Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

... адресу GL Asset Management в Цюрихе (Штокерштрассе, 57), нашли там лишь пустующий офис без мебели и почтовый ящик, переполненный письмами. «Офис» в Женеве оказался всего лишь пометкой «GL» на папке входящих сообщений бухгалтера, который сказал, что работал по счетам GL удалённо, и отказался вдаваться в подробности. В Москве GL Finance, новая фирма, куда всем старым российским клиентам рекомендовалось переводить свои средства, расположена в роскошном торговом центре над бутиками Brioni и Max Mara ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

502. "Опять вы с кульками. Отдайте Косте, и завтра он передаст Корнелу".

Реница назвал политически мотивированным отказ Антикоррупционной прокуратуры возбуждать уголовное дело о финансировании Партии социалистов (ПСРМ) на основании видео, которое сняли в офисе Демпартии.
Отметим, однако, что на заседание республиканского совета ПСРМ Додон в сопровождении Гречаной прибыл с большим опозданием — около 18.00. К этому времени в центр Кишинева организованно стянули из регионов пару тысяч подготовленных «сторонников ...
Дата: 19.05.2020 Копия в Google

503. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

В конце апреля 2018 года, за несколько месяцев до презентации Vladex, Билюченко в очередной раз приехал в Москву и якобы отправился в офис Малофеева в "Новинском пассаже" на Садовом кольце.
Эксперт — Полина Зубова — ранее работала в экспертно-криминалистическом центре ГУВД по Петербургу и Ленобласти, затем возглавляла отдел видеофонографических исследований Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы минюста.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

504. Кровь на счетах.

Головной офис был расположен в здании регионального отделения Банка Латвии в Айзкраукле — маленьком унылом городе в 80-ти километрах от Риги.
Поток денег из соседних к Латвии бывших советских стран должен был помочь им превратить Ригу, как они мечтали, в глобальный финансовый центр.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

505. "Они стоят по 5 рублей за лайк, и им насрать — политика или бизнес".

В одной из вакансий фонда также написано, что его офис расположен «напротив Таврического сада» — этому описанию соответствует здание на Шпалерной, 52, хотя официально зарегистрирован на Невском проспекте.
Дата: 18.07.2019 Копия в Google

506. Культ дилдо Андрея Андреева.

Официальная штаб-квартира Bumble, может быть, и находится в Остине, штат Техас, но инфраструктура, фундамент компании остается в лондонском офисе, где находятся разработчики и инженеры. Вулф Херд недавно описала свой рабочий день для New York Times, который озаглавил материал «Борьба с мизогинией: один бренд Bumble за другим». Однако, как рассказывают бывшие сотрудники Badoo, корень проблемы мизогинии таится в материнской компании Bumble, а в самом центре скандала — партнер-основатель, с которым ...
Дата: 09.07.2019 Копия в Google

507. Игоря Пятигорца вернули в кредитную историю.

... Ру, 22.04.2019, Ростовского банкира заподозрили в махинациях, Фото: @rostovtelega Кристина Федичкина Игорь Пятигорец (в центре) В отношении бывшего директора ростовского филиала Россельхозбанка Игоря Пятигорца возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст ...
— После того, как вся эта история вскрылась, Игорь Николаевич поехал в Москву, в головной офис Россельхозбанка.
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

508. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Например, 400 тысяч долларов были переведены на счет еще одной компании «Тройки» — Brightwell Capital — в виде долга, а оттуда вложены в уставной капитал российской фирмы «Новагро», главный актив которой — здание в центре Москвы, где располагался первый офис бизнес-школы «Сколково», один из основателей которой — Рубен Варданян.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

509. Аул, где сбываются мечты.

В самом центре и улица, названная в честь бывшего покровителя Арашуковых, уроженца аула Назира Хапсирокова, умершего несколько лет назад.
Он был переведен в головной офис на должность советника главы компании.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

510. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

По его словам, в офисе госкомпании он во второй раз познакомился с Гагиевым. Но Бурлаков на этот раз почему-то представил того как «Валерия Николаевича». Увидев удивление Малютина, Бурлаков пояснил: Гагиев — «из спецслужб и так необходимо», он назначен сверху — «крышей». Малютин проработал в компании до 2004 года, затем уволился, а в 2007-м вернулся уже директором. Об этом его якобы попросил сам Гагиев. И, судя по показаниям «братьев», государственная компания ФЛК стала таким финансовым центром ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

511. "Ручная кладь" Пола Манафорта.

Я бы был в России», — так, сидя в киевском кафе в феврале 2017 года, говорил Константин Килимник, в тот момент 46-летний российский политтехнолог, только оказавшийся в самом центре скандала вокруг предполагаемого вмешательства Москвы в президентские ...
Килимник впоследствии стал личным переводчиком Манафорта, а затем, в 2005 году, возглавил его киевский офис, который был зарегистрирован на его имя. Восточноевропейскому поверенному политтехнолога настолько импонировали харизма и влияние ...
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

512. Рублевские владения Руслана Горюхина.

... via "ЦУР" Анастасия Горшкова, Алеся Мароховская Руслан Горюхин На тесной Рублевке, казалось бы, трудно обнаружить новую престижную недвижимость, но Центр управления расследованиями все-таки нашел в самом элитном районе Подмосковья большую стройку ...
Фонд зарегистрирован по адресу головного офиса ротенберговского «Стройгазмонтажа» и арендует у него в этом здании офис площадью 63,1 кв. м. Фонд оказывает помощь незащищенным слоям населения и организациям, осуществляющим социально значимые проекты.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

513. Культ семьи Бердымухамедова.

Офис в центре города, она ведет общественный прием своих посетителей, ни перед кем не отчитывается. Со всех сторон поставила камеры слежения. Заставила полицию установить пост — будку 02 с круглосуточным дежурным. Владельцам частных домов, что рядом с офисом, не повезло — Гульнабат отняла у них придомовую территорию для расширения дороги, потому что ее автомобиль не мог подъехать к офису.
Дата: 31.01.2018 Копия в Google

514. Темная сторона Appleby.

Она имеет 10 офисов, в том числе в главных офшорных юрисдикциях: на Бермудах, Сейшельских, Каймановых и Британских Виргинских островах, острове Мэн и Гернси, Маврикии, Джерси, а также в Гонконге и Шанхае.
По их мнению, панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, оказавшаяся в самом центре скандала, была исключением из правил.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

515. Смертельное обезболивающее.

Gazette-Mail добилась, чтобы администрация США по борьбе с наркотиками прислала засекреченные отчеты о продажах лекарственных средств в офис генерального прокурора Западной Вирджинии Патрика Морриси.
Волмарт в Чарльзстонском Southridge центре — один из крупнейших розничных магазинов в Западной Вирджинии — напротив, получал примерно 5 тыс. таблеток оксикодона и 9,5 тыс. таблеток гидрокодона каждый год. Компании поставляли сильнейшие обезболивающие ...
Дата: 18.09.2017 Копия в Google

516. Конопля и платные дороги.

Согласно реестру юридических лиц Лихтенштейна, нефтетрейдинговая Horizon International Trading AG также зарегистрирована по адресу офиса Хаслера и Смита в Лихтенштейне.
Евгений Скигин (в центре на переднем плане) СМИ, комментировавшие подписание соглашения «Санкт-Петербургской платной дороги» с правительством города, отметили тот факт, что по адресу материнской компании также зарегистрировано ООО «Коноплекс ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

517. Украинские менялы.

Директор "Октавы Финанс" возглавляет еще одну компанию из обменного бизнеса, прописана по адресу самого старого семейного офиса Турчиновых-Белиб - на улице Туровской в Киеве.
Это одна из старейших фирм семьи Турчиновых, которая начинала работать еще в 90-х годах прошлого века под названием "Центр финансовых технологий".
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

518. Лихие поглощения Александра Клячина.

... секретно", 03.04.2017, Лихие поглотители, Фото: "Коммерсант", "Совершенно секретно", ТАСС Игорь Кратов Александр Клячин (в центре) В наши дни у современных поглотителей чужой собственности вместо силовых захватов высоколиквидной земли вокруг столицы ...
Младший партнёр Александра Клячина Сергей Гордеев в течение примерно полугода — с лета 2011 до конца 2011 года — находился в главном офисе ООО «Эр-Стайл Групп» и проверял деятельность российских компаний.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

519. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

Покупается профессиональное программное обеспечение для дилинга, снимается офис в центре города.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

520. Лже-чиновник АП сел за липовый инвестпроект.

... в офис господина Шутова в Малом Гнездниковском переулке, где помимо хозяина находились также Владислав Цораев, Алексей Прозоров и Артур Куралаев. Цораев представился сенатору главой секретной финансовый группы "Центр", якобы созданной в Администрации президента для осуществления специальных финансовых программ, Алексей Прозоров назвался генерал-майором СВР, а Артур Куралаев обеспечивал безопасность переговоров. Господину Титову предложили вложить деньги в финансовые программы "Центра", обещая ...
Дата: 06.10.2016 Копия в Google