Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Василия Баринова ждут дома.

Впоследствии все полученные этими ООО 570 млн руб. оказались на счетах других организаций, открытых в Русском земельном банке.
*** Бывший предправления Витас-банка Наталья Городкова похитила около 1 млрд руб. под видом покупки облигаций Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.07.2017 Деньги Витас-банка исчезли в брежневском займе Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

82. Вице-премьеру Калмыкии предъявили "дойку" фермеров.

... видом заключения договоров о беспроцентном займе сроками на 5 и 25 лет были собраны денежные средства в размере 39 миллионов рублей. После получения денежных средств руководство ОАО "АММК" неоднократно пыталось вывести денежные средства со счетов предприятия, используя организации, зарегистрированные на территории Республики Калмыкия. Так, с целью обналичивания денежных средств руководство ОАО "АММК" перечислило денежную сумму в размере 15 миллионов рублей строительной подрядной организации ООО ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

83. "Золотой заместитель" Елена Хахалева.

... других жителей Кущевской хорошо известными способами семьей «крепких хозяйственников» Цапков, чему немало способствовал разгром банды Цапков, на протяжении длительного времени на виду у власти и правоохранителей терроризировавшей население Кущевской ...
... бывшего компаньона криминального семейства Цапков Федора Стрельцова были лишены контроля над доставшимся им имуществом — землей площадью в несколько тысяч гектаров, которые владелец ООО «Агрокомплекс „Кущевский“» посчитал необходимым забрать себе ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

84. 100 миллиардов коню под хвост.

Любопытно, что именно в это время служба Банка России по финансовым рынкам обнаружила биржевые манипуляции акциями Мособлбанка, ООО РИК и ОАО РФК; все три компании — клиенты еще одного банка Мальчевского, Инресбанка (также подвергнут санации).
Хотя, по мнению Лебедева, практика дарения коней как способ подкупить чиновника ушла вместе с 1990-ми, среди сотрудников спецслужб верховая езда и охота остаются востребованным видом отдыха.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

85. "Они захватят все. Начнут с "Таганского ряда", бюджетов на Эспо-2020 и наших квартир".

Но общественник упустил из виду одну деталь. Ройзман остался в числе учредителей ООО «Ювелирный дом», вторым владельцем которого является его одноклассник Вадим Чуркин (12 место, контролирует сеть ювелирных магазинов). Последний при этом одновременно входит в число основателей ООО «ПКФ «Прайд», за которым стоит ЗАО «Европейско-Азиатская компания» (президент Сергей Терентьев).
Дата: 09.07.2013 Копия в Google

86. Потанин и Березовский готовят насильственную смену власти?

Я сообщал Вам, что В.В.Гершкович поручал мне готовить документы для ведения переговоров В.Л.Яковлева с управляющим делами Президента РФ П.П.Бородиным о продаже ООО «ВИТО».
... аргументы, на основании которых Счетная палата ранее сделала вывод о «притворности кредитно-залоговых аукционов»: 1. В.О.Потанин разработал не план предоставления кредитов РФ, а план отчуждения собственности у государства под видом кредитных сделок ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

87. Константин Ромаданов расплачивается за коммуналку.

... в виде акций ресурсоснабжающей организации и денег. Согласно заключению, Ромаданов привлек к участию в деле бывшего заместителя главы Коми Алексея Чернова, предложил ему быть посредником в переговорах с руководством ЗАО «КЭС» и выступить гарантом выполнения договоренностей. Как считает следствие, Чернов согласился. По версии следователей, в первый раз со счета второй аффилированной ЗАО «КЭС» организации в общей сложности 187 миллионов рублей перевели подконтрольному Слободину ООО «Финансрезерв ...
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

88. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

В отношении ООО “ТПФ «КАСКАД” и должностного лица были вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП Российской Федерации и назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 220 тысяч рублей. По действующему адресу торгово-производственной фирмы “Каскад” зарегистрирована еще одна компания — ООО “Марр Русия”.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

89. Владимиру Быкову сложили взятки и мошенничество.

... и окончательно определил наказание экс-мэру в виде 8,5 года колонии строгого режима, со штрафом в размере 3 млн рублей. Коммерсант.Ру, 16.11.2023, "Бывшему мэру сложили приговоры": По данным следствия, бывший замдиректора АО АТП Анатолий Криволапов вступил в преступный сговор с директором ООО «Промбытсервис» Сергеем Бушуевым и замдиректора ООО «Типография Вятка» Вадимом Нелюбиным, в результате чего на протяжении 2014–2016 годов в АТП поставлялось печное и судовое топливо под видом дизельного ...
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

90. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест Проживающий во Франции экс-бенефициар банка "Метрополь" в России обвиняется в выводе 400 млн руб. под видом кредитов Оригинал этого материала © РИА "Новости", 08.02.2023, Суд заочно арестовал ...
Банк России в 2018 году аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные ООО "Инвестиционная ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

91. Сына совладельца "Покровского" поместили под домашний арест.

