Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Давид Тетро сел за хищение кредита Новикомбанка.

Давид Тетро сел за хищение кредита Новикомбанка Экс-главе ГК "ОТК" 3,6 млрд руб. конвертировали в 3 года и 6 месяцев Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.07.2021, Бизнесмена посадили не для галочки Николай Сергеев Замоскворецкий райсуд Москвы ...
... завод» (ИНЗ) на общую сумму более 4 млрд руб. Первой организации деньги понадобились на покупку 100% долей ИНЗ, а последней через два года на приобретение права требования по кредитному договору, заключенному между Новикомбанком и ООО «ОТК ...
Дата: 20.07.2021 Копия в Google

482. Для банкира и двух арестов не жалко.

Экс-главу Русстройбанка Андрея Струкова и его сожительницу-модель Сорокину, сбежавших в США, обвинили в мошенничестве на $500 тыс. и €500 тыс. заочно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.07.2021, Фото: Getty Images Для банкира и двух арестов ...
Компании госпожи Сорокиной — ООО «Русфрансальянс» с уставным капиталом 1 млн руб. и ООО «ИРФЕ-Центрум» с уставным капиталом 400 тыс. руб.— также признаны банкротами.
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

483. Андрею Рябчикову "откатили" на 8 лет колонии.

Андрею Рябчикову "откатили" на 8 лет колонии Бывший главный снабженец предприятия "Росатома" "ОКБМ Африкантов" получил срок за взятку в 5,2 млн руб. от поставщика Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2021, Запчасти потребовали откатов Роман ...
... внешней кооперации и комплектной поставки «ОКБМ Африкантов», а также его заместитель Андрей Топорищев с декабря 2016 по декабрь 2018 года получили в виде взятки 5,2 млн руб. от руководства ООО «Интерснаб» — за заключение с ним нескольких контрактов ...
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

484. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".

В своих публикациях испанские СМИ упоминают коммерсантов из Нижнего Новгорода Михаила Данилова, Игоря Щеголева, Альберта ­Гусева, Камиля Хафизова, а также авторитетных бизнесменов из других регионов и «воров в законе».
В 2019 году “Ъ-Приволжье” писал о генеральном директоре ООО «ТП "Нижегородец"» (компания, связанная с Михаилом Жижиным) и бизнесмене Вадиме Смирнове, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму ...
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

485. Аркадий Кац отсидит за "Эдельвейс" и "Долину".

Аркадий Кац отсидит за "Эдельвейс" и "Долину" Директор фирмы-застройщика, "кинувший" дольщиков в Сочи на 224 млн руб., получил 7 лет колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.03.2020, "Эдельвейс" дорос до тюремного срока Анна Перова ...
В Сочи на семь лет колонии осужден 67-летний житель Ростова-на-Дону Аркадий Кац, директор ООО «Зодчий», сообщила прокуратура Краснодарского края.
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

486. Виктора Половникова повязали с "делом Гайзера".

Впоследствии учредители группы строительных компаний заключили ряд договоров купли-продажи прав требования, в результате которых создали фиктивную задолженность ОАО «Коми тепловая компания» перед ООО «СВК» на сумму 8 млн рублей. После этого они путем проведения взаимозачета с ОАО «КТК» погасили собственную задолженность по договору купли-продажи акций. Часть похищенных денежных средств (более 141 млн рублей) коммерсанты легализовали, оплатив ими договоры участия в долевом строительстве, на ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

487. В "Партию" принимают обвиняемых.

В "Партию" принимают обвиняемых По делу о рейдерском захвате активов Александра Минеева заочно арестован топ-менеджер компании Константин Ваньков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.02.2019, В дело "Партии" принимают обвиняемых Юрий Сенаторов ...
Вся недвижимость была оформлена на 18 ООО, которые управлялись офшорами в Белизе и на Сейшельских Островах,— Orange Cap, Milky Cap, Black Cap и Brown Cap Ltd. Их учредителем, в свою очередь, выступала другая офшорная компания — Crazy Dragon, а доходы ...
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

488. Ринат Шайдуллин "кинул" дольщиков на 105 млн руб.

