Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. "С него просили сначала 15%".

Фрейдзон утверждал, что в 1997 г. у него и Скигина отобрали доли в этой компании, она попала под контроль известной в Петербурге тамбовской группировки и стала использоваться для отмывания денег.
Кто был посильнее, организовал группы.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

582. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".

Мол, на всех документах ООО стоят не его подписи, именно эти два бизнесмена занимались всеми взаимоотношениями с КЭЧ и т.д. Как уверяет следователей Свистунов, в начале 2013 года он покинул ООО, так как получил предложение стать начальником управления эксплуатации Дальневосточного округа Минобороны. *** Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 23.05.2015 Как сотрудники СИЗО и "авторитеты" обирают VIP-заключенных Юрий Вершов Преображенский суд Москвы арестовал группу сотрудников СИЗО "Матросская ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

583. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

... о возбуждении уголовного дела № 268235 по признакам мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии Степаненко, «неустановленные лица из числа руководства ООО КБ «Огни Москвы», зная, что у иностранной ...
Я, зная, что у банка есть компания ЗАО «ИК «Огни Москвы», провела с финансовым директором Ириной Болотиной переговоры о возможности принять деньги с депозита компании Шахбазова путем покупки векселя.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

584. Родственный доход.

Так, принадлежащее ей на 23,5% ООО «Дисциплина» получило в 2014 г. от мининформсвязи РТ контракт на 1,4 млн руб. за неисключительное право на использование программного обеспечения «Дисциплина». Компания разработала систему контроля рабочего времени ...
«Все цветные революции во всех странах начинались под лозунгом борьбы с коррупцией», — заявил в феврале замминистра внутренних дел Игорь Зубов на заседании экспертной рабочей группы в правительстве, где обсуждали инициативу Алексея Навального о ...
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

585. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

Семин пытался возражать: центр эксплуатировала компания-арендатор — ООО «Заря», все вопросы надо адресовать ей. «АС менеджмент» зданием не владел, а лишь управлял закрытым паевым фондом (ЗПИФ), в который внесен этот объект.
... большая часть активов инвестгруппы ASG Семина: более 22 000 га земель по всей России и более 320 000 кв. м недвижимости, при том что группа оценивала все свои активы в 25 000 га земель и 400 000 недвижимости в 45 млрд руб. Об активах ЗПИФ «АС — фонд ...
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

586. Александр Хорошавин этапирован в столицу в наручниках.

В феврале 2015 года СУ СКР возбудило уголовное дело в отношении директора сахалинского ООО "Энергострой", который подозревается по статье УК РФ "Сокрытие денежных средств компании, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам". По версии следствия, подозреваемый, зная о просроченной задолженности компании по налогам, организовал финансовые операции предприятия со своими контрагентами таким образом, чтобы денежные средства не попали на расчетный счет "Энергостроя".
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

587. Спорт обогащает.

Другие "агенты" Минспорта Кроме ООО «Агора Айти», такими агентами (или финансовыми посредниками), согласно данным Счетной палаты, были ООО «Агентство «Альтис» и ООО «Рекламная фирма «Мастер спорта».
По данным Артема Лавриновича, координатора группы «Маршрут» (организует спортивные мероприятия), федеральные соревнования часто оплачиваются в 50–70% от их реальной стоимости.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

588. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

Позже фамилия Махмахановых всплывала при расследовании заказного убийства в декабре 2013 года в Петропавловске заместителя начальника Департамента финансовой полиции СКО РК Жандоса Ахметова и в связи с убийством в России в 2010 году Михаила Карачева — владельца ТРЦ «Пулково-3» в Санкт-Петербурге. СМИ северной столицы России открыто назвали всё происходящее с ТРЦ «Пулково-3» после убийства рейдерским захватом, в результате которого контроль над недвижимостью получило московское ООО «БИОМ».
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

589. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

Не реже, чем с Моисеенко, Ткаченко уже много лет встречается в приватной обстановке и с представителями ООО «ТНГ Групп», которая занимается геолого-геофизическим работами для разведки и эксплуатации месторождений нефти и газа.
... когда Нечаев покинул пост президента РФК-банка, он сохранил частичный контроль над его деятельностью. Ведь «дочки» корпорации принадлежат не ей, а семье и окружению бывшего министра экономики. Продолжает Нечаев влиять и на финансовые потоки РФК-банка ...
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

590. Сергей Матвиенко растерял "Империю" и крепко взялся за наркоманию.

Незадолго до подачи иска из «Города мастеров» было выделено ООО «Аврора», вошедшее в «Империю» Матвиенко.
Так, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) отказался подписывать акты приемки Дома Байбакова после реконструкции памятника в гостиницу.
Дата: 21.07.2014 Копия в Google

591. Мобильные дочки Алиева.

