Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Бывший председатель совета Линк-банка похитил экс-предправления.

Его правоохранительные органы считают руководителем группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием по так называемой молдавской схеме, через которую прошло более 700 млрд руб.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

202. Борис Булочник арестован заочно.

По данным Центробанка, объем сомнительных операций Мастер-банка, в том числе по незаконному обналичиванию денежных средств, за год достигал 200 млрд руб.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

203. Экс-директор СРЗ Михаил Богданов заплатит по фиктивным контрактам 4 годами.

ГСУ ГУ МВД РФ по Москве полагает, что данные фирмы являлись "однодневками", а поступившие им средства были похищены "путем обналичивания и передачи Богданову или Гродецкому".
Дата: 27.10.2015 Копия в Google

204. Гендиректор "Мостовика" заключил свою главную сделку.

В свою очередь, адвокат господина Поплавского Павел Новосельцев заявил "Ъ", что его клиент пока только подозревается в причастности к хищению около 2 млрд руб., обвинение же ему предъявлено в другом мошенничестве — незаконном обналичивании через ту же фирму "Косандра" 40 млн руб. Своей вины господин Поплавский категорически не признает.
Дата: 20.02.2015 Копия в Google

205. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

Напомним, что уголовное дело о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. должностными лицами КБ "Мастер-банк" и АКБ "Золостбанк" было возбуждено по материалам ГУЭБиПК еще в марте 2012 года.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

206. Путин за подольских.

Это сообщение сопровождало комментарий МВД по поводу уголовного дела на одного из бывших вице-президентов банка Евгения Рогачева, подозреваемого в обналичивании 2 млрд рублей.
Дата: 25.10.2012 Копия в Google

207. Матвей Урин на двух делах не остановился.

А затем они легализовали похищенные деньги на общую сумму 743 млн 32 тыс. руб. В ходе расследования также было установлено, что на конец 2009 года в холдинг "Ямалтрансстрой" входило, включая "Мостострой-13", около 40 фирм, которые использовались "втемную" лишь для обналичивания денежных средств.
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

208. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.

После этого она стала предлагать услуги по незаконному обналичиванию денег.
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

209. Калмыкия, good bye!

При том, что господин Стафилов не смог удержаться и в результате обналичивания векселей Спецфинанса якобы для внутренних расшивок, сможет положить в карман 200 млн. руб. Искушение использовать налоговые схемы у британских акционеров «ТНК-BP» появляется довольно часто.
Дата: 23.10.2009 Копия в Google

210. Силовая вертикаль.

Им инкриминировали косвенное участие в бизнесе ряда коммерческих банков, работающих на рынке нелегального обналичивания денежных средств.
Дата: 06.10.2008 Копия в Google

211. Как "Росавтобанк" украл 100 миллионов рублей.

Финансисты особо не скрывали, что «Росавтобанк» смахивает на заурядную машину по отмыванию и обналичиванию средств.
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

212. Прокуратура Москвы начинает проверку деятельности государственной социологической службы ВЦИОМ.

Государственная компания ВЦИОМ в своей деятельности использует серые и черные схемы уклонения от налогов, вывод денег в иностранные офшоры, различные фирмочки и конторки для обналичивания денег, выплату сотрудникам зарплат в виде дивидендов и оформление их трудовых книжек в разных конторках.
Дата: 21.01.2008 Копия в Google

213. Банкир погиб за деньги Содбизнесбанка и "Кредиттраста".

Руководство банка обвинили в обналичивании денег, предназначенных для выкупа похищенных гендиректора ОАО "КамАЗ-Металлургия" Виктора Фабера и замдиректора этой компании по экономике Натальи Стародубцевой (они были убиты, хотя похитители получили выкуп).
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

214. Управление делами Кучмы оказалось "прачечной".

Для обналичивания миллионных сумм применялись разнообразные схемы.
Дата: 18.04.2005 Копия в Google

215. Банкиры перебрали налогов.

По сведениям пресс-службы УФСБ, из этого дела в отдельное производство был выделен один эпизод – о нелегальном обналичивании денежных средств.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

216. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

Помимо традиционных преступлений уголовного характера, организованные преступные сообщества (ОПС) в последние годы активно осваивают сферу экономических преступлений, связанных с созданием подставных фирм, используемых для получения "безвозвратных" товарных и денежных кредитов, контрабанды товаров, уклонение от налогообложения, обналичивание и "отмывание" добытых в результате преступной деятельности денежных средств, активно внедряются в легальную экономику, вкладывая в коммерческие структуры и ...
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

217. Главарь банды Акоп Юзбашев, "человек интересный, совестливый и крайне полезный для нынешнего общества": кровь лилась рекой.

Их венцом стало обналичивание похищенных Костючковым денег через магазин пайков и заказов, находившийся в ведении Рябова.
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

218. Коломненская ОПГ.

По имеющимся данным, значительные суммы неконтролируемых доходов, получаемых от производства водки, уходят на развитие и расширение преступных сообществ, т.н. "подогрев общака", подкуп нужных должностных лиц. Во взаимодействии с военной прокуратурой Московского военного округа выявлена, вскрыта и пресечена организованная преступная деятельность группы лиц, связанных с МПТЦ "Конкор" (руководитель Сологуб А.С. ) Данная коммерческая структура использовалась для незаконного списания, обналичивания и ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

219. Справка СБП на Смоленского.

в связи с выявлением при проверке банка "Столичный" ряда Фактов, связанных с обналичиванием сомнительных денег (операции по приобретению наличности Восточно-Сибирским комбинатом в банке "Столичный"), а также с получением Смоленским крупной взятки в виде комиссионных .
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

220. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

Последний вышел на свободу весной 2023 года после отбытия наказания по делу о незаконном обналичивании, но сейчас вновь находится под арестом по подозрению в участии в ландромате.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google