Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Вячеслава Югая "откатили" в СИЗО.

По фабуле обвинения, Вячеслав Югай выступал организатором получения взяток, а Олег Поданович должен был создать такие условия для контрагентов, чтобы те соглашались на откаты. В этой цепочке Константин Миних выступал связующим между генеральным директором и Олегом Подановичем для конспирации. Одним из эпизодов противоправной деятельности обвиняемых стало получение взятки за отказ от уплаты неустойки на 1,2 млн руб. по контракту ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» с саратовской фирмой на ...
Дата: 09.07.2020 Копия в Google

242. Олегу Кану отжали клешни.

Все три ООО подозреваются в занижении стоимости крабов при экспорте их в 2014–2015 гг. Товар декларировался для поставок подконтрольной Кану панамской компании по одной таможенной стоимости, а фактически поставлялся японской компании по значительно большей цене. Общий размер ущерба России оценен в 210,3 млн руб., говорится в постановлении суда. Кроме того, следствие считает Кана организатором контрабандных поставок крабов в Японию и Китай, а также убийства рыбопромышленника Валерия Пхиденко в ...
Дата: 20.04.2020 Копия в Google

243. "Российскую социальную программу" признали ОПС.

Практически все фигуранты дела, за исключением одного гендиректора ООО РСП Руслана Мехтиева, изначально сотрудничавшего со следствием, признаны участниками ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Его организатором (ч. 1 ст. 210 УК РФ) суд признал фактического основателя РСП — бывшую гражданку Украины Татьяну Маслову.
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

244. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

А вот предполагаемого организатора хищения средств банка Игоря Бойкова задержать тогда не удалось.
Например, среди получателей займов на общую сумму более 2,5 млрд руб. значатся почти три десятка ООО, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности.
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

245. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Первым в рамках расследования этого дела был задержан соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы.
Она выдана ООО «СТФ» (ИНН 7701402960) 9 февраля 2017 года. Под данным ИНН сейчас фигурирует другое юрлицо: ООО «Кастомер Сервис», учредителями которого являются Смирнов Александр Валерьевич (80%; ИНН 400903529484) и Мелибоев Акрамжон Мамажонович (20 ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

246. "Прачечная" благотворительность.

Главными организаторами этой миллиардной аферы называются основные бенефициары ABLV Эрнест Бернис и Олег Филь.
Антикорррупционный портал «Хватит!» (лат. Pietek) сообщает, что две компании, владеющие дорогой недвижимостью — ООО «Nurmuizas Pils» и ООО «A Deglavnieks», — были подарены Надежде Филь горячо любимым сыном в феврале 2016 г. и в декабре 2017 г ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

247. Чиновников Минкульта подвели под Соловецкий монастырь.

По версии следствия, для хищения денежных средств, выделенных в рамках программы «Развитие культуры и туризма» и ФЦП «Культура России» на реставрацию Соловецкого монастыря, чиновники привлекли тогдашнего гендиректора ООО «Сфера» Сергея Семикова и гендиректора ООО «Смартфинанс» Татьяну Магдееву. В деле есть еще один фигурант, имя которого следствие пока не разглашает. Он находится за границей. Как следует из материалов дела, организатором махинаций следствие считает господина Цветнова.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

248. Георгий Кабисов подключился к активам операторов.

ПРС РЮО, а также прекращения деятельности ООО «Электросвязь», то есть путем вымогательства, требовал от Кочиева приобрести для него в качестве материального вознаграждения оборудование для студии стоимостью 3 млн 408 тыс. 499 рублей, что Кочиев ...
Он же в соучастии с Джиоевым Мирианом Гедевановичем, выступая в роли организатора, действуя через Джиоева, используя заведомо ложные документы, организовал легализацию имущества в особо крупном размере …
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

249. Зять Рауля Арашукова сбежал с танцором.

Однако и. о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова и исполнительного директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умара Калмыкова, который также является зятем предполагаемого организатора ОПС Рауля Арашукова, не смогли разыскать до сих пор. В ауле Эльбурган, где у Умара Калмыкова находится домовладение, уже с утра 1 февраля шли обыски с участием следователей, оперативников ФСБ и спецназовцев.
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

250. "Муж прятал мешки денег под кроватью".

По версии Пасовой, постоянно общаясь в неформальной обстановке с Кюнером, основным совладельцем «Балтстроя» Дмитрием Сергеевым и другими участниками ГК, она узнала, что «работы, выполняемые ЗАО „БалтСтрой“, ЗАО „СтройФасад“, ООО „Стройкомплект“ по ...
Учитывая, что во всех случаях хищений неизменными были только топ-менеджеры «Балтстроя», как полагают собеседники агентства, знакомые с ситуацией, именно последние и подпадали под роль организаторов.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

251. Дмитрий Никулин растратил до розыска.

