Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Все лучшее — детям!

В состав VIYM входят: ЗАО «Тристар Инвестмент холдингс», ЗАО «Никольские ряды» (по заказу правительства РФ занимается реконструкцией Мариинского театра оперы и балета и района «Новая Голландия» в историческом центре Санкт-Петербурга), ООО «Балтинвестстрой» (строит малоэтажный элитный жилой комплекс «Водолей» в Сестрорецке, на берегу Финского залива), ООО «Региональная сеть отелей» (инвестирование более чем в 20 отелей по России), группа компаний «Агро-Альянс» (один из крупнейших в России ...
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

522. Взятка изъятым аппендиксом.

[…] [Фонтанка.Ру, 06.12.2010, "15 адвокатов на один СКП": 6 декабря группа из пятнадцати адвокатов адвокатской палаты Санкт-Петербурга направила президенту Дмитрию Медведеву обращение, в котором просит разобраться с деятельностью выездной бригады СКП ...
И генеральный директор ООО «Юридическая фирма «Бизнес-партнер» Олег Риферт пошел на сотрудничество со следствием, после того как провел в следственном изоляторе восемь дней.
Дата: 17.05.2011 Копия в Google

523. Российско-австрийский "бизнес по фэн-шуй".

«На наш взгляд, и деятельность самой «Альпенбау», и деятельность группы компаний «Пересвет-Групп», которая фактически владеет этим ООО, попадает под действие ст.159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

524. Банкир Москвы.

Основания для таких предположений дает структура собственности «Джи-си-эм» и «Джи-си-эм инвестментс» до 2006 г. Они входили в ту же группу, что и шесть ООО, признанных «своими» Бородиным — Алалуевым (см. схему).
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

525. Отцы наши крестные. Из МВД.

... могли быть и заказные) занималась только эта группа под «чутким» руководством и непосредственным контролем самого Алексеева. Причем, делалось это практически открыто. Информация к размышлению. Прежде всего, довольно известное уголовное дело № 193612, связанное с расследованием эпизодов отчуждения активов, принадлежащих ООО «Ногирон», ООО «Сартол» и их контрагентов, операций мены векселей между АКБ «Ингосстрах Союз» и ООО «Ногирон», ООО «Сартол», другими обществами, расследование эпизодов вывода ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

526. Банк "Россия" близок к покупке группы компаний "Видео Интернешнл".

Как рассказывает Альберт Фролов, гендиректор ООО "Садко Менеджмент" (принадлежит Sadko Real Estate Holdings, зарегистрированному в Люксембурге), его компания сейчас помогает руководству канала найти инвестора для покупки этого здания. "Пока неизвестно, что в нем разместится: сейчас идут активные обсуждения, — заявил Альберт Фролов. — Но могу сказать, что у нас уже был один интересант, представляющий известного зарубежного гостиничного оператора". По оценкам группы компаний "Аверс", здание ...
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

527. Рейдерский подряд.

Через некоторое время после увольнения ее дочери Натальи Владимировны из прокуратуры, Раиса Петровна единолично учредила ООО «Компания ФиНиС». А затем уступила свою долю в этом обществе Исмаилову Фирудину Мардановичу. Сама же осталась числиться гендиректором этой компании. Таинственный Исмаилов Ф.М. тоже, оказалось, не турецким ботинком хаш хлебает. Он родной братм владельца «Группы — АСТ» Исмаилова Тельмана Мардановича (Черкизовский рынок, р-н «Прага», отель «Мардан» и т.д.).
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

528. "Оригинальная газовая схема" Игоря Макарова на $1 млрд.

... 51% его акций «дочка» банка — ООО «Статус» — купила в 2006 г. у структур «Итеры» за $131 млн; сделка нужна была «Газпрому», говорили его менеджеры, но покупка через Газпромбанк была быстрее и потом концерн собирался выкупить «Сибнефтегаз» на себя. Но выкупа так и не было. А Газпромбанк хотел нормально зарабатывать на этом активе, потому и появилась такая схема, говорит сотрудник группы «Газпром». Схема в следующем. «Статус» покупает газ у «Сибнефтегаза», потом продает группе «Газпром», та — как ...
Дата: 05.03.2010 Копия в Google

529. Геннадий Тимченко приземлился в "Шереметьево".

Но проекты не пошли в силу дороговизны и рисков (нет хорошей автодороги до аэропорта, нет третьей взлетно-посадочной полосы), продолжает собеседник «Ведомостей», а вот ООО «Вега» было согласно серьезно взяться за проект.
... не был. Тем не менее для развития Центра деловой авиации (ЦДА) аэропорт создал дочернюю компанию "Авиа Групп". В январе этого года "Авиа Групп" подошла к заключительному этапу строительства ангарного комплекса для хранения самолетов деловой авиации ...
Дата: 16.02.2010 Копия в Google

530. "Отличное место для строительства бизнес-центра".