— Врезка К.ру] От вилл в Дубае до контроля над ведущими сферами экономики Согласно расследованиям азербайджанской службы радио «Свобода» радио «Азадлыг», помимо двух компаний сотовой связи, дочери Алиева через офшорные компании контролируют группу ...
[...] ООО Azеrfon смогла войти на коммуникационный рынок страны без участия в тендере.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

592. Идентификация ликвидированного Бора.

... Шульман в компании трех человек явился в офис руководителя ООО «Руслан-3» Ильи Дурдыева и потребовал переписать 50% доли фирмы на доверенное лицо сенатора. Когда бизнесмен отказался, его сильно избили — потерпевший остался инвалидом 1-й группы ...
За финансовые аферы и неуплату налогов разыскивался правоохранительными органами США, Бельгии, Германии и Швеции.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

593. Дмитрия Завьялова взяли на испанском курорте.

Они также переоформили на себя ООО «НБА» и благополучно завершили проект Бориса Николаева по строительству торгового центра на привокзальной площади Пушкино, вплотную к территории рынка, и поставили во главе торгового центра участника банды Дмитрия Митюкляева. Таким образом, банда получила полный контроль над деятельностью рынка и торгового центра «Пушкинский».
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

594. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

... бизнес на незаконном возмещении НДС, был тесно связан со структурами группы «Интеррос» Владимира Потанина. В конце 1990-х годов бывший помощник президента РФ Бориса Ельцина генерал-майор военной разведки Борис Кузык совместно с «Интерросом» создал ООО «Новые программы и концепции» (НПК). «Интеррос» в качестве своего вклада в ООО внес ценные бумаги ряда предприятий, в том числе «Северной верфи», которая оказалась под полным контролем НПК. Также это ООО управляло Северо-Западным пароходством ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

595. Братское достояние.

Финансовые аналитики, с которыми связалась «Новая газета», отказались публично оценивать стоимость 12% банка «Россия» — «по понятным причинам».
Через год все активы «Ленэкспо» (портфель выставок, товарные знаки, информационные базы выставочных проектов) перешли под контроль «ЭкспоФорума», который также арендовал все недвижимое имущество и выставочные павильоны «Ленэкспо».
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

596. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

В сговоре с должностными лицами банка Пашинский совершил несколько финансовых афер.
Правда, не понятно, откуда тогда взялись 17 млн гривен, которые вылезли в уставном фонде некоего ООО «Букотрейдинг», принадлежащего Бурбаки.
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

597. Цветомузыка ждет срока давности.

... и ООО «Текспромстрой». Сейчас вор в законе официально является совладельцем только одной компании. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Струганову c 2009 года (по состоянию на 24 марта 2014 года) принадлежит 30% в уставном капитале столичной фирмы ООО «Мартел Люкс». — Эта фирма устанавливает в офисах и аэропортах аппараты по продаже кофе, быстрых закусок и сэндвичей, — рассказал «Известиям» источник. — По состоянию на 2008 год выручка компании составляла 2,1 млн рублей. Самым удачным в финансовом плане ...
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

598. Схемы, кровь и НДС.

Во время обысков оперативники обнаружили финансовую документацию, ключи от системы «банк-клиент» и печати ООО «Стелс Сервис» и других фирм, возмещавших НДС (сегодня проверяется причастность этой группы к возмещениям на несколько миллиардов рублей).
Как рассказали источники «Новой газеты», знакомые с деталями обоих расследований, Сугробов в какой-то момент «обратился в СК России, чтобы взять под свой контроль дело по НДС, а ФСБ от этих историй отстранить».
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

599. Кто распоряжается пенсионными деньгами "Роснефти".

... Замятин и Анатолий Барановский, занимавший тогда пост вице-президента «Роснефти» по финансовым вопросам. Поначалу «Нефтегарантом» управляла специально созданная для этого УК «РН-траст». Контроля в ней у «Роснефти» не было: в начале 2000-х госкомпании ...
«Ведомости» решили посмотреть, связывает ли что-то топ-менеджера «Роснефти» Лазарева с группой «Регион», которая управляет фондами «Роснефти».
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

600. Черная бухгалтерия Януковича.

... и строения находятся в собственности ООО "Танталит" и благотворительного фонда "Видродження Украины". Как только частная охрана покинула резиденцию, сотрудники управления государственной охраны, контролирующие 54 км по периметру территории, оставили посты. "Все, что находится за позолоченным кованым забором,— частная собственность. Мы к ней не имеем никакого отношения",— сказал "Ъ" один из сотрудников управления госохраны. Офицер в звании майора передал контроль над "Межигорьем" представителям ...
Дата: 24.02.2014 Копия в Google