Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3721. Залечь на дно в Эмиратах.

OCCRP сообщил о том, что международная независимая адвокатская группа “Tax Justice Network” поставила Дубай на девятое место в рейтинге самых непрозрачных юрисдикций.
С его именем связывают и созданный позднее ряд авиакомпаний-грузоперевозчиков, в том числе уже ликвидированное ООО “Авиакомпания “Ветеран”, 70 процентов которого принадлежало Абрамяну.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

3722. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Схема владения: Altera Subfond 1 > Gosforth Enterprises Ltd > Mangion Investments > Consultrend Enterprises Limited > ООО «Нижегородские автомобили» RusPetro — 16,5% Нефтяная компания. Схема владения: Altera Subfond 1 > Gosforth Enterprises Ltd > Conchetta Consultants Limited GeoProMining Investment Ltd — 16,7% Горнодобывающая группа.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

3723. Козырная дама.

Как можно предположить из выписок, полученных следствием в результате осмотра автоматизированной банковской системы ООО «Банк БКФ», за день до покупки автомобилей со счета Ольги Миримской в ее банке «БКФ» снимались 1 250 000 (совпадает со стоимостью ...
... никакого отношение к делу — но следствие разберется) следователь Юрий Носов переквалифицировал обвинение против сурмамы, Николая Смирнова и других на более тяжкую часть статьи 127.1 УК — как действия, совершенные «организованной преступной группой ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

3724. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

Доля 10% в ООО «Манежная площадь», владеющем ТЦ «Охотный Ряд», принадлежит компании «Сбербанк Инвестиции». 24. Рамо-М Краснодар, Новороссийск, Туапсе, Анапа, Армавир Крупнейшие объекты: Мегацентры «Красная площадь» в Краснодаре (180 000 кв. м) и Новороссийске (104 000 кв. м) Портфель. Основной арендный доход группа «Рамо-М» получает от пяти крупных торговых центров в Краснодарском крае.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

3725. Офшоры парламентариев.

В июле 2021 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление конкурсного управляющего в рамках банкротного дела ООО «Продовольственная компания». В нем утверждается, что Лев Ковпак вывел со счетов этой компании более 650 миллионов рублей в пользу подконтрольных ему, его отцу и супруге фирм. В пресс-службе группы компаний «Кировский» подтвердили «Важным историям», что Игорь Ковпак является владельцем личного счета в Швейцарии и бенефициаром офшорной компании, заметив, что депутат ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

3726. Палачи из полка им. Кадырова.

В декабре 2016 года я был в числе сотрудников полка, которых привлекли к уничтожению группы боевиков ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ. — Е. М.), напавших в Грозном на сотрудников полиции.
Справка В данных реестра инвестиционных проектов городского округа Грозный (распоряжение правительства ЧР от 30.03.15 г. № 70-р) в качестве лица, представляющего фирму ООО «Сатурн-С», указан предприниматель Салман Жансолтанович Ирасханов.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

3727. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

За те несколько дней, которые мы провели в Татарстане, занимаясь этим расследованием, за нашей съемочной группой была устроена погоня, нам угрожали, приехавшие полицейские конфисковали телефоны, компьютеры, камеры — почему-то у нас, а не у нападавших.
Офшор купил 49% (то есть неконтрольный пакет) ООО Лучано за 2,2 миллиарда рублей.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

3728. Как Сергей Курченко украл ДНР.

В этой же схеме Сергей Курченко использует компанию ME Property Invest, которая приобретала уголь на шахтах ДНР и ЛНР (среди поставщиков — уже упоминаемый выше ООО «Торговый дом “Угольные технологии”» и другие).
В тот же день профсоюз выдвинул 300 шахтёров пешим маршем в Луганск — но на шоссе их остановила вооружённая группа силовиков.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

3729. Секретные терема Юрия Трутнева.

Бывшая усадьба полпреда попала в дело Калви До Трутневых особняком владело ООО «Инвест Реал» с учредителями в офшорах. Те же офшорные компании связаны с группой других фирм, одну из которых возглавлял Герман Петров.
Дата: 24.07.2020 Копия в Google

3730. Топ-50 владельцев охотугодий в России.

У «Городнянского» в долгосрочной аренде находится два участка угодий в Новодугинском районе общей площадью 44?000 га. Барабанова через свой «Холдинг Днепрово» также контролирует компанию «Заимка» (юрлицо переименовано в ООО «Исток-Д»), за которым ...
«На охоту выбралась небольшая группа — только мужчины, близкие друзья, телохранители».
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

3731. Приручение "Яндекса" Кремлем.

