Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Роман Складнев "пилил" на поле под Орлом.

"Коммерсант", 31.03.2017, "Академия ФСО недосчиталась денег на строительство": Следственное управление УВД по ЦАО Москвы завершило расследование 11-томного уголовного дела гендиректора и владельца ООО "Реммостстрой" (РМС) Александра Москвина.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

122. Инвестиции ВЭБа поросли хабаровским лесом.

... ранее — 395,2 млн руб., хотя еще в 2012 году оно было прибыльно на 361 млн руб. При этом долгосрочные обязательства «Аркаима» на конец 2014 года оценивались в 20,5 млрд руб. Коммерсант.Ру, 25.06.2021, "Анатолия Балло обвинили в растрате €35 млн": “Ъ” стал известен объем хищений, инкриминируемый бывшему зампредседателя правления Внешэкономбанка (ВЭБ) Анатолию Балло и основателю некогда одного из крупнейших в Хабаровском крае лесоперерабатывающих предприятий — ООО «СП "Аркаим"» Александру Лепихову ...
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

123. Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб.

... Сонар», ООО «Раском», ООО «Техностайлресурс» и др. в Тембр-банке, а еще 1,5 млрд руб.— на счета подконтрольных Чернову и Черных фирм «Комплекс ОЭБ» и «Гром XXI века» в банке «Стройкредит», Мастербанке, банке «Зенит», Фондсервисбанке, Новикомбанке, Альфа-банке и Сбербанке. Все переводы средств были установлены следователями после того, как они получили от кредитных учреждений соответствующие выписки. Таким образом, общий ущерб по делу следствие оценило в 3,5 млрд руб. — Врезка К.ру "Коммерсант ...
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

124. Денис Зорин поперхнулся пайками на 8 лет.

... в отношении генерального директора ООО «Коллектив-Сервис» и его заместителя, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), выделены в отдельное производство. Коммерсант.Ру, 13.08.2019, "Начпрода осудили со второй попытки": Главным свидетелем обвинения в деле штабных офицеров стал начпрод 102-й военной базы майор Фирсов, который заключил с прокуратурой соглашение о сотрудничестве, признав вину. Начпрод получал от ООО «Коллектив-Сервис ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

125. Италия выдала России Андрея Смышляева.

... суд Башкирии 2 марта 2016 года признал ООО «Трек» банкротом. "Коммерсант", 20.11.2020, "Шинному королю проложили дорогу в Россию": В сентябре 2014 года «Нокиан Шина» поставила господину Смышляеву резины на 300 млн руб., а тот, ссылаясь на нехватку денег, уговорил партнеров предоставить ему отсрочку платежа. При этом, говорится в материалах дела, притворившийся неплатежеспособным предприниматель под видом беспроцентного займа перевел со счетов ООО «Русшина-Тюмень» на свой личный банковский счет ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

126. Сергей Пуликовский помогал папе по-чиновничьи.

Андрей Сигидин "Коммерсант — Ростов-на-Дону", 04.03.2020, "Сити на месте ровно": На рассмотрении арбитражного суда Москвы находится исковое заявление ГК «Агентство по страхованию вкладов (АСВ)» о взыскании 1,87 млрд руб. с краснодарского застройщика ООО «Краснодар Сити», данные об этом размещены на сайте суда.
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

127. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Коммерсант.Ру, 04.06.2020, "В кредитах нашли признаки мошенничества": В феврале этого года, спустя несколько недель после отзыва лицензии, ЦБ обратился в областной арбитраж с заявлением о признании организации банкротом.
... недвижимости в Новосибирске, переданной по кредитным обязательствам входившего в состав «Солнечных продуктов» ООО «В2В-Девелопмент», составляла 113,8 млн рублей. Последняя владелица ООО «Камси» Ольга Москалева в 2019 году имела отношение к еще одному ...
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

128. Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков.

Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков Депутата заксобрания Краснодарская края обвиняют в хищении 200 млн руб. при строительстве ЖК "Краснодар Сити" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 20.05.2020, Застройщика вписали в статью, Фото: kubzsk.ru, РИА "Новости" Анна Перова Андрей Сигидин Задержан генеральный директор ООО «Краснодар Сити» Андрей Сигидин, депутат заксобрания края, сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

129. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".

Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта" Экс-замминистра предъявили мошенничество с кредитами Связь-банка на 8,8 млрд руб. и легализацию похищенного у "Росагролизинга" оборудования Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.03.2020 ...
Поставщиком выступило подконтрольное Алексею Бажанову ООО «Вита», однако после оплаты, монтажа и наладки комплексов компания стала уклоняться от подписания актов их приема-передачи.
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

130. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

"Коммерсант", 16.02.2018, "Беглого банкира повысят в розыске": Госпожа Сорокина зарегистрировала в Нью-Йорке свою компанию Maison IRFE, а Андрею Струкову принадлежит в Майами фирма, занимающаяся недвижимостью. Отметим, что на момент совершения инкриминируемых Андрею Струкову преступлений Ольга Сорокина была гендиректором ООО «Русфрансальянс». Она же являлась владелицей ООО «Ирфе-Центрум». В июне прошлого года Басманный районный суд Москвы в заочном порядке обязал госпожу Сорокину выплатить ООО ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

131. Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб.

Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб. Бенефициар ГК "Висма" получил 4,5 года колонии за хищение кредитов Сбербанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.11.2019, Кредиты растворились в воде, Фото: via release-me.ru Сергей ...
А само производство было свернуто и начато в новом месте — на базе ООО «Софийский ледник» на оборудовании, якобы вывезенном с производства «Архыза».
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

132. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб. Фиктивные сделки по выводу активов из банка ведут к его бывшему акционеру Андрею Вовченко Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.10.2019, В дело СБ-банка внесли шесть миллиардов, Фото: "Итоги", aviator.guru ...
В частности, основное здание банка (Садовническая ул., 5) сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга», зарегистрированному, по данным полицейских, на подставное лицо.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

133. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол Совладелец приморской ГК "Транзит-ДВ" задержан на Кипре по делу о махинациях на 7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08.2019, Кредитная линия завела на Кипр, Фото: zspk.gov.ru Сергей ...
... более 1 млрд руб. Поводом стали договоры поручительства, которые еще в 2014 году были подписаны между ЗАО и ВТБ в обеспечение взятых в том же году кредитов ООО «Северо-Восточное морское пароходство» (СВМП) и ООО «Торговый дом "Транзит-ДВ ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

134. Владимир Чернобай скоропостижно вернулся из розыска.

В частности, обыски прошли в 11 столичных офисах, откуда осуществлялось руководство всеми 124 региональными подразделениями ООО «Телетрейд групп», представляющего в России интересы группы компаний TeleTrade.
... в мошенничестве на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.07.2019, Брокер вернулся из розыска в гробу, Фото: via forex-scam.org, teletrade.ru via "Коммерсант" Олег Рубникович Владимир Чернобай Как стало известно “Ъ”, российские ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

135. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск Бывшие владелец и гендиректор "Самаратранснефть-терминала" обвиняются в "грязном" хищении нефти из трубопровода "Дружба" Оригинал этого материала © ИА Regnum, 13.05.2019, Россия разыскивает обвиняемого в "загрязнении" "Дружбы", Фото: via "Коммерсант" Роман Трушев В международный розыск объявлен бывший гендиректор ООО «Самаратранснефть-Терминал» Роман Ружечко — фигурант уголовного дела о сбросе хлорорганики в нефтепровод «Дружба».
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

136. Владимира Тумаева "залечили" до ареста.

Владимира Тумаева "залечили" до ареста Акционера "Газпром Спецгазавтотранса" задержали в Москве и этапируют в Ижевск по делу о покушении на делового партнера Стяжкина Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.09.2018, Сбежал на операцию, Фото ...
Тумаев также владеет находящимся в стадии ликвидации ООО "Дизол" ("деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами"), 50% ООО "Столичный" ("предоставление посреднических услуг при купле-продаже ...
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

137. Ирине Кузнецовой и Николаю Дурасову подобрали смягчающие обстоятельства.

После удовлетворения заявки, как считает следствие, Ирина Кузнецова убедила руководство музея приобрести отечественную технику в ООО «Фрейм». Заключенный с ним контракт от имени музея подписал главный хранитель ГРМ Иван Карлов. В его действиях признаков преступления следователи не нашли, но господин Карлов к моменту разбирательства дела в суде ушел в отставку. [Коммерсант.Ру, 27.04.2016, "Деньги Русского музея пропали при покупке оборудования": Размер финансирования обосновывался запросами в три ...
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

138. Сергей Сударкин отделался 5 годами за мошенничество.

["Коммерсант", 28.02.2017, "Полковнику нашли дело в "Столичном": Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении участника боевых действий на Северном Кавказе Сергея Сударкина было возбуждено 51-м военным следственным отделом СКР по заявлению генерального директора ООО "Фамер-Девелопмент" Юрия Эрмантраута.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

139. Соцдопрос Дениса Подсеваткина.

Первым фигурантом расследования стал экс-директор ООО «Приволжский центр общественного мониторинга» Николай Явкин, также заключенный под стражу. Николай Явкин [Коммерсант.Ру, 21.09.2017, "ФСБ включилась в соцопрос": По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Приволжский центр общественного мониторинга» с уставным капиталом 10 тыс. руб. зарегистрировано в Самаре в сентябре 2012 года.
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

140. Вячеслава Шимкевича вернули к сроку.

... компании «Томскнефть ВНК», которая являлась дочерней компанией ОАО НК ЮКОС, и денежных средств ее «дочки» ООО «Томскнефть-Сервис». После этот господин Шимкевич также участвовал в легализации полученного имущества и денежных средств. [Коммерсант.Ру, 16.11.2015, "Приговор дождался экстрадиции": В понедельник правоохранительные органы Кипра, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры РФ, передали сотрудникам НЦБ Интерпола и ФСИН России бывшего директора ООО «Рекма В. Г.» Наталью Коновалову ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google