инат Шайдуллин "кинул" дольщиков на 105 млн руб. Депутата ЗакСа Ульяновской области арестовали по делу о мошенничестве при строительстве в Подмосковье Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 06.07.2018, Ульяновский депутат попал в СИЗО за подмосковную застройку, Кадр из видео: via 1ul.ru Николай Сергеев Ринат Шайдуллин В Москве по ходатайству Следственного комитета России (СКР) арестован депутат законодательного собрания Ульяновской области Ринат Шайдуллин. Являясь исполнительным директором ООО ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

489. Александр Табенкин попал под знак.

Александр Табенкин попал под знак За подписи актов сдачи-приемки работ бывший замглавы управления дептранса Москвы вымогал с подрядчика десятину Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.05.2018, Чиновник попал под знак Юрий Сенаторов Как стало известно “Ъ”, 9 мая сотрудники ФСБ задержали бывшего замначальника управления департамента транспорта Москвы Александра Табенкина. Он обвиняется ГСУ СКР в вымогательстве откатов у владельца ООО «МБГ-Стройинжиниринг» за подписание актов сдачи-приемки ...
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

490. Олегу Щурову предъявили портфель мошенничеств.

Олегу Щурову предъявили портфель мошенничеств Владельца "Строймонолита-14", подрядчика "Спецстроя" на космодроме Восточный, арестовали по просьбам контрагентов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.05.2018, К подрядчику космодрома применили полицейскую хватку Владислав Трифонов Тверской райсуд Москвы арестовал владельца и руководителя ООО «Строймонолит-14» Олега Щурова — одного из подрядчиков Спецстроя на космодроме Восточный.
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

491. Чиновник МВД расхищал в олимпийском темпе.

... Сочи Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.01.2018 Чиновник МВД расхищал в олимпийском темпе Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, появились первые фигуранты в уголовном деле о хищении бюджетных средств при реконструкции к Олимпиаде трех сочинских санаториев МВД России. Экс-начальник центра заказчика-застройщика управления организации капитального строительства министерства Игорь Донцов, принимавший работы, оказался в СИЗО, а гендиректор субподрядной организации — ООО «МариоТек» Николай ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

492. Евгений Козлов "отстрелил" 231 млн руб.

Евгений Козлов "отстрелил" 231 млн руб. Топ-менеджер "Оборонсервиса" получил 6 лет за имитацию софта для лазерного полигона Минобороны Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.12.2017, В учебном центре прошли хищения Владислав Трифонов Савеловский ...
... ему ООО «Торрос». Компания, получая деньги от немецкого партнера Минобороны, должна была изготовить компьютерные программы для центра в Мулино. Однако, получив более 231,2 млн руб., своих обязательств не выполнила. Следствие пришло к выводу, что ООО ...
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

493. Александра Есина поймали по пути в Белоруссию.

... более с $1 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 08.10.2017, Бенефициара "Руспродхолдинга" задержали по пути в Белоруссию Александр Александров Московская полиция задержала находящегося в розыске Александра Есина — основного бенефициара объединения «Руспродхолдинг», еще несколько лет назад считавшегося одним из ведущих в стране производителей и продавцов кондитерской продукции. По версии следствия, бизнесмен Есин и гендиректор входившего в холдинг ООО «Торговый дом "Русские продукты торг ...
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

494. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

... а по кредитам поручилось ООО «Снорас-недвижимость», 50% которого на тот момент принадлежали деловому партнеру Антонова?— зампредправления Академхимбанка Виктору Ямпольскому. К 2013 году журнал выходил уже раз в два месяца. По данным СПАРК, акционерами ООО «Издательская группа “Пресс Код”» являются Михаил Леонтьев (15%), Екатерина Седова (15%), Инвестбанк (15%) и зарегистрированная на Кипре Dukelevel Holdings Limited (55%). В 2009 году Леонтьев говорил “Коммерсанту”, что мажоритарный акционер ...
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

495. Долги перед ВТБ заплатят осужденные и его "дочка".

