Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Мираж групп" Сергея Полонского.

Буквально перед судом г-н Полонский продал собственное ООО «Миракс», которое владеет 85% ООО «Миракс Групп», в котором, в свою очередь, объединены все активы холдинга, голландскому оффшору Mirax Group Holding B.V. Предприниматель-альтруист сбагрил компанию, которая до недавнего времени оценивалась в $10 млрд., в чьем портфеле насчитывается 12 млн. кв. метров, и которая, на минуточку, строит небоскреб «Федерация» в «Москва-Сити», за какие-то 200 млн. рублей, т.е. приблизительно $8 млн. Так что по ...
Дата: 08.10.2008 Копия в Google

42. Джабраилов против Орджоникизе.

... гостиничным комплексом "Radisson-Славянская",– уведомило руководство группы "Плаза" о том, что не нуждается в ее услугах управляющей компании. Генеральный директор ООО "Славянская гостиница и деловой центр" Гурами Мжаванадзе не пожелал рассказать о причинах отказа от услуг многолетнего делового партнера. Через секретаря он передал: "Не знаю, откуда вы взяли наше уведомление, адресованное 'Плазе', в любом случае никаких комментариев мы давать не будем". В группе "Плаза" Ъ также отказались как ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

43. Умару Джабраилову напомнили о бизнес-прошлом.

... делами о неуплате налогов Как стало известно Ъ, Мосгорпрокуратура завершила расследование уголовных дел в отношении гендиректора ООО "Сетьсервис-2000" Сергея Тюленева и гендиректора ООО "Схема ДУ" Бориса Мухтарова, которых следствие обвиняет в уклонении от уплаты налогов более чем на 21 млн рублей. Обе фирмы занимались обслуживанием торгово-делового комплекса (ТДК) "Смоленский пассаж" и входили в "Группу Плаза", президентом которой до января 2004 года являлся член Совета федерации от Чечни Умар ...
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

44. Строительную компанию № 1 украли в третий раз.

Тогда под предлогом формирования более прозрачной структуры группы компаний ЛЭК все активы группы - были перемещены на новый холдинг ООО "Аком".
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

45. Невозвратный Русэлпром.

На этот период приходится и случай с захватом Всероссийского НИИ защиты животных в п. Юрьевец группой лиц во главе с председателем Совета директоров фирмы "РОЭЛ Консалтинг" Владимиром Дорохиным.
Часть №2) Промышленник В начале 2000-х Дорохину удалось, умело используя конфликты между акционерами, прибрать к рукам три значимых для отросли завода: ООО «Производственное объединение «Ленинградский электромашиностроительный завод», ОАО ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

46. Как сенатор Андрей Гурьев уходил от налогов.

5. Выручка от реализации продукции, поступавшая на счета ЗАО «Апатит-Трейд», становится собственностью менеджерской группы Гурьева А. Г. 6. Подставная швейцарская компания «APATIT FERTILIZERS S.A» подконтрольна менеджерской группе Гурьева А.Г. 7. А. Крайнов предоставлял менеджерской команде Гурьева подставные фирмы (ООО «Варяг», ООО «Аскольд-Север», ООО «Фоско» и ООО «Торговый дом Фосфатов», ООО «Фострейд», ООО «Фосмаркет», ООО «Агрохимическая компания», ООО «Агрохимкорпорация» и ООО ...
Дата: 06.04.2009 Копия в Google

47. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

... Белых Н.Ю., кроме того в Совет директоров входили: Александр Алымов - заместитель директора ООО «Набукас», Николай Ратнер - президент ЗАО «Сити» и руководители ЭКС-лимитед» - Александр Маркграф, Станислав Матасов, Андрей Стариков, Олег Чиркунов. Именно эти люди и их ближайшие связи позволили Белых Н.Ю. в 27 лет стать генеральным директором инвестиционно-банковской группы "Парма", депутатом Законодательного Собрания Пермской области, возглавить региональную организацию Союза Правых Сил, быть ...
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

48. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

Ткаченко, как представляется, действовал с группой лиц по предварительному сговору. Между тем любопытно, что уже 26 января с.г. досрочно были прекращены полномочия директора ООО «Фирма «Сервисгазавтоматика» Александра Кочетова.
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

49. Замкнулся на черных схемах.

