Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1201. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

... на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) 37-летнего Бориса Сокальского. Следственный комитет (СК) при МВД, который инициировал это дело, подозревает его в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг и злоупотреблении полномочиями. Пока следствию, по сообщению СК, удалось доказать бывшему банкиру только один эпизод такой незаконной деятельности. Однако озвученные при этом суммы ущерба, по версии ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

1202. Акции Росгазификации.

Именно так можно резюмировать историю с кражей 50 миллионов акций “Газпрома” стоимостью в полмиллиарда долларов из уставного капитала ОАО “Росгазификация”.
Интересно отметить, что некий А.Э. Комаров уже был известен милиционерам, которые подняли из архивов уголовное дело № 98699, возбужденное в связи с кражей 84 млн акций холдинга “Восточная нефтяная компания” у ООО “Империал Инвест”.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

1203. Ставропольские военные остались без жилья.

Кроме того, распродав все имущество ООО СФ «Вест» и ООО СФ «Гермес», взыскать данные деньги в сумме 30 000 000 рублей будет невозможно в связи с тем, что все имущество перепродано ЗАО «Инвест-Холдинг», где единственным акционером является Вартанян В ...
... Васильевна и Вешневый Виктор Васильевич, являемся участниками ООО СФ «Гермес» и ООО СФ «Вест» и владеем в совокупности 50% долей в уставном капитале данных Обществ. В связи с передачей функций заказчика от ООО СФ «Вест», г. Москва, к Войсковой части ...
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

1204. Муляжи и "пирамиды".

Для сбора денег на «Детский парк чудес» территории, на которых его собирались возвести, сдали в аренду нескольким десяткам коммерческих фирм, ежегодно перечислявшим в фонд Церетели различные суммы. Например, ООО «Торговый Мир Экзотик» ежегодно ...
При помощи специалистов сурдоперевода мошенники предлагали людям увеличить свой первоначальный капитал, вложив деньги в их фирму.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

1205. Слабое звено Игорь Изместьев.

В Арбитражном суде Москвы Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №1 потребовала признать недействительными все сделки, совершенные в апреле прошлого года между ООО «Башкирский капитал», четырьмя благотворительными фондами и ...
Счетная палата России, проверив в 2003 году деятельность Минимущества Башкирии по управлению федеральной госсобственностью, констатировала многочисленные нарушения не только федеральных, но и башкирских законов, и вывела сумму потерь федерального ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

1206. Когда придут за клинским?

На сына мэра, Постриганя В.А оформляются доли в коммерческих предприятиях – три здания в г. Клин, по адресам: ул. Театральная д.З, ул. Молодежная д.11, ул. Дзержинского д. 5, контрольный пакет уставного капитала ООО «УПТК», ул. Ленинградское шоссе 21 ...
Деньги в сумме 3,8 млн. руб. были заплачены, и в феврале 2003 года Клинское РАЙПО обратилось в Регистрационную палату с заявлением о регистрации перехода права собственности на данный земельный участок.
Дата: 06.03.2007 Копия в Google

1207. Top-12. Рейтинг богачей Дальнего Востока ("Финанс").

Контролируя небольшое рыбодобывающее предприятие ООО «Поллукс», они смогли купить более 60% крупнейшей компании региона ОАО «Океанрыбфлот». В какую сумму обошлась покупка и каким образом партнерам удалось найти необходимые средства – неизвестно. На Камчатке ходят слухи, что за новыми хозяевами «Океанрыбфлота» стоит китайский капитал, но они сами категорически опровергают подобные версии.
Дата: 01.03.2007 Копия в Google

1208. "Крупный бизнесмен Борис Шафрай" и " Моська под ногами у Слона" Алексей Френкель.

Так сколотил первый капитал.
Одну из его фирм - ООО "ПРОМСНАБ-Н" возглавляет его сводный брат Феликс Львовский.
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

1209. Скидка за компромат.

Сумма сделки, по неофициальным данным, составила чуть более $900 млн. Сейчас единственным акционером «Полиметалла» является компания Nafta Moskva (Cyprus) Limited. Керимову напрямую принадлежит 50% акций Nafta Moskva. Оставшимися 50% владеет ООО «Нафта Москва», которую через ЗАО «ФК «Капитал» на 99% контролирует Керимов.
Дата: 30.01.2007 Копия в Google

1210. Список рейдеров (избранное).

... в сообщениях СМИ, посвященных корпоративным конфликтам, 1026 раз. «Альфа-Эко» (А1) «Альфа-Эко» – базовая структура «Альфа-групп» – представляет собой инвестиционную компанию, через которую осуществляются вложения собственного капитала «Альфа-групп ...
Согласно рейтингу, составленному специалистами из Бюро проблем антиглобализма России, компания негативно упоминается в сообщениях СМИ, посвященных корпоративным конфликтам, 795 раз. ИК «Совлинк» Владельцем ИК «Совлинк» является ООО КБ «Альба Альянс».
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

1211. Немецкий издательский дом не устоял перед Еленой Батуриной.

