Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... выдаче сумм подписывал Андрей Подгорнов, хотя кредитное управление и кредитный комитет банка давали отрицательные заключения на эти займы. Примерно в это же время банкиры выписали еще 45 кредитов различным ООО — здесь также обычно фигурировала сумма ...
По величине активов на 1 июля 2014 года "Аскания Траст" занимал 727-е место в банковской системе РФ. Собственный капитал банка составлял 213 млн руб., объем вкладов — около 200 млн руб. 8 августа 2014 года ЦБ отозвал у банка лицензию.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

182. Акционерная афера Вадима Киселева.

Примерно в такую сумму оцениваются пакеты акций и долей компаний, которые хранили депозитарии «Таск Квадро Секьюритиз», ООО «ЦМД» и «Смарт кэпитал». Киселёв, по версии следствия, переоформил содержимое депозитариев на офшоры. Среди потерпевших называются «Муниципальный коммерческий банк», банк «Рублёвский», инвестиционная группа «Сумма капитал» и ряд крупных сбытовых компаний из сферы электроэнергетики.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

183. Ответ Сергея Пойманова.

... капитал» уступил долг Пойманова С.П. компании ООО «Атлантик». Но живых денег от этой сделки Сбербанк получил не много, т.к. компания заплатила Сбербанку его же собственными миллиардами. Для продажи права (требования) по кредиту Сбербанк вынужден был открыть кредитную линию компании ООО «Атлантик» на сумму 3,6 млрд. рублей. Иными словами Сбербанк фактически подменил один кредит другим. Более того, если Пойманов С.П. по условиям кредитного соглашения должен был платить 15-18% годовых, то ООО ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

184. Мобильные дочки Алиева.

Согласно имеющимся у информагентства Turan данным, суммарный акционерный капитал финансовых организаций, имеющих отношение к квартире в доме 7 по ул. Самеда Вургуна, превышает 440 млн. манатов ($550 млн.). Причем, эта сумма постоянно растет.
[...] ООО Azеrfon смогла войти на коммуникационный рынок страны без участия в тендере.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

185. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

... трудом пережили финансовый кризис, неожиданно находят крупную сумму на выкуп у SVP–group участка земли площадью 50 га в областном Кудрово, на границе с юго–восточной частью Петербурга. Там начинается возведение комплексов «Новый Оккервиль» и «Капитал ...
... новеньких, но краденных машин, согласно материалам дела, являлись ГУП «123-й Авиаремонтный завод Министерства обороны», «Металлоперерабатывающая компания МПК», а так же фирмы, принадлежавшие Беслану Берсирову, в частности ООО «АВРОРОВЕЦСТ ...
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

186. Счетная палата отчитала Чубайса.

... стоимость составляла «условно 1 рубль (ввиду отрицательной величины собственного капитала компании)», пишут аудиторы. Деньги на кипрских счетах тоже не задержались и впоследствии были направлены в имущество «Группы Нитол» в виде денежного вклада, а далее — в ООО «Усолье-Сибирский силикон», которая входит в «Группу Нитол». В свою очередь, «Усолье-сибирский силикон» направил деньги дальше, в большей степени — на погашение займов на сумму 11 млрд рублей, полученных ею от «Роснано» и «Сбербанка», а ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

187. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... АКБ «Инвестторгбанк», и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на векселя, эмитированные "пустышками" ООО «Континент», ООО «Лидер», ООО «Меридиан», ООО «ТоргСнаб», не имеющих реальной стоимости и реальной ликвидности ...
Возможности удовлетворить требования налоговых органов у банка не было, поскольку капитал банка составлял 934,3 млн, и после уплаты налога, таким образом, величина собственных средств у «Холдинг-Кредита» становилась бы отрицательной, поскольку ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

188. ВТБ приморозил активы Константина Малофеева.

Банк рассчитывает взыскать свыше $230 млн, говорил "Ъ" ранее источник, близкий к ВТБ: на эту сумму банк четыре года назад выдал кредит ООО "Руссагропром" для покупки молочных заводов у группы "Нутритек", управлявшейся тогда структурами Marshall ...
Вопрос о причинах снижения стоимости молочных активов Nutritek нужно задать ВТБ, который управлял ими 2,5 года, считает представитель «Маршал капитала».
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

189. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Кроме того, в ЕГРЮЛ встречается упоминание Ашота Хачатурянца как соучредителя московского ООО «Северный Капитал».
Крах империи Виктора Макушкина – многопрофильной группы МАИР – начался с кредита в «Сбербанке» на сумму около 2 млрд.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

190. Батурина зовет в партнеры ВЭБ.

И предлагает государству вложить капитал в компанию «Патриот», созданную ею два года назад для массового жилого строительства, а также кредитовать покупку земель и строительство домостроительных комбинатов (ДСК).
А для удобства пользования финансовыми средствами распределили общую сумму между риэлторами (которые подобрали гражданам квартиры — ещё не построенные).
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

191. Советник губернатора Мурманской области Геннадий Шубин ускакал от следствия.

