Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Карусель для вкладчиков.

... банку недвижимости оказалась на 30–40% меньше балансовой. Как исчезали деньги Следствие уверено: экс-менеджеры и бывшие владельцы были причастны к хищениям в Мособлбанке, следует из рассказов людей, знакомых с материалами дела. «Банк занимался руками своих работников финансовыми махинациями с деньгами вкладчиков. Я бывший непосредственный исполнитель... Все вклады свыше 500 000, а позже чуть ли не свыше 50 000 в день открытия исчезали из программы [проведения средств по счетам банка ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

462. Сектанты "Уралсиба".

— В 2010-м нас созвали на тренинг для руководящего звена в Москву, — рассказывает зам. директора одного из региональных филиалов банка. — Стандартное мероприятие, но его программа в тот раз оказалась нетривиальной. Два дня по 12 часов непрерывных лекций по эзотерике от непонятного субъекта, который называл себя Солнечным Светом. Промывка мозгов предполагала открытие чакр, связь с космосом и медитацию на деньги.
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

463. "С него просили сначала 15%".

Это происходило по всей стране», — рассуждает петербургский юрист, бывший зампред правления банка «Санкт-Петербург» Андрей Ибрагимов.
Они прошли в Петербурге, их организацию высоко оценил тогдашний глава МОК Хуан-Антонио Самаранч, побывавший на церемонии открытия.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

464. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

Следующие четыре года был старшим управляющим директором в финансовой корпорации «Открытие», совладельцем которой в то время был Борис Минц.
Спустя два года Пумпянский-младший возглавил комитет по стратегии и корпоративному развитию банка и стал заместителем председателя совета директоров.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

465. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

Созданная в 1993 г. выпускниками физического факультета МГУ группа «Никос» в то время представляла набор разнородных активов: им принадлежали волгоградский «Каустик», Инкаробанк и банк «Капитал-Москва», компания «Русский йогурт» и производство ...
С 2014 г. компания продает франшизу на открытие магазинов «Едим дома!».
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

466. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Я никакого участия в открытии в ООО КБ «Огни Москвы» депозита не принимала. <…> Как президент банка, председатель совета директоров и знакомая Шахбазова, я выслушивала о его опасениях по ухудшению состояния банка. <…> Шахбазов попросил меня подумать, как можно обезопасить денежные средства депозита его компании. Я, зная, что у банка есть компания ЗАО «ИК «Огни Москвы», провела с финансовым директором Ириной Болотиной переговоры о возможности принять деньги с депозита компании Шахбазова путем ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

467. Родственный доход.

А в планах до 2017 г. — открытие 100 новых ресторанов, о финансировании этого проекта его партнеры ведут переговоры со Сбербанком.
... обвиняемого в хищении денег банка. Дело расследовал Следственный комитет МВД. «БТА банк» предъявил судебные иски к Аблязову и Хажаеву, требуя возврата денег. Денис Зубов говорит, что покупка «Октан трейдинга» с делом «БТА банка» не связана — сделка ...
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

468. Герман Греф вывел Кехмана за грань добра и зла.

... потерпевших, с тех пор представители JFC сопротивляются переходу к конкурсному производству, постоянно что-то оспаривая, в частности, сейчас — решение собрания кредиторов об открытии все того же конкурсного производства. "Логика проста — если руководство JFC и тех, кто за ним стоит, отстранят от управления, то у кредиторов будет доступ ко всем документам фирмы и не составит труда выяснить, на что были потрачены кредитные средства",— заявил "Ъ" сотрудник одного из пострадавших банков ...
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

469. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

*** Кто держал деньги в швейцарском банке В материалах о клиентах швейцарского банка из группы HSBC, полученных Le Monde и ICIJ, много и других известных россиян, которые на момент открытия счета возглавляли госструктуры, но суммы на их счетах в списке не указаны. Например, бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник согласно спискам стала клиентом банка в июле 2003 г. В то время она была гендиректором госкомпании «Росагролизинг».
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

470. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

В результате этих манипуляций с участием казахстанской Фемиды АО «Компания «Биохим» и ТОО «Силициум Казахстан» остались с долгами и без имущества, перекрывавшего в несколько раз суммы полученных в банках займов.
Событие стало заметной пиар-акцией для подавляющего большинства казахстанских СМИ. На этот раз Президента страны на открытие не пригласили.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

471. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

В Гонконг в режиме онлайн был переведен ничем не обеспеченный чек на $6 млн. После выходных выяснилось, что липовая платежка была направлена в тот момент, когда гонконгские банки уже не работали.
[...] При открытии счета новая клиентка тут же попросила перевести некоторую сумму на счет Левитина.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

472. Украл, Ницца, в тюрьму.

