Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Пошел дорогой Березовского.

Экс-банкир обвиняется в хищении, по разным данным, от 6 до 7,5 млрд долларов со счетов принадлежавшего ему банка, который в 2009 году был выкуплен государством.
Впрочем, подобные открытия до него совершались не раз, и такие же образы столь же успешно примеряли на себя другие международные аферисты.
Дата: 27.12.2016 Копия в Google

242. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

«Открытие холдинг» сейчас не комментирует арест Юрова, передал член правления Дмитрий Попков. В апреле этого года «Траст» подал к бывшим собственникам и их женам иск в Высокий суд Лондона о возмещении ущерба на $830 млн. Банк подозревает, что Юров, Фетисов и Беляев, являясь его совладельцами, выдали около $1 млрд кредитов подконтрольным им офшорам.
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

243. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

... себе на счет сделать – дай справку, что уведомил свою налоговую инспекцию об открытии счета за границей. Но теперь вспомним о тех, для кого подобная методика, похоже, не является обязательной. А именно высокопоставленных сотрудников того самого Центрального Банка РФ. В то время, как все силы Центрального Банка направлены на недопущение вывода денежных средств за пределы Государства Российского, некоторые сотрудницы этого учреждения располагают значительными средствами в иностранных банках ...
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

244. Спонсор адмиралов легла на дно.

«В конце прошлого года банк постоянно показывал убытки. Во-первых, ухудшался кредитный портфель из?за того, что в нем начала заметно расти доля ссуд четвертой и пятой категорий качества, под которые ЦБ требует создания больших резервов. Во-вторых, на финансовом результате банка сказалось то, что он вложил значительные средства в открытие операционных касс и офисов, покупку машин, а также строительство расчетного центра», — рассказывала Артемьева.
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

245. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

Оба заявили, что были уверены в законности своих действий: операции не вызывали сомнений ни у их коллег из банка, ни у проверяющих из ЦБ. Так, Константин Сальников в суде признался, что для него стало «открытием», когда на следствии он узнал, что многие работники банка числились директорами различных фирм. Молодой человек, пришедший на работу в Банк Москвы в 22 года, до сих пор снимает квартиру в столице, а пенсионерка Аверина — проживает в спальном районе, у метро Бабушкинская, в квартире ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

246. Шаманы из Сбера в деле "Павловскгранита".

Это был договор № 1849 «об открытии невозобновляемой кредитной линии» на сумму 3 624 400 000 рублей. Не трудно догадаться, что Константиновна и Натали только подписывали договор. Согласовывал его кредитный комитет банка во главе с Германом Грефом, а деньгами распоряжались его близкий родственник и товарищи.
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

247. Последний шанс "мусорного депутата".

В 2011 году Агафонов стал одним из ключевых акционеров компании "РТ-Инвест" (РТ — сокращение от "Ростех"), созданной для инвестирования проектов в сфере ЖКХ. Прикрытый столь надежной крышей, "золотой мусорщик" долго время вполне комфортно чувствовал себя среди куч ТБО. Согласно официальным сведениям о доходах, поданным и городской избирком, в 2014 году при доходе в 24,1 млн рублей и 21 млн рублей на счетах в "СДМ-Банке", Банке "Открытие" и "Альфа-банке", Агафонов является обладателем двух машин ...
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

248. Банкиру к сроку приплюсовали штраф.

... 9 млрд руб.— иными словами, фактически вся работа банка в течение целого дня велась через личный счет его председателя правления. Второй этап схемы был запущен, когда по распоряжению банкира были открыты фиктивные счета от имени физических лиц на общую сумму 580 млн руб. Стоит отметить, что счета при этом открывались по договорам срочного банковского вклада, который назывался "Вместе навсегда", что следователи расценили как циничную издевку осужденного. Сразу же после открытия счетов 580 млн руб ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

249. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

... его санации в 67,8 млрд руб. Потом она увеличилась до 114 млрд руб. При этом около 50 млрд руб. приходилось, по сути, на необслуживаемые кредиты, которые в отчетности банка были отражены как реструктурированные и поэтому не были зарезервированы. Решение о санации "Траста" было принято Центробанком 22 декабря 2014 года. Санатором был выбран банк "Открытие", который получил от АСВ 127 млрд руб.— это третья по размерам сумма, выделенная на подобные цели после оздоровления Банка Москвы и Мособлбанка ...
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

250. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

... правления Мособлбанка, на нем в итоге и аккумулировались огромные средства — более 53,9 млрд руб. Фактически вся работа банка в тот день велась через личный счет председателя правления. После этого, говорится в материалах расследования, "осознавая, что эта сумма сформирована за счет собственных средств банка путем совершения фиктивных бухгалтерских проводок", банкир отдал распоряжение об открытии от имени физических лиц 107 фиктивных счетов в АКБ "Мособлбанк" на общую сумму 580 млн руб. (в ...
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

251. Наобещал, соскочил, "похоронил".

