Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Украинские олигархи делят третью власть.

Он защищал, либо давал юридические консультации таким знаменитым обвиняемым, как экс-премьер Звягильский, президент банка «ДЕНДИ» Бродский (эти двое сейчас – депутаты Верховной рады), руководитель Черноморского пароходства Кудюкин, знаменитый в прошлом баскетболист Корбан… Последним известным клиентом адвоката Гайсинского стал Александр Волков, для которого Юрий Александрович сделал юридическое обоснование законности открытия валютных счетов в Бельгии.
Дата: 12.04.2000 Копия в Google

202. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

nashgorod.ru, 15.03.2023, "Инессе Бранденбург, укравшей из банка 560 млн предоставили последнее слово": Кто такая Инесса Бранденбург. Женщина родилась в 1969 году в Иркутске. В 1991 она окончила местный институт народного хозяйства по специальности финансист. До 2000-х годов она работала в иркутских финансовых и лесопромышленных компаниях. В 2009 ее назначили управляющей филиала «Иркутский» ОАО Банка «Открытие».
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

203. "Сувенирка" для губернатора.

Ну, а что не удалось выполнить, например, поставленную президентом задачу поднять Россию в международном рейтинге Всемирного банка Doing Business со 120-го до 20-го места — так это ж, сами понимаете, дело в русофобии.
... контроль именно Аркадия Ротенберга, о чём неоднократно писали деловые СМИ. Хотя сам он это старался опровергать, но на открытии океанариума в 2015-м признался, что «помогал его строить», вложив где-то $250–270 млн. Такой вот скромный бизнесмен этот ...
Дата: 12.09.2022 Копия в Google

204. Сергея Волкова подключили к махинациям на 172 млн руб.

Помимо сотрудников "Водоканала", проверяют на причастность к преступлениям работника банка "Открытие" Юлию Головнину и главного инженера ООО "Балтинвестстрой" Романа Филатова.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

205. Содержать нельзя конфисковать.

Как в США, так и в России в договоры об открытии кредитной линии часто закладываются условия, при нарушении которых банк имеет право требовать досрочного возврата кредитных средств. В странах прецедентного права стороны склонны закладывать в договоры все возможные риски. Классическим случаем нарушения условий договора является внесение заемщика в санкционные списки и неуведомление банка о смене бенефициара.
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

206. Секретная ведомость Анатолия Чубайса.

Его партнёром по этому фонду был друг по приватизации 90-х (коллега по Госкомимуществу) финансист Борис Минц, который сбежал из РФ в 2018 году из-за уголовных дел о растратах в банке «Открытие».
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

207. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

СМИ писали, что на торжественное открытие приехали даже зарубежные дипломаты из Ашхабада. Завод «Гарабогазкарбамид», на строительство которого Японский банк международного сотрудничества (JBIC) выдал кредит в 1,16 миллиарда долларов, значительно увеличил возможности Туркменистана в производстве минерального удобрения карбамида — одного из ключевых экспортных продуктов страны.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

208. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

Одной из заявленных целей «Учителя будущего» является открытие в стране 225 центров «непрерывного повышения профессионального мастерства» педагогических работников.
ИА "Интерфакс", 30.09.2021, "Дело Марины Раковой затронуло работу еще двух сотрудников Сбербанка": Из-за расследования дела вице-президента Сбербанка Марины Раковой банку придется назначить замену не только ей, но и еще двум сотрудникам, сообщил ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

209. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

... для улучшения финансовой отчетности банка. Судья, оглашая приговор, с самого начала признала подсудимого Варшавского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Но потребовалось еще около трех часов, прежде чем она дошла до резолютивной части своего решения. В ней говорилось, что спорный договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» (в 2016 году с рядом других банков был интегрирован в банк «Открытие») кредита ЗМЗ был заключен еще в ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

210. "Почетный Караулов" Анатолия Быкова.

