Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Лашу взяли.

В 2008 году Шушанашвили задержали в Москве и выслали в Украину, а уже оттуда он перебрался в Грецию, где старался нигде не светиться и, по утверждению родственников, перенес инсульт.
Попутно выдачи авторитета решительно требует Грузия, где на братьев Шушанашвили заведено уголовное дело по статьям «Вымогательство» и «Создание ОПГ».
Дата: 25.01.2012 Копия в Google

42. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

Сегодня мало кто помнит «чеченский период» нефтетрейдерства в Украине. И связан он был с экспансией на украинские просторы российской консалтинговой компанией «Альянс» (Москва) во главе с Зией Бажаевым. Этот «антикризисный менеджер», сумел достичь договоренности с Л.Кучмой об аренде с правом выкупа Херсонского нефтеперерабатывающего завода (ХНПЗ). Вот как описывал интересы чеченской общины в Украине Саид Аслаханов. «Саид», лидер мощной и дерзкой чеченской ОПГ в Украине второй половины 90-х ...
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

43. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Почему Сева приговорил «Магадана» в 1999 году – эта история связана с [премьер-министром Украины] Лазаренко. В 1997 году (примерно) началось ожесточенное противостояние между Кучмой и Лазаренко. Была встреча в Венгрии с Севой, и другими лидерами «солнцевской» ОПГ, на которой были я и «Магадан».
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

44. Эскорт-бутик Давида Каплана.

... розыск как один из ключевых членов ОПГ братьев Магомедовых. Первый парень в последнем переулке Офисный особняк в тихом центре Москвы, по адресу Последний переулок, д. 7, сегодня известен тем, что там квартирует контора известного адвоката Александра Добровинского, без участия которого не обходится, пожалуй, ни один богемный скандал. А в начале «нулевых», преимущественно по вечерам, сюда съезжались «звезды» рангом пониже: девушки из России, Украины, Белоруссии, Казахстана с модельными внешними ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

45. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

... позволяли «филиалу» Подольской ОПГ в Чехове прибирать к своим рукам самые лакомые земельные участки в районе. Согласно неназванному источнику телеграмм-канала «Опер слил», спецслужбы решили вмешаться в эту стройную систему только лишь после того, как Стрекалов — уроженец украинского города Хмельник Винницкой области — начал выводить свои активы за рубеж. Он стал активно развивать свой бизнес на Украине, где у него имеются давние связи с нынешним вице-премьером Украины Владимиром Гройсманом и ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

46. Американская мечта Владислава Резника.

В 2008 году в Испании в ходе масштабной полицейской операции «Тройка» арестовали несколько россиян, предположительно, связанных с тамбовской ОПГ, а на вилле Резника на Майорке (по документам прокуратуры, она расположена по адресу Avenida del Mar 82 ...
В ноябре 2016-го депутат Резник подготовил ответ на санкции, введенные Украиной против российских денежных переводов (Нацбанк Украины запретил их на территории страны).
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

47. Коломойский впился в "Укртранснафту".

[...] [ИА "Интерфакс-Украина", 23.03.2015, "Наливайченко заявляет о причастности чиновников": Днепропетровской обладминистрации к деятельности ОПГ Должностные лица Днепропетровской областной государственной администрации поддерживают вооруженные преступные группировки, действующие в Донецкой и Днепропетровской областях, заявляет глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

48. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Им оказался чеченец Шабазов, сообщивший, что за убийство этого чиновника ему обещали заплатить 75 тысяч долларов и что посредником заказа выступил некто Аслан Хасаров, также чеченец, в свое время "контролировавший" часть гостиницы "Украина".
Среди клиентов компании - подконтрольные: Солнцевской ОПГ, Чеченской ОПГ (работа через схему Березовского - отмыв денег, полученных за выкуп заложников).
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

49. Досье Сената США на бизнес-партнеров Дональда Трампа.

«Я общался с Арифом», — говорил Трамп, уточняя, что Ариф работал с ним над проектами в Турции, Польше, Украине и, разумеется, России.
... Агаларова заподозрили в связях с ОПГ, Феликса Сейтера — в рэкете, Теврика Арифа — в отмывании денег и торговле людьми Оригинал этого материала © Forbes.ru, 24.08.2020, Торговля людьми, отмывание денег и связи с ОПГ: в чем Сенат заподозрил "российских ...
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

50. Кровавый счет "29-го комплекса".

В ходе ликвидации ОПГ сотрудники МВД Татарстана изъяли целый арсенал оружия — более 50 единиц, в том числе четыре автомата Калашникова, 7 пистолетов Макарова, пистолет ТТ, два нарезных карабина, охотничье ружье, два обреза охотничьих ружей, пять ...
Интересы у членов группировки были в том числе в Москве и на Украине.
Дата: 26.09.2023 Копия в Google

51. "Теневого губернатора" Коми взяли за ОПС.