... в Волгограде, Ростове и Самаре, принадлежащих ООО «Тамерлан» (в Волгограде) и двум его 100% дочерним компаниям — «Агроторг-Ростов» и «Агроторг-Самара». Объектом сделки являлась продажа 100% долей ООО «Тамерлан» с одновременным переходом прав на 100% долей в дочерних обществах. Ориентировочно группа компаний «Тамерлан» была оценена в сумму 270 млн долларов США. При этом за счет средств покупателя одновременно с продажей долей в ООО «Тамерлан» группа компаний должна была возвратить кредитные долги ...
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

50. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

После выстраивания производства первичного алюминия компания Олега Дерипаски приступила к формированию передельного бизнеса – весной "Русал" анонсировал программу строительства ряда заводов по изготовлению алюминиевых банок (уже сейчас в состав группы входит баночный производитель ООО "Ростар").
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

51. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

Один из собственников жилья в «Павлове-2» от имени Товарищества собственников недвижимости «Павлово» направил гендиректору ООО «Строй Групп» письмо, в котором заявил, что разрушение набережной, захват части заказника «существенно уменьшают стоимость земельного участка и не соответствуют его описанию при продаже».
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

52. Как выдаивают ВОИС.

Обращает на себя внимание и Максим Дмитриев, Генеральный директор отпочковавшегося от группы "Союз" ООО "Первое Музыкальное Издательство".
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

53. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

... не отраженными в списке аффилированных лиц ОАО "Армада": ООО "Программные Ресурсы", ООО "Проектные решения", ООО "Свободные Технологии". Таким образом, по мнению Консультанта, имеет место вывод средств за периметр компаний Группы и аффилированных структур". Интересно при этом отметить, что формально независимые от "Армады" "Дом для ПК" и "ТверьИнформПродукт" фактически живут за счет заказов холдинга: у первой фирмы на заказы компаний группы приходится 69% всех полученных от основной деятельности ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

54. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

С тех пор на «Группу ГМС» просто обрушился град подрядов от «дочек» «Газпрома». Последним результатом успешного взаимодействия Ткаченко и Моисеенко стало подписание договора между ОАО «Гипротюменнефтегаз» (ГТНГ, входит в «Группу ГМС») и добывающим подразделением ОАО «Газпром» — ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по реконструкции Комсомольского нефтегазового месторождения.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

55. О миллионе баксов за лжеместо, 33 пролетевших регионах и финте с первой тройкой.

36. Геннадий Гудков – владелец групп охранных фирм «Пантан» и «Оскорд» (в том числе и одноименных строительной фирмы и магазина по продаже алкоголя и табака), а также юридического ООО «Рошан», вице-президент Лиги предпринимателей и руководителей предприятий безопасности, депутат Госдумы.
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

56. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

В ходе расследования СКР установил, что «в 2013–2016 годах Николай Гордеев в составе группы лиц без согласия совета директоров ОФК-банка на совершение крупной сделки» выдал 115 ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд руб. компаниям, подконтрольным одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус-групп». В частности, эти деньги получили ООО «Инвест фактор», ООО «Атлас», ООО «Нео финанс», ООО «Парус» и ряд других.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

57. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

Каримову обвиняли в уклонении от уплаты налогов с деятельности ООО "Terra Group", ООО "Prime Media", ООО "Gamma Promotion", рассказали в ведомстве. По версии следствия, Каримова контролировала организованную группу, которая в течение 12 лет незаконно завладела активами на сумму 51,1 млрд сум (свыше 749 млн рублей). Преступной группе также вменили присвоение и растрату госимущества на сумму 344,6 млрд сум (5 млрд рублей) и уклонение от уплаты налогов на сумму более 2 трлн сумм (29 млрд рублей).
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

58. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

Cразу после вступления в силу судебного приказа о назначении руководителя, Полищук (зять покойного экс-депутата и владельца "Азовмаша" Александра Полищука) перевел на оффшорную компанию контроль как минимум над двумя компаниями группы. Речь идет об ООО "Управляющая компания "Азовмашивестхолдинг" и ООО "Главное специализированное конструкторское бюро вагоностроения имени Валерия Михайловича Бубнова (ГСКБВ им. М.В. Бубнова)".
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

59. Новые попутчики РЖД.

В него до 2018 г. планировалось вложить в общей сложности 562 млрд руб., из которых 100 млрд руб. выделило бы государство, 150 млрд руб. — фонд национального благосостояния (ФНБ), а остальное — РЖД. До отставки Якунина госкомпания успела разыграть подряды на 300 млрд руб. с небольшим, из которых 215 млрд руб. досталось компаниям, подконтрольным группе Крапивина. Например, приобретенное банкирами специально для участия в конкурсах ООО «ОСК 1520» выиграло в 2014 г. контракт на электрификацию ...
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

60. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

По данным полиции, после задержания других членов организованной преступной группы (гендиректора ООО «Межрегионторг+» Сергея Бурдовского и гендиректора ООО «Липецкагротехсервис» Игоря Коняхина) Олег Донских срочно ушел во внеплановый отпуск, а потом исчез из поля зрения правоохранительных органов.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google