Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Хроника наездов на "Мост"

Более вероятна другая версия - выполняя первые подряды на реставрацию зданий в центре Москвы, руководитель банка В. Гусинский стал близок к мэру Лужкову.
Источник: КоммерсантЪ Daily, 27.04.1995 В конце 1992 года фирма "Баясзет" решила сменить офис.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

322. ГУТАперчивый мальчик.

Напомним, 29 марта около двух часов дня в центральный офис ГУТЫ ворвались вооруженные сотрудники ГУБЭП, московского и подмосковного ГУВД и произвели выемку финансовых документов.
Дата: 08.04.2000 Копия в Google

323. Гл.2. Разработчик

Собственно, моя служба в КГБ началась в 1988 году и продолжалась вплоть до ареста - 11 лет. Я служил в разных отделах: в военной контрразведке, Управлении экономической безопасности, в Антитеррористическом центре, а в УРПО перешёл в 1997 году.
После этого устанавливали офис, куда стекается большое количество "чёрных" денег. Агент должен был просто войти в этот офис и сказать секретарше: "Я бы хотел с таким-то встретиться". Копия в Google

324. Паша Кореец капитально наследил в Киргизии.

[...] Мы встречаемся с Павлом в его офисе на первом этаже «Легенды Цветного».
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

325. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Это район в центре Минска, который включает в себя жилые дома, бизнес-центр и объекты социально-бытового назначения. Застройщиком «Каскада» была другая компания Тернавского — «Юнивест-М». Помещения и офисы в зданиях «Каскад» и «Каскад-Альфа» можно арендовать, обратившись в компании ООО «Ресурс и Ко» и ИООО «Юнис Ойл», бенефициарами которых также являются Анатолий Тернавский и члены его семьи.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

326. Капиталгейт.

... с 28 сентября 2016 г. по 3 октября 2017 г.), руководитель представительства PORTGROUND HOLDINGS LIMITED в г. Москве (с 26 августа 2013 г. по 23 марта 2019 г.) и по настоящее время является генеральным директором ГБУ города Москвы «Многофункциональный миграционный центр» (с 16 августа 2019 года). Именно Балдин отвечал за разработку структуры собственности в интересах упомянутых чиновников. Интересно, что офис компании Portground находился в Городе Столиц, одном из знаковых проектов Capital Group ...
Дата: 30.10.2023 Копия в Google

327. Насосали на госзакупках.

Любовь Комиссаренко Также один из сыновей Пономаренко владеет компанией, которая сдает в аренду квартиры недалеко от Потсдамской площади в центре Берлина.
Коммунальный гигант Каждое утро к офису Мосводоканала в Плетешковском переулке в районе "Бауманской" подъезжает седан, из которого выходит импозантный и ухоженный мужчина в дорогом костюме.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

328. Скелеты в шкафу Binance.

В записи блога от прошлого года миллиардер выразил сожаление о том, что в 2015-м попросил помощницу стать его законным представителем, поскольку так сделал ее центром всеобщего внимания.
Однако Binance до сих пор не раскрывает юридическую структуру и скрывает местонахождение своих офисов, а также название компании, отвечающей за сохранность средств пользователей.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

329. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

В итоге центр прибыли переместился в связанное с Коробовым ООО «Кашемир Капитал».
... марта 2011 года московский офис компании «Скартел», совладельцем которой был Авдолян, оцепили сотрудники ФСО, а на входе установили металлоискатели. К прибытию Владимира Путина все было готово. Во время экскурсии по офису оператора тогдашний премьер ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

330. Незадекларированный Дубай.

Из этой утечки общественность выперые получила подробности о лицах, купивших недвижимость в этом крупном финансовом центре.
Дэниел Кинахан В утечке Кинахан значится владельцем офиса площадью 115 квадратных метров в элитном небоскребе Jumeirah Bay Tower 3 в 15 минутах езды от пляжа.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

331. В дело Ольги Миримской вмешался решальщик.