«В состав организованной преступной группы входили спортсмены и бойцы, ранее служившие в подразделениях специального назначения подразделений Минобороны и МВД. Участники ОПГ, используя преступные методы физического насилия и повреждения имущества ...
В Коми же он бывал наездами, причем добирался только на чужих машинах, а Азизов вообще в последнее время курсировал в основном между Грузией, Украиной и родным Дагестаном.
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

52. Медведковские мясники.

Ищите работу лучше на Украине". И тогда бойцы сделали вывод, что ОПГ прекратила свое существование. В Ялте они занимались сбором информации на руководителей администрации и правоохранительные органы города. Однако, обнаружив на телефонной линии квартиры, в которой они поселились, подслушивающие устройства, они, утратив доверие к руководству банды, сбежали в Москву и прекратили контакты с другими членами ОПГ. Видимо, правильно сделали.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

53. Cписок 240 лидеров и "авторитетов" ОПГ.

... 2, 1, 47; авторитет преступной среды 67.Деньга Виктор Иванович, уголовная клчка: Деньга, русский, 28.02.1961, г.р., ур. Украина Киевская область, адрес: поселок Ермолино, Россия; лидер ОПГ, связи: - Тимур, 1950 лидер ОПГ 68.Джонуа Беслан Алексеевич, уголовная кличка: Бесик, 1953, г.р., ур. Абхазия г. Сухуми авторитет преступной среды, ОПГ - солнцевская, посещает: Францию, Германию, Австрию, связи: - Хачидзе Джемал Константинович, уголовная кличка: Джамал, Дмемал, грузин, 16.06.1937 г.р., ур ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

54. Владимиру Плахотнюку предъявили Мишу-дурака и Попу.

Так как при попытке продажи наркотиков участники ОПГ были задержаны, действия господина Плахотнюка были квалифицированы следственным департаментом МВД как покушение на их незаконный сбыт (ст. 30, ст. 228.1 УК).
По версии следствия, оба начиная с 2012 года контролировали поставки крупных партий гашиша из Марокко в страны Евросоюза, а также на Украину и в Россию.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

55. Олег Шелягов выглянул из уголовного дела "солнцевских".

... направо: Гафур Рахимов, Семен Могилевич, Сергей Михайлов, Виктор Аверин и Олег Шелягов The Insider удалось идентифицировать пятого фигуранта знаменитой фотографии (выше), на которой запечатлены лидеры Солнцевской ОПГ. Им оказался владелец Ritual ...
Компания официально занималась торговлей потребительскими товарами из Западной Европы и США в России и Украине.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

56. Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года.

Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года Глава Кумторкалинского района Дагестана сколотил ОПГ, похитившую 162 млн руб., с тремя липовыми паспортами пытался сбежать к семье в Швейцарию Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 18.12.2018 ...
Белорусские силовики смогли наконец установить личность россиянина, которого они задержали еще в конце 2014-го на границе с Украиной.
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

57. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

... промышленности; а в материалах дела говорится, что Гагиев взял на себя вину и отсидел в тюрьме за сотрудника администрации президента Хранитель активов "Семьи" Сергей Сафронов родился в небольшом городке Мирополь Житомирской области в Украине ...
Испанская полиция на протяжении нескольких лет прослушивала телефоны Петрова и его окружения и выяснила, что тот, кого они считали лидером ОПГ, на самом деле один из самых влиятельных людей в России.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

58. Беглые Ахмед Хамидов и Михаил Коряк "наследили" в ОАЭ.

Несмотря на это, банда продолжает пополнять счет жертв, только уже за пределами РФ. Как выясняется, «решальщики» «кинули» в ОАЭ крупного бизнесмена из Украины, пообещав участие его фирм в строительстве объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Посредников, участвовавших в передаче денег и знавших имена некоторых участников ОПГ, потом убивали.
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

59. Депутат Вороненков на захвате здания в Москве "наварил" $1,2 млн и 6,4 млн руб.

Преступление с кожаным диваном Бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, которого обвиняют в афере с недвижимостью, вложил в махинации около $75 тыс., а заработал на них примерно $1,2 млн и 6,4 млн руб., следует из материалов ...
После этих махинаций здание было продано за 20 млн руб. при рыночной стоимости 127 млн. [Коммерсант.Ру, 03.03.2017, "Дениса Вороненкова ждут в Интерполе": По версии следствия, члены ОПГ переписали на себя здание на Международной улице Москвы общей ...
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

60. Дмитрий Фирташ арестован в Вене по запросу США.

Дмитрий Фирташ арестован в Вене по запросу США Украинского миллиардера "с отношениями с топ-менеджерами "Газпрома" ФБР подозревает в коррупции и связях с ОПГ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.03.2014, Газового трейдера оформляют на экспорт ...
При этом в Вашингтоне отрицают, что арест связан с ситуацией на Украине.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google