Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Схемы Гуцериева.

Кроме того, 42 млрд руб. налоговых претензий предъявлены ООО "Башкирский капитал", прежнему владельцу спорных акций.- врезка К.Ру] *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 18.06.2007 Гаранты Гуцериева Филипп Стеркин, Татьяна Воронова “Русснефть” недоплатила в бюджет 17 млрд руб., подсчитали налоговики. ФНС пытается взыскать эту сумму с компании Михаила Гуцериева через суд. Если же она не сможет расплатиться, отвечать по долгам придется другим предприятиям предпринимателя.
Дата: 19.05.2007 Копия в Google

22. Ответ Валерия Ковалева.

Только в 2015 году ООО «Эдил-Импорт» уплатил налогов на сумму свыше 218 миллионов рублей, а также НДС в сумме свыше 375 миллионов рублей. 6. Информация о том, что «Юлмарт», «Сумма Капитал», «ВТБ Капитал» отказались покупать «Холодильник.ру», не соответствует действительности. Указанные компании не рассматривали вопрос покупки «Холодильник.Ру» и не обращались к нам с этим вопросом. 7. Информация о якобы имевшем место нарушении законодательства со стороны ООО «Эдил-Импорт» была предметом проверки ...
Дата: 13.03.2017 Копия в Google

23. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В эту сумму Светлицкий успел включить и «дружественную» задолженность, например, ООО «Водоканалстройкомплект» (также принадлежит группе «Евразийский» и самому Станиславу Светлицкому).
Благодаря этим махинациям Станиславу Светлицкому удалось не только «нагреть» генерирующие компании, население, государственных, муниципальных и промышленных потребителей, но и размыть долю ГК «Внешэкономбанк» в капитале ОАО Евразийский» с 20% до 4 ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

24. Операция "Светоч".

КНИА, подняв постановления Арбитражных судов, обнаружило, что уже 10 апреля 2008 года некий британский офшор Vilda Consult Ltd. приобретает ООО «Светоч» — небольшую питерскую фабрику по производству школьных тетрадей — у топ-менеджеров этого предприятия. Окончательно их доля была выкуплена 15 апреля. А уже на следующий день, 16 апреля, этот офшор заключает с Неманским ЦБК договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Светоч» на сумму — ни много ни мало — 3,7 млрд рублей.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

25. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

... пойти на немедленную выплату 54 млн. рублей (сумму, превышающую долги и проценты по ним) на основании сверхсомнительных документов. Тем более что еще до суда, а точнее 19 декабря 2006 года он получил уведомление от ООО «ЭМ – Бизнес» о том, что все ...
В результате указанных действий Ульяницкий Д.А. незаконно присвоил 912.690 дополнительных акций Общества по заниженной цене, в совокупности составляющих 95,19 % уставного капитала ОАО «Универмаг «Москва».
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

26. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

При обращении в ЗАО «МИАН» по вопросу покупки квартиры сотрудники ЗАО «МИАН» пояснили ему, что для приобретения квартиры в собственность необходимо заключить договор купли-продажи векселя ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро» на сумму, равную стоимо-сти квартиры ...
... квартир, в проверяемом периоде являлись: ООО «Технополис - Проект» ИНН 7706186737 (доля в уставном капитале – 8 000 руб. (95%)) - генеральный директор Клыгина М.А., ООО «Специнтерпродукция ЛВЛ» ИНН 7720189024 (доля в уставном капитале 400,0 руб. (5 ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

27. Отчет Счетной палаты.

Номинальными держателями акций Компании являлись: НП “Национальный Депозитарный Центр” - 14,85 % от акционерного капитала, ЗАО “АБН АМРО Банк” 19,59 %, ЗАО “ИНГ Банк (Евразия)”, ООО “Дойче банк” - 17,43 %, ОАО “Западно-сибирский депозитарий” - 21,09 ...
По результатам финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2001 году дивиденды в сумме 28969,3 млн. рублей перечислены на счета компаний: Gemini holdings ltd, Carbonrow investments ltd, Martachello Co ltd, White pearl investments, Kravin ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

28. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

В отношении ООО “ТПФ «КАСКАД” и должностного лица были вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП Российской Федерации и назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 220 тысяч рублей. По действующему адресу торгово-производственной фирмы “Каскад” зарегистрирована еще одна компания — ООО “Марр Русия”. Ее уставной капитал составляет 1,7 млн долларов.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

29. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

... в районе дер. Романовка, кадастровой стоимостью 173 445 руб., право собственности на который 13.12.2008 зарегистрировано на ООО «Капитал» (кадастровый номер 50:32:0010112:60); — земельный участок площадью 439 105 м2 по адресу: Московская область ...
Причем массовое изъятие собственности у последних — прецедент в российском судопроизводстве, как и сама сумма конфискованных активов.
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

30. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

... до введения в нем временной администрации, получил от своего должника ООО «Производственно-строительная фирма (ПСФ) “Строительный центр”» права требования к ООО «Андан» на общую сумму 873,6 млн руб. Согласно данным Kartoteka.ru, ПСФ зарегистрирована в Казани с уставным капиталом 21 тыс. руб. и основным видом деятельности в сфере оптовой торговли. ООО «Андан» также казанская торговая компания, созданная в 2013 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. В настоящее время находится в стадии ликвидации ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

31. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

... несколько газовых скважин, Теслины через ООО "ТТК-Трейд" — обещания многомиллионных инвестиций от своих неких иностранных партнеров, швейцарской компании Cristal Business S.A. По второму варианту "ВЭБ Капитал" продает Теслиным право требования к АО ...
Между тем за Теслиными прочно закрепилась репутацией мошенников, кинувших не одного своего кредитора через банкротство, списанные суммы исчисляются миллиардами.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

32. Все "пауки" в одном банке.