23 октября 2000 года Останкинский районный суд удовлетворил иск, сократив сумму компенсации до 10 тыс. руб. 8 июля 2003 года газета "Ведомости" опубликовала статью "Комплекс Елены Батуриной", в которой, в частности, говорилось, что для бизнеса ...
Газета издавалась ООО "Интеко-Агро", контролируемым Еленой Батуриной, в то время конфликтовавшей с областной администрацией.
Дата: 01.12.2006 Копия в Google

1212. "Паша-пилорама."

26 мая 2000 года П.Митрофанов создает ООО «Советсклеспром». Уставный капитал – 21000 рублей.
... на сумму 860 миллионов рублей – было отчуждено в пользу вновь созданного предприятия «Югорские лесопильные заводы», руководит которыми…бывший сослуживец Митрофанова. А у этого сослуживца зарегистрирована в Екатеринбурге маленькая фирмочка, то же ООО ...
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

1213. Союз скрипичного ключа и бандитского кинжала.

Причём суммы, вырученные от продажи этой недвижимости составляют не более 20-25 % от ее рыночной стоимости.
Тогда как ее можно было сдавать в аренду – и тем самым обеспечить в Союз постоянный приток капиталов, которых ему так не хватает.
Дата: 05.09.2006 Копия в Google

1214. "Деловые приходят и уходят."

Он не назвал сумму сделки, сказав, что, насколько ему известно, она “рыночная, ее размер льстит менеджменту ИД и устраивает продавца”.
Покупателем стал один из богатейших российских предпринимателей (занимает 25-е место в списке журнала «Форбс» с капиталом 3,1 млрд долл.), глава "Газпроминвестхолдинга" и совладелец холдинга «Металлоинвест» Алишер Усманов.
Дата: 31.08.2006 Копия в Google

1215. Потрошители кредитов.

В бумаге значилось, что Артур работает заведующим АХЧ некоего ООО, хотя на самом деле молодой человек торговал на рынке.
Например, к позиции «правильно оформить документы» черные брокеры добавили такие пункты, как сфабриковать фальшивую справку с места работы, «нарисовать» нужную сумму зарплаты или престижную должность, обеспечить клиента «профессиональными ...
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

1216. Нашествие оборотней на оборонку под недреманным оком спецпрокуроров.

... директор Мельник подписал несколько фиктивных договоров о предоставлении краткосрочных займов на общую сумму около 75 млн. рублей с никому не известной фирмой ООО "Группа МНГ. Управляющая компания", директором которой был некто Ю.В. Широков, а ...
Юрий Пронь К "неприкасаемым" прикоснулись Работа органов прокуратуры не сводится к борьбе с зарвавшимся олигархическим капиталом.
Дата: 01.08.2006 Копия в Google

1217. Ющенко и родственники.

Аристотель Алексей Полтораченко, директор ООО «АТ Консалтинг» Внимание: Данная статья написана для поднятия настроения наших клиентов и друзей.
Любой предприниматель знает, что наличие нескольких паспортов на разные имена дает прекрасную возможность упростить схему вывода капитала за рубеж, оптимизировать базу налогообложения и надежнее хранить свои сбережения.
Дата: 24.07.2006 Копия в Google

1218. Сезон охоты на бывшего "кита" Зуева С.В.

... тогда он еще работал в «Гранде», являясь гендиректором фирмы «Альянс-95») возглавляемая Зуевым фирма «Альянс-95» (сейчас следователи почему-то называют ее «незарегистрированная фирма «Альянс») выполняла те же функции, что и ООО «Капитал» сегодня ...
Следствие утверждает, что располагает данными о легализации ими контрабандной мебели и других товаров на сумму более 52 млн. рублей.
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

1219. Любовь к обширным угодьям.

После того как совхоз прекратил своё существование, земли успели несколько раз сменить собственника: сначала они были внесены в уставный капитал ООО «Агростроймеханизация», затем переданы ООО «Агропромсбыт», и только потом ЗАО «Ведомство» на правах ...
В это же время на сцене появились некие кредиторы, которым ОАО «АПРЭО» якобы было должно солидную сумму.
Дата: 24.04.2006 Копия в Google

1220. Атака клонов.

... хозяйстве, Фаиг Арзулла Оглы через некоторое время был назначен зам начальника цеха по снабжению, а вскоре наступил 1990-й год, появились кооперативы, в одном из которых оказался Аскеров и, где, по всей видимости, сколотил первоначальный капитал ...
Срок исполнения обязательств к настоящему моменту уже истек, а в качестве обеспечения по этому соглашению, был «выпущен» задним числом вексель на сумму 10 миллионов рублей, который передали «Востоку».
Дата: 20.03.2006 Копия в Google