Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья" Руслан Ростовцев отгружает уголь ДНР через Усть-Лугу, а деньги проводит через банк BCV, где Магдеев отмывает деньги ОПГ Оригинал этого материала © NVdaily.ru, 05.07.2018, Швейцарский ландромат ...
[...] Плюс Ростовцев и Магдеев стоят за британской компанией Lehram Capital Investments Ltd. Точнее, они оплачивают юридические счета Lehram, у которой среди учредителей и директоров — колумбийцы, латышка, казах и русский, но ни одного подданного Ее ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

2. Рустэм Магдеев потратил $1 млн на юристов Lehram Capital.

... и Рустэм Магдеев, подозревается в связи с российским криминалитетом, в частности с лидерами измайловской и севастопольской ОПГ. Скандал настолько крупный, что британский реестродержатель Companies House of England and Wales проводит свое независимое ...
Юлия Лопатина Вскоре, 5 декабря 2011 года, Лопатина сменила свою должность на позицию секретаря компании, а 6 декабря 2011 года директором компании стал упомянутый выше казах Игорь Рудык, который, судя по данным реестра, проживает в Усть-Каменогорске.
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

3. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

Наряду со многими причинами, это обусловлено следующими факторами: - в регионе наиболее развиты банковская сфера, средний и малый бизнес; - отмечается концентрация частного капитала; - в регионе работает большое количество иностранных граждан и бизнесменов, в первую очередь - граждан Китая, которые или становятся объектами преступных посягательств, или же сами занимаются активной преступной деятельностью в составе ОПГ; - в связи с привлекательной перспективой развития бизнеса, Южный регион и г ...
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

4. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.

Кроме того, там есть украинец Игорь Остронин (22 года) и казах Артур Набиев (23 года).
В начале 1998 года Армен Казарян перебрался за океан, скрываясь от мести обманутых им в России авторитетов дагестанской ОПГ. Пзо без труда получил вид на жительство в США и приобрел недвижимость в Лос-Анджелесе.
Дата: 14.10.2010 Копия в Google

5. Казахский махинатор Аблязов.

Cфера деятельности ОПГ "Аблязов и Ко" не ограничивалась только территорией Казахстана.
Официально заявлялось, что «Макс-Велл» - самая большая инвестиция США в фармакологическую отрасль Украины, а Президент компании (казах с американским гражданством) Кеннет Алибек грозился, что уже к концу текущего года появятся первые препараты ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google