6 апреля 2004 года доверенным лицом Быкова — бухгалтером и его личным кассиром Ириной Чехваловой — в присутствии трех швейцарских юристов, гарантов сделки, было подписано соглашение об открытии счета в банке «Кредит Суисс», Цюрих, Швейцария на сумму 110 миллионов долларов США. За эту сумму КрАЗ, который в то время контролировали структуры Березовского, Абрамовича и Дерипаски, выкупал у Быкова 4,004% акций завода за 5 133 477 долларов, права требования по искам о незаконности эмиссии акций КрАЗа ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

211. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

... декабре 2017 года в рамках расследования хищений из банка «Таурус», а 16 июля прошлого года ему и ряду других фигурантов Тверским судом был вынесен приговор за растрату. Само дело «Тауруса», которое расследуется СКР по заявлению АСВ, было разделено на несколько частей. Речь шла о хищениях около 1 млрд руб. под видом выдачи заведомо невозвратных кредитов и попытке обмануть то же АСВ на полмиллиарда с помощью фиктивных документов об открытии около 400 вкладов физическими лицами, каждый из которых ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

212. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.

Суд обязал банк предоставить ряд документов, в том числе заключение по российскому процессуальному праву, чтобы убедиться в наличии задолженности перед Сбербанком. Тогда же в банковских кругах стали говорить об открытии новых перспектив для взыскания долгов в Израиле, так как власти этого государства ранее отличались особой консервативностью относительно действий иностранных компаний в отношении своих граждан.
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

213. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

Среди первых — две женщины, включая гражданскую жену господина Тихонова, занимавшуюся открытием счетов за границей, и теневого бухгалтера.
Женщины зарегистрировали в Латвии фирмы Inpexcom Inc. и Forstmile, а также открыли в рижском банке ABLV счет, куда также поступали деньги.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

214. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам, привело к полной утрате собственных средств», — говорится в пресс-релизе ЦБ. В банке назначена временная администрация. «Рублев» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным ЦБ, «Рублев» к 1 июня 2018 года занимал 176-е место в банковской системе России. Согласно сообщению на сайте банка, «Рублев» с 21 июня приостановил открытие новых и пополнение уже открытых вкладов граждан.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

215. Олега Власова включили в "ландромат".

... два месяца бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и «Индустриальный кредит» (Инкредбанк) Олега Власова. Он стал еще одним фигурантом масштабного расследования вывода многомиллиардных сумм из России по так называемой «молдавской схеме». Фигурантами этого дела являются известные молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, а также бизнесмен Вячеслав Платон. По версии следствия, банки, которые возглавлял господин Власов, использовались для открытия счетов используемых в ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

216. Андрей Поплавский получил 12 лет колонии.

«Что такое банковская гарантия — банк оплатил и тут же на эту сумму увеличил задолженность "Мостовика"»,— отмел обвинение в сговоре с генподрядчиком экс-директор ФГУП.
Официальное открытие комплекса с участием президента Владимира Путина состоялось 3 сентября 2016 года в присутствии премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Изначально объект планировалось открыть к началу саммита АТЭС, который прошел в сентябре 2012 года.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

217. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

... и не затрагивает операции входящих в «Тинькофф» компаний, в том числе Тинькофф банка, «Тинькофф страхования» и «Тинькофф мобайл». Кроме того, заверила группа, ситуация не касается других членов совета директоров и правления «Тинькофф». Олег Тинькофф не входит в их состав, при этом все решения по управлению предпринимаются именно правлением на разных уровнях. Других подробностей группа «Тинькофф» не сообщила. После открытия торгов на Лондонской бирже компания дорожала примерно на 4%, но после ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

218. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены Претензии к экс-главе Русского строительного банка и владелице дома моды IRFE по делу о махинациях в РСБ составляют 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.01.2020 ...
После открытия дизайн-студии и модного дома в Париже госпожа Сорокина презентовала в московском ЦУМе бутик IRFE, а в Швейцарии учредила дочернюю компанию «Русфрансальянс» — «OS Renessance AG».
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

219. "Прачечная" благотворительность.

Эта группа сегодня позиционирует себя как легальная «прачечная», активно рекламируясь в русскоязычном сегменте интернета: смена резидентства бизнеса, открытие счетов на Кипре и в других странах ЕС, ну, и всё, что вы прочтёте между строк… Сколько денег из выведенного из банка миллиарда Бернис пропустил через свою структуру, остаётся только догадываться.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

220. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

... Польченко, находившийся в международном розыске по обвинению в махинациях при получении кредитов от ряда крупнейших российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ и другие, причем общая сумма задолженности перед кредитными учреждениями превышает 7 ...
... общий объем претензий банков-кредиторов к группе «Транзит-ДВ» составляет около 7 млрд руб., а наибольшие суммы приходятся на Сбербанк и ВТБ. Так, в 2015 году представители «Транзит-ДВ» обратились в Сбербанк с заявлением об открытии кредитной линии ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google