Через месяц Анатолий Ганьба стал обвиняемым еще в одном уголовном деле, возбужденном по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), связанном с подписанным им с самим собой договором займа у ООО «Электронный проездной». В ноябре суд арестовал Александра Рыболовлева на два месяца (своей вины он не признал), а Анатолия Ганьбу поместил под домашний арест. Что касается Дмитрия Никулина, то организатором схемы вывода денег следствие его считает потому, что он являлся руководителем ЦДС с января ...
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

252. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.

Параллельно с этим расследовался и еще один эпизод, связанный с кредитованием банком «Легион» некоего ООО «Тулз ин Тайм», занимавшегося розничной торговлей через интернет.
По данным “Ъ”, именно его следствие считает организатором вывода денег из «Легиона».
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

253. Пиаристическое подполье Сергея Соколова.

Тогда на видеозаписи «организатор преступления» по кличке Соболь — бородатый мужчина в балаклаве, под два метра ростом,— довольно правдоподобно расписывал детали и мотивацию покушения.
Этому плану мешали гендиректор предприятия Вячеслав Суслов и глава ООО «МСА-строй» Магомед Шишханов, выполнявший по поручению руководителей ТоАза все строительные работы на заводе и за его пределами.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

254. Владимир Коршунов включал миграционный конвейер "по требованию".

Проблемы у Владимира Коршунова начались 13 апреля прошлого года после того, как в ФСБ обратился Патвакан Севян — гендиректор и владелец ООО «Гостиница "Олимп"», расположенного на Ставропольской улице, 84, стр. 1. Отметим, что отель ориентируется на ...
Владимир Безруков, по мнению защиты, был организатором провокации против полковника Коршунова.
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

255. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

... и 1030 штук номиналом 100 руб. на общую сумму свыше 307,3 млн руб. с их последующей продажей ООО «ФК "Радуга"» за 337,3 млн руб. Как показали потом выступившие в качестве свидетелей некоторые акционеры банка, протокол собрания их поодиночке просили подписать задним числом. Необходимость же операций с облигациями топ-менеджеры объясняли требованием Центробанка срочно увеличить резервы «Витаса». Доходы от реализации облигаций, по заверениям организаторов сделок, и должны были решить эту задачу ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

256. Сергей Буторин "перевел стрелку" на Сергея Вялкова.

Сергей Буторин "перевел стрелку" на Сергея Вялкова Лидер "ореховской" ОПГ сдал друга-бизнесмена как организатора покушения на их армейского товарища — экс-замглавы ОБОП Петрова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 26.06.2018, "Ореховские ...
В дальнейшем Вялков начал работать в техцентре «Кунцевский», а с 1994 года стал директором ООО «Нива-92».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

257. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

Впоследствии, по версии правоохранителей, один из предполагаемых организаторов этой аферы Алексей Елисеев вывел деньги в Испанию.
... Слабиковой числится 70% ООО «Экстрим-парк "Позитив"», которое было образованно в феврале 2011 года. Выручка компании за последние три года составила чуть более 17 млн руб., а чистая прибыль — 964 тыс. руб. Также ей принадлежит ООО «Озеро», в котором ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

258. Юрию Тузову пытались продать домашний арест.

Господин Тузов, усомнившийся в том, что ООО законно получило вексель, платить по нему отказался. Стороны обратились с встречными исками в арбитраж. Пока шло разбирательство, в июне 2017 года группа кавказцев похитила в Москве господина Сурина, заставив под угрозами ножами отказаться от требований. Похитителей впоследствии задержали. Один из них, ранее неоднократно судимый за разбои уроженец Чечни Ваха Ингаев, не только признался в преступлении, но и назвал его организатором Юрия Тузова.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

259. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

... противоправные, по версии следствия, сделки с активами ПЧРБ, он действовал в интересах владельца и руководителя банка, которых следствие и сочло организаторами аферы. Дмитрию Меркулову следствие изначально инкриминировало растрату 2 млрд руб., совершенную за две недели марта 2016 года. Сначала господин Меркулов по доверенности Романа Попова за 75 млн руб. продал ООО «Велл Лайн» 100% долей ПЧРБ в уставном капитале ООО «Вектра», являющегося управляющей компанией ООО «Вектра-Актив недвижимость ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

260. Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета.

Организаторы секты, напомним, по версии правоохранителей, принуждали последователей отдавать им все имевшиеся у них деньги и имущество.
В 2010 году он выступал учредителем столичных ООО «Гренада» и ООО «Гринада», директором которых являлась Анастасия Брызгалова.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google