Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Та заключила договор с субподрядчиком — оренбургским ООО «Градострой». Ее учредителями являются частные лица, и, несмотря на переданный многомиллионный контракт, уставный капитал составляет 100 тыс. рублей.
Для нее на счет банка «Агросоюз» вместо аванса в 40% перевели сразу всю сумму — 1,2 млрд рублей.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

242. Крёстный дедушка Мороз.

... акты выполненных работ, платежные поручения и бюджетные деньги в сумме 6 189 319,48 руб. перечислены на счет ООО «Строительный век». Но и на сегодняшний день работы не выполнены. Хотя бюджетные деньги перечислены на счет ООО «Строительный век ...
И главный его капитал — не золотые побрякушки, не квадратные метры и не блестящие автомобили.
Дата: 15.01.2014 Копия в Google

243. Неимущий сенатор.

Неназванных топ-менеджеров компании подозревают в мошенничестве на гигантскую сумму в 11 млрд. рублей. По версии следствия, руководство агрохолдинга перерегистрировало в ООО «Казан» 7 молокозаводов и предоставляло ложные сведения о ...
... ул. Лебедева, 4. Его учредителями (уставный капитал — 10 тыс. рублей) являются два физлица — Радис Фатхелисламович Исламов и Айрат Радисович Исламов (у каждого доля — по 50%). ООО «Казан» контролировала на 100% ООО «Арский рыбхоз», которому, в свою ...
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

244. В деле "Росагролизинга" появился сын беглого зама Елены Скрынник.

Василий Донских в 2010 году стал совладельцем ООО «Агруп», где вместе с ним в числе прочих доли имели все те же Сергей Бурдовский и Галина Коняхина, а также сам Олег Донских. В декабре 2008 года ООО «Агруп» вошло в уставной капитал ЦВК, который ...
Следствие изучает деятельность Центральной водочной компании (ЦВК) в Липецке, руководство которой подозревается в афере с налогами при поставке оборудования из «Росагролизинга» на сумму в 5 млн рублей.
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

245. Ложь, отлитая в цементе.

К моменту покупки долгов у ООО «СПИК» и Храпунова С.А. имелись встречные права требования к ООО «Интерторг» на сопоставимые суммы, так как эти технические задолженности были элементами сложных расчетных операций, о сути и структуре которых, конечно ...
А Муравьев является президентом инвестиционного фонда «Парус Капитал», члена Ассоциации по защите прав инвесторов.
Дата: 12.03.2013 Копия в Google

246. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

... а именно, при анализе регистрационных дел технических компаний 1 звена, установлено, что в уставный капитал ООО «Азимут», ООО «Миодест», ООО «Миресал», ООО «Центр русской книги» был внесен принтер HPLaser Jet 1015, производство Китай с единым ...
В начале 2012 года в СМИ прошла информация о том, что налоговики предъявили налоговые претензии одной из крупнейших российских издательских групп — АСТ. Компания обвинялась в неуплате налогов на прибыль и НДС на сумму 6,7 млрд.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

247. Обыски засвистели у министра над головой.

Васильева, по данным «Спарк», владеет 49% в питерском ООО «СУ-155 Спб» и до апреля 2010 года была в нем гендиректором. По июнь 2010-го Васильева возглавляла ЗАО «Грибоедова Капитал», ее в обеих этих компаниях сменила Екатерина Сметанова.
Евгения Васильева Отметим, что в отчете о доходах за 2010 год тогда еще чиновница Минобороны Васильева задекларировала сумму в 6,2 млн руб., земельный участок 170 кв. м, жилой дом в 71 кв. м, три квартиры (170, 107 и 192 кв. м), доли в нежилых ...
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

248. Кредитные истории.

... уставный капитал ООО «Издательство «Искусство ХХI век» (это книжный бутик в центре Москвы на ул. Сивцев Вражек, 14) и числилась его совладельцем вместе с супругой Костина Наталией Гордеевой. На вопрос «Ведомостей», имел ли Костин отношение к R&S, Ингольд ответил, что R&S — его [Ингольда] частная компания и он никогда не давал и не будет давать комментарии на этот счет. Представитель ВТБ уверяет, что «Костин никак не был связан с компанией R&S Invesments». ВТБ отказался раскрыть сумму контрактов ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

249. Антигерой нашего времени.

Как вам сумма в 1 миллиард 600 миллионов рублей прямого убытка бюджета от одного лишь решения Сорокина? В основе этого решения корыстный мотив предпринимателя Сорокина. Итак, в августе 2010 года прошел открытый конкурс на право комплексной застройки 30 гектаров земли в черте города — территории бывшего совхоза "Цветы". В конкурсе участвовали двое : ООО "Старт-Строй" и ООО "Жилстрой НН" Конкурс выиграл "Жилстрой НН", обязавшийся: — построить на земельном участке площадью 30 гектаров жилье общей ...
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

250. На кого оформлен бизнес семьи президента Украины.

Постановлением премьера Виктора Януковича в 2003 году уставный капитал "Укртранслизинга" был увеличен до 630 миллионов гривен — в том числе за счет вагонов государственных железных дорог на сумму не менее чем 230 миллионов.
"Сервис-Охрана-Транспорт" = еще 20% "Лемтранса" ООО " Сервис-Охрана-Транспорт" раньше принадлежало депутату Антону Пригодскому через австрийскую компанию.
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

251. Генерал-кидала.