История взаимоотношений ВТБ и Владимира Лосева, бывшего владельца крупного для региона девелопера ООО «Курская строительная компания» (КСК) началась еще в 2008–2009 годах.
Курский девелопер Лосев, его сотрудники и экс-глава филиала банка Куликов, отмывшие 2,8 млрд руб., должны вернуть 378 миллионов Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 16.02.2017, Фото: "Коммерсант", Кадр из видео: Вести.Ру Долги перед ВТБ заплатят ...
Дата: 17.02.2017 Копия в Google

496. Игоря Полишкарова приняли из Каракаса.

... млн руб. из ФЦП ГЛОНАСС Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.01.2017, Фигурант "дела ГЛОНАСС" вернулся из Венесуэлы, Фото: via interpol.int Юрий Сюн, Иван Сафронов Игорь Полишкаров По неофициальной информации, сотрудниками ФСБ в Москве на днях был задержан находившийся с 2014 года в международном розыске бывший зять главы Роскосмоса Олега Остапенко Игорь Полишкаров. Ему инкриминируется хищение путем мошенничества через ООО «Синертек» бюджетных средств, выделенных на создание федеральной ...
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

497. Суд недооценил объект культурного наследия.

Суд недооценил объект культурного наследия За мошенничество на 20 млн руб. экс-чиновник департамента горимущества Москвы Киндинов получил 4 года условно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.11.2016, За мошенничество с арендой наказали условно ...
В ходе организации конкурса в декабре 2014 года тогдашний начальник отдела по работе с объектами культурного наследия департамента городского имущества Москвы Илья Киндинов предложил его потенциальному участнику — ООО «Багира Лтд» организовать победу ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

498. Владелец НПФ "Благовест" доверительно управился с 1,3 млрд руб.

Владелец НПФ "Благовест" доверительно управился с 1,3 млрд руб. Сергея Шахмана подозревают в крупном мошенничестве с пенсионными накоплениями Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 18.11.2016, Благо было, повестка есть Олег Рубникович Как стало ...
Отметим, что именно тогда почти 50% пенсионных накоплений фонда были размещены на брокерских счетах ОАО "ИК "Новый Арбат"", а еще 35% накоплений вложены в ипотечные сертификаты участия, выпущенные ООО "Альянс Менеджмент".
Дата: 18.11.2016 Копия в Google

499. РБК попал в расследование.

Неизвестные топ-менеджеры медиахолдинга во главе с Николаем Молибогом в деле о мошенничестве на $13 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.05.2016, Фото: nic.ru, "Коммерсант", vc.ru РБК попал в расследование Сергей Сергеев, Елизавета ...
... Байт-Телекома" в ООО "ИнвестПроект", освобождении от должности генерального директора Игоря Селиванова и назначении себя на эту должность, а также передаточный акт имущества от ЗАО "Байт-Телеком" к ООО "ИнвестПроект". Позже это ООО оказалось ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

500. Анатолий Каверов причалил в Хорватии.

Анатолий Каверов причалил в Хорватии Экс-начальник управления капстроительства Туапсинского НПЗ ("Роснефть") арестован за хищения на 137 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.04.2016, Деньги "Роснефти" пропали на причале Олег Горяев ...
... по уголовному делу о мошенническом хищении у НПЗ 137 млн руб. Адвокаты Анатолия Каверова, экс-начальника управления капитального строительства ООО "РН-Туапсинский НПЗ" ("Роснефть"), подали апелляцию на решение суда города Пулы об аресте россиянина ...
Дата: 15.04.2016 Копия в Google