На спешно созванном собрании акционеров ОАО «Вяземское карьероуправление» уставной капитал компании было решено увеличить более чем в десять раз. Таким образом, держатель залога в лице ООО «Проксима Консалтинг» стала всего лишь миноритарным ...
В документах следствия фигурирует сумма более чем в 400 миллионов рублей, именно на столько Кулыгин «нагрел» своих контрагентов в России и Белоруссии.
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

192. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.

... эту компанию вместе с катером у фирмы Inversiones Gudimar SL, сумма сделки составила 2,27 млн евро. В том же году в целях упрощения администрирования приобретенный дом был внесен в уставный капитал компании Centros commersiales Antei, а ее акции были ...
... Швейцария - 420 982 247,55 руб. Акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО «Центр управления недвижимостью» - 50%, ООО «Голиам Рашн Девелопмент» - 50%, ООО «Эко-Вязьмалес» - 25%, ЗАО «РИФОМ» - 51, ЗАО «Демидов Керамика» - 50, ОАО Банк ВТБ ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

193. СОК попал под запчистку.

... размещения средств.[...] В этот период в числе акционеров "Пластика" появилось ООО "Холдинговая компания "Центр СОК", которая приобрела 19,9% уставного капитала предприятия. ООО было учреждено ООО "Лагуна" и т.д. В составе собственников АОА "Автосвет ...
Одно из них возбуждено по факту хищения денежных средств (по словам источника Ъ в МВД, речь идет о поставках на завод 3 т молибдена, при которых поставщик получил сумму вдвое большую реальной стоимости металла).
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

194. Обвал на фондовом рынке – спланированная афера.

... с переуступкой мифических прав требований, то от туристского агентства к разводчику коней «Стройспортсервису», то от «Стройспортсервиса» к ООО «Престиж». Г-н Свирский, вероятно, неплохо знает математику: от перемены мест слагаемых сумма не меняется ...
... за два дня – таковы потери акционеров «Газпрома» — обладателей акций, казалось бы, самой устойчивой компании России, из них потери государства, которое контролирует вместе с «Газпромом» более 55% уставного капитала, составили более 3,3 млрд долларов ...
Дата: 25.08.2004 Копия в Google

195. Криминальная биография

Невыгодно это. Куда лучше - Россия или, скажем, США. Кроме того, с помощью своих партнеров и клиентов банк способен довольно быстро мобилизовать в Украине денежные средства в сумме, которая исчисляется даже не двумя миллиардами, а, скажем, полутора десятками миллиардов. Ради этого, собственно, и создан СП "СИПМА". Есть этакий, по его словам, американский гражданин украинского происхождения Alex Dokychuk (по крайней мере, за такого он себя выдает). У Аіех'а есть фирма, которая носит название ООО ... Копия в Google

196. "Хозяин Урала" увел миллионы по "Исети".

Он перевел деньги на счет аффилированной с ним компании ООО «Бордж» (предприятие занимается предоставлением финансовых услуг) под предлогом внесения средств в уставной капитал.
К этой же сумме добавили проценты за пользование займами, проценты по договорам займа и штрафы за нарушение сроков возврата денег.
Дата: 05.02.2024 Копия в Google

197. Юрий Бездудный против ветра не плюет.

Через полгода после продажи эта компания передала купленные активы другой московской фирме ООО «Русский капитал», одним из совладельцев которой является опять же столичное ООО «Инвестиционная группа «Капиталъ».
На бумаге выглядело красиво: собирались расселять аварийное жилье, а на деле около трети суммы выплатили авансом, а после расторгли все контракты.
Дата: 18.08.2023 Копия в Google

198. Леонид Арапов промотал капитал.

директора ООО «АВА-Треи?д» со счета должника были профинансированы личные авиаперелеты, туристические поездки и размещение в отеле ответчика и членов его семьи на сумму 15 797 445 руб. 10 коп», — говорится в решении арбитражного суда.
Леонид Арапов промотал капитал Воронежский "алюминиевый король" "решал" с налоговиками, растратил миллионы и сел под домашний арест Оригинал этого материала © "Ведомости", 07.06.2023, Суд отправил под домашний арест "алюминиевого короля" Воронежа ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

199. Юристы сели за "Партию".

... 3 млрд руб. Тушинский районный суд Москвы вынес приговоры пяти участникам схемы по присвоению активов и долей в уставных капиталах компаний на общую сумму 9,3 млрд руб. Их признали виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), отмывании ...
[...] Как было установлено в ходе расследования и в суде, многочисленными объектами недвижимости Александра Минеева владели 18 ООО, которые управлялись через офшоры «Милкикэп Лтд», «Сэпкэп Лтд», «Браункэп Лтд» и «Оранджкэп Лтд», которыми, в свою ...
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

200. Сергей Крохин стал дважды подследственным.

Уставный капитал компании — 250 тыс. руб., Крохиг является ее единственным владельцем (данные ЕГРЮЛ). Основной вид деятельности компании — «разработка компьютерного программного обеспечения» (код ОКВЭД 62.01). Дополнительных видов деятельности — 20, в том числе «производство прочих строительно-монтажных работ» (43.29). За неполные 23 года существования компания Крохина приняла участие почти в 900 гостендерах. В 740 из них на общую сумму 1,6 млрд руб. она вышла победителем (данные «Контур.фокус»).
Дата: 26.01.2023 Копия в Google