Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

Правоохранительные органы считают Строганова одним из организаторов преступной группы, утверждают собеседники «Медузы».
Бизнес Строганова в сфере ИБ На одном IP-адресе с сайтом «Кибальчиша» размещался еще один проект по информационной безопасности — сайт cib-expert.ru, принадлежащий ООО «Центр информационной безопасности» (ЦИБ).
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

62. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

... получали над ними контроль, затем готовили от их имени пакеты документов, необходимых для получения кредитных линий, после чего этим компаниям выдавались займы с «дальнейшим распоряжением похищенными средствами по усмотрению организаторов схемы ...
... прекратил свою деятельность, более 50 компаний, в том числе ООО «Авто плюс», ООО «Акцент», ООО «Аргос-конъюнктура», ООО «Нанотехнологии», ООО «Первая торговая компания», ООО «Солгрейс» и ООО «Сегментэнерго», получили в нем займы, которые никто не ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

63. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Крупнейшими из них были ООО "Логос", ООО "Сити клининг", ООО "Вердис холл" и ООО "Спецэнергоцентр", чьими собственниками являлись физические лица — граждане России и Эстонии. В рамках возбужденного уголовного дела по факту о хищении денежных средств из Росэнергобанка были задержаны 9 человек. Часть участников преступной группы была арестована осенью 2017 года, еще двое — в феврале 2018-го, им предъявлены обвинения в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере. Организатор Артем ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

64. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

... РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении организаторов мошеннических схем, сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и их московские коллеги проводили в течение нескольких дней более чем по 30 адресам в Москве и Московской области. В частности, обыски прошли в офисах на 40-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити», Хохловском и Большом Спасоглинищевском переулках. Именно там арендует помещения один из крупнейших в России форекс-дилеров ООО «Телетрейд групп», дочерняя структура международной группы ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

65. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

... считает организатором махинаций, было предъявлено официальное обвинение в хищениях. Причем оказалось, что часть средств, похищенных из Эрмитажа, обвиняемые использовали в музее космонавтики в Калуге. Хищения оттуда стали эпизодом первого расследования в отношении господ Пирумова и Колесникова, за которое они избежали реальных сроков. Сегодня рецидивистов по уголовным делам, связанным с культурным наследием, арестует Басманный райсуд. Контракт Государственного Эрмитажа с ООО «Мехстройтранс ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

66. Владимир Кожин засвидетельствовал и обвинению, и защите.

... РФ Николай Скрыпников, его заместитель Александр Ведин, экс-гендиректор ОАО "Квант-Н" Андрей Гришин, гендиректор ООО "Стриктум" Анна Мягкова и гендиректор ООО "Темперанс" Станислав Коренков. Подсудимые Скрыпников и Мягкова уже около полутора лет находятся под стражей, а остальные три фигуранта — под домашним арестом. Всех обвинение считает исполнителями преступления, а организатором аферы с госнедвижимостью, по мнению следствия, являлся бывший помощник руководителя Росимущества Александр ...
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

67. Банду силовиков лишили свободы.

Он был организатором группировки, участники которой незаконно арестовывали имущество фирм, а потом продавали изъятые товары — в основном бытовую технику.
... техника по распоряжению прокурора Тушинской межрайонной прокуратуры Бориса Нерсесяна отправлялась на склад ООО «Экон+». Уже там эксперт ООО «Экспертиза собственности» Наталья Гегечкори давала заключение, согласно которому цена изъятого товара ...
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

68. Рейдерский стиль зампредседателя Тульской думы Григория Нуждихина.

Приведенных выше случаев более чем достаточно для того, чтобы их организатор как минимум находился в кабинете следователя, а исполнители получили повестки.
Последний также подавал в госорганы фальсифицированные документы на регистрацию как гендиректор ООО "Альт" и ООО "Радиохолдинг Первый".
Дата: 25.11.2009 Копия в Google

69. "С таким счастьем – и на свободе."

Поэтому, убедившись в несбыточности проекта, собранные средства организаторы направили на обналичку через ООО «ЭкоСтройПлаза», ООО «ЮнитСтрой», ООО Строительная компания «СтройАрсенал», «Центр независимых судебных экспертиз», ООО «КонсалтингЛидер Профи» и Российский экологический фонд «ТЕХЭКО». Готовясь к вопросам кредиторов о том, «куда делись деньги», креативные последователи Остапа Бендера «похоронили» свою фирму «АВМ-Строй-Инвест», которая гарантировала, что ООО «Руслан ПС» вернет долги.
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

70. По машинам!

История захвата ООО "Автоцентр МБЛ Моторс" и ЗАО "Спецмехавтокомбинат №2" Оригинал этого материала © Век.Ру, 28.04.2008, Или история одного захвата По машинам!
В отношении Сапелкина, Сутормина и Жарковой, являющихся организаторами всей преступной схемы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

71. Леса в Подмосковье продаются на договорных аукционах по цене в 600 раз ниже рыночной.