... Гендиректор входящего в концерн ТД "Вэлан" Олег Чебанов подозревается в неуплате налогов на 262,6 млн руб. и легализации 188,2 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 20.12.2021, В торговый дом пришли за налогами, Фото: golos-kubani.ru Кристина Федичкина В Ростове-на-Дону генерального директора входящего в концерн «Покровский» ООО «ТД “Вэлан”» Олега Чебанова заподозрили в неуплате 262,6 млн руб. налогов и легализации 188,2 млн руб. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста ...
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

92. Финайкина балка тещи Николая Панкова.

Клавдию Найденову в нем сейчас окружают уже упомянутый директор Савко, а также Александр Шибаршин, экс-директор и владелец зарегистрированного в селе Подлесное ООО «Барс» с основным видом деятельности охота, отлов и отстрел диких животных.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

93. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

Кроме того, подсудимые путём обмана похитили денежные средства, принадлежащие возглавляемому МАЦЕЛЕВИЧЕМ ООО «Банк Сириус», на общую сумму более 580 миллионов рублей под видом кредитования юридических лиц (по мнению органов следствия, сумма похищенного составляла более 1 миллиарда рублей)».
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

94. Первостатейная взятка Сергея Ковригина.

... сооружений с ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения» (ЧПВ) и ООО «Чебаркульское предприятие канализации» (ЧПК). В результате имущество муниципалитета — системы водоснабжения и водоотведения — перешло в пользование организаций для осуществления предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. Мэр за свои незаконные действия и «покровительство по службе» получил от руководителя ЧПВ и ЧПК взятку в размере свыше 52 тыс. руб. в виде «незаконного оказания ...
Дата: 25.01.2021 Копия в Google

95. Владимир Чернобай скоропостижно вернулся из розыска.

Предполагается, что от действий обвиняемых могли пострадать больше тысячи человек (300 уже признаны потерпевшими), которым был причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд руб. Лицензия на брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг у ООО «Телетрейд групп» была отозвана в январе этого года. Недавно суд продлил всем троим меру пресечения в виде содержания под стражей.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

96. Василий Гоголев брал натурой.

Василий Гоголев брал натурой Заммэра Якутска с подельниками задержали за "откат" на 114 млн руб. в виде 1491 кв. м жилой площади в строящемся доме за разрешение об увеличении этажности здания Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.06.2019, В ...
По некоторым данным, Айна Неустроева-Алибекова дала показания против руководства ГК «Утум+» спасая своего мужа Руслана Алибекова, генерального директора ООО «Русстрой-89», который якобы сейчас разрабатывается по уголовному делу, возбужденного по ...
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

97. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

... обвиняемого в "загрязнении" "Дружбы", Фото: via "Коммерсант" Роман Трушев В международный розыск объявлен бывший гендиректор ООО «Самаратранснефть-Терминал» Роман Ружечко — фигурант уголовного дела о сбросе хлорорганики в нефтепровод «Дружба ...
В 2010 году Трушев, до этого владевший несколькими мелкими фирмами-нефтетрейдерами, зарегистрировал в Москве группу компаний «Петронефть» с основным видом деятельности «нефтедобыча».
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

98. Международный розыск Светланы Романовой закончился в Подмосковье.

... не осуществлявшее в тот момент никакой финансово-хозяйственной деятельности ООО «Илиант». Эта фирма-однодневка, в свою очередь, перенаправила полученные 1 млрд 50 млн руб. под видом займа белгородскому ООО «Промсервис-Вагон», которое на эти деньги приобрело 26% акций ЗАО «Промтрактор-Вагон». Их обладателем стал Семен Млодик. После этого подконтрольные концерну частные московские компании по указанию господина Млодика заключили с ООО «РЖДС-регион» договоры переуступки права требования, по которым ...
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

99. Кэш бери и беги.

Российское ООО только заключает договоры от имени британской фирмы — получая, согласно договору, 2% от каждой сделки. Основной вид деятельности британской компании, по документам, — обеспечение личных расходов (undifferentiated service-producing activities of private households for own use).
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

100. Бывшему мэру Йошкар-Олы к сроку добавили штраф.

— Врезка К.ру] Кроме того, полагает следствие, с 2010 года Плотников получил от Туруева взятку в виде трех гаражей стоимостью более 1 млн руб. За эту взятку последнему было выдано разрешение на строительство целого гаражного комплекса в Йошкар-Оле. В 2014 году у Плотникова возник с Туруевым конфликт, по некоторым данным, из-за разногласий в ведении бизнеса (в то время ООО «Столица-Строй» имела активы примерно на 400 млн руб.).
Дата: 07.09.2018 Копия в Google