Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

... МВД. За организацию аферы задержан первый вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и президент ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования"" Павел Сигал. Его предполагаемые сообщники уже дали на него показания. 800 полицейских пришли за капиталом Преступную группу, занимавшуюся незаконным обналичиванием материнского капитала, сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

142. Негласный строитель.

Сегодня проект «Пушкин», «БЭЛ Девелопмент» и группа «Гост» не имеют отношения к «Базэлу» и Олегу Дерипаске, утверждает собеседник РБК daily. В пресс-службе ООО «БЭЛ Девелопмент» подтвердили эту информацию, но нынешних собственников компании не раскрыли.
Дата: 20.02.2012 Копия в Google

143. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 02.09.2011, Фото: "Коммерсант" Волгоградские рейдеры повысили напряжение К захвату "Волгоградэнергосбыта" подключили экс-губернатора Игоря Стефаненко Иван Костин Игорь Стефаненко Организованная группа в ...
Нужно понимать, что данный договор перехода долгов от ЗАО «РЭС» к ООО «Интерстрой» предполагает оплату лишь 50% долга ЗАО «РЭС» по исполнительному листу к ОАО «Волгоградэнергосбыт» и отсрочку исполнения данных обязательств со стороны ООО «Интерстрой ...
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

144. Омску грозит банкротство.

Кстати, как сообщают «Коммерческие вести», в настоящее время 20 тыс. квадратных метров зоны отдыха «Зеленый остров» принадлежат предпринимателям Андрею Баженову и Александру Макарову, 43 тыс. — Леониду Трифонову и еще 30 тыс. — ООО «Стройкомплектация» и ООО «МТ Групп» (Москва).
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

145. Конфликт акционеров обернулся уголовными делами.

[…] Действующие лица и исполнители В результате хищения у группы компаний "РАТМ" 2,17% акций ОАО "Ангарскцемент" данные акции, согласно документам, оказались на счетах компаний, владевших акциями ОАО "Ангарскцемент" в интересах "Сибирского цемента", — ООО "Компания "Визард" и ООО "Пирс" и непосредственно на счете самого ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент".
Дата: 24.05.2010 Копия в Google

146. Операция "Светоч".

Следующим шагом на основании договоренностей должна была стать передача Vilda Consult Ltd. 20% долей в уставных капиталах СЗЛК и предприятий Группы – ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» и ЗАО «Каменногорская фабрика офсетных бумаг.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

147. Бизнес "слуг государевых".

Помимо девеломента С.Матвиенко владеет множеством разнообразных других активов: ЗАО "МСТ Транспорт", ООО "Плацдарм", ООО "Евротрэвел", ЗАО "М-Авто", ООО "Промоутерская группа "Колизей", ООО "Интел-Трейд", ООО "Актив+", ООО "Телевизионная студия "Ди-Медиа", ЗАО "Спец-Авто", ЗАО "Норд Вест Джетс Линк" (авиаперевозки), ЗАО "Эквивалент", ЗАО "Индустрия эмоций", ЗАО "Енисейская инвестиционная компания", ЗАО "Санкт-Петербургское автотранспортное предприятие", ООО "Санкт-Петербургская клининговая ...
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

148. Спонсоры "Справедливой России".

88.) Лежикова Надежда Анатольевна - финансовый директор ООО «Макси». Вторая в списке. 89.) Куликов Алексей Анатольевич - заместитель президента межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов Западной группы войск «ГСВГ», советник председателя правления банка «КедитИмпоксБанк». Третий в списке. 90.) Андреев Алексей Викторович - заместитель генерального директора ООО «Пензагропроект».
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

149. Достроились.

Искусственный дефицит жилья Вопреки бурному экономическому росту (помимо действующих иностранных предприятий ООО «Марс» и ООО «Кампина», в район пришли керамогранитные заводы итальянских групп Marazzi и Concorde, завод германской компании Knauf) и притоку рабочей силы из-за рубежа и регионов России, в городе сохраняются катастрофически низкие темпы жилищного строительства.
Дата: 02.10.2006 Копия в Google

150. Российские рейдеры – кто они?

Наш второй герой по роду деятельности так же тесно связан с АПК. В 90-е возглавлял ГУП «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка» и контролировал госзакупки зерна через биржу «Евразия» для создания интервенционного фонда, совмещая эту госслужбу с учредительством фирм ЗАО "АЛЛЕРОН ГРУПП ЛАЙН, ЗАО "Био Холдинг", ООО "Компания СБ+" ("Company SB+"), ООО "ФУДС СЕРВИС", ООО "ФРОУЗЕН ФУДС СЕРВИС" (FROZEN FOODS SERVICE), ООО "ФРОУЗЕН ФУДС ПРОЕКТ" ("FROZEN FOODS PROJECT"), а также ...
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

151. Счета "Вэб-инвест.ру" арестованы.