Однако вскоре у контролирующих органов появились вопросы к руководству банка: в первую очередь интересовало происхождение финансовых активов, из которых сформировался уставной капитал. Тогда была, видимо, придумана следующая схема: 13 млн долларов Степанову якобы дал взаймы его деловой партнер — гражданин Сирии Мустафа Аль-Юнис Бадер Махмуд. В начале 90-х Бадер женился на россиянке, проживал на улице Пырьева и числился гендиректором ООО «Фред-Компани». Затем вместе со Степановым учредил ООО ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

252. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

... и проработав в этой отрасли порядка 30 лет, создал на базе кальвадосного цеха совместное предприятие для производства водки с 25% долей частной собственности (на тот момент — максимально возможная доля частного капитала в структуре госмонополии ...
Причины появления проблем в Nemiroff В то время, как переговоры были близки к успешному завершению, при аудите состояния дел в компании в рамках процесса продажи был обнаружен факт недостачи денежных средств на счетах в 2003-2004 годах в сумме около ...
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

253. Работа с пятым измерением.

И в результате она не была отражена в учете ООО «Восход» должным образом. Напоминаем, реальная сумма могла быть — 555 000 000 рублей, а официально она вероятнее всего была занижена, и в бухгалтерском учете нашло отражение удивительное число «125 000 ...
Умножал капитал целый букет из десятков фирм-однодневок, созданных , как полагают эксперты, для вывода прибыли и ухода от налогов.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

254. Округ на кормление.

Согласно материалам дела, именно бывший банкир был автором финансовых схем по обналичиванию крупных сумм денег для Березовского.
... 18), ТД «Вельд-21» (Берзарина, 34), оптовая база «Неосан» (ул. Кулакова, 20), оптовая база «Агата» (ул. Исаковского 33 /1), ООО «Белкомтуа Агро» (Волоколамское шоссе, д.116), строительный рынок «Кондор 2005» (Пятницкое шоссе, 10), «22 пиццерия» (ул ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

255. Недостроенный "санаторий" с тремя вертолетными площадками за $350 млн.

В сентябре 2010 года стало известно, что "Транснефть" и "Сумма Капитал" Зиявудина Магомедова выкупили компанию Kadina, владеющую 50,1% НМТП.
О покупке "Ъ" рассказал сам господин Пономаренко: его структура приобрела две компании — ООО "Лазурная ягода" и ООО "Идокопас", владеющие недостроенным гостиничным комплексом на мысе Идокопас в Геленджикском районе Краснодарского края (см ...
Дата: 03.03.2011 Копия в Google

256. Черноморское палаццо Путина.

... следующей редакции, расторгнуть договор купли-продажи доли в уставном капитале серии 78-ВК № 973776 от 02.12.2009, обязать ответчика возвратить истцу 12,5% доли в уставном капитале ООО "РосМодульСтрой" и совершить все необходимые действия, связанные ...
... некой деловой возможности, связанной с тем, что он, Путин, стал президентом,— пишет Колесников.— Как позднее объяснил Шамалов, условием финансирования этих контрактов Путин сделал перевод „Петромедом“ 35% от суммы контрактов на зарубежные счета ...
Дата: 24.12.2010 Копия в Google

257. Настирали $200 млн.

... прачечных в аренду, но эту сумму монополия тоже не раскрывает. *** *** Прачки РЖД «Мастер клининг» (выручка в 2009 г. — 1,6 млрд руб.) Создан в августе 2006 г. гражданином РФ (52%) и компанией «Трансинвест» (48%). ООО «Трансинвест» было создано в ...
Остальные создавались с нуля специально под железнодорожную реформу, а среди их бенефициаров — люди, не чужие железной дороге (о структуре капитала этих компаний см. врез на сайте «Прачки РЖД», данные — из СПАРК и ЕГРЮЛ).
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

258. Слово офицера Гаврилова.

Оказывается, в марте 2008 года ЗАО «Братские электрические сети» выдало заем на сумму 17 млн рублей ООО «Группа компаний «ГРЕНАДЕРЫ» под 4% годовых, то есть примерно в 4-5 раз ниже рыночных расценок.
Грандиозный проект, способный изменить экономическую карту Кольского полуострова, предложило ООО «Научная корпорация «Севнефть». Уставный капитал общества — 10 тыс. рублей.
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

259. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.

... министром финансов Хабаровского края А. С. Кацубой выделены бюджетные кредиты в сумме 330 млн руб. ООО "Дальуглесбыт", ОАО "Дальстроймеханизация", ОАО "Амурское пароходство", ООО "Рыборесурсмаркет", ОАО "Дальрео" — по 66 млн руб. каждому заемщику ...
... того, в результате снижения ставок по кредитам краевая казна понесла ущерб в 232 млн руб. Как утверждало следствие, выделенные краем деньги компании солидарно внесли в уставный капитал московского ОАО "КБ "Русская инвестиционная группа"" (КБ РИГ ...
Дата: 11.05.2010 Копия в Google

260. Банк "Россия" близок к покупке группы компаний "Видео Интернешнл".

Он является бенефициаром люксембургской Maples S.A., контролирующей ООО "Трансойл СНГ", которой принадлежит 9,577% акций банка. Доля "Севергрупп" Алексея Мордашова — 7,18%, дочерней инвесткомпании банка "Аброс" — 6%, народного артиста РФ Сергея Ролдугина — 3,9% акций. По 3,17% акций у Андрея Каткова и Евгения Малова. Капитал банка на 1 января составлял 8,06 млрд руб. (58-е место в рейтинге крупнейших банков журнала "Деньги"), активы — 111,6 млрд руб. (35-е место).
Дата: 09.04.2010 Копия в Google