Будучи одним из самых доверенных людей скандально известного генерала Андрея Хорева, заместителя начальника ДЭБ МВД РБФ, Дамир Фейзулин отвечал за исключительно важную сферу: получение средств от «неприкасаемых» банков. Именно Андрей Хорев занимался в ДЭБ практически всеми крупными делами, связанными с незаконным оборотом наличности и мог влиять на результаты расследований, открытие и закрытие уголовных дел по банкам.
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

252. Организаторы скрылись от хищений.

Киселева и Козлова, в свою очередь, курировали труд составлявших необходимые финансовые документы бухгалтеров, управляли счетами подконтрольных фирм по системе "банк—клиент". Амеличев, по данным следствия, организовал сеть курьеров, которые подыскивали номинальных директоров фирм-однодневок, контролировал открытие ими расчетных счетов в банках и т. д. Синайский же, считают в СКР, отвечал за взаимодействие с оперативниками УВД ЮЗАО города Москвы, помогая им фальсифицировать отчеты об осмотрах ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

253. 200 богатейших бизнесменов России — 2014 (рейтинг Forbes).

... НЛМК, UCL Holding 16,6 +2,5 57 3 5 2 Леонид Михельсон Новатэк, Сибур 15,6 +0,2 58 1 6 3 Геннадий Тимченко Gunvor, Новатэк, Банк Россия, Трансойл, Сибур 15,3 +1,2 61 3 7 2 Вагит Алекперов Лукойл 13,6 -1,2 63 1 8 1 Владимир Потанин Норильский никель ...
... 1 -0,25 41 3 106 8 Елена Батурина Инвестиции 1 -0,1 51 2 107 7 Дмитрий Коржев Группа О’Кей 1 -0,1 50 108 12 Борис Минц ФК Открытие, O1 Properties 1 +0,1 55 4 109 31 Сергей Петров Группа Рольф 1 +0,25 59 2 110 7 Дмитрий Троицкий Группа О’Kей 1 -0,1 49 ...
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

254. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

У Калая-старшего были давние отношения с одним израильским банком, который зашифрован прокуратурой как "банк "А". В его люксембургском филиале открыли счет компании ITV Holdings, на который из России начали переводить деньги, заработанные корпорацией Язловского A&Y Associates. Договор об открытии счета был заключен в манхэттенском отеле Hilton, куда Язловскому и его жене было велено прийти с паспортами.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

255. Следственный комитет взял "Высоту 239".

Летом 2010 года на открытии нового цеха ЧТПЗ "Высота 239" присутствовал тогдашний премьер Владимир Путин. А феврале 2013 года группа, задолжавшая банкам свыше 100 млрд руб., благодаря госгарантиям на 43 млрд руб. реструктурировала долги за счет привлечения двух синдицированных кредитов на 86,46 млрд руб. (погашение в 2020 году) и выпуска облигаций на 8,2 млрд руб. В 2011 году, когда ЧТПЗ планировал проводить IPO, входящий в группу Первоуральский новотрубный завод в целях консолидации бумаг ...
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

256. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

Во время сочинской Олимпиады Михалков, который, кстати, нес флаг на церемонии открытия Игр, снова смог встреться с Путиным и еще раз попросить «о содействии в возврате денег». Так это или нет, но в дело вмешался уже СКР. Следователи ведомства Бастрыкина, возможно, обратились к Никите Михалкову с просьбой написать заявление о мошенничестве, гарантировав, что оно будет отозвано, как только Фетисов вернет режиссеру деньги, сгоревшие в «Моем банке».
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

257. Владельца "Траста" подвел траст.

Олег Коляда в суде Лондона требует от экс-партнера Ильи Юрова вернуть ему долю в банке либо доплатить за акции, проданные пока он сидел Оригинал этого материала © Ведомости, 20.02.2014, Фото: "Коммерсант" Владельца "Траста" подвел траст Татьяна ...
Ей требовалось время на открытие счета за рубежом (в итоге это было сделано в Латвии), ему — для сбора денег.
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

258. Федор Хорошилов "слил" арестованное.

Совместно с гендиректором этой компании Гендриком Мундутем и руководителями аффилированных фирм "Конданефть" и "Янгпур", считает следствие, господин Хорошилов организовал схему по открытию в тюменском филиале банка ВТБ кредитных линий.
Дата: 24.12.2013 Копия в Google

259. Рублевка озолотит Зоки и Бада.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 12.07.2013, Иллюстрации, фото: via The Moscow Post Рублевка озолотит Зоки и Бада Семья владельца "Судостроительного банка" Тюхтяева и "решальщик" Клиновский обложили данью автолюбителей Кирилл Леонтьев На ...
Никаких разрешений на строительство и открытие платной дороги у структуры Тюхтяевой не было.
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

260. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... года в помещении банка «Холдинг-Кредит», расположенном по адресу: город Москва, ул.Бауманская, д. 21 стр. 2, произошла замена находящихся в собственности банка векселей, эмитированных ЗАО КБ «Открытие», АКБ «Инвестторгбанк», и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на векселя, эмитированные "пустышками" ООО «Континент», ООО «Лидер», ООО «Меридиан», ООО «ТоргСнаб», не имеющих реальной стоимости и реальной ликвидности. Ни председателю правления банка Наталье Добряковой ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google