Оперативники управления «М» ФСБ задержали Сергея Соколова вечером 24 марта в офисе банка БКФ, который принадлежит Ольге Миримской и расположен в бизнес-центре «Сибирь» на Красной Пресне.
По словам еще одного адвоката бизнесвумен Александра Чернова, сама Миримская полагает, что за этой неудавшейся провокацией стоит ее бывший сожитель Николай Смирнов, владелец платежной системы «Золотая Корона» и Центра финансовых технологий», которого ...
Дата: 28.03.2022 Копия в Google

332. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

Эта оценка не касается одного из самых значимых приобретений бизнесмена - дома Grand Buildings в центре Лондона на Трафальгарской площади.
Пентхаус Анжелики Коломойской в Женеве А этот дом называют женевским офисом Игоря Коломойского. Офис Игоря Коломойского в Женеве Через французскую фирму Лариса Черток владеет виллой во французском городе Анти-сюр-Леман.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

333. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Кристиан Ласслетт, профессор криминологии Ольстерского университета и директор расследовательского центра UzInvestigations, которая опубликовала подробный отчет о деятельности Orient Group и ее связях с политическими деятелями, сказал, что эти выводы ...
Просторный московский офис Адрес, появляющийся в записях Keltran, ведет к другой компании, которой Раматова владела в России, — «Эйч Ди Трейд».
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

334. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Ее зарегистрированный офис находится по адресу: Агиас Филаксеос, 71, Бизнес центр «Парис», офис 4, 3087, Лимассол, Кипр.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

335. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Они смотрели компьютеры в офисе.
Благодаря утечке базы данных, известной как Panama Papers, новое расследование Slidstvo.Info и “Центра исследования коррупции и организованной преступности” (OCCRP) в партнерстве с BBC Panorama, показывает, что члены банды и их семьи спрятали свои ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

336. Тещин дом для Александра Евстифеева.

Торговый центр, спортивно-оздоровительный комплекс, квартиры и офисы, 16 автомобилей, 25 золотых слитков, 15 дорогих наручных часов, коллекция драгоценных монет, перьевых ручек, картин, коллекционных вин, икон и посуды.
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

337. Полуостров Олега Белавенцева.

... Культурный центр “Мыс Хрустальный”», Эдуард Юркевич и Сергей Жмудский. Но суд признал, что всё построено законно. Процесс длился больше года и попортил нервы местным бизнесменам: как вкладываться в проекты, которые могут быть закрыты решением властей? Как рассказал «Базе» представитель одного из застройщиков, бизнесмены пытались откупиться от претензий «благотворительностью»: «Чтобы власти не снесли один из объектов, пришлось делать сделку с телеканалом “ИКС”. Ему продали помещение под офис ...
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

338. "Мягкая сила" Элеоноры Митрофановой.

... dossier.center, 25.02.2021, Что такое и зачем нужно Россотрудничество, Фото, иллюстрации: via dossier.center Элеонора Митрофанова (слева) и Мирей Матье Центр «Досье» продолжает рассказывать о том, как Кремль пытается добиться влияния за рубежом ...
... Захариев встречался с однокурсником Путина миллиардером Ильгамом Рагимовым и жаловался на гендиректора «Госзагрансобственности» Сергея Сушкова, отказавшегося снизить арендную плату в здании на ул. Никола Мирчев в Софии, где находится офис «славян ...
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

339. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

В Москве шикуют на зарплаты работников с Дальнего Востока Сев «на кормление» в банке в начале 2019 года, Аврамов, быстро ощутил вкус шикарной московской жизни: офис в центре, премиальные автомобили, придвоные.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

340. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

Экс-хоккеист исправно посещает открытия дилерских центров и дни рождения крупнейшего автодилера России.
Офис "Гослото" в БЦ "Авилон-плаза" в Москве 803 Даже офис «Гослото» находился в «Авилон-плазе» на Волгоградском проспекте в Москве.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google