Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Ситуация настолько усложнилась, что даже предельно лояльное В.А.Штырову Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 15 апреля 2004 года было вынуждено принять решение об упорядочении механизма включения финансирования инвестиционных ...
29 августа 2002 года совет директоров ОАО «Алданзолото», крупнейшего флагмана золотодобычи Республики Саха (Якутия), принял решение учредить дочернее ООО «Алданзолото» Горнорудная компания» (далее – ГРК «Алданзолото») и передать ему права ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

42. Несколько справок в отношении Потанина.

... 03/04/95 - 074010258/USD/00001 Банк: МФК открыт: 25/07/95 - 07423174/USD Банк: ОНЭКСИМ Банк открыт: 31/07/95 Его дочерние предприятие, кроме "Первого национального банкирского траста" - ООО "АБНЕР ИНВЕСТ" /Москва, Волгоградский просп., д.10, (комн ...
Как и предусмотрено в инвестиционном договоре, череповецкое АО "Азот" получило от "Первого национального банкирского траста" в прошлом году 50 миллионов долларов.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

43. Рублевские показания Дмитрия Мазепина.

По этому же постановлению министерство имущественных отношений Московской области подписало договор купли-продажи на этот участок с ООО «Кантри-Про». В возражениях на иск также обращается внимание на то, что в тот период решения распорядительных органов Одинцовского района и органов власти Московской области соответствовали требованиям действовавшего законодательства. А цель инвестиционного договора — реконструкция замка Мейендорф и территорий многофункционального комплекса Управления делами ...
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

44. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

В начале 2000-х на фоне экономического бума в России он основал инвестиционную группу Marshall Capital и сделал состояние.
Не прошло и двух недель, как Tinello передала права на кредит в размере 17 миллионов долларов, изначально выданный ООО «Исьма» из группы «Царьград» (ее медиаподразделение распространяет кремлевскую пропаганду о войне в Украине) сейшельской компании ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

45. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

В публикации говорилось о том, что вице-губернаторша в качестве взятки от кубанского олигарха Виктора Бударина (банк «Кубань-кредит», ООО «Бизнес-Инвест» и проч.), получила помещение площадью 595,4 квадратных метра, (Краснодар, ул. Генерала Трошева ...
Мы будем и дальше расследовать механизмы воровства бюджетных денег, которые применяют соратники губернатора Вениамина Кондратьева.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

46. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Сейчас у Радика Юсупова есть 15% в ООО «РСК «Промстрой», которое, по данным СПАРК, почти не приносит прибыли — в 2020 г. она была 2,9 млн руб. Жилье площадью 172 кв. м стоит 202 млн руб. Связаться с Юсуповым не удалось.
... руб. У всех остальных кадастровая стоимость обозначена на сайте Росреестра меньше 300 млн руб. Методические указания по ГКО устанавливают механизм оценки, который направлен на максимальное приближение кадастровой стоимости к рыночной, говорит Еремин ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

47. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Останутся ли у должника деньги, чтобы погасить долги банку, попыталась выяснить «Газета.Ru» Весь 2021 год Дзержинский и Красногвардейский районные суды Санкт-Петербурга удовлетворяли иски «Сити Инвест Банка» и ООО «Сити Инвест Консалт» к Алексею ...
Теперь «Инфаприм» объявляет о реализации амбициозного инвестиционного проекта: он планирует за 3,8 миллиарда рублей совместно с правительством Московской области реконструировать завод по производству сухих адаптированных молочных смесей в Истре.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

48. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Тогда Олег Пронин, являясь фактическим руководителем входившего в ГК ООО «Атром», получил в банке «Пересвет» кредит в 330 млн руб. Деньги были конвертированы в $10,6 млн, а затем перечислены на счет кипрской компании Amelside Comnet Ltd, которая ...
Иван Селиверстов, директор ЗПИФа недвижимости «Михайловский — Инвестиционный» (владеет участками в Перхушково), отказался обсуждать отношения с «Пересвет-Инвестом».
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

49. Бездонная депутатская тумбочка.

К моменту окончания Дмитрием Цветковым университета у его семьи появился интересный бизнес — ООО «Новел Спб».
Механизмы и схемы вывода средств из России хорошо видны из приговора, вынесенного в августе 2016 года Замоскворецким судом Москвы Наркуле Назарову(приговорен к 6,5 годам заключения в колонии общего режима).
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

50. 200 миллионов за жизнь Максима Яковлева.

Механизм передачи денег не оговаривался.
Начальный капитал скоплен им на чековых инвестиционных фондах, созданных в период приватизации 1992 – 1994 годов.
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

51. Родственный клан Олега Дерипаски.

