Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Обнал площадка". Результатов: обнал - 108 , площадка - 1959 .
Результаты с 1 по 20 из 24.

Результаты поиска:

1. Два бюджета мимо кассы.
Система была такая: «чистая» фирма, после нее шла фирма-однодневка (на сленге — «мартышка»), деньги перечислялись на нее, и в зависимости от поставленной задачи уже совершалась операция: конвертация, обнал или уход от НДС. Сейчас в связи с ...
Затем они более мелким банкам, которые и являются так называемой обнальной площадкой, у которых есть свои фирмы-однодневки, отправляют по $1 млн, $10 млн, $50 млн — в зависимости от спроса.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google
2. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.
На пике биржа входила в мировую "двадцатку" подобных площадок, ее суточный оборот достигал 66 млн долларов в день.
В день в Москве можно обналичить "крипты" на 3-4 млн долларов без падения в цене, но с выплатой комиссии за обнал, утверждает крупный российский криптобизнесмен.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google
3. Сережа Два Процента сел со скидкой.
Сережа Два Процента сел со скидкой Основателю ОПС "теневых банкиров" Сергею Магину "обнал" 122 млрд руб. обошелся в 8,5 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.12.2016, За обналичивание расплатятся со скидкой, Фото: "Коммерсант ...
... летом 2013 года, когда сотрудники ГУЭБиПК МВД по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым ликвидировали крупнейшую обнальную площадку в России ...
Дата: 29.12.2016 Копия в Google
4. Russo chekisto Фролов.
Одна из популярных версий, которая обсуждается в банковских кругах, — это передел рынка незаконных банковских услуг, рынка транзита и «обнала». «Идет не борьба с обнальными площадками, идет борьба за контроль над ними», — заметил «Новой газете» один из представителей теневого банковского сектора России.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google
5. Этапом в Амстердам.
Этапом в Амстердам Сооснователя криптообменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова перехватили по пути домой по запросу США за обнал для хакеров-вымогателей Оригинал этого материала © ko.ru, 06.11.2021, ФБР взялось за "койотов" из ...
Bloomberg обнаружил в башне «Федерация» центр отмывания хакерских денег": Binance, крупнейшая в мире торговая площадка криптовалюты, заявляет, что она также заметила «незаконные потоки» средств, которые идут через EggChange и CashBank.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google
6. "Время" работает на чеченскую ОПГ.
С российской стороны, мажоритарным акционером перспективной рудной площадки с ресурсами около 23 млн тонн меди, намеревается стать «Норильский никель» Владимира Потанина.
Надо думать, что «обнал» происходил в интересах всё-того же клана Махмахановых и его кураторов, которым постоянно нужны наличные средства, учитывая их огромный вклад в коррупционную составляющую республики Казахстан.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google
7. Асланбека Ахметханова вывели из тени на свободу.
Асланбека Ахметханова вывели из тени на свободу Обнальная площадка обошлась главе совета директоров "Юг-нефти" в 1 год условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 08.04.2020, Спонсор борцов условно сел за обналы, Фото: ИА "Грозный-Информ" Олег Рубникович Асланбек Ахметханов Как стало известно “Ъ”, условными сроками отделались пять подпольных банкиров, одним из которых был председатель совета директоров компании «Юг-нефть» известный чеченский бизнесмен Асланбек Ахметханов.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google
8. Космическая программа по "обналу".
Космическая программа по "обналу" Главу фирмы-подрядчика РКС и РКК "Энергия" Александра Полякова обвиняют в выводе через однодневки более 800 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 15.12.2017, Деньги для полета на Луну ушли к "обнальщикам ...
Компания отправляла деньги по фиктивным контрактам фирмам-однодневкам, они обналичивались через одну из подпольных «площадок», а потом забирались Поляковым в «чемоданчиках».
Дата: 18.12.2017 Копия в Google
9. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.
В результате ареста контроль над питерской площадкой, которую создали Кислицын и его партнер Федотов, перешел к Френкелю.
По словам Тосуняна, Френкель прямо признался, что занимается обналом.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google
10. Российская энциклопедия оборотней.
Проще говоря, «Благовест» занимался обналом крупных сумм, что противоречит требованиям статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Площадка «правозащитной деятельности» пригодилась как раз для того, чтобы решать свои коммерческие интересы.
Дата: 16.09.2008 Копия в Google
11. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".
*** Улов испанской "Черепахи" €300 тыс. налом, бриллианты, 16 автомобилей, банковские счета, бизнес и объекты недвижимости на миллионы Оригинал этого материала © Life.Ru, 18.12.2020, Короли обнала: что известно о россиянах, задержанных в Испании по ...
Судя по активности местной прессы, депутат вообще имел к парку особый интерес: владел в нём некоторыми объектами и, похоже, мечтал застроить удобную площадку.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google
12. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.
Топ-менеджер банка Алексей Комаров помог исламистской общине "отмыть" 5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.09.2016 Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале Олег Рубникович Как стало известно "Ъ", в Москве сотрудники МВД задержали ...
Они, а также еще около десятка участников обнальной площадки входили в местную чеченскую диаспору.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google
13. Король обнала выкупил свободу.
После широкомасштабной операции по задержанию Сережи Два Процента и его подельников летом 2013 года было объявлено о ликвидации одной из крупнейших обнальных площадок, через которую были перекачаны сотни миллиардов рублей. Собственно, само прозвище господин Магин получил именно за то, что процент за незаконные операции был одним из самых низких в стране, но его ничтожность он якобы с лихвой компенсировал огромными объемами наличности. Кстати, в суде сумма «обнала» сократилась до 120 млрд руб ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google
14. Сергей Магин отмывается от статьи.
Более того, после ликвидации этого ОПС Росфинмониторинг сообщал о резком сокращении вывода средств за границу и росте комиссий за незаконный "обнал".
В ликвидации крупнейшей обнальной площадки страны была задействована едва ли не половина всего личного состава Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), а также следователи следственного департамента МВД РФ ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google
15. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?
15 Мая 2018 года стало известно о задержании «теневого банкира No1» Мязина Ивана Гавриловича, и его роли в налаживании работы «прачечной» на базе площадки российской дочки Deutsche Bank. Непосвященному человеку навряд ли будет понятно, что связывает Рустэма Магдеева и организованную группу «теневых банкиров», возглавляемую «королем российского обнала» Мязиным, однако, как выяснилось, к удивлению, многое.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google
16. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.
Оригинал этого материала © Jacta, 12.11.2014, Фото: via Jacta Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы Доверенное лицо генералов МВД Александр Шереметьев попался на незаконных операциях на 100 млрд руб. Михаил Яковлев Александр Шереметьев ...
Когда в 2012 году МВД РФ возбудило дело об «обналичке» через «Мастер» миллиардов рублей, Александр нашел другую «площадку» для теневых операций.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google
17. Путин не помог Мастер-банку.
В марте 2011 г. он вернулся в совет директоров и согласно информации на сайте банка остается в его составе до сих пор. Мастер-банк был одной из крупнейших и при этом самых дешевых отмывочных площадок, рассказывает «Ведомостям» сотрудник компании ...
Это был самый крупный из известных мне игроков на рынке отмыва и обнала. И отмывал он многие годы, и это все прекрасно знали, у него была дешевенькая комиссия, где-то 2% по обналу.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google
18. "Здесь льют и налят миллионы".
Главный форум обнальщиков — Dark Money Крупных открытых форумов в даркнете, специализирующихся именно на покупке-продаже российских данных, обнале и скаме не больше десятка.
Но в 2013 году произошел обвал крупной площадки Beznal.cc. В итоге все пользователи перешли на Dark Money.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google
19. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала.
Но, возможно, это дело будет исправлено госзаказами: осенью 2020-го компания, впервые поучаствовав в тендере, сразу стала победителем — за 47 млн рублей она окажет услуги по размещению серверов и другого оборудования аукционной площадке roseltorg.ru ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google
20. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.
Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США Рэпер арестован за участие в "обнале" миллионов евро, украденных киберпреступниками, через сеть QQAAZZ, бравшую 50% комиссии Оригинал этого материала © CNews.ru, 16.10.2020, Российский рэпер арестован в США ...
Власти США обвиняют Бойко в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через торговую площадку BTC-e, на момент публикации материала не функционирующую.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Лицензия
Нефедов фсб
Московский НПЗ
Муза Ниязова
Русский земельный банк юрий васильевич
Несте
Московский НПЗ
Московская дума
Пипина
Воронин В.А.
Токарев евгений николаевич
Московский НПЗ
Борис Александр Геннадьевич
Архитектор
Копейка
АО ФИРМА "АВГУСТ"
Pepsi
александров владимир
Московская дума
Нхл
Белкин Дмитрий Юрьевич
ООО Развитие
Московская дума
Религиозная экспансия или духовный экстремизм
Соловьев сергей
Малолетние и депутат
Московская дума
Сергей зозуля
Акции алмазы якутии
Московская дума
Октябрьский
Московская дума
АО ФИРМА "АВГУСТ"
Белгородский губернатор
Московский НПЗ
Серов Александр николаевич
Братья хотины
Евдокимов и
Pepsi
Леонид ставицкий
Был кредит
Кузнецов Олег Сергеевич
Обнал*'1420
Московская дума
Строительная компания премьер
Марат

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru