Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Смоленский подряд.

Высказывались предположения, что банкир через фирмы жены занимался финансированием и поставкой оружия для преступных группировок Москвы и Подмосковья, используя для этого свои связи с чеченской и азербайджанской ОПГ. Австрийские газеты, фигурировавшие в материалах дела, отмечали, что в «Столичный» вложили свои капиталы солнцевская и люберецкая ОПГ. Но мой собеседник настаивал, что стартовым капиталом все же были «деньги партии» и патронаж Второго ГУ КГБ СССР.
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

222. Крыша НК "Лукойл".

Жирных В.А. один из авторитетов Балашихинской ОПГ; - "вор в законе" "Мирон" настоящая фамилия Мамедов, убит в прошлом году в Москве, но был известен крупным влиянием в Южной и Западной Сибири, а также - через брата под кличкой Каро - в Нижнем Новгороде, Волгограде и других регионах Поволжья и на Урале, где Каро нынче - "смотрящий"; - " вор в законе" "Михо" (он же Цинцадзе, известен своими особыми интересами к сибирской нефти, а также к поставкам наркотиков в Москву из Средней Азии и Башкирии ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

223. Западно-Сибирские ОПГ.

Оригинал этого материала, 02.07.2000 Западно-Сибирские ОПГ Справка по линии лидеров преступной среды В конце семидесятых - начале восьмидесятых годов в Тюменской области устойчивыми преступными группами можно было считать группировки карманных воров ...
"Колхида" официально занимается в Сургуте производством тортов и других кондитерских изделий, а неофициально через работников "Колхиды" идет сбыт краденного, завязываются контакты в Свердловске, Москве, Одессе, Уфе, Челябинске и в пределах Тюменской ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

224. Одинцовская ОПГ.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены в отдел по лицензионно-разрешительной работе УВД Северо-Западного Административного округа г. Москвы. Имеется информация, что ТОО "Поддержка ЛТд" осуществляет свою деятельность под "крышей" ОПГ. В феврале 1997 года в результате оперативно-профилактического мероприятия "Рынок" первичная информация получила свое подтверждение ДОП имеет уголовнопроцесуальную перспективу.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

225. Список "крыш" московских банков.

Агрика, Древма, Инвестбизнесбанк, Кредобанк, Кредитагробанк, Останкино, Товнарбанк "Юсуф" ГАРАБАГЛЫ Эхтибар 1954 г. р., уроженец Азербайджанской ССР, проживает в Москве: ул. Студенческая, 22-52. Ранее судим.Наркоман. Стройкредит, СтанкоМехпромБанк, "Хожа" НУХЕЕВ Хожа-Ахмет Техбахирович 1954 г. р., уроженец Киргизской ССР, житель Чечни. Ранее судим, способен на убийство. В Москве проживает без прописки, на конспиративных квартирах, лидер чеченской ОПГ в Москве Агропромстройбанк, Пробизнесбанк ...
Дата: 24.05.2000 Копия в Google

226. Деньги для Басаева.

«С 1997 года в Москве организовалась устойчивая преступная группировка в основном из лиц чеченской национальности, а также выходцев из Чечни. Её лидеры – Шахруди Дадаханов (кличка Шах) 1965 года рождения и Русламбек Хусаинов 1965 года рождения. На правах воюющей стороны, не участвующей в криминальном влиянии, эта ОПГ стала брать под свою «опеку» московские рынки, в частности рынок ЦСКА.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

227. Кремлевские братки-мусульмане

В глазах многих мусульман у Ниязова сложилась устойчивая репутация человека не только скандального, но и “нерукопожатного” еще в начале 90-х, когда он взялся покорять Москву, точнее столичную мечеть.
... Пользуясь государственной, так сказать, крышей, он получил возможность брать крупные кредиты у коммерческих организаций, которые, как оказалось, контролировались чеченскими и ингушскими ОПГ. Сладкая жизнь сопредседателя “Рефаха” продолжалась недолго ...
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

228. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

... Москва). По их данным, бизнесмен поселился в пентхаусе жилого комплекса «Кленовый дом». Журналисты подсчитали даже ее стоимость — около 300 миллионов рублей (около 1,7 млрд тенге). Вместе с ними силовики ищут их подельников — Дидара Смахова, Бакытжана Жумабаева, Ирину Давыдову, Елену Антонцеву, Олега Григораша, Михаила Колчина, Илью Мельниченко и Вячеслава Устинова. По данным прокуратуры, ОПГ причинила ущерб государству на 95 миллиардов тенге. Как утверждает сторона обвинения, участники ОПГ ...
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

229. Агенты Искандер Махмудов и Андрей Бокарев.

Во всяком случае, по информации The Insider, он получал в 2020 году цифровой пропуск для передвижения по Москве во время карантинных ограничений именно от ЦППК.
В немецком уголовном деле 2007 года они фигурируют как держатели общака «Измайловской» ОПГ, а в материалах испанского уголовного дела 2008 года говорится, что через принадлежащую им УГМК отмывались также деньги «Тамбовско-Малышевской» ОПГ. Однако ...
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

230. Кириллу Качуру ОПГ предъявили заочно.

Для фальсификации уголовного дела и незаконного ареста владельцев Merlion Качур, по данным газеты, привлек следователя СУ СК РФ по Северо-Западному округу Москвы Алексея Неснова, который полностью выполнил эту задачу. Впоследствии, понимая, что за ними вскоре придут, Качур и Неснов скрылись в ОАЭ. Туда же якобы отправился и Василий Пашкевич, которого для международного розыска Басманный районный суд заочно арестовал. "Рен ТВ", 15.11.2022, "Обвиняемого в создании ОПГ юриста Качура экстрадируют в ...
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

231. Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

... операции": Как стало известно “Ъ”, в Москве вынесен приговор группе из десяти обнальщиков, половина из которых была связана родственными узами. Несмотря на требование гособвинителя приговорить подсудимых к реальным срокам, все они отделались условным наказанием. За два с половиной года существования ОПГ провернула незаконные банковские операции на 3,3 млрд руб., получив в виде комиссионных за услуги более 16,6 млн руб. [...] Из его материалов следует, что ОПГ действовала со 2 октября 2015 года ...
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

232. Афера Махмудова и Бокарева на 2 миллиарда.

Среди них — «Центральная пригородная пассажирская компания», которая управляет электричками в Москве и нескольких регионах центральной России. Бенефициарами приватизации ЦППК стали связанные с «Измайловской» ОПГ олигархи Бокарев и Махмудов.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

233. Козырная дама.

За две недели до родов, в мае 2015 года, женщина сбежит из снимаемой для нее Миримской квартиры в центре Москвы.
Это ОПГ, мошенничество и злоупотребление правом.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

234. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

"Золотое Ремесло" Андрея Щирова Как бывший главный по наркотикам в УВД ЗАО Москвы связан с ювелирным заводом, замешанным в незаконным обороте драгметаллов, и "тамбовскими" Оригинал этого материала © The Insider, 24.06.2019, Золотое ремесло, Фото ...
Связь с ОПГ Кто же стоит за «Бронницким ювелиром»?
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

235. 50-летний юбилей Владимира Кумарина (февраль 2006 г.)

Вот одна в стихах, 4 строчки, только что из Москвы отправлена в 13:40. Государственный ансамбль народного танца Игорь Моисеев.
«Володенька, пусть бог будет всегда с тобой!» Сергей Михайлов (Михась), считается лидером Солнцевской ОПГ Вовонька, дорогой мой, я хочу сказать, что 50 лет — это серьезный этап.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

236. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

... открыл свой зарплатный счет, — назначение хорошего знакомого Петрова — Александра Бастрыкина — главой Следственного комитета было обеспечено благодаря контактам лидера Тамбовско-Малышевской ОПГ и было радостно встречено в криминальном сообществе ...
По информации The Insider из нескольких источников, судья Национального суда Фернандо Андреу, похоронивший дело Дерипаски, встречался с ныне покойным заместителем Генпрокурора РФ Сааком Карапетяном в Москве в ноябре 2017.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

237. Эдуард Осянин "накрышевал" на "десяточку".

В приговоре прозвучало, что УФСБ планировало взять Эдуарда Осянина с поличным при получении денег и тщательно готовило эту спецоперацию, однако информация о разработке дошла до него, и он, находясь в Москве, уже почти открытым текстом пре­дупредил через посредника членов ОПГ о готовящихся обысках, дав команду сворачивать производство и перемещаться на другое место.
Дата: 27.07.2018 Копия в Google

238. Дмитрий Ишаев проломил тестю череп.

Сына экс-губернатора Хабаровского края Дмитрия Ишаева еще даже до суда не довезли, а его сестра Юлия – она специально прилетела из Москвы — уже закрывает собой объектив видеокамеры, чтобы журналисты ничего не снимали и не спрашивали.
О крепкой связи сына губернатора с ОПГ "Общак" и ее главарем Юрием Масленниковым по кличке Краб РЕН ТВ рассказывал еще в 2011-м.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

239. Полмиллиона за "авторитета".

Полмиллиона за "авторитета" Сергей Михайлов подал в суд на Навального и ФБК за определение "глава солнцевской ОПГ, более известный как Михась" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 14.06.2017, Бизнесмен Сергей Михайлов подал в суд на Навального из-за фильма о Чайке, Фото: sergey-mihailov.ru Наталья Демченко, Дмитрий Окрест, Сергей Витько, Илья Немченко Сергей Михайлов Бизнесмен Сергей Михайлов подал в Люблинский районный суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к ...
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

240. Умар Заробеков и Любовь Шашкова сели за дутые переводы.

Но если переводчики, участвовавшие в махинациях, получили за год по несколько миллионов рублей, то доходы лидеров ОПГ измерялись десятками миллионов. При этом следует отметить, что махинации были выявлены Советом судей Москвы, инициировавшим расследование.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google