочи стал городом-кандидатом на проведение зимней Олимпиады 2014 года, интерес инвесторов к этому региону вырос многократно.
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

237. Дерипаска раскрылся.

«Не вижу в этом причин для беспокойства, – отмечает эксперт.
Также назывались Bank of New York (10,05%), ЗАО "Кредит Свисс Ферст Бостон Секьюритиз" (9,58%), ЗАО "Холдинговая компания 'Интеррос'" (7,15%), ООО "Инвест-Логика" (4,04%), Terlay Holdings (2,1%), ЗАО "Интеррос-Эстейт" (1,99%), "Сафайзер инвестмент ...
Дата: 18.01.2006 Копия в Google

238. Доминантная селекция.

В конце прошлого года появилась информация, что Урал возглавил компанию ООО «Газпромпереработка», заодно он возглавляет советы директоров «Башнефти», «Башнефтехима» и «Башкирэнерго», обладая, по оценкам журнала «Финанс», состоянием в 470 млн долл.
Выпускник МГИМО, до этого он успел поработать в «Госинкоре», которым всерьез занялась Генпрокуратура РФ, затем два года совмещал должность главного эксперта по международным проектам «Газпрома» с должностью помощника председателя правления ...
Дата: 23.12.2005 Копия в Google

239. Не питерский, но силовик.

Новоявленный депутат Госдумы быстро стал популярным экспертом для местных СМИ, комментируя все, что только может прокомментировать выходец из органов госбезопасности.
Еще в 1999 году Комаров предложил схему погашения задолженности по налоговым платежам в бюджет через КБ «ТрастИнвестБанк» и ООО «Чистый Дом 2000», однако деньги «БКУ», направленные на погашение этой задолженности из «ТрастИнвестБанка» в бюджет так и ...
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

240. Рахимов нанес сыну решающий удар.

"Башкирия занимала 10-е место по инвестиционным рискам", - говорит начальник отдела региональных и муниципальных рейтингов РА "Эксперт" Григорий Марченко.
В итоге "Башнефть", "Башкирнефтепродукт", "Башкирэнерго" и четыре нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) без конкурса отошли семи неизвестным ООО. Те внесли свои доли в уставный капитал ООО - "Башкирский капитал".
Дата: 16.05.2005 Копия в Google