Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Открытие каждого ремонта, будь то подъезд или двор, а также его окончание фиксируется актом специальной комиссии, в которую входят и представители Мосжилинспекции, и муниципальный депутат.
Аккумулированные таким образом средства, были инвестированы Ботонькиным через АМАН банк (близкий семье экс-президента Атамбаева) в экономику Кыргызстана.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

182. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Например, тот же Игорь Жлобицкий по указанию Анатолия Мотылева для совершения преступлений «обеспечил создание, регистрацию и открытие расчетных счетов» почти десятка подконтрольных ему ООО. В общей сложности, по подсчетам СКР, через них из банка «Российский кредит» было похищено как минимум 17,6 млрд руб. Самую крупную аферу, как установило следствие, участники преступной группы провернули в октябре 2014 года.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

183. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

... переводили деньги из кредитного учреждения на расчетные счета подконтрольных им организаций, после чего обналичивали и похищали их. Основанием для этих финансовых операций служили договоры о якобы открытии кредитных линий подставным фирмам. Отметим, что именно оформлением этих бумаг, по версии следствия, занимались Игорь Волосевич и его подчиненные. Также он и председатель правления банка обеспечивали одобрение кредитным комитетом «Клиентского» заявок о выдаче займов, поданных «своими» фирмами ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

184. Илью Юрова не смогли арестовать на Украине.

... как банк "Открытие" в 2014 году приступил к его санации, на которую из бюджета было выделено 127 млрд руб. Размер дыры в балансе банка составлял 114 млрд руб., и при этом усматривались признаки вывода активов. В апреле прошлого года ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обвиняемыми по которому и стали Юров, Фетисов и Беляев, успевшие скрыться за границей. Им, а также арестованным в Москве экс-председателю правления банка ...
Дата: 06.12.2016 Копия в Google

185. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

Проведя обыск и изъяв документы и электронные носители информации, оперативники провели аналогичное мероприятие и на рабочем месте господина Комарова в административном здании банка в районе станции метро "Авиамоторная". По версии следствия, с 2013 по 2016 год задержанный оказывал сообщникам помощь в открытии счетов в Промсвязьбанке на подставных лиц. Алексей Комаров был этапирован в Тверь, где местная полиция расследуется это дело.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

186. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

... все принадлежащие ему акции Roshen были переведены в так называемый слепой траст, или в анонимное доверительное управление «респектабельному зарубежному банку первой величины», который будет «владеть, контролировать и распоряжаться этими активами ...
В беседе с OCCRP эксперты по правовым и налоговым вопросам не скрывали, что открытие холдинговой компании в офшоре, сделано ли это с целью продажи или доверительного управления, дает колоссальные налоговые преимущества.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

187. Рейтинг "Русского Forbes" — 2015.

Международные экономические санкции в отношении крупнейших банков и компаний, катастрофическое падение цен на нефть, девальвация рубля сильно ударили по российскому бизнесу и перетряхнули список Forbes.
... Система 2,8 -6,2 66 2 36 6 Александр Мамут Полиметалл, Группа ПИК 2,5 +0,2 55 3 37 -2 Александр Несис Полиметалл, Открытие, Opap, Объединенная вагонная компания 3 +0,5 52 4 38 -5 Михаил Гуцериев Русснефть, Русский уголь 2,4 -0,9 57 2 39 4 Александр ...
Дата: 17.04.2015 Копия в Google

188. Десятки VIP-клиентов Мастер-банка обслуживали мимо кассы.

О том, что у Мастер-банка обнаружились VIP-вкладчики, разместившие многомиллионные суммы, включение которых в очередь кредиторов под вопросом, рассказали "Ъ" источники, знакомые с ситуацией в банке. "Речь идет о клиентах, которые оформляли большие вклады в индивидуальном порядке,— говорит один из собеседников "Ъ".— Они получили договоры об открытии вкладов, но банковских счетов на них не заведено, а документы о внесении денег — приходники — отсутствуют".
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

189. Федора Хорошилова взяли под Москвой.

... 2008 год похитил более $776 млн у тюменского филиала ОАО "Банк ВТБ". Как следует из материалов уголовного дела, в 2005 году господин Хорошилов занимал пост президента ОАО "Технологии добычи нефти и инвестиции" ("Технефтьинвест", имело лицензии на нефтяные участки). Совместно с гендиректором этой компании Гендриком Мундутем и руководителями аффилированных фирм "Конданефть" и "Янгпур", считает следствие, господин Хорошилов организовал схему по открытию в тюменском филиале банка ВТБ кредитных линий ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

190. "Принц Лимон" обиделся,

Оригинал этого материала © ИА InterRight, 25.09.2012, Фото: via ИА InterRight "Принц Лимон" обиделся, или как Владимир Кехман поругался с кредиторами Александр Седунов Владимир Кехман После открытия сезона в Михайловском театре, где давали «Жизель ...
Возможно, Кехман обиделся на банки за то, что они начали подавать в суды различных юрисдикций иски о взыскании с него лично и подконтрольных ему компаний миллиарды кредитных средств, которые не понятно куда делись.
Дата: 26.09.2012 Копия в Google

191. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.

