Помимо этого, Мизрах "выступает посредником для решения вопросов с правоохранительными органами"; Основатель ООО "ВЕСПЕН" россиянин Андрей Вигель (1986 года рождения), функции которого — легализация денежных средств, полученных "Химпромом" в результате своей преступной деятельности.
Дата: 01.11.2023
Копия в Google
Известно, что в 1993 году он перебрался в Москву и организовал фирму «Илиев», которая спустя почти 30 лет, в конце 2022 года, впервые сменила название на ООО «ЖК Сиреневый».
Дата: 11.10.2023
Копия в Google
Ведомости.Ру, 22.08.2022, "Федун сохранит за собой девелоперский бизнес": Леонид Федун остается акционером компании ООО «Специализированный застройщик (СЗ) «Стадион «Спартак», которая выступает девелопером жилых проектов «Город на реке Тушино-2018» и «Клубный город на реке Primavera».
Дата: 19.09.2023
Копия в Google
Остальная часть была распределена между ООО «Спамаш», принадлежащим отцу и сыну Шакутиным, и венгерской компанией Lucky Trade Group Hungary, которая была ликвидирована в прошлом году.
Дата: 19.09.2023
Копия в Google
Интересная история случилась с ООО "Диалог", конечными бенефициарами которого являются Любовь Комиссаренко и Максим Пономаренко.
Дата: 15.09.2023
Копия в Google
Платежеспособность данной организации не позволяла претендовать на приобретение акций АО «СИБЭКО», но для ее участия в сделке представители ООО «СГК» организовали назначение на должность генерального директора общества номинального лица и предоставили необходимую сумму денежных средств.
Дата: 21.08.2023
Копия в Google
Сейчас они оба являются совладельцами ООО «Монолит Парнас», компании с оборотом в полтора миллиарда по итогам 2018 года.
Дата: 01.08.2023
Копия в Google
В тот момент в производстве Кондрат находилось арбитражное дело по банкротству ООО «Юнипол», конкурсным управляющим которого определенный период времени и была Голошумова.
Дата: 28.07.2023
Копия в Google
Согласно выписке ЕГРЮЛ, чистая выручка центра за 2022 год составила 1,9 млн руб., а пассивы компании — 201 млн руб. Также, по данным СПАРК, Михаил Швецов является бенефициаром ООО «СитиМед-Госпиталь» — данная компания существует с 2006 года и крайне убыточна (убыток за 2022 более 1,3 млн руб.).
Дата: 25.07.2023
Копия в Google
По прошествии пяти лет ситуация следующая: ООО «Меандр» признано банкротом, его руководство арестовано, а здание центра так и не достроено.
Дата: 19.07.2023
Копия в Google
Летом 2022 года в Донецке зарегистрировали пять фирм, их гендиректором назначили Алексея Терехова, который руководит ООО "Контур" Малофеева, а одну из фирм назвали ЦДХ — "Царьград Донецк холдинг".
Дата: 26.06.2023
Копия в Google
[...] По данным на 2014 г. основные активы Рустема Терегулова сосредоточены: в финансовой сфере (ОАО Банк «Развитие-Столица»), в области недвижимости (ООО «Большой город») [...] Занимал 172 место в рейтинге русскоязычной версии Forbes «Богатейшие бизнесмены России — 2011».
Дата: 15.06.2023
Копия в Google
Компания — через головное ОАО «Запсибгазпром» — принадлежит ООО «Группа компаний „Метрополь“» бизнесмена и экс-депутата Госдумы (в 2011–2016 годах) Михаила Слипенчука.
Дата: 30.05.2023
Копия в Google