По данным Мослехоза об итогах торгов, похожие участки выиграли ООО «Просторы» (9 га за 870 700 руб.) и ООО «Стройснаб-3» (25,8 га за 2,5 млн руб.).
... за сотку должны были распродать 18-20 декабря 2007 г. Инициатором аукционов был Рослесхоз, организатором — Мослесхоз. Заявки на участие смогли подать не все желающие; несмотря на скандалы и суды, торги состоялись, 14 марта организаторы подвели итоги ...
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

72. Тайные аукционы по продаже лесных участков на Рублевке.

Инициатором аукционов выступал Рослесхоз (Федеральное агентство лесного хозяйства), а организатором — Мослесхоз. Стартовые цены оказались весьма привлекательны — до 1000 руб. за сотку (рыночная стоимость аренды 1 сотки лесного массива составляет $5000-10 000). Подать заявку на участие в торгах смогли далеко не все — их принимали лишь один день с 10.00 до 14.00. «Мы занимали очередь в 6 утра, но не успели — людей приглашали по неизвестным спискам», — рассказывал ранее Виталий Куравлев из ООО ...
Дата: 19.03.2008 Копия в Google

73. Федеральные скандалы стартуют в Ростове.

Поскольку убытки государства, исчисляемые миллиардами, непременно повлекут за собой поиски виновного, организатор потрясений решил перестраховаться и попетлять, заметая следы своего участия в скандале. Поэтому ЗАО "Стройспортсервис" в срочном порядке переуступила право требования по иску некоему ООО "Престиж" - которое, впрочем, по мнению СМИ также является близкой Свирскому компанией. "Таким образом, - говорится в депутатском запросе, - организаторы, чьи действия привели к снижению ...
Дата: 07.09.2004 Копия в Google

74. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

... участка третьего транспортного кольца ММДЦ «Москва-Сити» – Автозаводский мост, установлено: – заказчик (ООО «Организатор») не выполнил принятые на себя при проведении конкурса обязательства по снижению на 5% стоимости строительства и проектирования. Департамент экономической политики и развития Москвы не предусмотрел указанное снижение в договорах с заказчиком. Сумма средств, переплаченная заказчику - ООО «Организатор» составила свыше 1 030 000 тыс. рублей; – Департамент экономической политики и ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

75. Сергей Забелин пересидит Демьянова.

... участник и председатель совета директоров ООО КБ "Новопокровский" Алексей Демьянов, председатель правления банка Забелин, начальники департаментов кредитного учреждения Цибизов и Фроленков и другие соучастники, присвоили денежные средства ООО КБ "Новопокровский" на общую сумму свыше 1 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фиктивным заемщикам", - сказали в надзорном ведомстве. Коммерсант.Ру, 12.12.2023, "Банкирам насчитали сроки": Организатор преступления — бывший совладелец и ...
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

76. Сергея Гордеева интегрировали в дело Алексея Ананьева.

... Redsys заочно арестован по делу о коррупции в ПФР, Фото: РИА "Новости" Алексей Ананьев По версии следствия, организаторами коррупционной схемы стали бывший владелец компании «Техносерв» и банкир Алексей Ананьев, а также лица из высшего руководства ...
В уголовном деле упоминаются компании ООО «Магелан», ООО «Редсис», ООО «Техносерв АС», ЗАО «Техносерв» и др. Преступная схема, по данным следствия, действовала до 2019 года.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

77. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

Основным видом деятельности ООО являлось «разведение сельскохозяйственной птицы».
5 апреля 2011 года «Новая газета» сообщила, что из оперативных баз данных МВД странным образом исчезла информация об уголовном деле, которое было выделено из основного дела о заказном убийстве, и по которому Марсель Юсупов проходил организатором.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

78. Богатство "метростроевца" Виталия Родионова.

Еще в 2012 году Александр Коростовцев, бывший владелец «Флоры» — крупнейшей компании-подрядчика на строительстве Кольцевой автодороги (КАД), — арестованный как организатор преступного сообщества, писал в своих признательных показаниях, что госзаказы ...
Претендентами на перевозку тех же грузов первого класса опасности были коммерческие компании, поддерживаемые Башировым и Родионовым — ООО «Альтаир», ООО «Автоколонна 1989» и другие, видимо, согласившиеся работать по правилу «десяти процентов».
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

79. Максим Вайнберг в международном розыске.

По данным “Ъ”, уголовное дело об уклонении от уплаты налогов ООО «Столичный ювелирный завод» (входит в группу «Адамас») было возбуждено СКР еще в конце 2016 года. Тогда организатором преступления следствие считало руководителя ООО Андрея Шумаева.
Дата: 20.02.2020 Копия в Google

80. Владимира Байкова топит подлодка.

После получения денег АО «НовИТ ПРО» заключило договор с ООО «Сейд ПРО», подконтрольным Валерию Пшеничному. На счет компании было перечислено 78,9 млн руб., из которых 33,8 млн, как считает следствие, было похищено организаторами махинаций.
Дата: 07.03.2019 Копия в Google