«Данные материалы свидетельствуют о том, что господин Дубинкин имел карточный счет в одном из банков республики. И по нашим данным, на этот счет он незаконно получал средства от руководства группы ВЕФК»,— пояснил суду представитель гособвинения Дмитрий Соколов. По сведениям “Ъ”, речь в новых материалах идет об открытии в 2007 году на счетах кипрского банка Laiki Bank (сейчас переименован в Marfin Popular Bank Public Co Ltd) карточного счета на имя Сергея Дубинкина.
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

192. Олимпийские успехи российских лоббистов.

На каждую попытку даже самого скромного контроля за доходами российские чиновники находят элегантный ответный ход. Вплоть до обезоруживающей откровенности бывшего вице-губернатора крупнейшей российской области, а ныне члена Совета Федерации Алексея Пантелеева, задекларировавшего долларовые депозиты на сумму, эквивалентную 5,7 млрд руб., на двух зарубежных счетах в банках Пекина и Гонконга. Примечательно, что первый из них открыт 08.08.08, то есть в день открытия Пекинской Олимпиады.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

193. Встроенные в вертикаль власти рейдеры.

Хотя бы один из крупнейших банков, где Кропачев является членом совета директоров с годовым вознаграждением, значительно превосходящим зарплату по основному месту службы. А стройкой займется корпорация «Открытие», частично принадлежащая тому же банку и уже заявившая девелоперский проект в Петербурге на 100 тысяч квадратных метров.
Дата: 30.10.2009 Копия в Google

194. "Ошибки молодости" сенатора Сергея Пугачева.

Но то, что скандал неизбежно скажется на имидже республики, отмечают практически все. «Конечно, я согласен с авторами публикаций, что высшее должностное лицо не имеет морального права занимать свой пост после открытия таких фактов, если они ...
Например, Владислав Исаков, президент подконтрольного Пугачеву акционерного банка «Народный банк Республики Тыва», категоричен: «Я во все это не верю.
Дата: 02.04.2009 Копия в Google

195. "Выступать в судах в поддержку инспекций стало некому."

Тем не менее первая и апелляционная инстанция вынесли решение в пользу инспекции, а кассация встала теперь на сторону банка. Пример пересмотра "наследства" ЮКОСа показал во вторник и президиум высшего арбитражного суда (ВАС) в налоговом деле банка "Приобье" из Нижневартовска. Банк в один день открыл в Импэксбанке три корреспондентских счета, но в налоговую инспекцию вовремя о них не сообщил. Налоговики оштрафовали банк за все три нарушения сразу, но отсутствие уведомления об открытии первого ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

196. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

19 ноября Дума приняла во втором чтении Закон «О страховании банковских вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Запланированное на начало февраля 2004 г. открытие линии ММТС не состоялось, пуск был перенесён на 23 февраля, затем было объявлено об очередном перенесении сроков.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

197. К хозяину Черкизовского рынка на 50-летие прилетела Дженнифер Лопес.

Говорят, одним выступлением на юбилее Исмаилова Дженнифер не ограничится: сегодня звезду якобы ждут на открытии «Ярмарки миллионеров» в «Крокус-сити». Там певица исполнит четыре песни, причем заказчик уже совсем другой - крупный российский банк.
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

198. "Это след чеченских авизо".

... комитете МВД РФ вновь возобновилось расследование по этому делу в связи с открытием новых обстоятельств. В деле фигурируют, например, фамилии братьев Черных. Не исключено, что данное убийство как-то связано с попыткой окончательно замести следы в этом деле, поскольку Козлов знал об авизо и Черных очень много. Вторая версия - это "Содбизнесбанк", не исключено, что это месть. И третья связана с попыткой азиатского капитала проникнуть в российскую банковскую сферу под видом российского банка ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

199. Резник продал "Русь".

Такие компании должны получать разрешение на открытие филиалов, не могут заниматься страхованием жизни, а их уставный капитал должен быть в 10 раз выше, чем у российских страховщиков.
Дата: 29.08.2002 Копия в Google

200. Зарубежные счета Волошина.

*** Банковский счет Александра Волошина Это карточка образцов подписей для открытия счета оффшорной компании "Глинфорд Файненшал Сервисес Лимитед", зарегистрированной по адресу: Лондон, Сидней-Стрит,102. Счет № 300000 120201 в оффшорном отделении "Гута Банка" на Багамах.
Дата: 22.03.2001 Копия в Google