Примечательно также, что Олег Сумбаев является партнером по бизнесу главы компании «Бизнес линк» Владимира Алавердова и жены вице-губернатора Татьяны Молчановой (по данным ЕГРЮЛ, они совместно учредили ООО «Жилкомсервис»). Источник, знакомый с ситуацией, заявил «БН.ру», что «все названные компании - одна группа». — Врезка К.ру] В 2007 г. ООО «А-2», замдиректора которого был гендиректор «Бизнес-линка» Владимир Алавердов, получило от правительства для реконструкции под гостиницу здание на Большой ...
Дата: 10.12.2009 Копия в Google

531. Ответ председателя КИЗ "Лесное озеро".

... группы — еще бы, ведь он разрушил все их планы по освоению чужого имущества. Они подали в Судебную коллегию по гражданским делам Московского областного суда кассационную жалобу на решение Подольского городского суда. Параллельно входящие в возглавляемую Барбарчуком инициативную группу люди нанесли удар исподтишка — в преддверии заседания судебной комиссии в Интернете появилось несколько материалов, порочащих честь и достоинство учредителя КИЗ «Лесное озеро» Андрея Андросова и репутацию ООО ...
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

532. Дело Кацубы и краевого правительства.

... группа» (г. Москва). При этом в нарушении требований ч. 6 ст. 76 Бюджетного кодекса РФ в период действия кредитных договоров, министерство финансов Хабаровского края возглавляемое Кацубой А. С., не проводило проверки целевого использования данных бюджетных кредитов. Продолжая совершать действия, явно выходящие за пределы его полномочий, Кацуба А. С. в период с 2004 по 2007 г.г. в Хабаровске заключил дополнительные соглашения с ОАО «Амурское пароходство», ОАО «Дальрео», ОАО «Дальуглесбыт», ООО ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

533. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

... 159, часть 4 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). В марте этого года на «Арсенале» были проведены обыски, в ходе которых были получены все необходимые доказательства. Итак, сама схема. В один прекрасный день завод «Арсенал» по непонятным причинам решает, что работать в собственных зданиях ему абсолютно неинтересно и продает их в ЗАО «Арсенал-Недвижимость». Здания тут же передаются неким ООО «Восток», ООО «Зенит», ООО «Восход» в аренду по 4 у.е ...
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

534. КИТобой в медийной лавке.

"Расценки на рекламу на этой радиостанции одни из самых высоких", - отмечает генеральный продюсер "Кей нот" "Арт Медиа групп" Никита Андросиани.
Как выяснила газета "Щит и меч", заказчики перечисляли средства с учетом НДС на расчетный счет ООО "Лисстроль", но денег до налоговиков доходило меньше половины.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

535. Cемья губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

Одна из них — ООО «Интеркомплекс», которую учредило ОАО «Сити-парк» на паях с кипрским офшором (36%), Фондом госимущества Краснодарского края (8%) и несколькими муниципальными организациями региона. Другая записанная на Романа Баталова компания — ООО «Кубань Девелопмент Групп». Она создана в 2008 году, но уже, по данным СКРИН, учредила 60 (!) «дочек» в Краснодарском крае. В качестве акционеров ООО «Кубань Девелопмент Групп» указаны «двое граждан РФ» (5%) и «Кубанская финансовая компания» (95%).
Дата: 15.07.2009 Копия в Google

536. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.

По данным "СПАРК-Интерфакс", на 30 сентября оптовое ООО "Эльдорадо" имеет всего 14 дочерних компаний, хотя по состоянию на 30 июня владело долями в 70 компаниях. Впрочем, арбитражный управляющий в рамках дела о банкротстве может выявить связь между структурами группы "Эльдорадо" и оптовиком, рассуждает юрист коллегии адвокатов "Барщевский и партнеры" Артур Басистов.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

537. ЗАО "Связной" придется заплатить государству 2,7 млрд руб.

Вчера представитель «Связного» заявил в суде, что инспекция проанализировала лишь часть операций с контрагентами и на основании этого пыталась признать все отношения с ООО мнимыми.
Группа компаний «Связной».
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

538. Якутский "Мимино" летает высоко.

Группа компаний «Якол» активно используется якутскими ОПГ для отмывания средств. В рамках уголовного дела, возбужденного в 2005 г. УНП МВД РС(Я) по фактам незаконного обналичивания средств рядом якутских предприятий, проходили ООО «Якол» и ООО «Яколстройсервис».
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

539. Ижевское СОКровище.

Это получилось только 49% нового АО. Контрольный же пакет получила никому неизвестная фирма ООО «Русинвест». Как выяснилось позже, за ней стояли еще две фирмы, которые в свою очередь, были негласно, но тесно связаны с самой ГК СОК. Однако не стоит полагать, что только лишь правильно просчитанной стратегией и холодным математическим расчетом самарская группа компаний пробивала себе дорогу к процветанию.
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

540. Щапов и его борьба с мировым злом!

В течение нескольких лет он возглавлял ряд горнодобывающих предприятий региона: ОАО «Угольный разрез «Черногорский», ООО «Разрез «Степной», ООО «Компания разрез «Степной», ООО «Торговый том разрез «Степной», ЗАО «Барит» (держатель государственной лицензии на Толчеинское месторождение баритовых руд). Не обошел он вниманием и пищевую промышленность, став у руля целой группы компаний: ОАО «Хакасский молочный завод», ООО «Торговый дом «Хакасский молочный завод» и ОАО «Мелькомбинат».
Дата: 30.11.2007 Копия в Google