К тому времени долг компании «Железобетон-5» за транспортное обслуживание составлял сумму более двух миллионов рублей. Петренко через 10-12 дней прибыл в «ПЖТ» с директором «Сибирский капитал» Василием Зубакиным и, достав вексель на 150 тысяч рублей ...
В преддверии этого праздника пресс-конференцию дал директор ООО «СК «Трест Железобетон» Константин Петренко, объявивший о том, что в Сибири создан сильнейший строительный комплекс, который расположен в Омской области.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

33. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

... перерегистрировалось как ООО «Коммерц Строй», в состав участников вошло некое ООО «ЭлектроМонтажСтрой», а уставный капитал вырос с 8,4 тысячи рублей до 58 тысяч. Это самое ООО оказалось обладателем самой большой доли в уставном капитале в размере 50 ...
Российские девелоперы задолжали своим многочисленным кредиторам огромные, многомиллиардные суммы.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

34. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

... ее недействительности — взыскании с компании Digoseno inv.Ltd в конкурсную массу ООО «Креатив-Инвест» 62 290 191,51 доллара США». Камнем преткновения послужила оценка актива — в АСВ считают, что в сумму должны войти и проценты за пользование кредитом ...
[...] Вахитовский райсуд Казани 28 сентября назначил ему 12 лет колонии общего режима за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) при управлении Татфондбанком, у которого из-за дыры в капитале в 97 млн руб. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

35. Спорт обогащает.

... и 8 соответственно, что и у ООО «Агора Айти», уставный капитал в 20 000–25 000 руб. АФСМ было ликвидировано в 2013 г. Похожее на ООО «Агентство физкультурно-спортивных мероприятий» ООО «ГФУП «АФСМ» (Агентство физкультурно-спортивных мероприятий) было ...
ООО «ГФУП «АФСМ» выигрывало конкурсы ЦСП, в 2006–2007 гг. на общую сумму 4 млрд руб. В 2008 г. Росспорт расформировали. По данным газеты «Ведомости», в 2009 г. ООО «ГФУП «АФСМ» после ликвидации осталось должно ЦСП около 1 млн руб. Макаров был ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

36. Инвестиции в казанское ООО "Телесет" обернулись его захватом.

В результате количество учредителей сократилось с одиннадцати до трех человек, каждый из которых получил 33% долей уставного капитала фирмы. Итак, после того, как сформировался новый состав участников ООО «Телесет», на повестке дня встал ребром вопрос об инвестировании. Схема финансирования иностранной компанией предполагалась следующая: «Теледев Ист Лимитед» выкупает 75% долей казанского ООО в обмен на собственные акции на сумму 4 млн кипрских фунтов.
Дата: 07.04.2007 Копия в Google

37. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

$90 млн из суммы взноса было под видом венчурных инвестиций распределено на счета шести компаний в России – ООО «Композитные трубы», ООО «Биоинновации», ООО «Сармат», ООО «РВТ», ООО «Гидроэнерготех», ООО «УИТ».
Каждый из них внес в капитал организации по $50 млн. Управляющей компанией фонда выступала Sberezheniya and Investicii Management Limited («дочка» АО УК «Сберинвест»), где Дьяченко занимал пост гендиректора.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

38. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

... единиц бытовой и офисной техники на общую сумму порядка 10 тыс. руб. […] ООО «А В Т» было создано в 2004 году при участии двух предприятий холдинга Яркиных — ООО «Холдинг «Автотрейд» и ООО «УК «Автотрейд». В 2008 году ООО «А В Т» (тогда оно было еще ...
Иски предъявили: «Банк Российский капитал» (45,9 млн.руб), «Первобанк» (37,1 млн), «Новикомбанк» (144,9 млн). В феврале 2013 «Банк Российский капитал» подал ещё один иск о банкротстве.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

39. "Подольские" ставят на "Фонбет".

... а сумма сделки тогда не раскрывалась. Максим Кирюхин В 2017 году состав учредителей вновь поменялся, Кирюхин остался совладельцем, но его доля снизилась до 9%. Новыми совладельцами компании стали кипрская «Бируса Лимитед» с 65% уставного капитала ...
Компания ООО «Ф.О.Н.» — юридическое лицо «Фонбета» — попала в число 646 предприятий, которым государство было готово оказать помощь из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса и резкого падения цен на нефть.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

40. Алексей Шаров скостил срок признанием.

... десятков юрлиц, досоздать резерв на сумму не менее 1,9 млрд руб. и представить регулятору отчет о проделанной работе. Причем уже в понедельник, 13 июля. В свою очередь, Игорь Шутов, как установило следствие, зная, что капитал банка на тот момент не ...
Хищение из банка 2,3 млрд руб. было совершено путем выдачи кредитов двум десяткам компаний, входивших в ООО «Евромет холдинг».
Дата: 05.08.2019 Копия в Google