Еще в 2007 году материнской компанией для ООО «Яндекс» стал зарегистрированный в Нидерландах холдинг Yandex N.V. Тогда в Кремле поняли, что акциями «Яндекса» могут завладеть иностранцы, говорит экс-чиновник Кремля.
... и предпринимателей, Школы управления «Сколково» и Фонда поддержки 57-й школы, а также гендиректор и основатель группы компаний «Яндекса» Аркадий Волож, управляющий директор Тигран Худавердян и гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

3732. Хакерам оформили билеты в колонию.

В новой схеме покупателями выступали якобы корпоративные клиенты авиакомпании S7 и РЖД. Чтобы осуществлять сделки от имени контрагентов транспортных гигантов, злоумышленники воспользовались уязвимостью баз данных одной из структур S7 — ООО «С7 билет ...
Группа мошенников была многочисленной — по данным следствия, в нее входили 29 человек.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

3733. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

... коллегии (часть Верховного суда, сформированная вместо независимого высшего арбитража — «Проект»), чтобы была возможность говорить: «Надо сделать так», и люди делают так, — заключает Бевзенко, работающий теперь партнером в компании «Пепеляев групп ...
В Москве же он совладелец ООО «АТН-Инвестстрой», которое ныне ликвидируется, следует из данных СПАРК, где его партнером по бизнесу был Евгений Орас, бывший гендиректор «Гулагу.нет» — сайта, продававшего заключенным страховки от пыток и насильственной ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

3734. Подставы, фрики, говнометы: отчеты и расписки в получении нала.

Строгие правила внутрикорпоративной безопасности группы «Конкорд» и «Патриота» традиционно сочетаются с разгильдяйством исполнителей, так что в распоряжении редакции «Новой» оказались рабочие документы тех, кто планировал и осуществлял кампанию по ...
Формального руководителя ООО «Агентства интернет-исследований» Михаила Быстрова Игорь Мангушев и не видел никогда, да и о самом существовании какой-то формализованной структуры узнал достаточно поздно, перед разрывом с ольгинским проектом.
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

3735. Top-98 (Forbes-2019).

... отца доли в нефтяных компаниях группы «Сафмар» и в ретейле, максимальный рост относительно предыдущего состояния — его капитал вырос на 73%. Бакальчук нарастила состояние на 67% (до $1 млрд), а основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров — на 59% (до $2,7 млрд). [ТАСС, 05.03.2019, "Россияне в списке миллиардеров Forbes": В 2019 году в список были включены пять новичков: председатель совета директоров группы компаний "Славянский мир" Владимир Лещиков, директор ООО "УК Норебо" Виталий Орлов (по ...
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

3736. Отдел продаж Бега Сабура.

Комплекс связи также строит ООО «Комил 2010».
(Я определил эту группы по их разговорам с Бегом Сабуром).
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

3737. Госзаказы от президента и премьера.

Зиявудин Магомедов Акционерами АО «ОЗК» являются Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и ООО «ИНВЕСТОР» — предприятие из двух человек, единственным учредителем которого является Зиявудин Гаджиевич Магомедов, председатель совета директоров группы «Сумма», которого обвиняют в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.
Дата: 27.02.2019 Копия в Google

3738. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

Компании, которые входят в группу компаний «Северная экспедиция», были подвергнуты фиктивному банкротству…».
... еще с начала 2000-х «Ростелеком» выступал в суде на одной стороне вместе с двумя компаниями Ю. Я. Лившица (ООО "Л-Бурение" и ЗАО "Северстальинвест"), да еще они вместе были заявителями-кредиторов (чтобы увидеть их, надо пролистать интернет-список до ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

3739. Кремль закупает книжки с раскрасками и рецептами самогона.

Прочие книги отчетливо разделяются на четыре группы.
ООО «Юпитер» поставит книжной экспедиции учебные пособия по английскому языку и программированию, книги по психологии, политологии и истории, издания для детей, а также блокноты и ежедневники (все — издательства «Питер»).
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

3740. Пригожинские "мстители".

Неизвестные избили администратора группы в соцсети «Преступная власть» Егора Алексеева.
[Cудя по посту, который опубликовала Петаева в 2016 году, она по-прежнему использует свой старый имейл, совпадающий с тем, что продемонстрировал источник Би-би-си.] Би-би-си: А что такое ООО "Вещдоки"?
Дата: 22.06.2016 Копия в Google