Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Под прикрытием.

Казалось бы, какое отношение к оборонному комплексу имеет московское ООО «Магалтэк» (производство кованых колесных дисков для автомобилей и мотоциклов)?
«ФПГ 1990-х годов были более горизонтальными структурами, — говорит эксперт ЦПК Дмитрий Абзалов.—У них было независимое ресурсное обеспечение. Копия в Google

102. Полномочный представитель

После победы Баринова на губернаторских выборах в округе эксперты Фонда «Центр политических технологий» отмечали, что «он имеет свою, независимую от Кремля позицию».
Кроме этого, четыре года назад Клебанов-младший стал гендиректором дочернего предприятия ООО «ЛОМО-Пласт», которое, по документам, имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала «ЛОМО». Копия в Google

103. Евгения Лифшица взяли на первом миллионе.

Арест эксперта Госдумы Глава сетевого издания «Агентство кибербезопасности» и участник экспертного совета при комитете Госдумы России по информатизации Евгений Лифшиц был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
В список входит, в частности, зарегистрированное в Омске в июне 2013 г. ООО «Лансис» (уставный капитал 10 тыс. руб.), основной вид деятельности которого — это производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

104. Владислав Мишин хапнул микрокредитов.

Владислав Мишин хапнул микрокредитов Совладелец МКК "Брио Финанс" пропал вместе с миллиардом рублей инвесторов и вкладчиков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.02.2019, МФО потеряла гендиректора, Фото: "Эксперт РА" Светлана Самусева Владислав ...
Он вместе с братом Даниилом Мишиным выступает совладельцем и руководителем ООО «Беар Хостелс 11», управлявшего хостелами в Москве (подтвердить существование проекта сейчас не удалось), а также ООО «МЕГА хостел» и ООО «Хостел».
Дата: 01.02.2019 Копия в Google

105. Александр Миронов "доигрался" до розыска.

По мнению эксперта, работой продукта Betrun ООО «Росбет» не только нарушало нормы закона, но и дискредитировало весь российский легальный рынок букмекерских услуг.
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

106. Офшорная клубничка совхоза им. Ленина.

Он также был и директором одноимённого ООО "Центр координации проектов", специализирующегося на обработке и сборе сточных вод, а также РСУ "Спецстрой". Обе фирмы были зарегистрированы в Ростове-на-Дону. В 2014 году совхозный "Центр координации проектов" прекратил свою деятельность и был исключён из ЕГРЮЛ. Эта цепочка показывает, что совхоз имени Ленина и его глава Павел Грудинин тесно связаны с этими офшорами. Эксперты говорят, что у этой схемы есть практический смысл.
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

107. Золотые яйца Арктики.

Уже начало совместной деятельности Маслова, его первого зама Владимира Караманова и заместителя по экономике и финансам Ольги Кривовой в КР было отмечено тем, что они продали автомашины Санкт-Петербургской дочке КР — ООО «Ураслтройтехнологии» — по заниженной стоимости. И на протяжении всех трех с половиной лет, в течение которых Маслов руководит госкорпорацией, деньги, выделяемые акционерами на развитие арктических территорий, по мнению экспертов, расходуются неэффективно и самым непрозрачным ...
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

108. Как один офис двух генералов прокормил.

После осуждения Лесюка за мошенничество генеральный директор ООО «ДЭЗИС» Серей Владелинович Пономарев в 2010 году подал иск об истребовании из незаконного владения Елены Волощук и аффилированных с ней компаний, в т. ч. «Индекса», упомянутых зданий, с ...
А поскольку взыскание согласно вступившим в силу судебным решениям (например, от 14.10.2015) обращено и на активы «Индекса», то недалеко и до банкротства судебных экспертов, в т.ч. «Экспертного центра», так же как и до банкротства его генерального ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

109. Сафона заводят на дело о контабанде на 12,6 млрд руб.

И еще 12 административных дел по ст. 16.21 КоАП России возбуждено "в отношении ООО "Г" по фактам приобретения и хранения товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", говорится в пресс-релизе.
"После этого легальные продавцы вздохнули с облегчением",— отмечает он. Однако, по словам эксперта, соотношение нелегального и легального рынка luxury остается стабильным последние десять лет и составляет примерно 50 на 50. По данным Euromonitor, по ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

110. Александра Реймера потянули за браслет.