Однако в апреле прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти всем преподнес сюрприз: дело было решено в пользу ООО «РусЛАД», и группе «Вэб-инвест» предстояло выплатить в качестве возмещения убытков порядка 37 миллионов рублей. Более того: представители ООО «РусЛАД» признаются: если бы не «нападение» в московском арбитраже, если бы не выигранные затем кассации, им, может быть, и в голову не пришло бы судиться с таким монстром, как «Вэб-инвест».
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

152. Налоговые схемы сенатора Гурьева.

... и ряде других преступлений, связанных с незаконной приватизацией ОАО «Апатит» установлено, что в состав организованной преступной группы, возглавляемой Ходорковским М.Б., могли входить и некоторые подчиненные ему по должности сотрудники, выполнявшие ...
... сначала ЗАО «Апатит-Трейд», а затем ООО «ФосАгро-Маркетинг», ООО «Дин», ООО «Варяг» (г. Апатиты), ООО «Аскольд-Север» (г. Мурманск), ООО «Фоско» (г. Санкт-Петербург), ООО «Фиако-МК» (Республика Мордовия), ООО «Фосмаркет», ООО «Фострейд» (г. Элиста) и ...
Дата: 16.04.2004 Копия в Google

153. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

На сайте-визитке "Финконсалта" красуется "пароль" Дворковичей — шахматы Почти все перечисленные портфельные активы «Тетраэкономальянса» ранее принадлежали зарубежным структурам группы «ИСТ» (ICT) и вошли в «Тетраэкономальянс» после начала спецоперации: «Заречье» — в феврале 2023 года, ВГК — в сентябре 2022-го, «Финконсалт» — в июне 2022-го. Один месяц, с 22 марта по 19 апреля 2023 года, «Тетраэкономальянс» вовсе владел 100 процентами ООО «ИСТ-Капитал».
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

154. Нетрудовые резервы.

После таких открытий бизнес «Агро-Лайн» как будто сдулся — на сегодня большинство компаний группы ликвидированы. Не исключено, что часть этого бизнеса просто перевели на ООО «Стронг», которое теперь владеет товарным знаком «Агро-Лайна», а его нынешний владелец Сергей Чистилин получал в «Агро-Лайне» зарплату, которое в 2021 году показало 4,4 млрд рублей выручки, нарастив ее в 54 раза по сравнению с предыдущим годом.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

155. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

Зарегистрирована данная организация по тому же адресу, что и основной актив четы Синюковых ООО «Аронсо» (ИНН 7706671081) – г. Москва, 4-й Рощинский проезд.
В ходе дальнейшего расследования Николай Синюков был признан организатором преступной группы, но в момент задержания ареста избежал, как говорят следователи, «задействовав свои знакомства в МВД».
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

156. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Обращение ООО «ЛТК «Свободный сокол» прилагаю». Королева понять можно. Не для того он 20 лет строил — и построил! — в Липецкой области систему, при которой вообще все решалось в ручном режиме группой ответственных товарищей с ним во главе — узким кругом его замов, их родственников, друзей и деловых партнеров, чтобы эта система рухнула после его почетной ссылки в Москву.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

157. "Кадетское братство" Максима Крылова.

К 2018 году ЕКС действительно представляла собой неформальную группу компаний. Помимо белгородской ЕКС и «ГК ЕКС», появилась и третья компания — нижегородское ООО «ЕКС».
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

158. Благоустройство по-семейному.

Там было зарегистрировано ООО «АБЗ Дон», формально с семьей Авакян не связанное. Но с компаниями Мушега Авакяна ее роднит не только адрес, но и номер телефона — такой же, как у «Стройинвеста-3», «Техстроя», «АБЗ Подольск», «АМВ Групп» и «Стройстандарта-30».
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

159. Кэш бери и беги.

Во-первых, у части структур, входящих в группу, поначалу были лицензии ЦБ. Так, ООО «Микрофинансовая организация "Кэшбери"» обладала лицензией МФО с 2013 года, и эта лицензия была отозвана только в 2017 году, когда маховик пирамиды уже развернулся.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

160. Костюмчики на 2 миллиарда.

По её итогам были определены победители по ценам, явно завышенным (ООО "Арте" (тот самый производитель резиновой обуви), ООО "Трансинсервис", ЗАО швейная фабрика "Юность", ООО "ЛегПром Снабжение" , АО "БТК групп", ООО "ТД "Исток-Пром").
Дата: 17.09.2018 Копия в Google