... ООО "Эксимлизинг", соучредителями которого также являются бывшие председатель правления ПРБ Олег Курбатов и вице-президент банка Сергей Айрапетян. Курбатов Олег Витальевич родился 22 декабря 1964 года в Киеве. В банковской сфере трудился с конца 1990-х. В 2003 году стал заместителем финансового директора в столичном Европейском расчетном банке. В том же году перешел в банк "Сигма" на пост первого зампреда правления. С 2006 года — зампред правления Щит-банка (в 2007 году куплен группой "Открытие ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

473. Опричники СуперХана.

В настоящее время вся организационная работа по данному направлению координируется помощником президента РФ Школовым, доверенным человеком Путина, знающим его еще со времен работы в российской внешней разведке в ГДР. Уголовным делом «БТА Банка» занимается Следственный комитет, а теперь департамент МВД РФ. С момента открытия уголовного дела основную работу по делу вели три следователя. Два из них были пойманы сотрудниками ФСБ РФ на неформальных контактах с представителями «БТА Банка», в том числе ...
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

474. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

В 2012 году в банк пришли новые акционеры, а совет директоров возглавил Александр Григорьев (он же через кипрскую компанию Boaden Ltd приобрел 16,35% банка). И сразу после смены акционеров РЗБ открыл корреспондентские счета в Moldindconbank (до этого у РЗБ, судя по финансовой отчетности, не было корреспондентских взаимоотношений с молдавскими банками). После открытия корсчетов и начался массовый вывод денежных средств в Молдову.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

475. География недвижимости власти: земли, дома, квартиры.

Отказ от счетов не помеха Запрет на счета в иностранных банках мог стать серьезным препятствием для владельцев заграничной недвижимости. В некоторых популярных у российских чиновников странах для приобретения или обслуживания недвижимости необходимо открытие счета в местном банке. К их числу, по данным риелторских агентств, относятся Франция, Греция, Испания, Португалия, Финляндия, Австрия. После введения запрета жене пришлось закрыть все счета в финском банке, говорит заместитель руководителя ...
Дата: 22.07.2014 Копия в Google

476. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

С деятельностью банка были связаны владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский, член семьи Бориса Ельцина Михаил Жиленков и один из создателей трояна DNS Changer Владимир Цацин.
Fethard Finance полностью анонимна — при открытии любого из трех возможных типов мультивалютных счетов в системе («Спонсорская программа», «Вебмастер», «Профессионал») не требуется подтверждения легитимности вводимых данных, в том числе фамилии и ...
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

477. 100 миллиардов коню под хвост.

Спустя несколько часов после публикации в "Ведомостях" новости о грядущей санации Мособлбанка, крупнейшей после Банка Москвы, он предложил клиентам необычный вклад — "Отважный Мособлбанк" с доходностью 10,65% в рублях и 5,5% в валюте с ежедневной ...
— Через две недели после открытия КСК "Виват, Россия!" (входит в состав "Руси") штукатурка у нового комплекса уже начала отваливаться.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

478. Банкформирование Владимира Романова.

Эти фирмы открывали в банке «Электроника» расчетный счет и устанавливали систему «банк–клиент», которая позволяет совершать операции по счету, обмениваться документами и информацией с банком без посещения офиса кредитной организации. Конечно, для открытия счета необходимо или личное присутствие клиента, или нотариально заверенная доверенность.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

479. Земля и глина "короля столичных строек".

Банк "Ак Барс" выдал 1 млрд руб. на строительство Кощаковского кирпичного завода, и после его открытия завод отошел структуре "Ак Барса". В Татарстане считается, что НПО "Строительная керамика" контролировалось Хуснуллиным. После отъезда Хуснуллина в Москву НПО "Строительная керамика" оказалось в собственности компании "Ак Барс девелопмент", акционерами которой наряду с банком являются виргинские офшоры.
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

480. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

К этому времени к многочисленным долгам перед банками и поставщиками добавился еще и иск от налоговиков, требовавших доплаты в бюджет почти 1 млрд рублей.
... которые на предприятие не поступали и использовались ОАО «ОСК» на погашение кредита, полученного от Сбербанка по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17 декабря 2009 года», — говорится в отчете департамента финансового контроля ...
Дата: 02.04.2014 Копия в Google