[LifeNews.Ru, 31.03.2014, "Эксперт: Реймер набрал в руководство ФСИН самарскую команду": Арестованный по подозрению в мошенничестве Александр Реймер специально подбирал лояльных людей в команду в ФСИН, даже если они не имели ничего общего с системой ...
140 млн рублей за электронные детали и комплектующие получило ООО «Электронные системы и компоненты».
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

111. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

Зато «дочка» ЮСИХ ООО «Балаклава мегастрой» (25% — у ЮСИХ, 75% — с 24 января 2015 г. у Елены Петуниной, партнера Саблина), как пишет местная пресса, в 2007 г. захватила землю с двумя причалами (№247 и №248) в Балаклавской бухте у Министерства обороны ...
«У нас то же самое выходит в $3500», — добавляет эксперт.
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

112. Лучшее средство от денежной булимии.

Таким образом, под давлением административного ресурса, нашелся еще один состав преступления, но на этот раз в банкротстве дочернего предприятия компании — ООО «РТМ Липецк». В результате в октябре2013 г. ГСУ ГУ МВД по Липецкой области возбудило новое уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), а на следующий день после возбуждения дело забрал в свое производство Следственный департамент. Заметим, что изучив и проверив материалы дела, эксперты УМВД по Липецкой области не выявили ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

113. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

Однако направленный «Экспертом ЮГ» список вопросов компания оставила без ответа. Основная масса проектов ЭМК приходится на Северный Кавказ, причём не только в энергетике, но и в жилищном строительстве в Черкесске и на Кавминводах, а также в гостиничном бизнесе (пятизвёздный отель «Нарсана» в Кисловодске). Из энергетических «дочек» ЭМК отдельно отметим ОАО «Ставропольсетьэнергоремонт» (ныне перерегистрировано на ООО «Т.О.К.»), входящее в рейтинг самых динамично растущих компаний юга России, — за ...
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

114. Евгении Васильевой светит "пятнашка".

В организованную преступную группу Евгении Васильевой, по версии следствия, входили директора ООО "Центр правовой поддержки "Эксперт"", переименованного позднее в ООО "Мира", Екатерина Сметанова и Динара Билялова — женщины помогали военным коммерсантам продавать недвижимость, получая за это солидные проценты.
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

115. Елену Скрынник вписывают в новое дело.

Ранее «Известия» уже писали о том, что эксперты Следственного комитета провели исследование финансовых документов компании за 2008–2009 годы, по которым были оплачены сомнительные контракты, и выяснили, что их лично подписывала Скрынник.
Затем грузовики были переданы в лизинг компании ООО «ЮТС», которая является учредителем ООО «ЮгТоргСервис».
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

116. Профсоюзная чернуха Николая Грамматикова.

Тогда его руководителя Николая Грамматикова представители спортивной общественности обвинили в совершенно неспортивном поведении — профсоюзного лидера уличили в том, что он уводил из клубов ведущих игроков, на чём, по словам экспертов, заработал ...
Что особенно любопытно, ООО «ТБЛ» и ООО «Лоурент» принадлежали ЗАО «Партнёр» генеральным директором которого на тот момент числился некто Роман Андреевич Вербицкий.
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

117. Работа с пятым измерением.

... созданных , как полагают эксперты, для вывода прибыли и ухода от налогов. Московская покупка оказалась солидной: объект общей площадью около 35 000 квадратных метров. Покупателем со стороны группы Салаева-Селина выступило некое ООО «Восход» (ИНН 7714628033). Оно и приобрело по договору от 26 апреля 2006 года у физического лица В. Г. Коваленко имущественный комплекс, который ранее принадлежал ОАО «АЗЛК». Уже на следующий год ООО «Восход» продало этот объект ООО «Комета» (ИНН 1516611622 ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

118. Дети Москвы.

Особое негодование у экспертов вызывает придуманное семьей государственно-частное партнерство на строительном рынке.
Его младший брат, Алексей, возглавляет собственную компанию ООО "Универсстройлюкс".
Дата: 04.10.2010 Копия в Google

119. Намытый Петербург.

По мнению экспертов, намывные территории достанутся одной из структур газовой компании «Новатэк», уже получившей ранее солидные площади рядом с планируемым намывом. Потенциальные инвесторы еще в сентябре 2009 года закрепились на подступах к будущим рукотворным землям: ООО «Северо-Запад Инвест» (структура холдинга «Новатэк», одним из акционеров и членом совета директоров которого является Геннадий Тимченко.
Дата: 25.01.2010 Копия в Google

120. Пейте, дети, водку с йодом.

Это обычная «отмывочная контора», которая якобы также поставляла оборудование на 300 миллионов рублей на НВЭС-2 в г. Нововоронеже через ООО «Энергоспецмонтаж».
... не так, может закончиться уголовным делом», — уверял корреспондентов на условиях анонимности один из экспертов. Видимо, не только из скромности анонимный эксперт попросил не называть свое имя. Когда утихли торжественные речи, а высокое начальства ...
Дата: 21.01.2010 Копия в Google