Оставшимися 19,73% на 30 июня владели еще три офшора (19,25%), российское ООО «Агентство «Книга-Сервис» (0,01%) и частные лица (0,47%), указано в последней полугодовой отчетности «Роспечати» по МСФО.
Сейчас это Вадим Зайцев, с 2013 года руководивший инвестиционным департаментом «Базэла».
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

52. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

Завидово продолжают по инерции называть «крупнейшим инвестиционным проектов в туристской отрасли Тверской области», вот только это, кажется, тот случай, когда замах на рубль, а удар на копейку. И где эти рубли — а их потрачено свыше 10 млрд. — непонятно. Но всё же вернёмся к Кобзаренко и злоключениям павловцев. Его бывший начальник по сочинскому курорту слил в его ООО «Регион Индустрия» фирму «Агранта», которой принадлежат вся инфраструктура «Павлова-2» — сети, коммуникации, дороги, а заодно и ...
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

53. Миньоны Хуснуллина.

Защитники парка обращают внимание на массовые нарушения при освоении территории застройщиком, ООО “Жилой комплекс “На Ивановской” (далее - “ЖК “На Ивановской”): незаконно выданный градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), разрешение на ...
Чтобы понять, как “ЖК “На Ивановской” это удалось, мы разобрались с механизмом принятия решений Правительством Москвы в области землепользования.
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

54. "Деньги переданы судье".

Помимо этого, позиционируя себя в качестве стратегического инвестора в отрасли теплоснабжения, ОАО «Фортум» в качестве инвестиционных инициатив стало предлагать абсолютно неприемлемые проекты.
Согласно открытой базе данных «Спарк-Интерфакс», ранее «ИЦ «Пушкин» назывался ООО «ИЦ «Спарта».
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

55. Акционерная афера Вадима Киселева.

... Таск Квадро Секьюритиз», ООО «ЦМД» и «Смарт кэпитал». Киселёв, по версии следствия, переоформил содержимое депозитариев на офшоры. Среди потерпевших называются «Муниципальный коммерческий банк», банк «Рублёвский», инвестиционная группа «Сумма капитал ...
Зато известен юридический механизм, с помощью которого Вадиму Киселёву, как полагает следствие, удалось умыкнуть эти активы у настоящего владельца — ОАО «Новгородоблэнергосбыт».
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

56. Александр Хорошавин этапирован в столицу в наручниках.

... ревизии инвестиционной и строительной деятельности своего аппарата. Особое внимание в его проекте было уделено внедрению «системы обеспечения прозрачности госзакупок». — За день до задержания, 3 марта, он поручил разработать и внедрить механизм ...
В Басманном райсуде, где рассматривались ходатайства следствия об арестах подозреваемых, выяснилось, что губернатор получил более $5,6 млн "в рублевом эквиваленте" от президента ОАО "Тихоокеанский внешторгбанк", руководителя ООО "Сахалинская компания ...
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

57. "Шейх" Наговицын.

... Республиканская аграрная лизинговая инвестиционная компания» (РАЛИК). Именно этим двум структурам и достался первый транш из федеральных 4,1 млрд рублей — 835 миллионов, которые почти в полном объеме были перечислены ООО «Агроинжиниринговая компания ...
Губернатору пришлось задействовать все доступные механизмы, чтобы он и члены его команды не оказались фигурантами расследования.
Дата: 03.12.2013 Копия в Google

58. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

... Биосфера-1" на 73 домовладения с участками от 10 до 80 соток ООО "Еврокомстрой" — строительство жилых домов. Инвестиционная компания "Строение" Строительная компания "Россевзапстрой" объединяет строительные организации, деревообрабатывающие заводы ...
"Если дело обстояло именно таким образом, то это не просто административный ресурс, это уголовное преступление, по механизму схожее с рэкетом, шантажом, понуждением к сделке.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

59. Чиновники с большой дороги.

Но, может быть, есть непубличные механизмы, которые задействовал Сергей Кужугетович, для реализации системных изменений в регионе?
Много вопросов вызывают и инвестиционные схемы, которые он лоббировал».
Дата: 22.08.2012 Копия в Google

60. Сибирский карлик.

Занимал пост президента ООО «Инвестиционная компания «Фабрис» и ООО «Макропро». Возглавил связанную с «Фабрис» общими активами холдинговую компанию ООО «Колмар» (добыча, обогащение и продажа угля в республике Саха (Якутия).
Выяснились многие механизмы благоустройства влиятельным чиновничеством своей и без того не бедной жизни.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google